Kasus Klub 88: 3 Polisi Diduga Terlibat dalam Pencucian Uang Miliaran! Dompet digital terkait mengungkapkan jejak arus kas yang mencurigakan, dan Bitgin Zhang ditunjuk untuk memberikan kesaksian di pengadilan.

Kasus Pencucian Uang 'Ruisen Jewelry' di Kota Baru Taipei mengguncang seluruh Taiwan, melibatkan aliran dana besar dari platform perjudian ilegal dan Uang Virtual, penyelidikan besar-besaran oleh jaksa dan polisi, tiga petugas polisi yang terlibat dalam kasus tersebut dibebaskan dengan jaminan, sementara Direktur Operasional pertukaran mata uang kripto 'koin Bitgin' Taiwan, Chang Yuting, muncul sebagai saksi, jaringan Pencucian Uang di balik kasus tersebut tiba-tiba muncul. (Situasi sebelumnya: Do Kwon ditahan di AS untuk 'pertama kalinya muncul di pengadilan' dan tidak mengaku bersalah, jaksa menambahkan dakwaan untuk Pencucian Uang bersama) (Latar Belakang: Otoritas Pengatur Keuangan Taiwan memperkenalkan 'Kantor Inovasi Pasar Keuangan', pada hari yang sama, mengirim surat peringatan kepada pengguna enkripsi: tangkap semua pelaku Pencucian Uang sekali lagi!) Kasus Pencucian Uang 'Ruisen Jewelry' di Kota Baru Taipei terus diperluas, petugas yang terlibat dan tokoh industri mata uang kripto Taiwan dipanggil untuk dimintai keterangan. Termasuk Direktur Operasional pertukaran mata uang kripto 'koin Bitgin' Taiwan, Chang Yuting, muncul sebagai saksi, rekaman tersebut menimbulkan ikuti. Jaksa memperkirakan bahwa jumlah yang terlibat melalui Uang Virtual dan platform perjudian mungkin melebihi k miliar. Baca lebih lanjut: Kasus Pencucian Uang senilai miliar di Klub 88'Kepala Operasional pertukaran kripto Taiwan' juga ditahan! Apakah ada keterlibatan Uang Virtual? Membantu pencucian dana miliar, 3 petugas polisi dibebaskan dengan jaminan 50 ribu USD Menurut laporan ETtoday, Kepala Tim Investigasi Distrik Tucheng Kota Baru, Huang Qiwei, Penyidik Kriminal Polres II, Wu Guorong, dan seorang petugas polisi terkait lainnya, Zhang Yalun, baru-baru ini dilaporkan oleh Inspektorat Polisi Kepolisian atas laporan diri sendiri, ditemukan bahwa aliran dana Dompet enkripsi di bawah nama ketiganya tidak normal, setelah itu, jaksa meminta penyelidik untuk menyelidiki, menemukan bahwa ketiganya diduga membantu 'raja emas' Tu Chengwen mencuci dana melalui USD, dan pada tanggal 15, polisi dan jaksa melakukan penyelidikan di kantor polisi distrik dan kantor polisi, juga membawa keluarga terkait kasus untuk dimintai keterangan. Ketiga petugas polisi ini semuanya dibebaskan dengan jaminan sebesar 50 ribu dolar baru Taiwan, sementara orang terkait lainnya diperbolehkan pulang. Pada tanggal 15, Distrik Kejaksaan Baru Taipei melakukan penyelidikan besar-besaran di 19 lokasi, selain mengincar tempat tinggal petugas yang terlibat, mereka juga memanggil pendiri grup Yang Sheng, Liu Yusen, dan Direktur Operasional Chang Yuting sebagai saksi, setelah Chang pergi setelah memberikan keterangan. Chang Yuting sebagai saksi di pengadilan｜Diambil dari ETtoday Lanjutan bacaan: Kasus Klub 88 mencapai dunia kripto! Bom USB yang menyala bisa menghancurkan bukti, kakak-adik eksekutif Bitgin didakwa mencuci dana 240 miliar 'Ruisen Jewelry' Pencucian Uang terungkap, tersangka utama sudah kabur Pemilik 'Ruisen Jewelry' Tu Chengwen, karena terlibat dalam serangkaian kasus Pencucian Uang Klub 88 sejak 2020, didakwa melakukan transaksi dengan Uang Virtual melalui poin permainan, membantu 292 platform perjudian ilegal dalam dan luar negeri untuk melakukan transaksi keuangan, kemudian melakukan operasi Pencucian Uang besar-besaran melalui perusahaan di bawah grup Yang Sheng dan rekening lembaga. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa grup Yang Sheng mendapat keuntungan hingga 33 miliar dolar baru Taiwan, dan menghindari pajak sekitar 3 miliar dolar baru Taiwan. Baca lebih lanjut: Pemilik Klub 88, Guo Zemin, didakwa memberi suap petugas polisi 'tidak ada pelanggaran hukum', hampir 2 miliar USDT masih disita Namun, sebelum jaksa melakukan tindakan pada Tu Chengwen pada November 2023, dia diduga telah melarikan diri sejak lama, kemungkinan telah melarikan diri secara diam-diam. Pihak terkait sedang berusaha keras mengejarnya, dan menyelidiki apakah ada pegawai negeri yang membocorkan informasi sebelumnya, yang menyebabkan Tu Chengwen bisa melarikan diri dengan sukses. Selain itu, ordonansi penangkapan dikeluarkan terhadap Tu Chengwen yang melarikan diri, dan penelusuran dilakukan terhadap pegawai internal yang terlibat. Jaksa menuntut 27 orang, terus menyelidiki pelaku di balik layar Setelah Penuntut Umum Distrik Taipei menyelesaikan penyelidikan, berdasarkan 'Undang-Undang Pencucian Uang', 'Undang-Undang Kejahatan Organisasi', dan 'Undang-Undang Pajak', mereka mengajukan dakwaan terhadap 27 orang, termasuk Direktur Operasional pertukaran mata uang kripto 'koin Bitgin' Taiwan, Hsu Guanzhi, Direktur Operasional Chang Yuting, serta sejumlah pejabat grup Yang Sheng dan pegawai Ruisen Jewelry. Berita terkait Do Kwon ditahan di AS untuk 'pertama kalinya muncul di pengadilan' dan tidak mengaku bersalah, jaksa menambahkan dakwaan untuk Pencucian Uang Otoritas Pengatur Keuangan Taiwan memperkenalkan 'Kantor Inovasi Pasar Keuangan', pada hari yang sama, mengirim surat peringatan kepada pengguna enkripsi: tangkap semua pelaku Pencucian Uang sekali lagi! Kasus Klub 88 mencapai dunia kripto! Bom USB yang menyala bisa menghancurkan bukti, kakak-adik eksekutif Bitgin didakwa mencuci dana 240 miliar 'Klub 88' 3 petugas polisi diduga membantu pencucian dana miliar! Aliran dana besar dari Dompet enkripsi terungkap, Chang Yuting dari koin Bitgin muncul sebagai saksi' Artikel ini pertama kali diterbitkan di BlockTempo, 'Media Berita Blok yang Paling Berpengaruh'.