Taiwan pertama》Kepergian pertama di Taiwan》Perdagangan USDT oleh pedagang mata uang pribadi di Kaohsiung ditangkap, apakah perdagangan mata uang kripto secara pribadi dapat menyalahi hukum?
Setelah sistem baru Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang diberlakukan, seorang pria berusia 30 tahun bermarga Chen di Kaohsiung, Taiwan, ditangkap oleh polisi karena secara ilegal terlibat dalam transaksi mata uang pribadi mata uang virtual karena gagal menyelesaikan pendaftaran sesuai dengan peraturan. (Sinopsis: Akhir dari Pedagang Mata Uang Pribadi" Peraturan baru Taiwan tentang pencucian dan pencegahan 11/30 di jalan, tidak terdaftar tidak diizinkan untuk menyediakan layanan aset virtual) (Suplemen latar belakang: Pembacaan ketiga amandemen Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang disahkan: pertukaran luar negeri dan dealer mata uang virtual harus terdaftar, dan pelanggar dihukum hingga 2 tahun penjara dan denda 5 juta) Dalam pembacaan ketiga Juli lalu, Yuan Legislatif mengesahkan "Rancangan Amandemen Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang", salah satunya berfokus pada "memperkuat pengawasan layanan aset virtual dan secara ketat melarang penggunaan aset virtual untuk mencuci uang", dan undang-undang baru keenam yang baru ditambahkan untuk pertama kalinya akan " "Layanan Aset Virtual" dimasukkan ke dalam peraturan formal dan mulai berlaku pada 30 November tahun lalu. Setelah itu, apakah itu pertukaran atau dealer mata uang individu, perlu untuk melengkapi pendaftaran pencegahan pencucian uang dengan otoritas bisnis yang kompeten. Jika mereka tidak terdaftar sesuai dengan hukum, mereka akan melanggar hukum pidana dan akan dijatuhi hukuman penjara jangka waktu tetap tidak lebih dari 2 tahun, penahanan pidana atau denda hingga 5 juta yuan atau keduanya, dan denda hingga 10 kali lipat dari badan hukum. Adapun pertukaran yang sebelumnya melewati deklarasi pencucian uang, sesuai dengan ketentuan transisi yang sebelumnya dirumuskan secara khusus oleh FSC, operator di Taiwan yang telah menyelesaikan deklarasi kepatuhan AML harus mendaftar ke FSC paling lambat 31 Maret tahun ini dan secara resmi menyelesaikan pendaftaran pada 30 September, jika tidak, mereka tidak akan diizinkan untuk terus mengoperasikan bisnis aset virtual. Kasus pedagang mata uang pribadi ilegal pertama setelah penerapan undang-undang baru Menurut media Taiwan hari ini (9) laporan "Liberty Times", seorang pria berusia 30 tahun bermarga Chen di Kaohsiung gagal menyelesaikan pendaftaran sesuai dengan peraturan, menjadi kasus pedagang mata uang pribadi ilegal pertama yang disita setelah sistem baru diletakkan di jalan. Menurut polisi, sejak Oktober tahun lalu, pria bermarga Chen telah memposting pesan melalui asosiasi terkait mata uang virtual, mengklaim bahwa "Anda dapat menemukan saya untuk koin" untuk menemukan pembeli, dan secara pribadi bertemu untuk berdagang dan menjual Tether (USDT). Kedua pihak bertemu di Kota Kaohsiung, dan setelah pembeli membayar tunai, Chen Nan segera mentransfer jumlah mata uang virtual yang sesuai ke dompet yang ditunjuk oleh pihak lain. Hanya dalam satu bulan antara penerapan undang-undang baru dan penangkapan Chen Nan, ia menyelesaikan setidaknya 100 transaksi dengan volume perdagangan hingga 400.000 Tether dan keuntungan ilegal sekitar 800.000 yuan. Polisi mengambil tindakan pada 24 Desember tahun lalu untuk menangkap Chen Nan dan menyita bukti yang relevan, termasuk mainframe komputer, ponsel, penghitung uang dan Tether. Bacaan diperpanjang: Akhir dari Pedagang Mata Uang Pribadi Taiwan Aturan Baru untuk Mencuci dan Pencegahan 11/30 di jalan, tidak terdaftar tidak diizinkan untuk menyediakan layanan aset virtual Studio pedagang mata uang ilegal Taipei, juga disapu oleh polisi Selain pedagang mata uang pribadi, polisi juga melancarkan penyisiran terhadap studio pedagang mata uang fisik yang tidak terdaftar. Pada tanggal 2 bulan ini, polisi menyita studio dealer koin ilegal bernama "Yuyou" di Chengdu Road di Kota Taipei. Studio menjual Tether dengan harga 10% di atas harga pasar, memperdagangkannya secara tunai, dan meminta petugas menghubungi tingkat atas untuk menyelesaikan transfer mata uang virtual. Investigasi polisi menunjukkan bahwa studio tersebut memiliki omset bulanan lebih dari 200 juta yuan dan keuntungan ilegal hingga 20 juta yuan. Polisi menyita sejumlah bukti yang relevan di tempat, dan mengirim dua panitera bermarga Lin dan Liu ke pengadilan sesuai dengan surat fakta ilegal. Definisi yang tidak jelas tentang "penyediaan layanan aset virtual" dapat menyebabkan sengketa hukum Poin yang ingin diangkat oleh distrik yang tidak berhasil adalah bahwa definisi yang tidak jelas tentang "penyediaan layanan aset virtual" dalam amandemen Undang-Undang Pencegahan Pencucian dapat menyebabkan preseden dan kekacauan yang salah. Misalnya, jika seseorang membantu seorang teman untuk escrow dan membeli dan menjual cryptocurrency dengan kerabat dan teman, apakah itu juga jenis "layanan aset virtual"? Jika ada perselisihan antara kedua belah pihak, apakah mungkin bagi orang yang berkepentingan untuk melaporkan bahwa ia belum terdaftar untuk pencegahan pencucian uang sehingga hakim dapat menghukumnya berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang? Dalam keraguan ini, perusahaan crypto anonim sebelumnya telah berkomentar ke area yang bergerak: Legislator tidak tahu bahwa tujuan akhir dari cryptocurrency adalah untuk menurunkan ambang keuangan, sehingga semua orang dapat menggunakan layanan keuangan yang tidak dibatasi, undang-undang tersebut membatasi penggunaan cryptocurrency, dan tidak dapat mengizinkan semua layanan cryptocurrency dikendalikan oleh pemerintah, saya khawatir hanya akan ada lebih banyak transaksi bawah tanah. Banding polisi: transaksi pedagang cryptocurrency yang tidak terdaftar adalah ilegal Polisi mengingatkan bahwa saat ini, hanya 26 operator di Taiwan yang telah menyelesaikan pendaftaran industri layanan aset virtual (VASP) sesuai dengan peraturan, dan daftar yang relevan dapat ditemukan di situs web resmi FSC. Sisa dealer koin individu yang tidak terdaftar dan studio dealer koin semuanya adalah operasi ilegal, dan dapat dijatuhi hukuman penjara jangka waktu tetap tidak lebih dari dua tahun, penahanan kriminal, atau denda hingga NT $ 5 juta sesuai dengan hukum. Laporan terkait Akhir dari Pedagang Mata Uang Pribadi" Aturan Baru Taiwan untuk Mencuci dan Pencegahan 11/30 di Jalan, Tidak Terdaftar Tidak Harus Menyediakan Layanan Aset Virtual Trump berjanji: Amnesti untuk "pendiri Jalur Sutra" pada hari pertama pemilihan, jenius yang menciptakan kerajaan bisnis bitcoin Cryptocurrency Hong Kong "dealer koin OTC" akan menyambut sistem perizinan: Komisi Pengaturan Sekuritas atau Bea Cukai untuk bersama-sama mengawasi "kasus pertama Taiwan" Pedagang mata uang pribadi Kaohsiung ditangkap karena memperdagangkan USDT, dan perdagangan pribadi cryptocurrency dapat melanggar hukum? Artikel ini pertama kali diterbitkan di BlockTempo's "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media".
