Miao Boya melakukan siaran langsung untuk mengedukasi tentang anti-penipuan, memecahkan bagaimana operasi Pencucian Uang air berjalan

Anggota dewan Miao Boya melakukan siaran langsung di Youtube kemarin, menjelaskan metode pencucian uang penipuan, menggunakan putusan Pengadilan Agung terhadap bibi besar Xu Qiaoxin dan suaminya Du Bingcheng sebagai contoh, membantu penonton membayangkan bagaimana kelompok penipuan dapat mencuci uang korban melalui metode pencucian uang empat lapis. Artikel ini merangkum perkembangan terbaru dalam kasus Liu Xiangjie dan Du Bingcheng serta laporan analisis dari Miao Boya.

Ringkasan Kasus Liu Xiangjie dan Du Bingcheng

Anggota parlemen dari Partai Nasionalis Kuomintang, Hsu Chiao-hsin, bibi besarnya, Liu Hsiang-chieh, dan suaminya, Tu Ping-cheng, didakwa membantu kelompok pencucian uang, menyebabkan 53 orang menjadi korban dengan kerugian finansial mencapai 22,89 juta dolar, dan baru-baru ini dijatuhi hukuman. Dalam putusan pengadilan tingkat pertama di Taipei, Liu Hsiang-chieh dihukum 10 tahun penjara, sementara Tu Ping-cheng dihukum 15 tahun. Keduanya mengajukan permohonan jaminan untuk menghentikan penahanan mereka, namun pengadilan di utara memutuskan untuk memperpanjang penahanan selama dua bulan karena kemungkinan keduanya melakukan kejahatan berulang, menghasut saksi, dan menjadi rekan kejahatan.

Du Bingcheng argued that the case originated from being controlled by a gang and forced to sign promissory notes, without investigating the fraud group in depth, asking to stop detention to take care of the family in distress at home. The lawyer also pointed out that Du has explained the case and is not a high-risk repeat offender, and can be prevented through measures such as electronic monitoring.

Pengacara Liu Xiangjie berpendapat bahwa bukti dalam kasus ini lengkap, tanpa kemungkinan kolusi, dan bersedia untuk menerima pemantauan elektronik serta melaporkan secara berkala. Namun, majelis hakim berpendapat bahwa kedua tersangka terlibat dalam Pencucian Uang yang serius dan kejahatan terorganisir, masih ada dugaan kolusi, serta kejahatan yang sering terjadi, sehingga masih ada risiko kejahatan lanjutan, oleh karena itu penahanan diperpanjang selama dua bulan.

Catatan Miaoya tentang Analisis Metode Penipuan

Anggota dewan Miao Boya pertama-tama mengunggah konten putusan pengadilan ke situs web Pengadilan Agung, lalu menggunakan gambar tangan untuk menjelaskan bagaimana kelompok penipuan mencuci uang dari tingkat bawah ke atas melalui empat lapisan, dan mengkritik lembaga penegak hukum di Taiwan yang tidak berhasil menangkap otaknya, penangkapan pengemudi hanyalah pion catur, mereka ditangkap dan kemudian dilepaskan, dan selalu ada akun kepala baru yang dimanfaatkan.

Anggota parlemen Miao pertama-tama mengkritik kesalahan konyol dalam sistem peradilan, di mana nama korban biasanya akan disebutkan lengkap di dalam putusan, sementara nama pelaku selalu disembunyikan dan diganti dengan lingkaran. (Pengarang tambahkan: Di pengadilan Amerika, biasanya nama kedua belah pihak akan diungkap sepenuhnya dalam putusan, kecuali untuk melindungi identitas korban di bawah umur yang akan digantikan dengan Joe Doe ))

Dalam hal ini, ruang air Pencucian Uang memiliki total empat tingkat ruang air di ujung depan dan ujung belakang, dan uang korban dikirimkan ke rekening kepala mobil (1 ) di lantai pertama, dan kemudian dipindahkan ke ( mobil )2 di lantai dua, dan kemudian dipindahkan ke 3 mobil dan 4 mobil, 3 mobil dan 4 mobil secara bergantian adalah semua akun perusahaan ( ruang air back-end ), 1 mobil dan 2 mobil keduanya adalah akun kepala ( ruang air front-end ), dari 2 mobil hingga 3 mobil yang disebut "carpooling", saat ini melalui kontrak palsu dan KYC palsu untuk mengubah uang menjadi uang di akun perusahaan, tiba 4. Saat turun dari mobil, ubah uang menjadi Tether dan berikan kepada pemimpin dalang yang ditunjuk.

Saat ini, akun kepala yang ditemukan dalam kasus ini telah berubah menjadi Pencucian Uang piring sekali pakai, dari mana asal akun-akun ini? Mulai dari menit 31 detik 35 dalam video, kelompok penipuan dapat mendapatkannya melalui pencarian pekerjaan, meminjamkan uang palsu, atau menyewakan dan meminjamkan. Yang mengherankan adalah, dalam surat dakwaan dan putusan hanya membahas tentang akun-akun kepala dari halaman 70 hingga 72, dengan sepuluh akun kepala di tingkat pertama dan tujuh di tingkat kedua. Pencari kerja atau yang mengira akan mengajukan pinjaman mungkin tanpa sadar memberikan kartu identitas dan nomor rekening bank, mungkin tidak bersalah, namun jika sengaja menyewakan atau meminjamkan data pribadi dan nomor rekening bank, itu sudah disengaja. Anggota Parlemen Miao khususnya menasihati masyarakat untuk tidak dengan mudah melanggar hukum, meningkatkan kewaspadaan, dan tidak dengan mudah memberikan data pribadi serta nomor rekening bank dan kata sandi.

Bagaimana Liu Xiangjie dan Du Bingcheng diduga dalam kasus tersebut? Liu Xiangjie bertanggung jawab atas memasukkan uang dari akun pribadi lapisan kedua, membuat KYC palsu dan kontrak palsu, melakukan transaksi palsu Tether, dengan lancar beralih ke akun perusahaan lapisan ketiga, mulai dari mobil ketiga di lapisan ketiga dipindahkan ke Du Bingcheng ke belakang air, saat itu sudah menjadi akun perusahaan. Mengapa Liu Xiangjie dan Du Bingcheng didakwa? Karena mereka menerima biaya transaksi untuk bagian pemalsuan.

Anggota parlemen Miao juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati agar tidak menjadi akun orang lain, merugikan diri sendiri dan orang lain. Ada 53 korban dalam kasus ini, hanya puncak gunung es, mereka ditipu dari kekayaan mereka dengan berbagai cara, bahkan masih banyak korban lain yang belum terungkap, yang paling mengerikan adalah bahwa para pemimpin tingkat atas masih belum ditangkap. Sebagai orang biasa, kita hanya bisa meningkatkan kewaspadaan dan melindungi kekayaan kita.

Artikel ini menampilkan Miaoyu dalam video langsung untuk mempromosikan anti-penipuan, menganalisis bagaimana Pencucian Uang bekerja, yang pertama kali muncul di ABMedia Chain News.