警界涉入 CriptomonedaBlanqueo de capital？北檢搜索多名警官，USDT Billetera金流能鎖定身份？

La Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei investigó el caso virtual de Dinero y, a partir del análisis y seguimiento del flujo de monedas, descubrió que Huang Qiwei, el capitán de investigación de la sucursal de Tucheng del Departamento de Policía de la ciudad de New Taipei, y el segundo equipo de investigación del Departamento de Policía Criminal, Zheng Wu Guorong y Zhang Yalun, estaban involucrados en USDBlanqueo de capital, y lanzaron una búsqueda ayer, trayendo de vuelta a 3 personas, familiares y amigos para volver a examinarlas, y las 3 personas pagaron cada una 500,000 yuanes en seguro hoy. (Resumen: La Asociación de Moneda Virtual de Taiwán emitió regulaciones de autodisciplina, los activos de encriptación se retiran de los estantes, anti-Blanqueo de capital, puntos de protección al cliente una vez vistos (VASP)) (Suplemento de antecedentes: la Comisión Reguladora Financiera de Taiwán dio a conocer el "Departamento de Innovación del Mercado Financiero" y emitió una carta el mismo día para advertir a los usuarios de encriptación: ¡Blanqueo de capital está arrestado!) Según China Times, Zhi News y otros informes, el segundo equipo de investigación de la Oficina Criminal investigó a Zheng Wu Guorong, Zhang Yalun y Huang Qiwei, el jefe del equipo de investigación de la Sucursal de Tucheng, quien era sospechoso de ayudar al "magnate del oro" Tu Chengwen, quien era buscado en el caso Blanqueo de capital del 88 Guild Hall a través de USD (USDT) para financiar Blanqueo de capital, fue registrado y entrevistado por la Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei bajo el mando del Departamento de Policía y el Grupo New Taipei Jingji en 19 rutas ayer. Los fiscales registraron las oficinas y residencias de los tres oficiales y entrevistaron a los tres oficiales, así como a la esposa y otros familiares y amigos del capitán de apellido Wong, un total de seis personas. Después de que los tres oficiales de policía fueran interrogados nuevamente en la noche de la Inspección del Norte, se les ordenó pagar una fianza de 500.000 yuanes cada uno de acuerdo con la "Ley de prevención de Blanqueo de capital", y se invitó a la esposa de Huang y a otros familiares y amigos a regresar. ¿Cómo se enteraron los tres policías de que estaban "involucrados en USDBlanqueo de capital"? Los fiscales encontraron que entre 2022 y 2023, el líder del equipo de investigación de apellido Zhang, Wu y Huang eran sospechosos de usar el Dinero virtualcuenta de ellos y sus familiares y amigos para ayudar al Grupo Tuchengwen en Blanqueo de capital. Debido a que el flujo inusualmente grande de dinero atrajo la atención de los fiscales y la policía, iniciaron una búsqueda y una entrevista. El capitán Huang admitió que había invertido entre 600.000 y 1 millón de yuanes en USDT, pero negó rotundamente cualquier uso ilegal, diciendo que las importaciones y exportaciones frecuentes eran un comportamiento de inversión normal. El Departamento de Policía dijo ayer que este caso fue una "autoinspección" del Grupo Jingji de la Inspección para investigar el presunto caso de estilo y disciplina de la policía, y descubrió que el personal relevante era sospechoso de actos ilegales, por lo que tomaron la iniciativa de informar al fiscal de la Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei para dirigir la investigación, y los hechos del caso aún no se han aclarado. La sucursal de Tucheng respondió al capitán de investigación de apellido Huang después de que el fiscal le ordenara pagar 500,000 yuanes bajo fianza, la investigación preliminar de este caso, Huang Yuan durante su mandato en la Oficina Criminal entre 2022 y 2023 debido a una serie de flujos de oro anormales virtuales de Dinero, las circunstancias involucradas en el caso aún no se han aclarado y primero ajustará su posición a la espera de la investigación judicial. La Suboficina de Tucheng hizo hincapié en que este caso es un