Penelitian Chainalysis: Volume cinta palsu meningkat 40%, Trump dan ICE keras menekan Tiongkok

Orang modern rentan merasa hampa dan kesepian, penipuan cinta memanfaatkan situasi ini, menggunakan gambar-gambar yang dihasilkan oleh AI dan menciptakan karakter fiktif serta situs web investasi, secara bertahap membuat korban terjebak dalam dunia cinta palsu, eyewash, membuat mereka merasa sedang menjalani hubungan cinta yang mendalam, padahal di balik layar ponsel mungkin tersembunyi ekosistem penipuan yang besar, selalu mencari mangsa. Awalnya berasal dari penipuan cinta skema investasi di Asia Tenggara, sekarang telah berkembang menjadi skala global, banyak orang tua di Amerika hampir habis ditipu oleh karakter-karakter palsu dan gambar-gambar yang dihasilkan oleh AI di internet, hampir kehilangan semua tabungan mereka.

Biro Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (U.S. Immigration and Customs Enforcement) telah merilis siaran pers untuk mengingatkan warga Amerika Serikat tentang penipuan cinta Pig Butchering (alias Romance Scams) yang sedang merebak di Amerika Serikat, di mana kelompok penipu bahkan memanfaatkan sejumlah orang muda yang sebenarnya juga korban, diculik, dan disandera untuk melakukan penipuan.

Mengapa penindakan imigrasi ilegal oleh lembaga imigrasi Amerika Serikat dapat mengurangi penipuan cinta? Kebijakan imigrasi yang terlalu longgar akan menyebabkan banyak penjahat "profesional" masuk ke negara dan melakukan penipuan di Amerika Serikat.

Pada tahun 2024, kelompok penipuan mata uang kripto setidaknya meraup keuntungan sebesar 9,9 miliar dolar AS secara online, menurut penelitian terbaru dari Chainalysis. Tahun 2024 mungkin menjadi tahun yang paling aktif bagi penipuan, dengan munculnya kecerdasan buatan dan banyak toko perangkat lunak ilegal seperti Huione Guarantee, P2P Marketplace yang menyediakan layanan ilegal, memungkinkan pendapatan tidak sah dari kelompok penipuan melampaui sebelumnya.

Chainalysis baru-baru ini mengakuisisi Alterya, menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan menganalisis data penipuan, serta bekerja sama dengan bursa kripto terkemuka, perusahaan fintech, dan lembaga keuangan untuk mencegah korban dari penipuan.

2024 年有近 100 億美元被轉入到詐eyewash集團

Dalam beberapa tahun terakhir, dengan ekosistem penipuan menjadi lebih profesional, kompleksitas penipuan mata uang kripto terus meningkat, seperti Huione Guarantee jenis pasar P2P yang menyediakan layanan ilegal dalam jumlah besar untuk memfasilitasi penipuan, termasuk membangun infrastruktur, layanan pencucian uang ilegal dan pencucian uang yang disamarkan sebagai legal.

Investasi tinggi imbal hasil penipuan dan skema Ponzi cinta eyewash mendapat keuntungan terbesar

Dalam setahun terakhir, penipuan investasi berpendapatan tinggi (High-Yield Investment Scam disingkat HYIS) dan skema cinta eyewash mendapatkan keuntungan terbesar, masing-masing 50,2% dan 33,2%. Meskipun HYIS mendominasi setengah dari pendapatan penipuan pada tahun 2024, jumlah aliran masuknya turun 36,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun skema cinta eyewash meningkat hampir 40% dibandingkan tahun sebelumnya.

Piring pembunuhan cinta paksaan eyewash memaksa sandera untuk melakukan penipuan

Piring pembunuhan cinta eyewash (Pemotongan Babi) terutama ditujukan pada individu, penipu akan membina hubungan emosi dengan mangsa, meyakinkan mereka untuk melabur dalam mata wang kripto, kumpulan penipuan yang berfokus pada cinta ini terutama berasal dari Asia Tenggara. The International Justice Mission (IJM) adalah sebuah organisasi global yang melindungi penduduk miskin dari keganasan, organisasi ini mulai mengamati kasus kerja paksa yang terkait dengan tindakan tersebut pada tahun 2021, dan menemukan peningkatan tajam dalam kegiatan kejahatan semacam ini, fokus kerja IJM adalah mencegah perdagangan manusia yang terkait dengan tindakan tersebut dengan memperkuat sistem peradilan.

Platform pembunuhan cinta berasal dari Asia Tenggara, tetapi penyebarannya semakin luas. Dalam dua tahun terakhir, aktivitas kejahatan telah mulai beralih ke negara lain. Pada Desember 2024, lembaga antikorupsi Nigeria mengumumkan penangkapan 48 warga Tiongkok dan 40 warga Filipina yang diduga melakukan penipuan investasi terhadap warga Eropa dan Amerika Serikat. Kelompok penipuan merekrut warga Nigeria untuk mencari korban di internet, lalu menipu mereka untuk berinvestasi dalam proyek mata uang kripto palsu. Pada Oktober 2023, pihak berwenang Malaysia mengumumkan bahwa polisi Peru telah menyelamatkan 43 warga Malaysia yang dijual ke Peru dan dipaksa untuk bekerja dalam aksi penipuan.

