Otoritas Penegakan Hukum India telah menyita hampir 198 juta dolar (₹1,646 crore) nilai aset kripto terkait dengan program Ponzi BitConnect dalam salah satu penyelidikan penipuan mata uang kripto terbesar di negara ini. Operasi di Ahmedabad telah mengakibatkan penyitaan ₹13,5 lakh tunai, bersama dengan sebuah mobil mewah dan perangkat elektronik selain mata uang kripto, menandakan tekad badan pengatur dalam memerangi kejahatan keuangan.
Rencana Ponzi BitConnect dari Yankees
Diperkenalkan pertama kali pada tahun 2016 melalui program pinjaman, BitConnect telah menjanjikan investor di seluruh dunia keuntungan yang signifikan. Mereka juga mengklaim menggunakan teknologi eksklusif: yang disebut 'BitConnect Trading Bot' dan 'Volatility Software', yang dikatakan mampu menghasilkan keuntungan 40% setiap bulan. Investor juga didorong untuk menukar bitcoin mereka menjadi BitConnect Coin (BCC) dan meminjamkannya kembali melalui platform ini, dengan perkiraan keuntungan harian rata-rata 1% (atau sekitar 3.700% setiap tahun).
Membongkar Penipuan
Penyelidikan menemukan bahwa BitConnect adalah model Ponzi klasik. Alih-alih menggunakan uang investor untuk perdagangan, para pengelola model ini mentransfer uang ke dompet digital yang mereka kendalikan. Keuntungan yang dijanjikan kepada investor sebelumnya didanai oleh kontribusi investor baru, menciptakan ilusi keuntungan.
Kejatuhan global
Kecurangan BitConnect telah memengaruhi lebih dari 4.000 investor di 95 negara dan diperkirakan total kerugian mencapai 2,4 miliar dolar AS sebelum runtuh pada bulan Januari 2018. Keputusan untuk menghentikan dan membatalkan operasi dari lembaga pengatur keuangan telah menyebabkan keruntuhan platform ini dan menyebabkan kerugian yang signifikan bagi para investor.
Di Amerika Serikat, prosedur hukum telah dilakukan terhadap para pemain utama BitConnect. Pada bulan September 2021, promotor utama platform di Amerika Serikat, Glenn Arcaro, mengakui bersalah atas tuduhan merencanakan penipuan transfer. Kemudian, dia dijatuhi hukuman 38 bulan penjara dan diwajibkan membayar lebih dari 17 juta dolar sebagai ganti rugi kepada korban di seluruh dunia.
Pendiri sulit dipahami
Pendiri BitConnect Satish Kumbhani telah didakwa oleh juri federal di San Diego pada bulan Februari 2022 atas tuduhan merencanakan penipuan transfer uang, merencanakan manipulasi harga komoditas, mengoperasikan bisnis transfer uang tanpa registrasi, dan pencucian uang internasional. Meskipun tuduhan-tuduhan ini, Kumbhani menghilang untuk waktu yang lama.
Sebelumnya, pemerintah India telah menemukan lokasi Kumbhani di Ahmedabad. ED telah menempelkan pemberitahuan pemantauan untuk menghindari kemungkinan dia melarikan diri dari negara, ini adalah langkah besar dalam mengumpulkan dunia untuk menuntut pelaku kejahatan BitConnect bertanggung jawab.
Tantangan dalam hal regulasi dengan mata uang kripto
Kejadian ini menyoroti perjuangan berkelanjutan lembaga pengaturan yang berjuang untuk mengendalikan perilaku penipuan dalam mata uang kripto, yang jauh melampaui BitConnect, mengingat desain yang dinamis dari aset digital. Dengan menggunakan segala metode yang halus, para pelaku program telah merutekan transaksi melalui dark web untuk menyembunyikan asal-usul dan tujuan uang, sulit bagi penyidik untuk melacak pergerakan uang.
Upaya pengembalian dan kehati-hatian investor
Upaya dilakukan untuk mendapatkan kembali dan mengembalikan uang kepada investor yang tertipu. Aset baru yang disita oleh ED menandai langkah signifikan dalam arah tersebut. Namun, kompleksitas transaksi mata uang kripto dan tingkat anonimitas yang dapat mereka berikan masih membuat proses pengembalian menjadi tantangan yang sulit.
Kasus ini seharusnya menjadi peringatan bagi para investor tentang pentingnya melakukan penilaian. Daya tarik dari keuntungan tinggi yang tidak lazim dengan risiko rendah adalah tanda peringatan khas dari program penipuan. Para investor potensial disarankan untuk melakukan penelitian mendalam dan memverifikasi keandalan platform investasi, serta menghindari kesempatan yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
Peringatan tentang peraturan tentang mata uang digital
Perkembangan ini menyebabkan runtuhnya program Ponzi BitConnect, mencerminkan kebutuhan akan regulasi yang efektif dalam ruang kripto. Ketika aset digital semakin populer, permintaan perlindungan investor melalui pengawasan ketat dan partisipasi yang berpengetahuan semakin meningkat.