caso de "autoinspección" del Grupo Jingji de la Oficina de Supervisión de la Administración de Policía y la Suboficina de Tucheng, y se adhiere a la actitud de no ocultar, no confabular y no proteger las deficiencias de las violaciones de la ley y la disciplina por parte de la policía. De acuerdo con el contenido del chat anterior, se cree que el capitán de apellido Huang no está familiarizado con Dinero virtual, y sospecha que acaba de escuchar a fren decir que Dinero virtual es fácil de ganar, e invirtió bajo la recomendación de fren para "ganar algo de dinero", pero inesperadamente se metió en problemas, pensando que "quien Blanqueo de capital usa su propia cuenta". ¿Bloqueo de datos personales a través del intercambio nacional? Dado que la investigación no es pública, el mundo exterior no puede saber cuántos policías involucrados en el caso fueron procesados y encerrados, pero se puede especular que si la persona involucrada utilizó el intercambio de encriptación nacional para realizar operaciones de depósito y retiro, puede ser encontrado por la línea. Dado que muchos intercambios nacionales de Cumplimiento han establecido un mecanismo de defensa conjunta con los bancos, si el fiscal tiene un alto grado de conocimiento de varias DIRECCIONES que involucran a Blanqueo de capital en 88 gremios, se puede relacionar con Billetera con una fuerte correlación a través del análisis de flujos financieros, y si intercambio recibe un ticket de búsqueda, es necesario presentar la información personal del usuario para examinar si tiene un romance con el principal sospechoso involucrado en relaciones interpersonales reales. También es necesario explicar el origen y la razón de la entrada de oro. Características de Encriptación Billetera y el riesgo potencial de "contaminación por dinero sucio" Vale la pena señalar que la Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei ha aumentado recientemente significativamente su investigación e incautación de casos relacionados con criptomonedas, además de este caso, la Fiscalía de Beijing también ha pedido a los expertos de Moneda que ayuden en el análisis de los casos relacionados con Ke Wenzhe, lo que demuestra que la Oficina del Fiscal de Distrito tiene un grado considerable de familiaridad y dominio de los activos virtuales y el campo de la criptomoneda, y toma medidas enérgicas contra el uso de Dinero El acto de Blanqueo de capital se llevó a cabo de forma virtual.  Las transacciones virtuales de Dinero son anónimas y transfronterizas, y la encriptación Billetera es susceptible a la contaminación por "dirección", siempre y cuando Billetera tenga un registro de transacciones, se puede considerar que está relacionado con flujos de dinero ilegales, sin embargo, los registros de transacciones por sí solos no significan necesariamente que la cuenta esté involucrada en actividades ilegales. Por ejemplo, a veces personas malintencionadas engañan o implican a usuarios inocentes transfiriendo una pequeña cantidad de USDT a otros a través de Airdrop, lo que también pone de manifiesto los retos de la supervisión y aplicación de las transacciones de Criptomoneda. Artículos relacionados: ¿El comercio P2P es ilegal? La Comisión Reguladora Financiera de Taiwán gritó "relaciones comerciales personales en moneda durante siete años", el borrador de la ley especial VASP se envió al Yuan Ejecutivo en junio Se publicaron las "regulaciones fiscales" de Taiwán Criptomoneda y el IRS verificó que la venta de moneda en 2024 evadió 130 millones de yuanes El primer caso de Taiwán "El comerciante de moneda personal de Kaohsiung fue arrestado por comerciar con USDT, ¿el comercio privado de criptomonedas tiene miedo de violar la ley? "¿Participación policial en Criptomoneda Blanqueo de capital? Búsqueda de inspección norte para varios oficiales de policía, ¿USDT Billetera puede bloquear la identidad? Este artículo se publicó por primera vez en "Dynamic Trend - The Most Influential Bloquear Chain News Media" de BlockTempo.