Kepolisian baru saja menghancurkan jaringan penipuan skala besar yang beroperasi di banyak negara, menyebabkan kerugian ratusan miliar dong, khususnya menarik korban untuk berinvestasi dalam mata uang kripto dan menjalankan misi di TikTok.
Kampanye pengejaran di banyak negara
Pada tanggal 13/2, polisi Provinsi Ha Tinh bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, kepolisian Filipina, Kamboja, serta banyak unit lainnya untuk menangkap kelompok kejahatan lintas negara.
30 tersangka ditangkap di ibu kota Phnom Penh (Kamboja), sementara 26 orang lainnya ditahan di bandara internasional Tan Son Nhat dan Noi Bai saat memasuki Vietnam.
Penyidik telah menetapkan 50 tersangka dengan tuduhan "Penipuan dan Pencurian Harta". Jaringan ini beroperasi di balik investasi mata uang kripto Bitcoin melalui aplikasi UNISAT dan menggunakan platform TikTok untuk mencuri harta benda dari ribuan korban.
Taktik halus, profesional
Organisasi ini dijalankan dengan struktur yang ketat, dipimpin oleh orang-orang Tiongkok, dengan partisipasi puluhan orang Vietnam. Para tersangka dibagi menjadi beberapa bagian seperti manajemen, kepala tim, staf penipuan, dan tim teknis.
Kami menggunakan akun Facebook palsu, menyamar sebagai pengusaha sukses, memposting gambar kehidupan mewah untuk menarik korban.
Setelah mendapatkan kepercayaan, pelaku mengajak korban untuk mengunduh aplikasi UNISAT, dan berinvestasi dalam Bitcoin dengan minimal 8 juta dong.
Awalnya, korban dapat menarik pokok dan bunga untuk membangun kepercayaan. Ketika berinvestasi dengan jumlah yang lebih besar, mereka menuduh kesalahan sistem, pajak, biaya asuransi... untuk meminta tambahan uang dan kemudian merampas semuanya.
Selain itu, kelompok ini juga mengatur penipuan tugas di TikTok, meminta korban untuk mengirim uang untuk bergabung, menjanjikan komisi tinggi tetapi sebenarnya itu adalah modus penipuan untuk merampas kekayaan.
Sistem penipuan mendasar
Salah satu mata rantai penting dari jaringan ini adalah bagian khusus yang 'memelihara Facebook', yang dioperasikan oleh Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, Bắc Giang). Đồng bertanggung jawab atas pengoperasian ratusan akun palsu untuk tujuan pendekatan dan penipuan korban.
Sementara itu, Nguyen The Anh (SN 1996, Yen Bai) memegang peran dalam mengelola seluruh kegiatan penipuan lebih dari 80 warga Vietnam yang bekerja di Filipina. The Anh secara langsung mengawasi karyawan, menyediakan skenario penipuan, dan memastikan keuntungan tidak sah dari kegiatan ini.
Pada akhir tahun 2024, setelah Kementerian Keamanan Vietnam memberikan informasi kepada polisi Filipina, organisasi penipuan ini pindah ke Phnom Penh (Kamboja) untuk menghindari kejaran. Kepolisian Ha Tinh telah bekerja sama dengan banyak unit untuk merencanakan secara rinci dan meluncurkan serangan dari berbagai arah.
Saat ini kasus sedang diselidiki dan diperluas untuk mengejar para pihak terkait dan mengungkap skala kegiatan jaringan penipuan ini.
Lihat Asli
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Hà Tĩnh: Menyusutkan Rantai Penipuan Mata Uang Digital Lintas Negara, Menangkap 56 Tersangka
Kepolisian baru saja menghancurkan jaringan penipuan skala besar yang beroperasi di banyak negara, menyebabkan kerugian ratusan miliar dong, khususnya menarik korban untuk berinvestasi dalam mata uang kripto dan menjalankan misi di TikTok. Kampanye pengejaran di banyak negara Pada tanggal 13/2, polisi Provinsi Ha Tinh bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, kepolisian Filipina, Kamboja, serta banyak unit lainnya untuk menangkap kelompok kejahatan lintas negara. 30 tersangka ditangkap di ibu kota Phnom Penh (Kamboja), sementara 26 orang lainnya ditahan di bandara internasional Tan Son Nhat dan Noi Bai saat memasuki Vietnam. Penyidik telah menetapkan 50 tersangka dengan tuduhan "Penipuan dan Pencurian Harta". Jaringan ini beroperasi di balik investasi mata uang kripto Bitcoin melalui aplikasi UNISAT dan menggunakan platform TikTok untuk mencuri harta benda dari ribuan korban.
Taktik halus, profesional Organisasi ini dijalankan dengan struktur yang ketat, dipimpin oleh orang-orang Tiongkok, dengan partisipasi puluhan orang Vietnam. Para tersangka dibagi menjadi beberapa bagian seperti manajemen, kepala tim, staf penipuan, dan tim teknis. Kami menggunakan akun Facebook palsu, menyamar sebagai pengusaha sukses, memposting gambar kehidupan mewah untuk menarik korban. Setelah mendapatkan kepercayaan, pelaku mengajak korban untuk mengunduh aplikasi UNISAT, dan berinvestasi dalam Bitcoin dengan minimal 8 juta dong. Awalnya, korban dapat menarik pokok dan bunga untuk membangun kepercayaan. Ketika berinvestasi dengan jumlah yang lebih besar, mereka menuduh kesalahan sistem, pajak, biaya asuransi... untuk meminta tambahan uang dan kemudian merampas semuanya. Selain itu, kelompok ini juga mengatur penipuan tugas di TikTok, meminta korban untuk mengirim uang untuk bergabung, menjanjikan komisi tinggi tetapi sebenarnya itu adalah modus penipuan untuk merampas kekayaan. Sistem penipuan mendasar Salah satu mata rantai penting dari jaringan ini adalah bagian khusus yang 'memelihara Facebook', yang dioperasikan oleh Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, Bắc Giang). Đồng bertanggung jawab atas pengoperasian ratusan akun palsu untuk tujuan pendekatan dan penipuan korban. Sementara itu, Nguyen The Anh (SN 1996, Yen Bai) memegang peran dalam mengelola seluruh kegiatan penipuan lebih dari 80 warga Vietnam yang bekerja di Filipina. The Anh secara langsung mengawasi karyawan, menyediakan skenario penipuan, dan memastikan keuntungan tidak sah dari kegiatan ini. Pada akhir tahun 2024, setelah Kementerian Keamanan Vietnam memberikan informasi kepada polisi Filipina, organisasi penipuan ini pindah ke Phnom Penh (Kamboja) untuk menghindari kejaran. Kepolisian Ha Tinh telah bekerja sama dengan banyak unit untuk merencanakan secara rinci dan meluncurkan serangan dari berbagai arah. Saat ini kasus sedang diselidiki dan diperluas untuk mengejar para pihak terkait dan mengungkap skala kegiatan jaringan penipuan ini.