As autoridades federais e estaduais anunciaram a recuperação ou congelamento de mais de $225 milhões em criptomoedas conectadas a esquemas de investimento fraudulentos que enganaram centenas de vítimas em todo os Estados Unidos. Em ações coordenadas, o Departamento de Justiça apreendeu $225 milhões ligados a fraudes em criptomoedas generalizadas, enquanto oficiais de Nova Iorque recuperaram e congelaram $440,000 de uma operação separada que visava residentes de língua russa com anúncios falsos em redes sociais.
DOJ Confisca $225 Milhões em Criptomoeda Ligada a Esquemas de Investimento à Medida que a Repressão se Intensifica
Em uma medida abrangente para conter o aumento da fraude relacionada a criptomoedas, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou a apreensão de mais de 225 milhões de dólares em ativos digitais supostamente ligados a fraudes de investimento. A apreensão, executada pelo Serviço Secreto dos EUA e anunciada na quarta-feira, marca uma das maiores confiscos de criptomoedas na história dos EUA e ressalta um foco crescente na proteção do consumidor em meio à proliferação das finanças digitais.
O DOJ apresentou uma queixa de confisco civil — um mecanismo legal que permite ao governo apreender bens ligados a atividades ilegais — contra os ativos. Ao contrário das acusações criminais, tais queixas são direcionadas aos próprios ativos, não necessariamente a indivíduos, e podem prosseguir mesmo que ninguém seja acusado de um crime. Os fundos em questão estão supostamente ligados a esforços de lavagem de dinheiro provenientes de esquemas fraudulentos de investimento em criptomoeda que enganaram centenas de vítimas em todo o país.
'Abate de Porcos' no Centro da Fraude
De acordo com o DOJ, os golpes envolveram uma forma de fraude comumente chamada de "abate de porcos". Esta tática consiste em cultivar um relacionamento falso com uma vítima ao longo de semanas ou meses para construir confiança — "engordar o porco" — antes de convencê-la a investir somas crescentes em projetos de criptomoedas fraudulentos ou plataformas de negociação.
A Tether, a emissora da stablecoin mais amplamente utilizada do mundo, USDT, confirmou em um post no blog que ajudou as autoridades dos EUA na investigação e esforços de apreensão. A empresa já se comprometeu anteriormente a trabalhar com as forças da lei para bloquear endereços associados a atividades criminosas.
O anúncio do DOJ ocorre em meio ao crescente alarme sobre a escala do crime relacionado a criptomoedas. Só em 2024, os golpes de investimento em criptomoedas levaram a mais de US$ 5,8 bilhões em perdas relatadas, de acordo com o Centro de Queixas de Crimes na Internet do FBI. As perdas totais com fraudes em ativos digitais no mesmo ano ultrapassaram US$ 9,3 bilhões, à medida que os golpistas continuaram a explorar o relativo anonimato e a falta de salvaguardas do consumidor dentro do ecossistema cripto.
Uma ação separada das autoridades de Nova Iorque, também anunciada na quarta-feira, resultou na apreensão de $140,000 e no congelamento de outros $300,000 em um esquema semelhante envolvendo anúncios de investimento falsos em plataformas de redes sociais. Essa fraude afetou pelo menos 300 pessoas e causou perdas superiores a $1 milhão.
Contexto Político e Regulatório
Em uma conferência de imprensa que revelou o caso de confisco civil, perguntaram a Pirro se o Departamento de Justiça aplicaria uma abordagem igualmente agressiva para examinar as conexões do Presidente Donald Trump com a indústria de criptomoedas, especialmente à luz de seus recentes endossos públicos e do impulso político em torno do setor.
Embora o processo de confisco não signifique automaticamente que as vítimas receberão compensação, ele aumenta significativamente a probabilidade de que os fundos eventualmente sejam devolvidos. Em casos de confisco civil como este, os tribunais normalmente avaliam se o governo demonstrou, com base no padrão de "preponderância da evidência", que os ativos estiveram envolvidos em atividades criminosas.
Espera-se que as vítimas dos golpes sejam contatadas durante a fase de restituição, assim que o processo judicial for concluído. No entanto, dada a dimensão e a complexidade do processo, a recuperação total pode demorar anos.
Ainda assim, muitos vêem a mudança como um momento histórico para a aplicação de criptomoedas.
Autoridades de Nova Iorque Desmantelam Esquema de Investimento em Criptomoedas que Alvo Falantes de Russo, Recuperam Mais de $440K
Entretanto, em um esforço coordenado de aplicação da lei, os funcionários do estado de Nova York anunciaram a recuperação de $140,000 em criptomoeda roubada e o congelamento de adicionais $300,000 ligados a um amplo esquema de investimento em criptomoeda que atacou residentes de língua russa na área de Brooklyn e além. A operação, que utilizou anúncios enganosos nas redes sociais para atrair vítimas, já levou à identificação de mais de 300 indivíduos que sofreram perdas financeiras totalizando mais de $1 milhão.
