Xuanrong Ho, représentant de Binance Asie-Pacifique, a partagé les résultats de la campagne contre la criminalité liée aux crypto-monnaies avec Angela Ang, responsable des politiques et des partenariats stratégiques pour l’Asie-Pacifique chez TRM Labs. (Synopsis : CZ appelle les plateformes à établir une fonction « héritage crypto » : la réglementation devrait permettre aux enfants mineurs d’avoir des comptes, Binance a lancé son service en juin) (Supplément de fond : Binance s’associe aux forces de l’ordre taïwanaises et américaines pour aider à percer le « marché furtif » du dark web à grande échelle) Avec la popularité croissante des crypto-monnaies, les crimes financiers et les méthodes de fraude connexes continuent d’évoluer, posant de sérieux défis aux organismes mondiaux d’application de la loi et à l’ordre financier. Pas plus tard qu’aujourd’hui (20), Angela Ang, responsable de la politique et de la coopération stratégique pour l’Asie-Pacifique, TRM Labs, une société de renseignement sur la blockchain, et (Damien Ho) He, représentante de l’équipe Asie-Pacifique de Binance, ont expliqué comment détecter, suivre et combattre efficacement les activités illégales liées aux actifs virtuels grâce à des technologies de pointe et aux secteurs public et privé. TRM Labs : « Google Maps » sur la blockchain rend le flux d’argent invisible Angela Ang compare ce que fait TRM à « Google Maps sur la blockchain ». Elle a expliqué que bien que les données de la blockchain publique soient publiques, les données d’origine sont principalement une combinaison complexe de lettres et de chiffres (valeur de hachage), et les utilisateurs ne peuvent voir que l’adresse du portefeuille et les enregistrements de transactions, mais ne peuvent pas connaître le propriétaire réel du portefeuille et le but de leurs transactions. « La valeur fondamentale de TRM Labs est d’identifier les entités et les individus et de donner un sens aux données de la blockchain. » souligne Angela Ang. Grâce à la plateforme d’analyse TRM, des adresses de portefeuille auparavant obscures peuvent être marquées, telles que celles appartenant au groupe de piratage nord-coréen Lazarus Group, ce qui permet aux forces de l’ordre de suivre clairement le flux de fonds criminels, tout en permettant aux sociétés de crypto-monnaie d’effectuer une diligence raisonnable sur les clients ou les contreparties pour identifier s’il existe une activité à haut risque dans leurs transactions de fonds de plateforme. Angela Ang a ensuite présenté l’initiative T3 entre TRM Labs, Tether (éditeur USDT) et Tron (blockchain TRON). Ce partenariat public-privé vise spécifiquement à lutter contre les activités financières illégales utilisant l’USDT sur la blockchain TRON. Les trois objectifs comprennent la lutte efficace contre les activités illégales, la clarification du fait que l’industrie des crypto-monnaies n’accueille pas les activités financières illégales et la création d’un écosystème plus sûr et plus fiable. Dans le cadre de cette coopération, Tron fournit un soutien technique pour s’assurer que les transactions suspectes peuvent être tracées et traitées en temps opportun ; Tether est responsable du gel des fonds suspects ; TRM Labs fournit des renseignements et des analyses d’investigation pour aider à identifier les adresses à haut risque et les modèles de comportement. Depuis le début de l’année 2024, l’initiative T3 a permis de geler plus de 200 millions de dollars de fonds illégaux en USDT, et Angela Ang a cité plusieurs réussites, notamment sa collaboration avec la police espagnole pour geler environ 60 millions de dollars d’actifs cryptographiques liés au blanchiment d’argent transfrontalier ; et le récent ministère américain de la Justice en réponse à une escroquerie de « plaque d’abattage de cochon », avec l’aide de T3 pour geler plus de 200 millions de dollars USDT, devenant ainsi l’une des plus grandes saisies d’actifs frauduleux de crypto-monnaie de l’histoire des États-Unis. Damien, représentant de l’équipe régionale Asie-Pacifique de Binance, a expliqué comment