Apakah kepolisian terlibat dalam pencucian uang mata uang kripto? Apakah pemeriksaan utara dapat melacak identitas dengan aliran uang USDTDompet?

Kantor Kejaksaan Distrik Taipei menyelidiki kasus Uang Virtual, dan menemukan dari analisis dan pelacakan aliran koin bahwa Huang Qiwei, kapten investigasi Cabang Tucheng dari Departemen Kepolisian Kota Taipei Baru, dan tim investigasi kedua dari Biro Polisi Kriminal menyelidiki Zheng Wu Guorong dan Zhang Yalun, yang terlibat dalam USDPencucian Uang, meluncurkan pencarian kemarin dan membawa kembali 3 orang dan kerabat serta teman mereka untuk diinterogasi ulang, dan masing-masing dari 3 orang membayar asuransi 500.000 yuan hari ini. (Sinopsis: Asosiasi Mata Uang Virtual Taiwan mengeluarkan peraturan disiplin diri, aset enkripsi dihapus dari rak, anti-Pencucian Uang, poin perlindungan pelanggan setelah dilihat (VASP)) (Suplemen latar belakang: Komisi Pengaturan Keuangan Taiwan meluncurkan "Departemen Inovasi Pasar Keuangan", dan mengeluarkan surat pada hari yang sama untuk memperingatkan pengguna enkripsi: Pencucian Uang semua ditangkap!) Menurut China Times, Zhi News dan laporan lainnya, tim investigasi kedua dari Biro Kriminal menyelidiki Zheng Wu Guorong, Zhang Yalun, dan Huang Qiwei, kepala tim investigasi Cabang Tucheng, digeledah dan diwawancarai oleh Kantor Kejaksaan Distrik Taipei kemarin di bawah komando Kantor Kejaksaan Distrik Taipei dan Grup Jingji Taipei Baru di 19 rute karena mereka dicurigai membantu Pencucian Uang dalam kasus Pencucian Uang yang melibatkan kasus 88 Guild Hall Pencucian Uang. Jaksa menggeledah kantor dan tempat tinggal ketiga petugas dan mewawancarai tiga petugas, serta istri dan kerabat serta teman kapten bermarga Wong lainnya, total enam orang. Setelah tiga petugas polisi diinterogasi pada malam Inspeksi Utara, mereka diperintahkan untuk membayar jaminan masing-masing 500.000 yuan sesuai dengan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, dan istri Huang serta kerabat dan teman lainnya diundang kembali. Bagaimana ketiga petugas polisi mengetahui bahwa "USDPencucian Uang" terlibat? Jaksa menemukan bahwa antara tahun 2022 dan 2023, pemimpin tim investigasi bermarga Zhang dan Wu dan pemimpin tim investigasi bermarga Huang diduga menggunakan Uang Virtualakun dari diri mereka sendiri dan kerabat serta teman mereka untuk membantu Grup Tuchengwen di Pencucian Uang. Karena aliran uang yang luar biasa besar menarik perhatian jaksa dan polisi, mereka melancarkan pencarian dan wawancara. Kapten Huang mengakui bahwa dia telah menginvestasikan 600.000 hingga 1 juta yuan dalam USD USDT, tetapi membantah keras penggunaan ilegal, mengatakan bahwa impor dan ekspor akun yang sering adalah perilaku investasi normal. Departemen Kepolisian kemarin mengatakan bahwa kasus ini adalah "inspeksi diri" dari Grup Jingji Inspektorat untuk menyelidiki dugaan kasus gaya dan disiplin polisi, dan menemukan bahwa personel terkait dicurigai melakukan tindakan ilegal, sehingga mereka berinisiatif untuk melapor ke jaksa dari Kantor Kejaksaan Distrik Taipei untuk mengarahkan penyelidikan, dan fakta-fakta kasus tersebut masih harus diklarifikasi. Cabang Tucheng menanggapi pemimpin tim investigasi bermarga Huang setelah diperintahkan oleh jaksa untuk membayar jaminan 500.000 yuan, penyelidikan awal kasus ini, Huang Yuan selama masa jabatannya di Biro Kriminal antara 2022 dan 2023 karena sejumlah kelainan aliran emas Virtual