Закрытие Huione Телеграмом не остановило рост крупнейшего рынка крипто-мошенничества за всю историю, который со временем обработал транзакции на сумму более 27 миллиардов долларов.
Тем не менее, борьба с этими преступными системами усилилась, с необычным увеличением объема бизнеса и быстрым появлением новых конкурентов в мире нелегальных платформ.
Huione: криминальная экосистема в Telegram для криптомошенничества
Хуйоне представлял собой сложный криминальный рынок, активный в Telegram, способный предложить широкий спектр нелегальных услуг. К ним относились поддельные документы, украденные данные, услуги по отмыванию денег и акты запугивания
Дело было не только в цифровых мошенничествах: преступная сеть расширила свои действия на торговлю людьми и сотрудничество с международными группами, такими как известная группа Лазаря.
Важно подчеркнуть, что Хуион находился под контролем криминальных элит из таких стран, как Камбоджа, Лаос и Мьянма, в то время как прямые связи с Северной Кореей подчеркиваются.
Эта структура придавала Уйоне замечательную стойкость, даже перед лицом неоднократных противодействий.
На фоне международной тревоги Telegram удалил тысячи каналов и аккаунтов, связанных с Хуйоне. Однако, несмотря на запрет, финансовые компоненты и платежная инфраструктура криптовалюты оставались полностью работоспособными.
Таким образом, преступные субъекты быстро мигрировали на новые домены и платформы, сохраняя свою экономическую власть неконтролируемой.
Эту ситуацию подтверждает рост объема преступных транзакций в Telegram, который достиг +400%, что говорит о том, что целевые отключения оказали лишь частичное влияние на эту экосистему.
После Huione платформа, которая взяла под контроль черный рынок в Telegram, стала Tudou Guarantee.
К середине июня эта платформа превысила 300 000 транзакций, при этом большая часть предыдущих продавцов Huione продолжает работать аналогичным образом.
Услуги, предлагаемые Tudou Guarantee, отражают услуги Huione, включая продажу украденных данных, отмывание денег и мошенничество с «разделкой свиней», которое представляет собой романтический обман, при котором жертва постепенно истощается в финансовом отношении.
Многие параллельные платформы расширяются
Помимо Tudou Guarantee, многие другие небольшие платформы переживают взрывной рост.
Эти организации используют Telegram в качестве основного средства коммуникации и координации, а его широкое распространение еще больше усложняет борьбу с преступной деятельностью.
Ключевым элементом является массовое использование для транзакций Tether (USDT), стабильной криптовалюты, которая предоставляет преступникам более предсказуемое экономическое убежище по сравнению с традиционными валютами.
Незаконные действия, связанные с Telegram, оцениваются в примерно 36,5 миллиарда долларов в год.
Эта цифра подчеркивает масштабы проблемы, которая значительно превышает цифровую сферу, приводя к транснациональным преступлениям и сложным формам насилия и эксплуатации.
Одной из главных сложностей для властей является разделение между публичной и финансовой составляющими этих платформ.
Telegram, на самом деле, хотя и удаляет видимые каналы, не блокирует полностью платежные и торговые системы преступников, которые могут продолжать свою деятельность на новых возникающих платформах и доменах.
Криминальные сети в Telegram часто сочетают цифровые преступления с торговлей людьми, создавая гибридную модель, которая ускользает от традиционных инструментов расследования.
Сквозное шифрование платформы, защищая конфиденциальность законных пользователей, используется преступниками, чтобы избежать перехватов и проверок.
Компания Telegram во главе с генеральным директором Павлом Дуровым привержена противодействию этой деятельности. Тем не менее, техническая сложность и децентрализованный характер инфраструктур служат серьезным препятствием на пути к окончательной ликвидации этих незаконных рынков.
Будущие перспективы в борьбе с крипто-мошенничеством
Битва Telegram против Huione и подобных организаций подтверждает, что простого закрытия каналов недостаточно для обуздания преступной деятельности в криптомире.
Необходим комплексный подход с привлечением международных правоохранительных органов, отраслевых операторов и самой платформы.
В то же время, непрерывное распространение новых рынков в Telegram и использование стабильных валют, таких как Tether, делают необходимым повышение осведомленности о рисках, связанных с использованием криптовалют в нерегулируемых контекстах.
В конечном итоге борьба с крипто-мошенничеством в Telegram является сложной технологической и правовой задачей, требующей постоянной бдительности, инноваций в методах расследования и глобального сотрудничества.