Binance joue un rôle actif dans la lutte contre la criminalité liée aux actifs virtuels du point de vue des échanges centralisés (CEX). He Xuanrong a souligné que les échanges centralisés exigent que les utilisateurs se soumettent à une authentification par nom réel (KYC), ce qui revient à demander un numéro de téléphone portable enregistré, ce qui peut aider les forces de l’ordre à traquer les inconduites. « Le KYC est la première ligne de défense », a déclaré Ho, « et Binance investit plus de 200 millions de dollars par an dans le personnel et les systèmes de conformité dans le monde entier. » Grâce à la vérification KYC (photos d’identité, reconnaissance faciale, etc.), Binance garantit l’authenticité des identités des utilisateurs. En outre, Binance utilisera également des outils d’analyse on-chain pour surveiller les transactions, et si les transactions des utilisateurs impliquent des adresses de portefeuille signalées comme des crimes à haut risque ou potentiels, le système avertira, bloquera ou demandera des éclaircissements supplémentaires. Rien qu’en 2024, Binance a aidé plus de 2 millions d’utilisateurs dans le monde à bloquer plus de 4 milliards de dollars de pertes potentielles dues à la fraude et à restituer environ 100 millions de dollars de fonds volés à des plateformes tierces. He Xuanrong a déclaré que Binance traite actuellement plus de 60 000 demandes des forces de l’ordre dans le monde chaque année, dont le nombre de demandes en provenance de Taïwan est également considérable, et a partagé un certain nombre de cas réussis de coopération de Binance avec les forces de l’ordre : Lin Ruixiang Dark Web Affaire de la drogue : L’une des clés de l’échec du Taïwanais Lin Ruixiang qui a fondé le dark web pour le commerce de la drogue était qu’il a utilisé Bitcoin pour payer le serveur de la plate-forme. Grâce à l’analyse de la blockchain, les forces de l’ordre américaines ont déterminé que la source de leur bitcoin pouvait impliquer des échanges centralisés, puis l’ont vérifiée à partir de l’échange et ont verrouillé son identité. L’arnaque de la « plaque de tueur de cochon » en Thaïlande : aider la police thaïlandaise à lutter contre la fraude à l’investissement amoureux. Piratage d’une plateforme DeFi : Une plateforme décentralisée a été piratée pour 7,5 millions de dollars, et une partie de l’argent volé a été versée dans Binance, qui s’est rapidement gelé et a permis de récupérer environ quatre-vingts pour cent des fonds. Affaire KidFlix : Assistance à la police européenne pour démanteler la version européenne de maisons privées créatives (sites Web de contenu inapproprié pour enfants). Au cours des deux dernières années, Binance a également mené plus de 2 000 formations sur la connaissance de la blockchain, les modèles criminels et les compétences de traçage pour le Parquet populaire suprême, le bureau du procureur de district, le bureau de la police criminelle, le bureau d’enquête et d’autres unités à Taïwan, améliorant ainsi la capacité des organismes d’application de la loi à traiter les affaires de crypto-monnaie. Le partage a souligné le soutien de la technologie d’analyse de la blockchain et des grandes bourses dans le traitement des crimes liés aux crypto-monnaies, et grâce à l’étroite coopération entre les secteurs public et privé, ils espèrent freiner plus efficacement les activités illégales et façonner conjointement un écosystème d’actifs cryptographiques plus sûr et plus fiable. Le 19/06 est divisé en deux étapes : les utilisateurs les mieux notés réclament en premier, et la deuxième étape est le premier arrivé, premier servi jusqu’à ce que la cagnotte soit épuisée Pump.fun Rencontre « double étranglement », la fin du casino Meincoin est-elle arrivée ? « Binance Exchange s’associe à TRM Labs pour renforcer la ligne mondiale de défense contre la criminalité crypto » Cet article a été publié pour la première fois dans « Dynamic Trends - The Most Influential Blockchain News Media » de BlockTempo.