Lihat Asli
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Taiwan pertama》Kepergian pertama di Taiwan》Perdagangan USDT oleh pedagang mata uang pribadi di Kaohsiung ditangkap, apakah perdagangan mata uang kripto secara pribadi dapat menyalahi hukum?
Setelah sistem baru Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang diberlakukan, seorang pria berusia 30 tahun bermarga Chen di Kaohsiung, Taiwan, ditangkap oleh polisi karena secara ilegal terlibat dalam transaksi mata uang pribadi mata uang virtual karena gagal menyelesaikan pendaftaran sesuai dengan peraturan. (Sinopsis: Akhir dari Pedagang Mata Uang Pribadi" Peraturan baru Taiwan tentang pencucian dan pencegahan 11/30 di jalan, tidak terdaftar tidak diizinkan untuk menyediakan layanan aset virtual) (Suplemen latar belakang: Pembacaan ketiga amandemen Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang disahkan: pertukaran luar negeri dan dealer mata uang virtual harus terdaftar, dan pelanggar dihukum hingga 2 tahun penjara dan denda 5 juta) Dalam pembacaan ketiga Juli lalu, Yuan Legislatif mengesahkan "Rancangan Amandemen Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang", salah satunya berfokus pada "memperkuat pengawasan layanan aset virtual dan secara ketat melarang penggunaan aset virtual untuk mencuci uang", dan undang-undang baru keenam yang baru ditambahkan untuk pertama kalinya akan " "Layanan Aset Virtual" dimasukkan ke dalam peraturan formal dan mulai berlaku pada 30 November tahun lalu. Setelah itu, apakah itu pertukaran atau dealer mata uang individu, perlu untuk melengkapi pendaftaran pencegahan pencucian uang dengan otoritas bisnis yang kompeten. Jika mereka tidak terdaftar sesuai dengan hukum, mereka akan melanggar hukum pidana dan akan dijatuhi hukuman penjara jangka waktu tetap tidak lebih dari 2 tahun, penahanan pidana atau denda hingga 5 juta yuan atau keduanya, dan denda hingga 10 kali lipat dari badan hukum. Adapun pertukaran yang sebelumnya melewati deklarasi pencucian uang, sesuai dengan ketentuan transisi yang sebelumnya dirumuskan secara khusus oleh FSC, operator di Taiwan yang telah menyelesaikan deklarasi kepatuhan AML harus mendaftar ke FSC paling lambat 31 Maret tahun ini dan secara resmi menyelesaikan pendaftaran pada 30 September, jika tidak, mereka tidak akan diizinkan untuk terus mengoperasikan bisnis aset virtual. Kasus pedagang mata uang pribadi ilegal pertama setelah penerapan undang-undang baru Menurut media Taiwan hari ini (9) laporan "Liberty Times", seorang pria berusia 30 tahun bermarga Chen di Kaohsiung gagal menyelesaikan pendaftaran sesuai dengan peraturan, menjadi kasus pedagang mata uang pribadi ilegal pertama yang disita setelah sistem baru diletakkan di jalan. Menurut polisi, sejak Oktober tahun lalu, pria bermarga Chen telah memposting pesan melalui asosiasi terkait mata uang virtual, mengklaim bahwa "Anda dapat menemukan saya untuk koin" untuk menemukan pembeli, dan secara pribadi bertemu untuk berdagang dan menjual Tether (USDT). Kedua pihak bertemu di Kota Kaohsiung, dan setelah pembeli membayar tunai, Chen Nan segera mentransfer jumlah mata uang virtual yang sesuai ke dompet yang ditunjuk oleh pihak lain. Hanya dalam satu bulan antara penerapan undang-undang baru dan penangkapan Chen Nan, ia menyelesaikan setidaknya 100 transaksi dengan volume perdagangan hingga 400.000 Tether dan keuntungan ilegal sekitar 800.000 yuan. Polisi mengambil tindakan pada 24 Desember tahun lalu untuk menangkap Chen Nan dan menyita bukti yang relevan, termasuk mainframe komputer, ponsel, penghitung