Analisis blockchain dari Bubblemaps telah menemukan hubungan yang dalam antara $LIBRA dan MELANIA, menunjukkan pola penipuan. Bukti di blockchain menunjukkan bahwa kelompok yang sama telah merancang kedua token, memanipulasi peluncuran untuk mendapatkan keuntungan internal yang besar. Penyelidikan ini mengungkapkan jaringan transfer lintas rantai yang mencurigakan, menghubungkan orang-orang yang menciptakan token ini dengan transaksi insider dan keuntungan jutaan dolar.
Analisis Onchain menemukan hubungan kecurangan
Penemuan Bubblemaps dimulai dengan menganalisis aktivitas penembakan di MELANIA. Sebuah alamat, P5tb4, menghasilkan lebih dari 2,4 juta dolar dari transaksi awal. Namun, bendera merah sebenarnya muncul ketika semua pendapatan dialihkan ke dompet 0xcEA. Dompet ini, yang terhubung langsung ke pencipta MELANIA, melakukan transfer melalui Protokol Transfer Mata Uang Stabil USDC (CCTP), memastikan anonimitas dan membuat pelacakan menjadi sulit.
Namun, penyelidikan masih berlanjut. Para analis telah menemukan banyak transaksi pendanaan terkait 0xcEA dengan orang yang menciptakan MELANIA. Ini menunjukkan strategi yang disengaja untuk mengurangi peluncuran token mereka sendiri, memastikan keuntungan sebelum investor publik dapat bereaksi.
Hubungan LIBRA dengan Sang Pencipta MELANIA
Beberapa minggu setelah peluncuran MELANIA, Bubblemaps telah memantau aktivitas dari 0xcEA. Mereka mensponsori DEfcyK, pencipta $LIBRA, yang kemudian menarik $87 juta. Keterkaitan ini mengonfirmasi bahwa entitas yang sama di balik MELANIA juga merancang peluncuran LIBRA. Selain itu, dompet yang sama, 0xcEA, telah melakukan transaksi sniper di $LIBRA, menghasilkan tambahan $6 juta dengan menggunakan alamat-alamat sub yang disponsori melalui CCTP.
Di samping LIBRA dan MELANIA, jaringan penipuan juga meluas ke token seperti $TRUST, $KACY, $VIBES, dan $HOOD. Setiap token mengikuti strategi pump-and-dump yang jelas, menipu para investor sementara pelaku di belakangnya mendapatkan keuntungan besar.
Dampak Politik: Keterlibatan Presiden Milei
Skandal telah beralih ke arah politik ketika Presiden Argentina Javier Milei mempromosikan $LIBRA di media sosial. Dia menyatakan token ini bertujuan untuk mendukung bisnis kecil, namun menghapus posnya beberapa jam kemudian. Penghapusan tiba-tiba telah menyebabkan keruntuhan pasar, menyebabkan kerugian bagi para investor.
Oleh karena itu, pengacara Argentina telah mengajukan gugatan penipuan terhadap Milei, menuduhnya berperan penting dalam kasus penipuan. Kantor Presiden membantah keterlibatan tersebut, menyatakan bahwa Milei telah menghapus postingan untuk mencegah spekulasi. Namun, para ahli hukum berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan alat untuk menimbulkan kebingungan bagi para investor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
2 Suka
Hadiah
2
1
Bagikan
Komentar
0/400
NineDragons
· 02-17 20:26
Bos, semoga sukses finansial 💰 Silakan bagikan angpao
Bukti Onchain Mengaitkan LIBRA dengan MELANIA dalam Kasus Penipuan Pump-and-Dump
Analisis blockchain dari Bubblemaps telah menemukan hubungan yang dalam antara $LIBRA dan MELANIA, menunjukkan pola penipuan. Bukti di blockchain menunjukkan bahwa kelompok yang sama telah merancang kedua token, memanipulasi peluncuran untuk mendapatkan keuntungan internal yang besar. Penyelidikan ini mengungkapkan jaringan transfer lintas rantai yang mencurigakan, menghubungkan orang-orang yang menciptakan token ini dengan transaksi insider dan keuntungan jutaan dolar. Analisis Onchain menemukan hubungan kecurangan Penemuan Bubblemaps dimulai dengan menganalisis aktivitas penembakan di MELANIA. Sebuah alamat, P5tb4, menghasilkan lebih dari 2,4 juta dolar dari transaksi awal. Namun, bendera merah sebenarnya muncul ketika semua pendapatan dialihkan ke dompet 0xcEA. Dompet ini, yang terhubung langsung ke pencipta MELANIA, melakukan transfer melalui Protokol Transfer Mata Uang Stabil USDC (CCTP), memastikan anonimitas dan membuat pelacakan menjadi sulit. Namun, penyelidikan masih berlanjut. Para analis telah menemukan banyak transaksi pendanaan terkait 0xcEA dengan orang yang menciptakan MELANIA. Ini menunjukkan strategi yang disengaja untuk mengurangi peluncuran token mereka sendiri, memastikan keuntungan sebelum investor publik dapat bereaksi. Hubungan LIBRA dengan Sang Pencipta MELANIA Beberapa minggu setelah peluncuran MELANIA, Bubblemaps telah memantau aktivitas dari 0xcEA. Mereka mensponsori DEfcyK, pencipta $LIBRA, yang kemudian menarik $87 juta. Keterkaitan ini mengonfirmasi bahwa entitas yang sama di balik MELANIA juga merancang peluncuran LIBRA. Selain itu, dompet yang sama, 0xcEA, telah melakukan transaksi sniper di $LIBRA, menghasilkan tambahan $6 juta dengan menggunakan alamat-alamat sub yang disponsori melalui CCTP. Di samping LIBRA dan MELANIA, jaringan penipuan juga meluas ke token seperti $TRUST, $KACY, $VIBES, dan $HOOD. Setiap token mengikuti strategi pump-and-dump yang jelas, menipu para investor sementara pelaku di belakangnya mendapatkan keuntungan besar. Dampak Politik: Keterlibatan Presiden Milei Skandal telah beralih ke arah politik ketika Presiden Argentina Javier Milei mempromosikan $LIBRA di media sosial. Dia menyatakan token ini bertujuan untuk mendukung bisnis kecil, namun menghapus posnya beberapa jam kemudian. Penghapusan tiba-tiba telah menyebabkan keruntuhan pasar, menyebabkan kerugian bagi para investor. Oleh karena itu, pengacara Argentina telah mengajukan gugatan penipuan terhadap Milei, menuduhnya berperan penting dalam kasus penipuan. Kantor Presiden membantah keterlibatan tersebut, menyatakan bahwa Milei telah menghapus postingan untuk mencegah spekulasi. Namun, para ahli hukum berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan alat untuk menimbulkan kebingungan bagi para investor.