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La plateforme d'échange Binance s'associe à TRM Labs pour renforcer la lutte contre la criminalité liée au chiffrement dans le monde.
Xuanrong Ho, représentant de Binance Asie-Pacifique, a partagé les résultats de la campagne contre la criminalité liée aux crypto-monnaies avec Angela Ang, responsable des politiques et des partenariats stratégiques pour l’Asie-Pacifique chez TRM Labs. (Synopsis : CZ appelle les plateformes à établir une fonction « héritage crypto » : la réglementation devrait permettre aux enfants mineurs d’avoir des comptes, Binance a lancé son service en juin) (Supplément de fond : Binance s’associe aux forces de l’ordre taïwanaises et américaines pour aider à percer le « marché furtif » du dark web à grande échelle) Avec la popularité croissante des crypto-monnaies, les crimes financiers et les méthodes de fraude connexes continuent d’évoluer, posant de sérieux défis aux organismes mondiaux d’application de la loi et à l’ordre financier. Pas plus tard qu’aujourd’hui (20), Angela Ang, responsable de la politique et de la coopération stratégique pour l’Asie-Pacifique, TRM Labs, une société de renseignement sur la blockchain, et (Damien Ho) He, représentante de l’équipe Asie-Pacifique de Binance, ont expliqué comment détecter, suivre et combattre efficacement les activités illégales liées aux actifs virtuels grâce à des technologies de pointe et aux secteurs public et privé. TRM Labs : « Google Maps » sur la blockchain rend le flux d’argent invisible Angela Ang compare ce que fait TRM à « Google Maps sur la blockchain ». Elle a expliqué que bien que les données de la blockchain publique soient publiques, les données d’origine sont principalement une combinaison complexe de lettres et de chiffres (valeur de hachage), et les utilisateurs ne peuvent voir que l’adresse du portefeuille et les enregistrements de transactions, mais ne peuvent pas connaître le propriétaire réel du portefeuille et le but de leurs transactions. « La valeur fondamentale de TRM Labs est d’identifier les entités et les individus et de donner un sens aux données de la blockchain. » souligne Angela Ang. Grâce à la plateforme d’analyse TRM, des adresses de portefeuille auparavant obscures peuvent être marquées, telles que celles appartenant au groupe de piratage nord-coréen Lazarus Group, ce qui permet aux forces de l’ordre de suivre clairement le flux de fonds criminels, tout en permettant aux sociétés de crypto-monnaie d’effectuer une diligence raisonnable sur les clients ou les contreparties pour identifier s’il existe une activité à haut risque dans leurs transactions de fonds de plateforme. Angela Ang a ensuite présenté l’initiative T3 entre TRM Labs, Tether (éditeur USDT) et Tron (blockchain TRON). Ce partenariat public-privé vise spécifiquement à lutter contre les activités financières illégales utilisant l’USDT sur la blockchain TRON. Les trois objectifs comprennent la lutte efficace contre les activités illégales, la clarification du fait que l’industrie des crypto-monnaies n’accueille pas les activités financières illégales et la création d’un écosystème plus sûr et plus fiable. Dans le cadre de cette coopération, Tron fournit un soutien technique pour s’assurer que les transactions suspectes peuvent être tracées et traitées en temps opportun ; Tether est responsable du gel des fonds suspects ; TRM Labs fournit des renseignements et des analyses d’investigation pour aider à identifier les adresses à haut risque et les modèles de comportement. Depuis le début de l’année 2024, l’initiative T3 a permis de geler plus de 200 millions de dollars de fonds illégaux en USDT, et Angela Ang a cité plusieurs réussites, notamment sa collaboration avec la police espagnole pour geler environ 60 millions de dollars d’actifs cryptographiques liés au blanchiment d’argent transfrontalier ; et le récent ministère américain de la Justice en réponse à une escroquerie de « plaque d’abattage de cochon », avec l’aide de T3 pour geler plus de 200 millions de dollars USDT, devenant ainsi l’une des plus grandes saisies d’actifs frauduleux de crypto-monnaie de l’histoire des