河靜：打擊全國跨境虛擬貨幣詐騙，抓獲56名嫌疑人

警方剛剛破獲了一個在TikTok上專門誘騙受害者投資加密貨幣並執行任務的大型詐騙集團，該集團在多個國家進行精密操作，造成數百億越南盾的損失。 多國追剿行動 2月13日，海庭省警察與公安部、菲律賓警察、柬埔寨警察以及其他單位合作，組織抓捕跨國犯罪團伙。 30名嫌疑人在柬埔寨首都金邊(被捕，另外26名嫌疑人在入境越南時被控制在胡志明市和內排國際機場。 調查機關已對50名涉嫌“欺詐佔有財產罪”的被告立案偵查。該團伙通過UNISAT加密貨幣投資應用程序和利用TikTok平臺進行活動，以騙取數千名受害者的財產。

手段高明，專業 這個組織由中國人領導的嚴密模式管理，有數十名越南人蔘與。嫌疑人被劃分為多個部門，如管理層、團隊領導、欺詐員工和技術團隊。 我們使用虛假的Facebook賬號，假扮成功商人，發佈奢華生活照片來吸引受害者。 獲得信任後，犯罪分子誘使受害者下載UNISAT應用程序，以最低金額800萬越南盾參與比特幣投資。 最初，受害者可以提取本金和利息以建立信任。當投資金額較大時，他們會藉口系統錯誤、稅收、保險費等來要求額外付款，然後將全部佔為己。 此外，該團伙還在TikTok上組織欺詐任務，要求受害者存款參與，承諾高額佣金，實際上是一種騙取財產的伎倆。 系統基本詐騙 這條線路的一個重要環節是由北江)的Nguyễn Văn Đồng於2000年負責的“養Facebook”部門。 Đồng負責操作數百個虛假帳戶，用於接觸和欺騙受害者。 與此同時，Nguyen The Anh (SN 1996 年，Yen Bái) 在菲律賓工作的 80 多名越南人的整個欺詐行動中發揮了作用。Anh 直接監控員工，提供欺詐腳本並確保從此活動中獲得不義之財。 2024年底，越南公安部向菲律賓警方提供信息後，這個詐騙組織搬到金邊(柬埔寨)以避開追捕。河靜公安部門與多個單位合作制定詳細計劃，從多個方向展開打擊行動。 目前該事件正在繼續調查和擴大，以追捕相關人員並弄清這個詐騙網絡的規模。