意大利中央銀行(Banca d'Italia)在第893份經濟和金融研究報告中,以比特幣點對點(P2P)服務為例,以其在方便洗錢活動方面發揮的可疑作用,將其歸類為“作為犯罪的服務(Crime-as-a-Service)”。報告標題為“洗錢和區塊鏈:您能追蹤加密世界的足跡嗎?”的報告,為允許進行比特幣交易而無需進行了解客戶(KYC)驗證的平臺投下了一線光芒。據銀行稱,這些服務為犯罪分子隱藏非法資金的來源創造了機會,並使執法部門跟蹤交易的努力變得更加困難。報告指出,這些平臺通常在法律管轄區域中,其中反洗錢(AML)監管薄弱,或被金融行動特別工作組(FATF)定義為高風險國家中開展業務。銀行聲稱,這種監管缺失使惡意行為者能夠從全球金融系統的漏洞中獲利。報告還提到了人們以比特幣作為商品或法定貨幣進行交換的活動,例如“Satoshi Spritz”。這些聚會通常由比特幣社區組織,旨在促進加密貨幣的教育和採用,但該銀行警告稱這些活動可能被用於非法目的,包括洗錢。意大利中央銀行呼籲採取更嚴格的監管措施來應對這些風險,並強調實施健全的KYC和AML協議的重要性。
意大利中央銀行發表比特幣報告:令人震驚的表態!
意大利中央銀行(Banca d'Italia)在第893份經濟和金融研究報告中,以比特幣點對點(P2P)服務為例,以其在方便洗錢活動方面發揮的可疑作用,將其歸類為“作為犯罪的服務(Crime-as-a-Service)”。
報告標題為“洗錢和區塊鏈:您能追蹤加密世界的足跡嗎?”的報告,為允許進行比特幣交易而無需進行了解客戶(KYC)驗證的平臺投下了一線光芒。據銀行稱,這些服務為犯罪分子隱藏非法資金的來源創造了機會,並使執法部門跟蹤交易的努力變得更加困難。
報告指出,這些平臺通常在法律管轄區域中,其中反洗錢(AML)監管薄弱,或被金融行動特別工作組(FATF)定義為高風險國家中開展業務。銀行聲稱,這種監管缺失使惡意行為者能夠從全球金融系統的漏洞中獲利。
報告還提到了人們以比特幣作為商品或法定貨幣進行交換的活動,例如“Satoshi Spritz”。這些聚會通常由比特幣社區組織,旨在促進加密貨幣的教育和採用,但該銀行警告稱這些活動可能被用於非法目的,包括洗錢。
意大利中央銀行呼籲採取更嚴格的監管措施來應對這些風險,並強調實施健全的KYC和AML協議的重要性。