El camino hacia el auge de DWF Labs: los secretos detrás de la inversión en 470 proyectos en 16 meses
A principios de este año, una nueva empresa llamada DWF Labs emergió rápidamente en el campo de las criptomonedas. Durante el período de recesión del mercado tras el colapso de FTX, muchos proyectos que enfrentaban dificultades financieras recibieron apoyo financiero de DWF.
En el último año, DWF ha realizado grandes inversiones en varios proyectos, incluyendo 20 millones de dólares en Synthetix, 28 millones de dólares en Conflux, 40 millones de dólares en Fetch.AI, 45 millones de dólares en la Fundación EOS Network, y 50 millones de dólares en la Fundación Algorand. Según informes, la empresa afirma haber invertido en 470 proyectos en tan solo 16 meses y ha establecido colaboración con aproximadamente el 35% de los tokens en el top 1000 por capitalización de mercado.
Una nueva empresa ha suscitado dudas debido a su gran inversión: ¿qué tipo de métodos se han utilizado para estas inversiones y si todo es como parece? En abril de este año, algunas de estas preguntas fueron respondidas. Un informe reveló que la mayoría de estas transacciones no son rondas de financiamiento tradicionales, sino que pertenecen al mercado extrabursátil. Sin embargo, aún existen muchos misterios sin resolver sobre cómo DWF lleva a cabo sus operaciones.
Para una investigación más profunda, este artículo entrevistó a 16 clientes de DWF, clientes potenciales y personas familiarizadas con las operaciones de la empresa, analizando documentos relevantes y registros de comunicación de DWF. La investigación encontró que DWF a menudo habla sobre las posibles tendencias de precios de las monedas al tratar de atraer clientes.
Atraer clientes mediante la gestión del precio de la moneda
DWF Labs se fundó en septiembre de 2022 y rápidamente produjo material promocional dirigido a clientes potenciales. Este material menciona en gran medida las acciones que afectan el precio de las monedas.
En la sección de "gestión de precios", la empresa afirma que puede colaborar con el equipo de marketing del cliente para ayudar a que el precio de la moneda reaccione a eventos relevantes. El material explica: "Antes o durante eventos de noticias importantes programados, se puede ajustar el algoritmo para que se incline hacia un lado del libro de órdenes, impulsando así el aumento del precio."
El material también menciona: "Dado que esto se logra en el nivel del libro de órdenes pasivo, en lugar de crear artificialmente un volumen de transacciones, el aumento del precio de la moneda parece más real."
Dichos parecidos aparecen repetidamente en los materiales relacionados. DWF explicó en una propuesta para clientes cómo utilizar los servicios de creación de mercado y fondos propios para comerciar con los tokens de los clientes, mejorando el mercado de tokens. La institución afirmó que esto traerá "sentimiento alcista, actividad comercial orgánica y mejora de precios".
Esto también se refleja en la comunicación verbal. Un cliente potencial reveló que los empleados de DWF muestran gráficos que indican el aumento del precio de las monedas después de colaboraciones anteriores. Otra fuente indicó que, durante las llamadas con clientes potenciales, si el cliente está indeciso, los ejecutivos de DWF presentan la tendencia de aumento del precio de las monedas de proyectos anteriores.
En el diálogo escrito también hay situaciones similares. Un registro de comunicación proporcionado por un cliente potencial muestra que un ejecutivo de DWF expresó claramente que elevarían el precio de su moneda. Otro cliente proporcionó un registro que muestra que un socio gerente de DWF preguntó hasta qué precio quería que subiera la moneda y discutió si la empresa podía lograr este objetivo.
Sin embargo, recientemente DWF parece haber dejado de utilizar este tipo de lenguaje de gestión de precios en los materiales escritos.
Cómo funciona la inversión en liquidez
DWF se centra principalmente en tres tipos de operaciones: inversión en tokens líquidos, inversión en tokens bloqueados y servicios de creación de mercado, que a menudo se ejecutan en paquetes.
Para la inversión en tokens líquidos, DWF generalmente compra tokens utilizando stablecoins con un descuento del 5-15% sobre el precio de mercado. El proceso de compra de tokens dura un mes o varios meses, con un monto de compra diario de aproximadamente 100,000 a 150,000 dólares, y el precio de compra se calcula restando el descuento del precio de los tokens al inicio del día.
Esto significa que los fundadores del proyecto pueden monetizar efectivamente ( con un ligero sobreprecio ), y pueden promocionar el proyecto como si hubiera recibido una gran inversión.
"Este tipo de comercio fuera de mercado se ha convertido en una oportunidad divina para muchos pequeños proyectos, ya que pueden deshacerse de los tokens y vincularse con una institución más conocida, promocionando que han recibido inversión y prolongando su tiempo de supervivencia." Dijo una persona que conoce la situación operativa de DWF.
