Apakah ada catatan transaksi Mata Uang Kripto ketika aktor Tiongkok Wang Xing menjadi "babi terjual ke Myanmar" di Thailand?

Pengalaman aneh aktor Tiongkok Wang Xing di Thailand telah memicu diskusi panas di komunitas online, dan berbagai rumor merajalela. Di antara mereka, klaim bahwa mereka terlibat dalam transaksi aman Mata Uang Kripto bahkan lebih membingungkan. Artikel ini mengeksplorasi kebenaran dan keraguan di balik pernyataan-pernyataan ini melalui analisis terperinci tentang dana rantai Blok. (Sinopsis: trek on-chain Myanmar scam KK park: hanya dua Alamat, menerima hampir $100 juta Mata Uang Kripto) (Suplemen latar belakang: Jaksa penuntut umum New York mengirimkan "panggilan NFT" kepada penipu, menetapkan tonggak baru dalam sejarah peradilan) Pengalaman aktor Wang Xing di Thailand mengejutkan seluruh komunitas online berbahasa Mandarin, dan selama fermentasi berita, semua jenis informasi tidak resmi juga menyebabkan dampak opini publik yang sangat besar. Ini termasuk beberapa klaim bahwa Wang Xing diperdagangkan melalui platform jaminan Mata Uang Kripto. Pada 10 Januari 2025, beberapa netizen mengekspos tangkapan layar dari catatan obrolan grup perangkat lunak telegram di platform sosial, dan konten pertukaran dalam gambar itu adalah transaksi jaminan rantai Blok untuk perdagangan Wang Xing, dan penerbit mengklaim bahwa catatan obrolan terjadi sebelum insiden Wang Xing, menyebabkan diskusi panas di antara netizen. Beberapa peneliti percaya bahwa catatan obrolan dipalsukan dan transaksi tidak ada sama sekali, tetapi Bitrace menemukan melalui analisis dana rantai Blok bahwa transaksi on-chain yang sesuai dengan catatan obrolan memang ada, tidak sepenuhnya dipalsukan. Analisis riwayat obrolan Bitrace telah lama menyelidiki ekologi kriminal Koin di Asia Tenggara, dan akrab dengan industri kejahatan enkripsi lokal, berdasarkan logika bisnis transaksi aman, kami mengatur ulang semua informasi yang muncul di catatan obrolan: Tempat obrolan Setelah layanan pelanggan platform jaminan cocok dengan pembeli dan penjual di area iklan atau grup transaksi, itu akan membentuk grup transaksi untuk berkomunikasi dengan ketiga pihak, dan tempat di tangkapan layar obrolan adalah grup transaksi. Tangkapan layar oleh Ada enam orang dalam grup, lima di antaranya berbicara, semuanya pembeli dan penjual. Menunjukkan bahwa jika tangkapan layar benar, maka tangkapan layar adalah pembuat obrolan grup, yaitu layanan pelanggan dari platform jaminan. Garis waktu Pada pukul 02:31 di hari yang sama, pembeli dan penjual mulai berkomunikasi tentang setoran Pada pukul 02:32 di hari yang sama, penjual mengklaim bahwa "orang tersebut telah naik ke mobil" Pada pukul 02:41 di hari yang sama, kedua pihak mulai mengevaluasi subjek transaksi ini, "Wang Xing", tetapi foto korban yang muncul di tangkapan layar dirilis pada pukul 19:46 sehari sebelum pukul 03:08 pada hari yang sama, dan kedua belah pihak sepakat bahwa setoran telah tiba Pada pukul 03:10 di hari yang sama, modifikasi nama grup, transaksi dan layanan jaminan sedang berlangsung Pada pukul 03:12 di hari yang sama, catatan obrolan berakhir Analisis rantai blok Berdasarkan mode aktivitas pendanaan dari platform jaminan, Bitrace melakukan analisis dana Mata Uang Kripto terperinci dari rantai Blok Alamat TAiv3g yang muncul pada gambar: Menurut kanvas analisis dana rantai BitracePro Blok, kami tidak menemukan catatan transfer 14.000 USDT pada 3 Januari, ketika pemberitahuan resmi hilangnya Wang Xing. Namun, setelah melintasi riwayat transaksi TAiv3g, kami berhasil menemukan pembayaran dengan jumlah transaksi 13.928 USDT, yang terjadi pada pukul 03:08 pada tanggal 19 November 2024, yang bertepatan dengan waktu ketika setoran tiba di garis waktu yang disebutkan di atas. Setelah memperluas transaksi TAiv3g di dekat titik waktu itu, ia menemukan Alamat TFAbPj, tersangka pembeli dana yang dipertaruhkan, Alamat, pengguna platform pembayaran Mata Uang Kripto yang dikenal, dan dana mengalir ke bisnis perusahaan pembayaran, Alamat. Meskipun aktivitas tersebut telah terjadi lebih dari sekali di platform jaminan, kanvas menunjukkan bahwa setidaknya 10 