Только таким образом можно надеяться сдержать экономическое и социальное явление, которому суждено разрастись, если его не остановить.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Telegram и рынок криптоскамов: борьба с Huione и рост Tudou Guarantee
Закрытие Huione Телеграмом не остановило рост крупнейшего рынка крипто-мошенничества за всю историю, который со временем обработал транзакции на сумму более 27 миллиардов долларов.
Тем не менее, борьба с этими преступными системами усилилась, с необычным увеличением объема бизнеса и быстрым появлением новых конкурентов в мире нелегальных платформ.
Huione: криминальная экосистема в Telegram для криптомошенничества
Хуйоне представлял собой сложный криминальный рынок, активный в Telegram, способный предложить широкий спектр нелегальных услуг. К ним относились поддельные документы, украденные данные, услуги по отмыванию денег и акты запугивания
Дело было не только в цифровых мошенничествах: преступная сеть расширила свои действия на торговлю людьми и сотрудничество с международными группами, такими как известная группа Лазаря.
Важно подчеркнуть, что Хуион находился под контролем криминальных элит из таких стран, как Камбоджа, Лаос и Мьянма, в то время как прямые связи с Северной Кореей подчеркиваются.
Эта структура придавала Уйоне замечательную стойкость, даже перед лицом неоднократных противодействий.
На фоне международной тревоги Telegram удалил тысячи каналов и аккаунтов, связанных с Хуйоне. Однако, несмотря на запрет, финансовые компоненты и платежная инфраструктура криптовалюты оставались полностью работоспособными.
Таким образом, преступные субъекты быстро мигрировали на новые домены и платформы, сохраняя свою экономическую власть неконтролируемой.
Эту ситуацию подтверждает рост объема преступных транзакций в Telegram, который достиг +400%, что говорит о том, что целевые отключения оказали лишь частичное влияние на эту экосистему.
После Huione платформа, которая взяла под контроль черный рынок в Telegram, стала Tudou Guarantee.
К середине июня эта платформа превысила 300 000 транзакций, при этом большая часть предыдущих продавцов Huione продолжает работать аналогичным образом.
Услуги, предлагаемые Tudou Guarantee, отражают услуги Huione, включая продажу украденных данных, отмывание денег и мошенничество с «разделкой свиней», которое представляет собой романтический обман, при котором жертва постепенно истощается в финансовом отношении.
Многие параллельные платформы расширяются
Помимо Tudou Guarantee, многие другие небольшие платформы переживают взрывной рост.
Эти организации используют Telegram в качестве основного средства коммуникации и координации, а его широкое распространение еще больше усложняет борьбу с преступной деятельностью.
Ключевым элементом является массовое использование для транзакций Tether (USDT), стабильной криптовалюты, которая предоставляет преступникам более предсказуемое экономическое убежище по сравнению с традиционными валютами.
Незаконные действия, связанные с Telegram, оцениваются в примерно 36,5 миллиарда долларов в год.
Эта цифра подчеркивает масштабы проблемы, которая значительно превышает цифровую сферу, приводя к транснациональным преступлениям и сложным формам насилия и эксплуатации.
Одной из главных сложностей для властей является разделение между публичной и финансовой составляющими этих платформ.
Telegram, на самом деле, хотя и удаляет видимые каналы, не блокирует полностью платежные и торговые системы преступников, которые могут продолжать свою деятельность на новых возникающих платформах и доменах.
Криминальные сети в Telegram часто сочетают цифровые преступления с торговлей людьми, создавая гибридную модель, которая ускользает от традиционных инструментов расследования.
Сквозное шифрование платформы, защищая конфиденциальность законных пользователей, используется преступниками, чтобы избежать перехватов и проверок.
Компания Telegram во главе с генеральным директором Павлом Дуровым привержена противодействию этой деятельности. Тем не менее, техническая сложность и децентрализованный характер инфраструктур служат серьезным препятствием на пути к окончательной ликвидации этих незаконных рынков.
Будущие перспективы в борьбе с крипто-мошенничеством
Битва Telegram против Huione и подобных организаций подтверждает, что простого закрытия каналов недостаточно для обуздания преступной деятельности в криптомире.
Необходим комплексный подход с привлечением международных правоохранительных органов, отраслевых операторов и самой платформы.
В то же время, непрерывное распространение новых рынков в Telegram и использование стабильных валют, таких как Tether, делают необходимым повышение осведомленности о рисках, связанных с использованием криптовалют в нерегулируемых контекстах. В конечном итоге борьба с крипто-мошенничеством в Telegram является сложной технологической и правовой задачей, требующей постоянной бдительности, инноваций в методах расследования и глобального сотрудничества.
Только таким образом можно надеяться сдержать экономическое и социальное явление, которому суждено разрастись, если его не остановить.