États-Unis. Damien, représentant de l’équipe régionale Asie-Pacifique de Binance, a expliqué comment Binance joue un rôle actif dans la lutte contre la criminalité liée aux actifs virtuels du point de vue des échanges centralisés (CEX). He Xuanrong a souligné que les échanges centralisés exigent que les utilisateurs se soumettent à une authentification par nom réel (KYC), ce qui revient à demander un numéro de téléphone portable enregistré, ce qui peut aider les forces de l’ordre à traquer les inconduites. « Le KYC est la première ligne de défense », a déclaré Ho, « et Binance investit plus de 200 millions de dollars par an dans le personnel et les systèmes de conformité dans le monde entier. » Grâce à la vérification KYC (photos d’identité, reconnaissance faciale, etc.), Binance garantit l’authenticité des identités des utilisateurs. En outre, Binance utilisera également des outils d’analyse on-chain pour surveiller les transactions, et si les transactions des utilisateurs impliquent des adresses de portefeuille signalées comme des crimes à haut risque ou potentiels, le système avertira, bloquera ou demandera des éclaircissements supplémentaires. Rien qu’en 2024, Binance a aidé plus de 2 millions d’utilisateurs dans le monde à bloquer plus de 4 milliards de dollars de pertes potentielles dues à la fraude et à restituer environ 100 millions de dollars de fonds volés à des plateformes tierces. He Xuanrong a déclaré que Binance traite actuellement plus de 60 000 demandes des forces de l’ordre dans le monde chaque année, dont le nombre de demandes en provenance de Taïwan est également considérable, et a partagé un certain nombre de cas réussis de coopération de Binance avec les forces de l’ordre : Lin Ruixiang Dark Web Affaire de la drogue : L’une des clés de l’échec du Taïwanais Lin Ruixiang qui a fondé le dark web pour le commerce de la drogue était qu’il a utilisé Bitcoin pour payer le serveur de la plate-forme. Grâce à l’analyse de la blockchain, les forces de l’ordre américaines ont déterminé que la source de leur bitcoin pouvait impliquer des échanges centralisés, puis l’ont vérifiée à partir de l’échange et ont verrouillé son identité. L’arnaque de la « plaque de tueur de cochon » en Thaïlande : aider la police thaïlandaise à lutter contre la fraude à l’investissement amoureux. Piratage d’une plateforme DeFi : Une plateforme décentralisée a été piratée pour 7,5 millions de dollars, et une partie de l’argent volé a été versée dans Binance, qui s’est rapidement gelé et a permis de récupérer environ quatre-vingts pour cent des fonds. Affaire KidFlix : Assistance à la police européenne pour démanteler la version européenne de maisons privées créatives (sites Web de contenu inapproprié pour enfants). Au cours des deux dernières années, Binance a également mené plus de 2 000 formations sur la connaissance de la blockchain, les modèles criminels et les compétences de traçage pour le Parquet populaire suprême, le bureau du procureur de district, le bureau de la police criminelle, le bureau d’enquête et d’autres unités à Taïwan, améliorant ainsi la capacité des organismes d’application de la loi à traiter les affaires de crypto-monnaie. Le partage a souligné le soutien de la technologie d’analyse de la blockchain et des grandes bourses dans le traitement des crimes liés aux crypto-monnaies, et grâce à l’étroite coopération entre les secteurs public et privé, ils espèrent freiner plus efficacement les activités illégales et façonner conjointement un écosystème d’actifs cryptographiques plus sûr et plus fiable. Le 19/06 est divisé en deux étapes : les utilisateurs les mieux notés réclament en premier, et la deuxième étape est le premier arrivé, premier servi jusqu’à ce que la cagnotte soit épuisée Pump.fun Rencontre « double étranglement », la fin du casino Meincoin est-elle arrivée ? « Binance Exchange s’associe à TRM Labs pour renforcer la ligne mondiale de défense contre la criminalité crypto » Cet article a été publié pour la première fois dans « Dynamic Trends - The Most Influential Blockchain News Media » de BlockTempo.