pengguna instrumen pembayaran, Alamat, juga merupakan peserta dalam transaksi aman, jumlahnya antara 70.000 dan 80.000 USDT, konten transaksi tidak diketahui. Benar atau salah Ada beberapa ketidakkonsistenan dalam tangkapan layar riwayat obrolan, yang menunjukkan bahwa transaksi yang disajikan dalam kumpulan catatan obrolan ini sebenarnya tidak terkait dengan Wang Xing: Wang Xing hanya menghilang pada 3 Januari, tetapi tidak ada transfer 14.000 USDT pada hari itu; Jika foto dalam riwayat obrolan dirilis pada waktu yang salah, itu harus menjadi stiker pasca-pemalsuan. Berdasarkan basis intelijen Bitrace, kami juga menemukan informasi yang lebih berguna untuk membuktikan bahwa riwayat obrolan juga nyata: menurut tanda Aramat kami sebelumnya, entitas yang berafiliasi dengan TAiv3g adalah platform perdagangan yang aman, dan intelijen jaringan Sumber Terbuka menunjukkan bahwa platform tersebut mengoperasikan bisnis terkait "tenaga kerja luar negeri"; Platform jaminan memiliki hubungan keuangan yang mendalam dengan platform pembayaran Mata Uang Kripto lainnya; Pada pukul 03:08 tanggal 19 November 2024, Taiv3g membebankan deposit sebesar 13.928 USDT, waktu dan jumlahnya sesuai dengan konten tangkapan layar. Jadi, log obrolan ini setengah benar. Berdasarkan adegan transaksi aman nyata dan informasi orang lain, pelapor asli mengarang apa yang disebut catatan obrolan Wang Xing yang diperdagangkan dan mempostingnya di Internet Tiongkok, dan motif di baliknya tidak diketahui. Kesimpulan Tidak ada bukti langsung bahwa aktor Wang Xing dijual pada 3 Januari 2025 melalui platform perdagangan aman Mata Uang Kripto di log obrolan, dan foto serta nama tentang Wang Xing palsu. Namun, aktivitas transaksi aman yang dijelaskan dalam log obrolan adalah nyata pada 19 November 2024, yang menunjukkan bahwa grup tersebut melakukan transaksi sebesar 14.000 USDT pada hari itu. Kemudian lagi, karena kumpulan catatan obrolan ini bukan pertukaran yang dibeli dan dijual Wang Xing pada 3 Januari 2025, "orang" atau "benda" mana yang terkait dengan transaksi ini pada 19 November 2024? Bergidik. —- Lampiran: Apa itu platform jaminan transaksi rantai Blok Yang disebut platform jaminan pada dasarnya adalah perantara transaksi, yang dirancang untuk membantu kedua belah pihak dalam transaksi membangun kepercayaan dan mencegah penipuan transaksi. Platform kami yang umum digunakan seperti Xianyu dan Alipay sebenarnya adalah alat jenis ini. Di bidang transaksi hitam dan abu-abu, kedua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan ilegal juga membutuhkan layanan jaminan untuk membangun kepercayaan, dan lembaga seperti itu yang menyediakan layanan jaminan untuk transaksi hitam dan abu-abu saat ini umumnya menggunakan dolar AS Stable Coin USDT, sehingga kita dapat melihat rantai Blok Aramat pada tangkapan layar di Internet. Alamat adalah alamat rantai Blok yang platform jaminan mengumpulkan setoran transaksi dari pembeli, dan tindakan mentransfer uang dari pembeli disebut "taruhan", dan tindakan mendapatkan jumlah transfer yang sama dari Aramat setelah transaksi selesai disebut "taruhan". Dengan cara ini, platform jaminan memberikan perlindungan untuk berbagai aktivitas perdagangan berisiko. Di Asia Tenggara, ada platform jaminan besar dan kecil dari semua ukuran, dan bisnis mereka beragam, mereka tidak hanya memberikan bantuan untuk kegiatan ilegal seperti penipuan dan perjudian, tetapi juga menyediakan layanan untuk kegiatan kriminal seperti perdagangan manusia dan perdagangan narkoba. Laporan terkait (G)I-DLE bos dituduh enkripsi penipuan, $Nestree korban kehilangan 90%: dijamin untuk memulihkan pokok taruhan Pi koinMainnet online untuk menjadi kaya! Perdagangan P2P OTC koin harga tinggi sedang panas, waspadalah terhadap penipuan Batu suci dibakar oleh Cai Aga "Laura scam landlord", mengklarifikasi: Saya enkripsiangel investor, studio ini merupakan inkubasi kreasi baru "Aktor Cina Wang Xing ke Thailand "berubah menjadi anak babi dijual ke Myanmar", apakah ada catatan transaksi Mata Uang Kripto? Artikel ini pertama kali diterbitkan di BlockTempo "Dynamic Trend - The Most Influential Blok Chain News Media".