Un cliente de DWF admitió que esa es la razón por la que colaboran con la empresa: deshacerse de algunas cargas de tokens sin tener que vender directamente en el mercado.
Un punto controvertido es que DWF a menudo anuncia al público con anticipación cuando compra monedas, pero no siempre cumple con todas las adquisiciones después. Según informes, para abordar esta controversia, la empresa ha cambiado su estrategia.
Construcción de operaciones de creadores de mercado y capital de riesgo
En cuanto a los servicios de creación de mercado, según algunas propuestas y contratos, el plazo de servicio de DWF suele ser superior a un año. La propuesta menciona la obtención de tokens de proyecto como préstamo.
DWF recibirá una opción de suscripción al obtener un préstamo y podrá ejercer dicha opción para comprar los tokens del proyecto al precio que se firme en el acuerdo, lo cual es una cláusula común en los contratos de creación de mercado. Una vez que el precio del token alcance un cierto nivel ( conocido como precio de ejercicio ), se podrá ejercer la opción. Esto es para proteger a los creadores de mercado de las pérdidas por el reembolso de préstamos elevados debido al aumento del precio de las monedas durante el período de prestación de servicios.
Según la información, el precio de ejercicio suele ser un 100% más alto que el precio inicial del token. Sin embargo, la propuesta de DWF muestra que su precio de ejercicio se ha establecido en múltiples veces el precio del token. Esto significa que si el precio del token sube considerablemente, DWF obtendrá una tasa de retorno más alta.
"Si eres un creador de mercado, querrás que el precio del token suba. De esta manera, puedes ganar dinero a través de las opciones de precios de tokens durante un año," dijo una persona familiarizada con las operaciones de la empresa.
DWF ha declarado en su propuesta de creación de mercado que ayudará a promocionar los anuncios de los proyectos y a aumentar la interacción con la comunidad del proyecto. Sin embargo, su comunicación externa no siempre es transparente. Algunos clientes han señalado que, a diferencia de otros creadores de mercado, DWF rara vez proporciona informes detallados sobre los servicios de creación de mercado.
Para las inversiones en tokens bloqueados en el ámbito del capital de riesgo, DWF generalmente buscará un mayor descuento, que puede llegar hasta el 50%, con un período de bloqueo de 1 a 2 años. DWF también pagará con stablecoins.
Evaluación de los resultados por parte de los socios
A medida que se llevan a cabo numerosas transacciones, DWF Labs continúa expandiendo su negocio y aumentando su influencia en la industria. Algunos socios han expresado su satisfacción con los resultados de la colaboración.
La Fundación Algorand afirma que su inversión de 50 millones de dólares pertenece a operaciones fuera de bolsa, y que DWF compró los tokens ALGO en cuotas, completando la transacción en julio de 2023. "Durante las negociaciones con DWF, nadie insinuó que manipularían el mercado o proporcionarían volumen de operaciones artificial", dijo un responsable de la Fundación Algorand.
El CEO de la Fundación de la Red EOS afirmó: "La colaboración estratégica con DWF ha sido fructífera, expandiendo significativamente nuestro ecosistema a través de la colaboración cruzada y la inversión financiera. Esperamos continuar logrando éxito y crecimiento en 2024."
Los miembros del equipo central del proyecto memecoin Floki dijeron: "Estamos muy satisfechos con nuestra colaboración con ellos. A nivel institucional, nos brindaron una gran ayuda, abriendo su red para nosotros, ayudando a impulsar la inclusión de nuestro token en los intercambios, así como la colaboración con sus socios de cartera. También han promovido nuestra marca y proporcionado apoyo a un nivel general."
Plan de desarrollo futuro
A pesar de la controversia, DWF Labs no ha desacelerado su ritmo. La empresa está avanzando en su primer programa de incubación dirigido a empresas de criptomonedas y planea crear un mercado de comercio extrabursátil de criptomonedas conforme a la normativa, lo que podría otorgar a DWF una posición destacada entre los traders de criptomonedas.
El socio administrador de DWF Labs admite que la empresa ha cometido errores, "no es ideal". Pero también afirma que DWF ha elevado los estándares de las empresas de creación de mercado al asumir riesgos y adoptar diferentes enfoques, y que la empresa "ha sido objeto de controversia y se enorgullece de ello".
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AltcoinOracle
· hace16h
hmm el reconocimiento de patrones sugiere que los movimientos de dwf se alinean con los ciclos de mercado de cuarta dimensión... fascinante convergencia
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TokenUnlocker
· hace16h
¿Otro jugador de pirámide?
