Informe de Análisis de Riesgos del Mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático
En los últimos años, los Activos Cripto se han popularizado rápidamente en todo el mundo, y el número de usuarios de cripto en la región de Sudeste Asiático también ha mostrado un crecimiento explosivo. Para comprender mejor las características de flujo de fondos en la cadena en esta región, los riesgos financieros potenciales y su relación con actividades ilegales, este informe se basa en un análisis profundo de 10,000 muestras de direcciones de blockchain desde 2020 hasta la actualidad. Los resultados de la investigación revelan que los riesgos de uso de los activos encriptados en la región de Sudeste Asiático superan con creces las expectativas, y se exploran las causas de este fenómeno desde una perspectiva macro, al mismo tiempo que se proponen recomendaciones relacionadas.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático
El Sudeste Asiático, como un mercado emergente, presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario:
Crecimiento rápido de usuarios: La alta proporción de población joven en la región, junto con la popularización de Internet móvil, ha llevado a un rápido aumento en la cantidad de usuarios de encriptación, que se estima en decenas de millones.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: una gran cantidad de trabajadores transfronterizos hace que los Activos Cripto sean una herramienta de pago transfronterizo conveniente, con una amplia aplicación.
Entorno regulatorio desigual: las políticas de regulación de las monedas virtuales varían significativamente entre los países, y en muchas regiones aún no se ha establecido un marco regulatorio claro, lo que genera riesgos de cumplimiento en el flujo de capital.
Análisis de la muestra y hallazgos principales
Situación de libre circulación de fondos
El análisis muestra que aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, alcanzando un total de 1,484 millones de dólares, lo que refleja una alta liquidez y características de descentralización.
Asociación con actividades ilegales
Más de 110 millones de dólares en fondos se dirigieron directamente a direcciones relacionadas con actividades ilegales, representando más del 12%. Un seguimiento adicional reveló que, a través de múltiples transacciones, algunas direcciones tenían conexiones indirectas con actividades ilegales, lo que elevó la proporción de direcciones de riesgo relacionadas al 16.82%. Esto significa que millones de usuarios de Activos Cripto en el sudeste asiático pueden estar en riesgo de tener transacciones de fondos relacionadas directa o indirectamente con actividades ilegales.
Flujo de fondos de alto riesgo y análisis
Tipo de dirección de alto riesgo
La investigación clasifica las direcciones relacionadas con actividades ilegales en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, que incluyen principalmente:
Servicio de mezcla de monedas: utilizado para anonimizar el flujo de fondos
Casa de cambio clandestina: utilizada para la gestión y el lavado de dinero ilegal en transacciones transfronterizas
Plataforma de estafa: involucrando inversiones falsas, esquemas Ponzi, etc.
Estos tipos de direcciones de alto riesgo implican más de 240 entidades de actividades ilegales específicas.
Fenómenos de flujo de capital de alto riesgo
Más de 10 millones de dólares en fondos fluyeron directamente a direcciones relacionadas con casas de cambio subterráneas, con una frecuencia de transacciones que alcanza miles.
Aproximadamente 11 millones de dólares en fondos fluyeron hacia plataformas de juego en línea.
Más de 22 millones de dólares en fondos fueron introducidos en plataformas de fraude.
Estos flujos de fondos revelan la complejidad y la clandestinidad de las actividades ilegales, la anonimidad de los Activos Cripto y sus características transfronterizas facilitan a los delincuentes.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
Proporción de flujo de fondos en plataformas sancionadas
De los fondos directamente relacionados con actividades ilegales, aproximadamente el 53.49% se dirige a plataformas sancionadas, y el número de transacciones relacionadas es el doble de las que se dirigen a casas de cambio subterráneas, con un valor total que supera los 55 millones de dólares.
Análisis de caso: una herramienta de mezcla de monedas
Como una herramienta común para mezclar monedas, una plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos durante este estudio, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que fue incluida en la lista de entidades sancionadas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que muestra que las sanciones tienen un efecto de supresión sobre los flujos de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de causas
Activos Cripto anonimidad y alta liquidez: aumentó la dificultad para rastrear fondos ilegales.
Falta de un sistema regulatorio: La falta de medidas regulatorias en los países del sudeste asiático aumenta el riesgo de flujos de capital transfronterizos.
Entorno socioeconómico: En algunos países, el nivel de desarrollo económico es bajo, y la brecha entre ricos y pobres es grande, lo que se convierte en un caldo de cultivo para actividades ilegales.
Dificultad de supervisión técnica: los intercambios de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas tienen dificultades para monitorear eficazmente el riesgo de transacciones en términos de tecnología y arquitectura.
Conclusión y Recomendaciones
Para reducir el riesgo de flujo de fondos ilegales en la cadena, se recomienda adoptar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de supervisión: elaborar políticas de regulación de Activos Cripto más completas y aumentar la cooperación transnacional.
Aumentar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Intensificar la educación contra el fraude y mejorar la conciencia de prevención de los usuarios.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar aplicaciones de seguimiento en la cadena y tecnología de prevención de lavado de dinero, identificando con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración multifacético: fomentar la cooperación entre las instituciones relevantes, fortalecer el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos.