A investigação foi liderada pelo escritório do Procurador do Brooklyn, pelo escritório do Procurador-Geral do Estado de Nova Iorque e pelo Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova Iorque (DFS), com o objetivo de desmantelar o que descreveram como uma operação de fraude sofisticada e direcionada.
“Esses golpistas visaram falantes de russo no Facebook com anúncios tentadores, e meu escritório, junto com o DFS e o escritório do Procurador do Distrito de Brooklyn, tomou medidas para parar esses golpistas e proteger os nova-iorquinos,” disse a Procuradora Geral de Nova York, Letitia James, em um comunicado emitido na quarta-feira.
James também emitiu um aviso severo aos residentes do estado: “Insto todos os nova-iorquinos a estarem atentos aos anúncios de investimento em criptomoedas online. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.”
Como Operou o Esquema
De acordo com as autoridades policiais, os perpetradores usaram o Facebook e outras plataformas de redes sociais para publicar anúncios profissionalmente desenhados escritos em russo, oferecendo retornos lucrativos em supostos investimentos em criptomoedas. Esses anúncios levaram os usuários a um site de investimento em criptomoedas falso que afirmava falsamente possuir uma BitLicense—licença regulatória oficial de Nova Iorque para empresas de criptomoedas que operam no estado.
O uso de uma BitLicense falsa foi especialmente insidioso, pois acrescentou uma aparência de legitimidade à fraude e ajudou a baixar a guarda das potenciais vítimas. A BitLicense de Nova Iorque, introduzida em 2015, é conhecida pelos seus rigorosos requisitos regulatórios, e muitos utilizadores de criptomoedas associam-na a fortes proteções ao consumidor.
A Meta, a empresa-mãe do Facebook, cooperou com as autoridades e, segundo relatos, removeu mais de 700 anúncios fraudulentos após ser notificada da investigação.
Este caso acrescenta-se a uma lista crescente de fraudes publicitárias "Black Hat"—anúncios que exploram falhas nos sistemas de verificação de anúncios das plataformas de redes sociais para direcionar utilizadores desavisados com alegações falsas ou enganosas sobre investimentos em criptomoeda.
Nos últimos anos, essas fraudes tornaram-se cada vez mais difíceis de rastrear, especialmente quando visam comunidades de nicho, como falantes de russo ou outros grupos que não falam inglês. Ao restringir seu foco, os golpistas podem parecer mais confiáveis e muitas vezes adaptam seus esquemas para explorar sinais de confiança cultural e familiaridade com a língua.
Entre os exemplos mais proeminentes desta tática estavam os falsos airdrops de XRP que impersonavam o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, prometendo aos usuários criptomoeda gratuita em troca de pequenas "taxas de ativação." Estes anúncios abusaram da imagem de Garlinghouse e referências ao famoso processo da Ripple contra a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para aumentar a credibilidade.
As fraudes criptográficas evoluem com a tecnologia
O caso também destaca as crescentes preocupações sobre as táticas em evolução dos golpistas de criptomoedas, particularmente à medida que novas tecnologias, como a inteligência artificial (AI), começam a ser utilizadas em campanhas de fraude. Deepfakes gerados por IA, clonagem de voz e bots de fraude automatizados já foram documentados em vários casos de fraude.
Um relatório recente da empresa de análises de blockchain Chainalysis revelou que o volume de transações ilícitas envolvendo ativos digitais atingiu aproximadamente 51 bilhões de dólares em 2024. Enquanto os pagamentos de ransomware sofreram uma queda de 35%, as fraudes de investimento e os ataques de engenharia social permaneceram teimosamente elevados, alimentados em parte pelo uso de ferramentas de IA para elaborar narrativas mais convincentes e tentativas de phishing.
Embora a apreensão e o congelamento de aproximadamente $440,000 em ativos cripto seja um passo promissor, os oficiais da lei reconheceram que a restituição total para todas as vítimas está longe de ser garantida. Os processos legais agora determinarão como e quando os fundos recuperados podem ser devolvidos aos prejudicados.
O caso também levanta questões mais amplas sobre a responsabilidade das plataformas, a aplicação da regulamentação de criptomoedas e a proteção do consumidor de ativos digitais numa era em que os golpes são realizados cada vez mais em grande escala e com sofisticação tecnológica.
O Procurador do Distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, elogiou a rápida resposta de múltiplas agências e prometeu esforços contínuos para proteger os nova-iorquinos contra crimes financeiros no domínio digital.