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gas_fee_trauma
· hace16h
¿Invertir en tantos proyectos tomar a la gente por tonta?
El enigma de la inversión de DWF Labs: estrategias de gestión de precios de moneda detrás de 470 proyectos en 16 meses.
El camino hacia el auge de DWF Labs: los secretos detrás de la inversión en 470 proyectos en 16 meses
A principios de este año, una nueva empresa llamada DWF Labs emergió rápidamente en el campo de las criptomonedas. Durante el período de recesión del mercado tras el colapso de FTX, muchos proyectos que enfrentaban dificultades financieras recibieron apoyo financiero de DWF.
En el último año, DWF ha realizado grandes inversiones en varios proyectos, incluyendo 20 millones de dólares en Synthetix, 28 millones de dólares en Conflux, 40 millones de dólares en Fetch.AI, 45 millones de dólares en la Fundación EOS Network, y 50 millones de dólares en la Fundación Algorand. Según informes, la empresa afirma haber invertido en 470 proyectos en tan solo 16 meses y ha establecido colaboración con aproximadamente el 35% de los tokens en el top 1000 por capitalización de mercado.
Una nueva empresa ha suscitado dudas debido a su gran inversión: ¿qué tipo de métodos se han utilizado para estas inversiones y si todo es como parece? En abril de este año, algunas de estas preguntas fueron respondidas. Un informe reveló que la mayoría de estas transacciones no son rondas de financiamiento tradicionales, sino que pertenecen al mercado extrabursátil. Sin embargo, aún existen muchos misterios sin resolver sobre cómo DWF lleva a cabo sus operaciones.
Para una investigación más profunda, este artículo entrevistó a 16 clientes de DWF, clientes potenciales y personas familiarizadas con las operaciones de la empresa, analizando documentos relevantes y registros de comunicación de DWF. La investigación encontró que DWF a menudo habla sobre las posibles tendencias de precios de las monedas al tratar de atraer clientes.
Atraer clientes mediante la gestión del precio de la moneda
DWF Labs se fundó en septiembre de 2022 y rápidamente produjo material promocional dirigido a clientes potenciales. Este material menciona en gran medida las acciones que afectan el precio de las monedas.
En la sección de "gestión de precios", la empresa afirma que puede colaborar con el equipo de marketing del cliente para ayudar a que el precio de la moneda reaccione a eventos relevantes. El material explica: "Antes o durante eventos de noticias importantes programados, se puede ajustar el algoritmo para que se incline hacia un lado del libro de órdenes, impulsando así el aumento del precio."
El material también menciona: "Dado que esto se logra en el nivel del libro de órdenes pasivo, en lugar de crear artificialmente un volumen de transacciones, el aumento del precio de la moneda parece más real."
Dichos parecidos aparecen repetidamente en los materiales relacionados. DWF explicó en una propuesta para clientes cómo utilizar los servicios de creación de mercado y fondos propios para comerciar con los tokens de los clientes, mejorando el mercado de tokens. La institución afirmó que esto traerá "sentimiento alcista, actividad comercial orgánica y mejora de precios".
Esto también se refleja en la comunicación verbal. Un cliente potencial reveló que los empleados de DWF muestran gráficos que indican el aumento del precio de las monedas después de colaboraciones anteriores. Otra fuente indicó que, durante las llamadas con clientes potenciales, si el cliente está indeciso, los ejecutivos de DWF presentan la tendencia de aumento del precio de las monedas de proyectos anteriores.
En el diálogo escrito también hay situaciones similares. Un registro de comunicación proporcionado por un cliente potencial muestra que un ejecutivo de DWF expresó claramente que elevarían el precio de su moneda. Otro cliente proporcionó un registro que muestra que un socio gerente de DWF preguntó hasta qué precio quería que subiera la moneda y discutió si la empresa podía lograr este objetivo.
Sin embargo, recientemente DWF parece haber dejado de utilizar este tipo de lenguaje de gestión de precios en los materiales escritos.
Cómo funciona la inversión en liquidez
DWF se centra principalmente en tres tipos de operaciones: inversión en tokens líquidos, inversión en tokens bloqueados y servicios de creación de mercado, que a menudo se ejecutan en paquetes.
Para la inversión en tokens líquidos, DWF generalmente compra tokens utilizando stablecoins con un descuento del 5-15% sobre el precio de mercado. El proceso de compra de tokens dura un mes o varios meses, con un monto de compra diario de aproximadamente 100,000 a 150,000 dólares, y el precio de compra se calcula restando el descuento del precio de los tokens al inicio del día.
Esto significa que los fundadores del proyecto pueden monetizar efectivamente ( con un ligero sobreprecio ), y pueden promocionar el proyecto como si hubiera recibido una gran inversión.
