美國起訴OmegaPro加密龐氏騙局創始人，涉案6.5億美元！被告最高面臨40年監禁

美國司法部本週一公布了一份重磅起訴書，指控兩名男子運營龐大的加密貨幣投資騙局，導致數千名投資者蒙受巨額損失，涉案超過6.5億美元。這是近年來規模最大的加密欺詐刑事指控之一。

精心編織的“暴富”陷阱：虛假平台與超高回報承諾

根據起訴書，共同創始人邁克爾·香農·西姆斯（Michael Shannon Sims）和胡安·卡洛斯·雷諾索（Juan Carlos Reynoso）於2019年推出了名爲OmegaPro的虛假加密貨幣投資平台。該平台向投資者承諾，在短短16個月內可獲得高達300%的驚人回報，聲稱其擁有“精英交易員團隊”通過外匯市場交易（Forex）產生利潤。這種不切實際的高收益承諾是典型的龐氏騙局和加密資金盤特徵。

資金流向揭祕：加密貨幣收集與內部轉移

投資者被要求使用加密貨幣（如比特幣、USDT等）進行投資。然而，受害者存入的加密資產並未用於真實交易，而是被轉入由騙局內部人員控制的加密錢包中。隨後，這些資金被悄無聲息地支付給頂層的項目推廣者作爲佣金，形成了典型的龐氏騙局和加密洗錢路徑。

奢華包裝與全球造勢：騙取信任的障眼法

爲了使OmegaPro項目顯得合法可信並吸引更多加密圈投資者入局，西姆斯和雷諾索在拉丁美洲、歐洲和美國等地舉辦了奢華高調的線下推廣活動。他們利用社交媒體，通過展示豪車、名牌奢侈品等炫富方式進行宣傳，甚至斥巨資將公司Logo投影到迪拜的世界最高建築哈利法塔（Burj Khalifa）上，營造項目實力雄厚的假象，進行加密影響力營銷。

崩盤與續騙：謊稱黑客攻擊，轉移至新平台

當騙局難以爲繼、開始崩盤時，OmegaPro的創始人竟謊稱平台遭受了“網路黑客攻擊”。受害者被告知，他們的資金將被轉移到名爲Broker Group的新平台，作爲“重組計劃”的一部分。然而，這不過是拖延戰術和二次收割。現實中，用戶在所有平台上的提現功能均被切斷，完全失去了對其加密資產的控制權和訪問權限，遭遇加密資產無法提現困境。

法律重拳：最高面臨40年監禁，全球嚴打加密詐騙

目前，兩名被告面臨電信詐騙和洗錢的重罪指控。若罪名成立，每人最高將面臨40年聯邦監獄刑期。此案正值全球金融監管機構（如SEC、FCA等）持續加大力度打擊數字資產欺詐和加密貨幣詐騙之際。就在上周，英國金融行爲監管局（FCA）剛剛將另一類似加密投資騙局的兩名主犯判處總計12年監禁，該騙局造成受害者損失約150萬英鎊。

美國司法部刑事部門負責人對此案發表評論強調，當局將持續追查那些利用加密貨幣欺詐投資者的犯罪行爲：“我們正牽頭努力打擊這些復雜且危害巨大的數字資產投資者騙局，”他表示，檢察官們堅定致力於“爲衆多受害者伸張正義，追繳被盜的加密資產”。