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Agências Federais e Estaduais Recuperam Milhões em Cripto
As autoridades federais e estaduais anunciaram a recuperação ou congelamento de mais de $225 milhões em criptomoedas conectadas a esquemas de investimento fraudulentos que enganaram centenas de vítimas em todo os Estados Unidos. Em ações coordenadas, o Departamento de Justiça apreendeu $225 milhões ligados a fraudes em criptomoedas generalizadas, enquanto oficiais de Nova Iorque recuperaram e congelaram $440,000 de uma operação separada que visava residentes de língua russa com anúncios falsos em redes sociais.
DOJ Confisca $225 Milhões em Criptomoeda Ligada a Esquemas de Investimento à Medida que a Repressão se Intensifica
Em uma medida abrangente para conter o aumento da fraude relacionada a criptomoedas, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou a apreensão de mais de 225 milhões de dólares em ativos digitais supostamente ligados a fraudes de investimento. A apreensão, executada pelo Serviço Secreto dos EUA e anunciada na quarta-feira, marca uma das maiores confiscos de criptomoedas na história dos EUA e ressalta um foco crescente na proteção do consumidor em meio à proliferação das finanças digitais.
O DOJ apresentou uma queixa de confisco civil — um mecanismo legal que permite ao governo apreender bens ligados a atividades ilegais — contra os ativos. Ao contrário das acusações criminais, tais queixas são direcionadas aos próprios ativos, não necessariamente a indivíduos, e podem prosseguir mesmo que ninguém seja acusado de um crime. Os fundos em questão estão supostamente ligados a esforços de lavagem de dinheiro provenientes de esquemas fraudulentos de investimento em criptomoeda que enganaram centenas de vítimas em todo o país.
'Abate de Porcos' no Centro da Fraude
De acordo com o DOJ, os golpes envolveram uma forma de fraude comumente chamada de "abate de porcos". Esta tática consiste em cultivar um relacionamento falso com uma vítima ao longo de semanas ou meses para construir confiança — "engordar o porco" — antes de convencê-la a investir somas crescentes em projetos de criptomoedas fraudulentos ou plataformas de negociação.
A Tether, a emissora da stablecoin mais amplamente utilizada do mundo, USDT, confirmou em um post no blog que ajudou as autoridades dos EUA na investigação e esforços de apreensão. A empresa já se comprometeu anteriormente a trabalhar com as forças da lei para bloquear endereços associados a atividades criminosas.
O anúncio do DOJ ocorre em meio ao crescente alarme sobre a escala do crime relacionado a criptomoedas. Só em 2024, os golpes de investimento em criptomoedas levaram a mais de US$ 5,8 bilhões em perdas relatadas, de acordo com o Centro de Queixas de Crimes na Internet do FBI. As perdas totais com fraudes em ativos digitais no mesmo ano ultrapassaram US$ 9,3 bilhões, à medida que os golpistas continuaram a explorar o relativo anonimato e a falta de salvaguardas do consumidor dentro do ecossistema cripto.
Uma ação separada das autoridades de Nova Iorque, também anunciada na quarta-feira, resultou na apreensão de $140,000 e no congelamento de outros $300,000 em um esquema semelhante envolvendo anúncios de investimento falsos em plataformas de redes sociais. Essa fraude afetou pelo menos 300 pessoas e causou perdas superiores a $1 milhão.
Contexto Político e Regulatório
Em uma conferência de imprensa que revelou o caso de confisco civil, perguntaram a Pirro se o Departamento de Justiça aplicaria uma abordagem igualmente agressiva para examinar as conexões do Presidente Donald Trump com a indústria de criptomoedas, especialmente à luz de seus recentes endossos públicos e do impulso político em torno do setor.
Embora o processo de confisco não signifique automaticamente que as vítimas receberão compensação, ele aumenta significativamente a probabilidade de que os fundos eventualmente sejam devolvidos. Em casos de confisco civil como este, os tribunais normalmente avaliam se o governo demonstrou, com base no padrão de "preponderância da evidência", que os ativos estiveram envolvidos em atividades criminosas.
Espera-se que as vítimas dos golpes sejam contatadas durante a fase de restituição, assim que o processo judicial for concluído. No entanto, dada a dimensão e a complexidade do processo, a recuperação total pode demorar anos.
Ainda assim, muitos vêem a mudança como um momento histórico para a aplicação de criptomoedas.
Autoridades de Nova Iorque Desmantelam Esquema de Investimento em Criptomoedas que Alvo Falantes de Russo, Recuperam Mais de $440K
Entretanto, em um esforço coordenado de aplicação da lei, os funcionários do estado de Nova York anunciaram a recuperação de $140,000 em criptomoeda roubada e o congelamento de adicionais $300,000 ligados a um amplo esquema de investimento em criptomoeda que atacou residentes de língua russa na área de Brooklyn e além. A operação, que utilizou anúncios enganosos nas redes sociais para atrair vítimas, já levou à identificação de mais de 300 indivíduos que sofreram perdas financeiras totalizando mais de $1 milhão.