"Este tipo de comercio fuera de mercado se ha convertido en una oportunidad divina para muchos pequeños proyectos, ya que pueden deshacerse de los tokens y vincularse con una institución más conocida, promocionando que han recibido inversión y prolongando su tiempo de supervivencia." Dijo una persona que conoce la situación operativa de DWF.
Un cliente de DWF admitió que esa es la razón por la que colaboran con la empresa: deshacerse de algunas cargas de tokens sin tener que vender directamente en el mercado.
Un punto controvertido es que DWF a menudo anuncia al público con anticipación cuando compra monedas, pero no siempre cumple con todas las adquisiciones después. Según informes, para abordar esta controversia, la empresa ha cambiado su estrategia.
Construcción de operaciones de creadores de mercado y capital de riesgo
En cuanto a los servicios de creación de mercado, según algunas propuestas y contratos, el plazo de servicio de DWF suele ser superior a un año. La propuesta menciona la obtención de tokens de proyecto como préstamo.
DWF recibirá una opción de suscripción al obtener un préstamo y podrá ejercer dicha opción para comprar los tokens del proyecto al precio que se firme en el acuerdo, lo cual es una cláusula común en los contratos de creación de mercado. Una vez que el precio del token alcance un cierto nivel ( conocido como precio de ejercicio ), se podrá ejercer la opción. Esto es para proteger a los creadores de mercado de las pérdidas por el reembolso de préstamos elevados debido al aumento del precio de las monedas durante el período de prestación de servicios.
Según la información, el precio de ejercicio suele ser un 100% más alto que el precio inicial del token. Sin embargo, la propuesta de DWF muestra que su precio de ejercicio se ha establecido en múltiples veces el precio del token. Esto significa que si el precio del token sube considerablemente, DWF obtendrá una tasa de retorno más alta.
"Si eres un creador de mercado, querrás que el precio del token suba. De esta manera, puedes ganar dinero a través de las opciones de precios de tokens durante un año," dijo una persona familiarizada con las operaciones de la empresa.
DWF ha declarado en su propuesta de creación de mercado que ayudará a promocionar los anuncios de los proyectos y a aumentar la interacción con la comunidad del proyecto. Sin embargo, su comunicación externa no siempre es transparente. Algunos clientes han señalado que, a diferencia de otros creadores de mercado, DWF rara vez proporciona informes detallados sobre los servicios de creación de mercado.
Para las inversiones en tokens bloqueados en el ámbito del capital de riesgo, DWF generalmente buscará un mayor descuento, que puede llegar hasta el 50%, con un período de bloqueo de 1 a 2 años. DWF también pagará con stablecoins.
Evaluación de los resultados por parte de los socios
A medida que se llevan a cabo numerosas transacciones, DWF Labs continúa expandiendo su negocio y aumentando su influencia en la industria. Algunos socios han expresado su satisfacción con los resultados de la colaboración.
La Fundación Algorand afirma que su inversión de 50 millones de dólares pertenece a operaciones fuera de bolsa, y que DWF compró los tokens ALGO en cuotas, completando la transacción en julio de 2023. "Durante las negociaciones con DWF, nadie insinuó que manipularían el mercado o proporcionarían volumen de operaciones artificial", dijo un responsable de la Fundación Algorand.
El CEO de la Fundación de la Red EOS afirmó: "La colaboración estratégica con DWF ha sido fructífera, expandiendo significativamente nuestro ecosistema a través de la colaboración cruzada y la inversión financiera. Esperamos continuar logrando éxito y crecimiento en 2024."
Los miembros del equipo central del proyecto memecoin Floki dijeron: "Estamos muy satisfechos con nuestra colaboración con ellos. A nivel institucional, nos brindaron una gran ayuda, abriendo su red para nosotros, ayudando a impulsar la inclusión de nuestro token en los intercambios, así como la colaboración con sus socios de cartera. También han promovido nuestra marca y proporcionado apoyo a un nivel general."
Plan de desarrollo futuro
A pesar de la controversia, DWF Labs no ha desacelerado su ritmo. La empresa está avanzando en su primer programa de incubación dirigido a empresas de criptomonedas y planea crear un mercado de comercio extrabursátil de criptomonedas conforme a la normativa, lo que podría otorgar a DWF una posición destacada entre los traders de criptomonedas.
El socio administrador de DWF Labs admite que la empresa ha cometido errores, "no es ideal". Pero también afirma que DWF ha elevado los estándares de las empresas de creación de mercado al asumir riesgos y adoptar diferentes enfoques, y que la empresa "ha sido objeto de controversia y se enorgullece de ello".