El sudeste asiático, como una región con un gran potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta desafíos de riesgo en el flujo de fondos en el futuro. A través de fortalecer la regulación, aumentar la conciencia de seguridad de los usuarios y promover la innovación tecnológica, esperamos reducir gradualmente el flujo ilegal de fondos en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.
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NFTBlackHole
· 08-11 06:03
La escala de la encriptación ilegal es asombrosa
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down_only_larry
· 08-11 06:01
Si el riesgo es alto, hay que ser más cauteloso.
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SnapshotStriker
· 08-11 05:56
La regulación va a ser seria.
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CoffeeNFTs
· 08-11 05:55
El riesgo es alto, pero también lo son las ganancias.
El riesgo de flujo de fondos on-chain en el sudeste asiático supera las expectativas en un 16.82%, con DIRECCIÓN involucradas en actividades ilegales.
Informe de Análisis de Riesgos del Mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático
En los últimos años, los Activos Cripto se han popularizado rápidamente en todo el mundo, y el número de usuarios de cripto en la región de Sudeste Asiático también ha mostrado un crecimiento explosivo. Para comprender mejor las características de flujo de fondos en la cadena en esta región, los riesgos financieros potenciales y su relación con actividades ilegales, este informe se basa en un análisis profundo de 10,000 muestras de direcciones de blockchain desde 2020 hasta la actualidad. Los resultados de la investigación revelan que los riesgos de uso de los activos encriptados en la región de Sudeste Asiático superan con creces las expectativas, y se exploran las causas de este fenómeno desde una perspectiva macro, al mismo tiempo que se proponen recomendaciones relacionadas.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático
El Sudeste Asiático, como un mercado emergente, presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario:
Crecimiento rápido de usuarios: La alta proporción de población joven en la región, junto con la popularización de Internet móvil, ha llevado a un rápido aumento en la cantidad de usuarios de encriptación, que se estima en decenas de millones.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: una gran cantidad de trabajadores transfronterizos hace que los Activos Cripto sean una herramienta de pago transfronterizo conveniente, con una amplia aplicación.
Entorno regulatorio desigual: las políticas de regulación de las monedas virtuales varían significativamente entre los países, y en muchas regiones aún no se ha establecido un marco regulatorio claro, lo que genera riesgos de cumplimiento en el flujo de capital.
Análisis de la muestra y hallazgos principales
El análisis muestra que aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, alcanzando un total de 1,484 millones de dólares, lo que refleja una alta liquidez y características de descentralización.
Más de 110 millones de dólares en fondos se dirigieron directamente a direcciones relacionadas con actividades ilegales, representando más del 12%. Un seguimiento adicional reveló que, a través de múltiples transacciones, algunas direcciones tenían conexiones indirectas con actividades ilegales, lo que elevó la proporción de direcciones de riesgo relacionadas al 16.82%. Esto significa que millones de usuarios de Activos Cripto en el sudeste asiático pueden estar en riesgo de tener transacciones de fondos relacionadas directa o indirectamente con actividades ilegales.
Flujo de fondos de alto riesgo y análisis
La investigación clasifica las direcciones relacionadas con actividades ilegales en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, que incluyen principalmente:
Estos tipos de direcciones de alto riesgo implican más de 240 entidades de actividades ilegales específicas.
Estos flujos de fondos revelan la complejidad y la clandestinidad de las actividades ilegales, la anonimidad de los Activos Cripto y sus características transfronterizas facilitan a los delincuentes.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
De los fondos directamente relacionados con actividades ilegales, aproximadamente el 53.49% se dirige a plataformas sancionadas, y el número de transacciones relacionadas es el doble de las que se dirigen a casas de cambio subterráneas, con un valor total que supera los 55 millones de dólares.
Como una herramienta común para mezclar monedas, una plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos durante este estudio, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que fue incluida en la lista de entidades sancionadas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que muestra que las sanciones tienen un efecto de supresión sobre los flujos de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de causas
Activos Cripto anonimidad y alta liquidez: aumentó la dificultad para rastrear fondos ilegales.
Falta de un sistema regulatorio: La falta de medidas regulatorias en los países del sudeste asiático aumenta el riesgo de flujos de capital transfronterizos.
Entorno socioeconómico: En algunos países, el nivel de desarrollo económico es bajo, y la brecha entre ricos y pobres es grande, lo que se convierte en un caldo de cultivo para actividades ilegales.
Dificultad de supervisión técnica: los intercambios de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas tienen dificultades para monitorear eficazmente el riesgo de transacciones en términos de tecnología y arquitectura.
Conclusión y Recomendaciones
Para reducir el riesgo de flujo de fondos ilegales en la cadena, se recomienda adoptar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de supervisión: elaborar políticas de regulación de Activos Cripto más completas y aumentar la cooperación transnacional.
Aumentar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Intensificar la educación contra el fraude y mejorar la conciencia de prevención de los usuarios.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar aplicaciones de seguimiento en la cadena y tecnología de prevención de lavado de dinero, identificando con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración multifacético: fomentar la cooperación entre las instituciones relevantes, fortalecer el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos.
El sudeste asiático, como una región con un gran potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta desafíos de riesgo en el flujo de fondos en el futuro. A través de fortalecer la regulación, aumentar la conciencia de seguridad de los usuarios y promover la innovación tecnológica, esperamos reducir gradualmente el flujo ilegal de fondos en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.