FSC: Los proveedores de servicios de activos virtuales en Taiwán deben registrarse antes del 31 de marzo; no cumplir conlleva una multa máxima de 50 millones de yuanes y ¿todas las transacciones P2P son ilegales?

La FSC adoptará un "sistema de registro" integral para los operadores de activos virtuales, y los operadores de activos virtuales deben solicitar el registro de prevención de Blanqueo de capital ante la FSC antes del 31 de marzo de este año (completado a fines de septiembre), si no completan el registro y brindan servicios de activos virtuales, las personas físicas serán condenadas a una pena de prisión de hasta dos años, detención penal o una multa de hasta 5 millones de yuanes para la moneda Xintai, y una multa de hasta 50 millones de yuanes para las personas jurídicas. (Resumen: Comisión Reguladora Financiera: Ley de Activos Virtuales de Taiwán Febrero Audiencia de Junio Revisión, Moneda estable en supervisión, BTCETF abierto inversor minorista observación por otro medio año) (Suplemento de antecedentes: ¿todas las transacciones P2P son todas ilegales? La Comisión Reguladora Financiera de Taiwán gritó "siete años de relaciones comerciales personales en monedas", y el proyecto de ley especial VASP fue enviado al Yuan Ejecutivo en junio) La FSC de Taiwán administra a los operadores de activos virtuales en cuatro etapas, la primera etapa se administra de acuerdo con la "Ley de prevención de Blanqueo de capital", que estipula que los operadores de VASP deben completar una declaración de cumplimiento legal con la FSC, la segunda etapa establece una asociación VASP para formular principios rectores y normas de autodisciplina, y la tercera etapa formula una ley definida en la "Ley de prevención de Blanqueo de capital", agregando " sistema de registro". La FSC implementó la tercera fase del "sistema de registro" a finales de noviembre del año pasado, exigiendo a los operadores de activos virtuales que completen el registro antes de finales de septiembre de 2025, de lo contrario se les prohíbe seguir operando, mientras que la cuarta etapa es establecer una ley especial, la FSC planea adoptar un "sistema de concesión" para regular a los operadores VASP, y aquellos que no aprueben u obtengan una licencia serán penalmente responsables. Los operadores VASP presentarán el registro a finales de marzo En la actualidad, cabe señalar que los operadores VASP taiwaneses que hayan completado la declaración de prevención de Blanqueo de capital deben solicitar al FSC el registro de prevención de Blanqueo de capital antes del 31 de marzo de 2025 y completar el registro de prevención de Blanqueo de capital antes del 30 de septiembre de 2025. no se le permitirá continuar operando el negocio de activos virtuales regulados. El centro de compras de mostrador recordó recientemente que las empresas o el personal que desee brindar servicios de activos virtuales deben solicitar el registro de prevención de Blanqueo de capital de acuerdo con los documentos y procedimientos estipulados en el artículo 5 de las Medidas de Registro VASP, y aquellos que brinden servicios de activos virtuales sin completar el registro serán condenados a prisión de plazo fijo de no más de dos años, detención penal o una multa de hasta 5 millones de yuanes. Si una persona jurídica comete el delito mencionado en el párrafo anterior, además de castigar a su autor, la persona jurídica será multada con una multa de no más de 50 millones de yuanes. Ahora, con la fecha límite del 31 de marzo acercándose, según el Industrial and Commercial Times, los operadores de VASP están acelerando los preparativos para entregar uno tras otro, y desde la perspectiva de los métodos de registro, la mayor parte que debe ajustarse puede ser el regreso a los principios de protección al consumidor de divulgación de información, condiciones de seguridad de la información y procedimientos de manejo de quejas. El Grupo Moneda dijo que todos los departamentos se están preparando para el sistema de registro de acuerdo con las medidas de registro y las normas de autorregulación pertinentes de la asociación, y se esfuerzan por completar la solicitud de registro en el plazo previsto; HOYA BIT, MaiCoin Group y otros Criptomonedaintercambio internacionales también señalaron que esperan cumplir con la fecha límite. MaiCoin Group explicó que se esforzará por el funcionamiento normal de la plataforma para garantizar los derechos e intereses de los usuarios, y en la actualidad, en la preparación del sistema de registro y entrega, la implementación de los documentos y mecanismos de control interno y auditoría de la empresa es la más onerosa, bajo las reglas y regulaciones claras, todos los departamentos deben volver a examinar si los documentos de control interno y la implementación del mecanismo actual cumplen con las regulaciones, y el contador debe completar la firma antes de la entrega. Con respecto al sistema de registro, las personas en el círculo de Moneda dijeron que para los grandes operadores, hay más recursos con los que lidiar, pero los recursos y la escala de las pequeñas y medianas empresas son limitados, y para mejorar el rigor es como la maldición apretada de Sun Wukong "la cabeza duele", y mucho menos "salta el nivel para luchar contra monstruos", me temo que la mitad de los operadores desaparecerán automáticamente después del 31 de marzo. Algunos expertos dijeron sin rodeos al área dinámica que la actual ley de prevención de Blanqueo de capital y las regulaciones relacionadas no estipulan claramente cuál es la definición de "negocio de monedas" y "transacciones p2p legales", y en la prisa del sistema de registro, la policía anticorrupción que implementa la prohibición puede no ser capaz de distinguir qué es "negocio de moneda individual" y "transacciones ordinarias de criptomoneda", y las transacciones P2P de criptomoneda debajo de la mesa pueden entrar en el alcance de la prohibición, afectando a muchos P2P Personas que comercian. Etapa 4 Especificación del Sistema de Concesiones Propuesto Después de la Fase 3 "Sistema de Registro", la Fase 4 de la FSC planea adoptar un "sistema de concesión" para regular a los operadores VASP, de acuerdo con el proyecto de ley especial, si la futura industria quiere llevar a cabo transacciones de comercio de activos virtuales como BTC, debe tener una licencia de la FSC antes de emprenderla, y si realiza transacciones sin aprobación, puede enfrentar hasta 7 años de responsabilidad penal. En vista del progreso de la ley especial de activos virtuales, el FSC explicó antes de la Fiesta de la Primavera que se espera invitar a expertos y académicos, asociaciones VASP y unidades relevantes para celebrar audiencias públicas y discusiones en febrero, y hacer un avance regulatorio en marzo, con la esperanza de transferir el proyecto de ley especial al Yuan Ejecutivo para su revisión antes de finales de junio de este año. 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