Uang, keadaan yang terlibat dalam kasus ini belum diklarifikasi, dan pertama-tama akan menyesuaikan posisinya sambil menunggu penyelidikan yudisial. Sub-Biro Tucheng menekankan bahwa kasus ini adalah kasus "inspeksi diri" dari Grup Jingji dari Kantor Pengawasan Administrasi Kepolisian dan Sub-Biro Tucheng, dan menganut sikap tidak menyembunyikan, tidak bersekongkol, dan tidak melindungi kekurangan atas pelanggaran hukum dan disiplin polisi. Menurut konten obrolan sebelumnya, diyakini bahwa kapten bermarga Huang tidak akrab dengan Uang Virtual, dan curiga bahwa dia baru saja mendengar fren mengatakan bahwa Uang Virtual mudah didapat, dan diinvestasikan berdasarkan rekomendasi fren untuk "menghasilkan sedikit uang", tetapi tiba-tiba mendapat masalah, berpikir bahwa "siapa yang mencuci uang menggunakan akunnya sendiri". Penguncian data pribadi melalui pertukaran dalam negeri? Karena penyelidikan tidak bersifat publik, dunia luar tidak dapat mengetahui berapa banyak petugas polisi yang terlibat dalam kasus ini yang diselidiki dan dikunci, tetapi dapat berspekulasi bahwa jika orang yang terlibat menggunakan enkripsipertukaran domestik untuk menyetor dan menarik dana, ia dapat ditemukan oleh saluran. Karena banyak pertukaran domestik Kepatuhan telah membentuk mekanisme pertahanan bersama dengan bank, jika jaksa memiliki pengetahuan tingkat tinggi tentang beberapa Aramat yang melibatkan Pencucian Uang di aula guild 88, ia dapat menganalisis Dompet yang relevan dengan korelasi kuat melalui analisis aliran keuangan. Karakteristik Dompet dan potensi risiko "polusi uang kotor" Perlu dicatat bahwa Kantor Kejaksaan Distrik Taipei baru-baru ini secara signifikan meningkatkan penyelidikan dan penyitaan kasus-kasus terkait Mata Uang Kripto, selain kasus ini, Kejaksaan Beijing juga telah meminta para ahli Koin untuk membantu dalam analisis kasus-kasus terkait Ke Wenzhe, menunjukkan bahwa Kantor Kejaksaan Distrik memiliki tingkat keakraban dan penguasaan aset virtual dan bidang Mata Uang Kripto yang cukup besar, dan secara aktif menindak Uang Perilaku pencucian uang dilakukan secara virtual. Transaksi Virtual Uang bersifat anonim dan lintas batas, dan enkripsiDompet rentan terhadap kontaminasi "Uang Kotor Alamat", selama Dompet memiliki catatan transaksi, itu dapat dianggap terkait dengan aliran uang ilegal, namun, catatan transaksi saja tidak selalu berarti bahwa Akun terlibat dalam kegiatan ilegal. Misalnya, terkadang orang jahat akan menyesatkan atau melibatkan pengguna yang tidak bersalah dengan mentransfer sejumlah kecil USDT kepada orang lain melalui Airdrop, yang juga menyoroti tantangan pengawasan dan penegakan transaksi Mata Uang Kripto. Cerita Terkait Perdagangan P2P Semuanya Ilegal? Komisi Pengaturan Keuangan Taiwan meneriakkan "tujuh tahun hubungan bisnis koin pribadi", dan rancangan undang-undang khusus VASP dikirim ke Eksekutif Yuan pada bulan Juni "Peraturan pajak" Mata Uang Kripto Taiwan dirilis, dan IRS memeriksa bahwa penjualan koin pada tahun 2024 menghindari pajak mencapai 130 juta Kasus pertama Taiwan "Pedagang koin pribadi Kaohsiung ditangkap karena memperdagangkan USDT, berdagang secara pribadi Mata Uang Kripto takut melanggar hukum? "Keterlibatan polisi dalam Mata Uang Kripto Pencucian Uang? Beijian mencari beberapa petugas polisi, USDTDompet dapat mengunci identitas? Artikel ini pertama kali diterbitkan di BlockTempo "Dynamic Trend - The Most Influential Blok Chain News Media".