Perusahaan Kamboja Huione Group menyediakan layanan generasi AI untuk kelompok penipuan

Ada sebuah perusahaan di Kamboja bernama Huione Group yang menyediakan teknologi tinggi untuk membantu kelompok penipuan membangun ekosistem. Huione Group terkenal karena menyediakan layanan legal seperti transfer uang, produk asuransi, dan paket wisata mewah, tetapi juga terkenal secara internasional karena membantu kejahatan internet. Sejak tahun 2021, Jaminan Huione (forum online dan pasar P2P di bawah Huione Group) telah menangani aktivitas perdagangan kripto senilai hampir 700 miliar dolar, terutama digunakan dalam aktivitas pencucian uang yang semakin meningkat di Asia Tenggara.

Huoine Guarantee menyediakan teknologi, infrastruktur, dan sumber daya yang diperlukan untuk kumpulan penipuan; termasuk data target, layanan hosting web, akun dan konten media sosial, serta perangkat lunak kecerdasan buatan, dan sebagainya. Selain layanan ini, Huione juga mendukung sejumlah besar tindakan pencucian uang, di mana kumpulan penipuan menggunakan kegiatan legal yang disediakan oleh Huione untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Huione Guarantee telah membangun ekosistem penipuan yang besar, berkembang, dan saling terkait.

Pada tahun 2024, pemasok teknologi penipuan Huione mengumpulkan setidaknya 3,759 miliar dolar AS dalam mata uang kripto. Pendapatan dari penyedia layanan AI meningkat 1900%, menunjukkan lonjakan penggunaan teknologi AI dalam penipuan. Teknologi yang disediakan oleh penyedia kecerdasan buatan membantu kelompok penipuan untuk menyamar sebagai orang lain atau membuat konten yang sangat realistis untuk menarik korban untuk berinvestasi dalam mata uang kripto.

Huione, pemasok data, menjual data curian, seperti informasi identitas pribadi (PII), yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan.

Penyedia infrastruktur internet menyediakan layanan teknis seperti hosting situs web dan mekanisme untuk menghindari verifikasi identitas di toko aplikasi, yang memberikan kredibilitas kepada situs web dan aplikasi palsu yang digunakan untuk menipu korban. Selain itu, penyebaran pesan teks massal juga membantu kelompok penipuan untuk memperluas jangkauan serangan mereka ke seluruh dunia, sehingga menemukan lebih banyak korban potensial.

Kelompok penipuan menggunakan akun media sosial palsu untuk meningkatkan kepercayaan. Kecerdasan buatan generatif menciptakan avatar untuk penipu, penipu cinta menggunakan AI untuk membangun hubungan dengan korban untuk melakukan penipuan.

Pimpinan Chainalysis dan pendiri bersama Alterya, Elad Fouks, menyatakan bahwa AI generatif memanfaatkan kelemahan manusia untuk melakukan penipuan yang sangat realistis dan murah, serta membantu menciptakan identitas palsu agar penipu dapat menyamar menjadi pengguna nyata dan menghindari kontrol verifikasi identitas.

Alterya menemukan bahwa 85% penipuan melibatkan melewati verifikasi identitas dan menggunakan daftar situs web dan data yang terlihat asli, membuat korban sulit untuk menyadarinya. Di Huione Guarantee, ada puluhan pemasok perangkat lunak yang menyediakan bantuan teknologi AI generatif untuk penipuan, dengan biaya hanya 200 dolar untuk layanan 'Penggantian Wajah AI' yang sempurna dalam penampilan dan pesan singkat agresif yang sulit dihindari oleh orang yang kesepian.

Chainalysis menyediakan cara untuk mengatasi kerjasama lintas negara untuk melawan kejahatan. Pemerintahan Trump memiliki kebijakan imigrasi ilegal yang keras, dengan segera mengusir imigran ilegal yang tertangkap. Baru-baru ini, banyak buronan kejahatan dari Taiwan yang kabur ke Amerika ditangkap, termasuk Liu Qiaoan yang menjual narkoba di Amerika, dan mereka diusir kembali ke Taiwan. Ketika negara bekerja sama dan mempublikasikan metode kejahatan terbaru, para pelaku kejahatan tidak dapat sembunyi.

Taiwan telah lama membuka pintunya kepada negara-negara tetangga, termasuk namun tidak terbatas pada Asia Tenggara dan Cina, kelompok kejahatan dengan mudah menggunakan nama visa wisata untuk pergi ke Taiwan, mungkin perlu mempertimbangkan kebijakan tangan besi Trump untuk menghentikan para penjahat yang masuk ke Taiwan.

Studi Chainalysis: peningkatan 40% dalam penipuan cinta eyewash, Trump dan ICE menyerang keras muncul pertama kali di ChainNews ABMedia.