Telegram Huione 騙局關閉 |Cryptowisser 新聞

Telegram關閉了Huione Guarantee，這個歷史上最大的非法加密貨幣市場，交易量超過270億美元，這反而加強了地下經濟，因爲競爭對手平台的交易量大幅增加，迅速吸納了被取締的犯罪活動。盡管執法行動刪除了數千個頻道和帳號，但最終證明了在加密消息平台上運作的去中心化犯罪網路的韌性。

根據區塊鏈分析公司Elliptic的全面調查，Telegram於2025年5月13日禁止了與Huione相關的頻道和帳號。然而，犯罪生態系統迅速適應，繼任平台Tudou Guarantee立即捕捉到被取代的活動，並在原始關閉後的幾周內處理了相應的交易量。

Elliptic的持續研究已識別出在東南亞運營的30多個高度活躍的擔保市場，繼續促進洗錢活動、盜竊數據交易和復雜的“殺豬盤”詐騙基礎設施。這些平台利用Telegram的加密通信能力維持復雜的犯罪市場，其運營復雜性可與合法的電子商務網站相媲美。

價值270億美元的Huione運營作爲一個綜合性的犯罪生態系統運作，提供從僞造文件和個人數據盜竊到專業洗錢和威脅服務等多種服務。該平台的影響遠遠超出了金融犯罪，與僞裝成合法科技公司的販賣人口操作在柬埔寨、老撾和緬甸保持聯繫。

犯罪企業展示戰略連續性規劃

Huione的犯罪領導層在2024年12月戰略性地通過收購土豆擔保30%的股份，爲潛在的執法行動做好了準備。這種前瞻性的做法有效地確保了在監管壓力出現幾個月前的運營連續性，使得數十萬名犯罪用戶能夠無縫遷移。

該平台與柬埔寨統治精英的關係以及其在爲北韓的拉撒路集團洗錢收益中的記錄角色，使其成爲美國財政部金融犯罪執法網絡的主要目標，該網路在2025年5月將整個Huione集團指定爲洗錢關注對象。

土豆的交易量從微不足道的水平激增至6月15日超過300,000筆交易，顯示出該犯罪網路的組織復雜性。之前通過Huione運營的同一批商家立即在土豆上建立了相同的業務，提供相同的服務，包括被盜數據訪問、洗錢能力以及針對西方受害者的專門工具，用於“殺豬盤”詐騙。

多個較小的平台經歷了指數級增長，因爲犯罪生態系統在不同平台上分散。根據Elliptic的分析，Shuangying市場的用戶數量從40,000交易量增加到110,000交易量，而Fully Light則從20,000交易量擴大到超過80,000交易量。

執法限制凸顯系統性平台漏洞

盡管Telegram合作刪除了數千個頻道和相關帳號，但Chainalysis和Elliptic的研究確認，Huione的核心加密貨幣處理基礎設施仍然在運作。該平台僅僅遷移到其他域名，並在明顯關閉後的幾周內悄然恢復了Telegram的操作。

這種操作韌性源於公共營銷基礎設施與核心金融處理系統之間復雜的架構分離。即使其最明顯的組件面臨監管幹擾，犯罪活動仍然能夠繼續運作，這突顯了表面執法方法的不足。

執法行動的有限效果在審視 Huione 所促進的更廣泛犯罪生態系統時尤爲明顯，包括強迫受害者進入東南亞加密貨幣詐騙基地的人口販運操作。這些僞裝成客戶服務中心的實體操作，創造了將數字金融犯罪與傳統人口販運相結合的混合犯罪模型。

聯合國估計，基於Telegram的犯罪活動每年通過詐騙、洗錢和盜竊數據銷售產生高達365億美元，這些平台使用Tether的USDT穩定幣作爲主要的交易媒介，以保持以美元計價的穩定性，同時避免傳統銀行的監管。

雖然Telegram已經開始響應監管壓力，移除某些功能並更新內容政策，但該平台的核心加密消息功能仍然吸引着利用合法隱私保護的犯罪分子。監管者面臨的持續挑戰是如何在不削弱隱私權的情況下解決犯罪濫用問題，而隱私權使得加密平台對合法全球用戶具有價值。