DYOR! #Write2Earn #Write&Earn $BTC
{spot}(BTCUSDT)
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
India Mengungkap Kasus Penipuan Kripto Senilai $198 Juta: Fakta Mengejutkan tentang BitConnect
Otoritas Penegakan Hukum India telah menyita hampir 198 juta dolar (₹1,646 crore) nilai aset kripto terkait dengan program Ponzi BitConnect dalam salah satu penyelidikan penipuan mata uang kripto terbesar di negara ini. Operasi di Ahmedabad telah mengakibatkan penyitaan ₹13,5 lakh tunai, bersama dengan sebuah mobil mewah dan perangkat elektronik selain mata uang kripto, menandakan tekad badan pengatur dalam memerangi kejahatan keuangan. Rencana Ponzi BitConnect dari Yankees Diperkenalkan pertama kali pada tahun 2016 melalui program pinjaman, BitConnect telah menjanjikan investor di seluruh dunia keuntungan yang signifikan. Mereka juga mengklaim menggunakan teknologi eksklusif: yang disebut 'BitConnect Trading Bot' dan 'Volatility Software', yang dikatakan mampu menghasilkan keuntungan 40% setiap bulan. Investor juga didorong untuk menukar bitcoin mereka menjadi BitConnect Coin (BCC) dan meminjamkannya kembali melalui platform ini, dengan perkiraan keuntungan harian rata-rata 1% (atau sekitar 3.700% setiap tahun). Membongkar Penipuan Penyelidikan menemukan bahwa BitConnect adalah model Ponzi klasik. Alih-alih menggunakan uang investor untuk perdagangan, para pengelola model ini mentransfer uang ke dompet digital yang mereka kendalikan. Keuntungan yang dijanjikan kepada investor sebelumnya didanai oleh kontribusi investor baru, menciptakan ilusi keuntungan. Kejatuhan global Kecurangan BitConnect telah memengaruhi lebih dari 4.000 investor di 95 negara dan diperkirakan total kerugian mencapai 2,4 miliar dolar AS sebelum runtuh pada bulan Januari 2018. Keputusan untuk menghentikan dan membatalkan operasi dari lembaga pengatur keuangan telah menyebabkan keruntuhan platform ini dan menyebabkan kerugian yang signifikan bagi para investor. Di Amerika Serikat, prosedur hukum telah dilakukan terhadap para pemain utama BitConnect. Pada bulan September 2021, promotor utama platform di Amerika Serikat, Glenn Arcaro, mengakui bersalah atas tuduhan merencanakan penipuan transfer. Kemudian, dia dijatuhi hukuman 38 bulan penjara dan diwajibkan membayar lebih dari 17 juta dolar sebagai ganti rugi kepada korban di seluruh dunia. Pendiri sulit dipahami Pendiri BitConnect Satish Kumbhani telah didakwa oleh juri federal di San Diego pada bulan Februari 2022 atas tuduhan merencanakan penipuan transfer uang, merencanakan manipulasi harga komoditas, mengoperasikan bisnis transfer uang tanpa registrasi, dan pencucian uang internasional. Meskipun tuduhan-tuduhan ini, Kumbhani menghilang untuk waktu yang lama.
Sebelumnya, pemerintah India telah menemukan lokasi Kumbhani di Ahmedabad. ED telah menempelkan pemberitahuan pemantauan untuk menghindari kemungkinan dia melarikan diri dari negara, ini adalah langkah besar dalam mengumpulkan dunia untuk menuntut pelaku kejahatan BitConnect bertanggung jawab. Tantangan dalam hal regulasi dengan mata uang kripto Kejadian ini menyoroti perjuangan berkelanjutan lembaga pengaturan yang berjuang untuk mengendalikan perilaku penipuan dalam mata uang kripto, yang jauh melampaui BitConnect, mengingat desain yang dinamis dari aset digital. Dengan menggunakan segala metode yang halus, para pelaku program telah merutekan transaksi melalui dark web untuk menyembunyikan asal-usul dan tujuan uang, sulit bagi penyidik untuk melacak pergerakan uang. Upaya pengembalian dan kehati-hatian investor Upaya dilakukan untuk mendapatkan kembali dan mengembalikan uang kepada investor yang tertipu. Aset baru yang disita oleh ED menandai langkah signifikan dalam arah tersebut. Namun, kompleksitas transaksi mata uang kripto dan tingkat anonimitas yang dapat mereka berikan masih membuat proses pengembalian menjadi tantangan yang sulit. Kasus ini seharusnya menjadi peringatan bagi para investor tentang pentingnya melakukan penilaian. Daya tarik dari keuntungan tinggi yang tidak lazim dengan risiko rendah adalah tanda peringatan khas dari program penipuan. Para investor potensial disarankan untuk melakukan penelitian mendalam dan memverifikasi keandalan platform investasi, serta menghindari kesempatan yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Peringatan tentang peraturan tentang mata uang digital Perkembangan ini menyebabkan runtuhnya program Ponzi BitConnect, mencerminkan kebutuhan akan regulasi yang efektif dalam ruang kripto. Ketika aset digital semakin populer, permintaan perlindungan investor melalui pengawasan ketat dan partisipasi yang berpengetahuan semakin meningkat. DYOR! #Write2Earn #Write&Earn $BTC {spot}(BTCUSDT)