A investigação foi liderada pelo escritório do Procurador do Brooklyn, pelo escritório do Procurador-Geral do Estado de Nova Iorque e pelo Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova Iorque (DFS), com o objetivo de desmantelar o que descreveram como uma operação de fraude sofisticada e direcionada.
“Esses golpistas visaram falantes de russo no Facebook com anúncios tentadores, e meu escritório, junto com o DFS e o escritório do Procurador do Distrito de Brooklyn, tomou medidas para parar esses golpistas e proteger os nova-iorquinos,” disse a Procuradora Geral de Nova York, Letitia James, em um comunicado emitido na quarta-feira.
James também emitiu um aviso severo aos residentes do estado: “Insto todos os nova-iorquinos a estarem atentos aos anúncios de investimento em criptomoedas online. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.”
Como Operou o Esquema
De acordo com as autoridades policiais, os perpetradores usaram o Facebook e outras plataformas de redes sociais para publicar anúncios profissionalmente desenhados escritos em russo, oferecendo retornos lucrativos em supostos investimentos em criptomoedas. Esses anúncios levaram os usuários a um site de investimento em criptomoedas falso que afirmava falsamente possuir uma BitLicense—licença regulatória oficial de Nova Iorque para empresas de criptomoedas que operam no estado.
O uso de uma BitLicense falsa foi especialmente insidioso, pois acrescentou uma aparência de legitimidade à fraude e ajudou a baixar a guarda das potenciais vítimas. A BitLicense de Nova Iorque, introduzida em 2015, é conhecida pelos seus rigorosos requisitos regulatórios, e muitos utilizadores de criptomoedas associam-na a fortes proteções ao consumidor.
A Meta, a empresa-mãe do Facebook, cooperou com as autoridades e, segundo relatos, removeu mais de 700 anúncios fraudulentos após ser notificada da investigação.
Este caso acrescenta-se a uma lista crescente de fraudes publicitárias "Black Hat"—anúncios que exploram falhas nos sistemas de verificação de anúncios das plataformas de redes sociais para direcionar utilizadores desavisados com alegações falsas ou enganosas sobre investimentos em criptomoeda.
Nos últimos anos, essas fraudes tornaram-se cada vez mais difíceis de rastrear, especialmente quando visam comunidades de nicho, como falantes de russo ou outros grupos que não falam inglês. Ao restringir seu foco, os golpistas podem parecer mais confiáveis e muitas vezes adaptam seus esquemas para explorar sinais de confiança cultural e familiaridade com a língua.
Entre os exemplos mais proeminentes desta tática estavam os falsos airdrops de XRP que impersonavam o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, prometendo aos usuários criptomoeda gratuita em troca de pequenas "taxas de ativação." Estes anúncios abusaram da imagem de Garlinghouse e referências ao famoso processo da Ripple contra a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para aumentar a credibilidade.
As fraudes criptográficas evoluem com a tecnologia
O caso também destaca as crescentes preocupações sobre as táticas em evolução dos golpistas de criptomoedas, particularmente à medida que novas tecnologias, como a inteligência artificial (AI), começam a ser utilizadas em campanhas de fraude. Deepfakes gerados por IA, clonagem de voz e bots de fraude automatizados já foram documentados em vários casos de fraude.
Um relatório recente da empresa de análises de blockchain Chainalysis revelou que o volume de transações ilícitas envolvendo ativos digitais atingiu aproximadamente 51 bilhões de dólares em 2024. Enquanto os pagamentos de ransomware sofreram uma queda de 35%, as fraudes de investimento e os ataques de engenharia social permaneceram teimosamente elevados, alimentados em parte pelo uso de ferramentas de IA para elaborar narrativas mais convincentes e tentativas de phishing.
Embora a apreensão e o congelamento de aproximadamente $440,000 em ativos cripto seja um passo promissor, os oficiais da lei reconheceram que a restituição total para todas as vítimas está longe de ser garantida. Os processos legais agora determinarão como e quando os fundos recuperados podem ser devolvidos aos prejudicados.
O caso também levanta questões mais amplas sobre a responsabilidade das plataformas, a aplicação da regulamentação de criptomoedas e a proteção do consumidor de ativos digitais numa era em que os golpes são realizados cada vez mais em grande escala e com sofisticação tecnológica.
O Procurador do Distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, elogiou a rápida resposta de múltiplas agências e prometeu esforços contínuos para proteger os nova-iorquinos contra crimes financeiros no domínio digital.