uang dan Tether. Bacaan diperpanjang: Akhir dari Pedagang Mata Uang Pribadi Taiwan Aturan Baru untuk Mencuci dan Pencegahan 11/30 di jalan, tidak terdaftar tidak diizinkan untuk menyediakan layanan aset virtual Studio pedagang mata uang ilegal Taipei, juga disapu oleh polisi Selain pedagang mata uang pribadi, polisi juga melancarkan penyisiran terhadap studio pedagang mata uang fisik yang tidak terdaftar. Pada tanggal 2 bulan ini, polisi menyita studio dealer koin ilegal bernama "Yuyou" di Chengdu Road di Kota Taipei. Studio menjual Tether dengan harga 10% di atas harga pasar, memperdagangkannya secara tunai, dan meminta petugas menghubungi tingkat atas untuk menyelesaikan transfer mata uang virtual. Investigasi polisi menunjukkan bahwa studio tersebut memiliki omset bulanan lebih dari 200 juta yuan dan keuntungan ilegal hingga 20 juta yuan. Polisi menyita sejumlah bukti yang relevan di tempat, dan mengirim dua panitera bermarga Lin dan Liu ke pengadilan sesuai dengan surat fakta ilegal. Definisi yang tidak jelas tentang "penyediaan layanan aset virtual" dapat menyebabkan sengketa hukum Poin yang ingin diangkat oleh distrik yang tidak berhasil adalah bahwa definisi yang tidak jelas tentang "penyediaan layanan aset virtual" dalam amandemen Undang-Undang Pencegahan Pencucian dapat menyebabkan preseden dan kekacauan yang salah. Misalnya, jika seseorang membantu seorang teman untuk escrow dan membeli dan menjual cryptocurrency dengan kerabat dan teman, apakah itu juga jenis "layanan aset virtual"? Jika ada perselisihan antara kedua belah pihak, apakah mungkin bagi orang yang berkepentingan untuk melaporkan bahwa ia belum terdaftar untuk pencegahan pencucian uang sehingga hakim dapat menghukumnya berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang? Dalam keraguan ini, perusahaan crypto anonim sebelumnya telah berkomentar ke area yang bergerak: Legislator tidak tahu bahwa tujuan akhir dari cryptocurrency adalah untuk menurunkan ambang keuangan, sehingga semua orang dapat menggunakan layanan keuangan yang tidak dibatasi, undang-undang tersebut membatasi penggunaan cryptocurrency, dan tidak dapat mengizinkan semua layanan cryptocurrency dikendalikan oleh pemerintah, saya khawatir hanya akan ada lebih banyak transaksi bawah tanah. Banding polisi: transaksi pedagang cryptocurrency yang tidak terdaftar adalah ilegal Polisi mengingatkan bahwa saat ini, hanya 26 operator di Taiwan yang telah menyelesaikan pendaftaran industri layanan aset virtual (VASP) sesuai dengan peraturan, dan daftar yang relevan dapat ditemukan di situs web resmi FSC. Sisa dealer koin individu yang tidak terdaftar dan studio dealer koin semuanya adalah operasi ilegal, dan dapat dijatuhi hukuman penjara jangka waktu tetap tidak lebih dari dua tahun, penahanan kriminal, atau denda hingga NT $ 5 juta sesuai dengan hukum. Laporan terkait Akhir dari Pedagang Mata Uang Pribadi" Aturan Baru Taiwan untuk Mencuci dan Pencegahan 11/30 di Jalan, Tidak Terdaftar Tidak Harus Menyediakan Layanan Aset Virtual Trump berjanji: Amnesti untuk "pendiri Jalur Sutra" pada hari pertama pemilihan, jenius yang menciptakan kerajaan bisnis bitcoin Cryptocurrency Hong Kong "dealer koin OTC" akan menyambut sistem perizinan: Komisi Pengaturan Sekuritas atau Bea Cukai untuk bersama-sama mengawasi "kasus pertama Taiwan" Pedagang mata uang pribadi Kaohsiung ditangkap karena memperdagangkan USDT, dan perdagangan pribadi cryptocurrency dapat melanggar hukum? Artikel ini pertama kali diterbitkan di BlockTempo's "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media".