O DOJ liga 12 suspeitos a um esquema de roubo e lavagem de criptomoedas de $263M.
O grupo usou BTC roubado para financiar estilos de vida luxuosos e fraudes globais.
O DOJ apresentou novas acusações contra 12 indivíduos envolvidos em uma ampla operação de crimes criptográficos. O grupo é acusado de roubar $263 milhões, incluindo 4.100 Bitcoin, de um credor da Genesis em agosto de 2024. Essas acusações, anunciadas em 15 de maio, ampliam a acusação original apresentada contra Malone Lam em setembro de 2024.
A nova acusação detalha um plano avançado que levou a engenharia social, roubo de dados e furto. O autor usou várias maneiras de entrar nas carteiras de criptomoedas das vítimas, entre elas fingir ser agentes de suporte e monitorar seus alvos. O DOJ reconheceu que alguns membros foram presos. No entanto, duas pessoas ainda estão livres e acredita-se que estejam em Dubai.
A maioria dos suspeitos é da Califórnia e tem entre 18 e 22 anos. Usando pseudônimos como "Goth Ferrari" e "O Contador", o grupo supostamente evoluiu de uma comunidade de jogos online para o que o DOJ descreveu como uma "conspiração de extorsão habilitada por ciberespaço."
Detalhes do DOJ sobre roubo de criptomoedas, hacks e táticas de lavagem
Entre os roubos mais notáveis esteve um único evento a 18 de agosto de 2024, quando Lam supostamente roubou mais de 4.100 Bitcoin. O DOJ declarou que Lam invadiu a conta iCloud de uma vítima para monitorar os movimentos, enquanto Marlon Ferro posteriormente assaltou a casa da vítima para roubar carteiras de hardware de criptomoeda.
Para ocultar os fundos roubados, o grupo usou várias ferramentas e serviços. Estes incluíam redes privadas virtuais (VPNs), misturadores de criptomoedas e transações de peel chain. As peel chains são um método de lavagem de criptomoedas movendo pequenas quantidades através de muitas carteiras, tornando as transações mais difíceis de rastrear.
Os promotores acusaram os suspeitos ao abrigo da Lei (RICO) sobre Organizações Corrompidas e Influenciadas por Extorsão. Eles também enfrentam acusações de fraude eletrónica e de lavagem de dinheiro. As atividades do grupo terão começado em outubro de 2023 e expandiram-se em escala e complexidade ao longo dos meses.
DOJ Descobre Gastos Luxuosos por Anel de Roubo de Cripto
O DOJ disse que os fundos roubados foram usados para apoiar estilos de vida sofisticados. Os suspeitos gastaram pesado em bens de luxo, incluindo US$ 500 mil em visitas a boates e 28 carros exóticos avaliados em até US$ 3,8 milhões. Outras compras incluíram roupas de grife, bolsas e relógios caros. Alguns membros também usaram identidades falsas para alugar casas de luxo e jatos particulares. As autoridades ainda estão a trabalhar na investigação, tentando encontrar mais suspeitos e recuperar os bens roubados. Além disso, 25 pessoas foram recentemente presas pelas autoridades sul-coreanas por executarem esquemas falsos de criptomoedas projetados para enganar investidores. Isso está alimentando preocupações crescentes sobre o aumento do crime relacionado a criptomoedas globalmente.
Notícias de Cripto em Destaque Hoje:
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O DOJ dos EUA acusa mais 12 em caso de roubo e lavagem de $263M em Bitcoin
O DOJ apresentou novas acusações contra 12 indivíduos envolvidos em uma ampla operação de crimes criptográficos. O grupo é acusado de roubar $263 milhões, incluindo 4.100 Bitcoin, de um credor da Genesis em agosto de 2024. Essas acusações, anunciadas em 15 de maio, ampliam a acusação original apresentada contra Malone Lam em setembro de 2024.
A nova acusação detalha um plano avançado que levou a engenharia social, roubo de dados e furto. O autor usou várias maneiras de entrar nas carteiras de criptomoedas das vítimas, entre elas fingir ser agentes de suporte e monitorar seus alvos. O DOJ reconheceu que alguns membros foram presos. No entanto, duas pessoas ainda estão livres e acredita-se que estejam em Dubai.
A maioria dos suspeitos é da Califórnia e tem entre 18 e 22 anos. Usando pseudônimos como "Goth Ferrari" e "O Contador", o grupo supostamente evoluiu de uma comunidade de jogos online para o que o DOJ descreveu como uma "conspiração de extorsão habilitada por ciberespaço."
Detalhes do DOJ sobre roubo de criptomoedas, hacks e táticas de lavagem
Entre os roubos mais notáveis esteve um único evento a 18 de agosto de 2024, quando Lam supostamente roubou mais de 4.100 Bitcoin. O DOJ declarou que Lam invadiu a conta iCloud de uma vítima para monitorar os movimentos, enquanto Marlon Ferro posteriormente assaltou a casa da vítima para roubar carteiras de hardware de criptomoeda.
Para ocultar os fundos roubados, o grupo usou várias ferramentas e serviços. Estes incluíam redes privadas virtuais (VPNs), misturadores de criptomoedas e transações de peel chain. As peel chains são um método de lavagem de criptomoedas movendo pequenas quantidades através de muitas carteiras, tornando as transações mais difíceis de rastrear.
Os promotores acusaram os suspeitos ao abrigo da Lei (RICO) sobre Organizações Corrompidas e Influenciadas por Extorsão. Eles também enfrentam acusações de fraude eletrónica e de lavagem de dinheiro. As atividades do grupo terão começado em outubro de 2023 e expandiram-se em escala e complexidade ao longo dos meses.
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O DOJ disse que os fundos roubados foram usados para apoiar estilos de vida sofisticados. Os suspeitos gastaram pesado em bens de luxo, incluindo US$ 500 mil em visitas a boates e 28 carros exóticos avaliados em até US$ 3,8 milhões. Outras compras incluíram roupas de grife, bolsas e relógios caros. Alguns membros também usaram identidades falsas para alugar casas de luxo e jatos particulares. As autoridades ainda estão a trabalhar na investigação, tentando encontrar mais suspeitos e recuperar os bens roubados. Além disso, 25 pessoas foram recentemente presas pelas autoridades sul-coreanas por executarem esquemas falsos de criptomoedas projetados para enganar investidores. Isso está alimentando preocupações crescentes sobre o aumento do crime relacionado a criptomoedas globalmente.
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