Pedagang mata uang ilegal pribadi ditangkap! Biro Kriminal mengumumkan data penipuan terbaru: penurunan kasus bulan Desember, penipuan Uang Virtual menjadi fokus penindakan
Departemen Kriminal (1/9) hari ini (1/9) merilis data dasbor anti-penipuan terbaru, menunjukkan sedikit tren penurunan jumlah kasus penipuan pada Desember 2024 dibandingkan November. Untuk memperkuat advokasi anti-penipuan, Biro Kriminal mengundang artis veteran Tan Aizhen dan selebriti pasar saham Lai Xianzheng untuk maju dan berbagi pengalaman penipuan mereka sendiri. Pada saat yang sama, dengan sistem pendaftaran baru industri layanan aset virtual di jalan, Biro Kriminal baru-baru ini menyita sejumlah kasus perdagangan Virtual Uang ilegal, menunjukkan bahwa penipuan investasi palsu dan kejahatan terkait Uang Virtual semakin merajalela, di antaranya "pedagang koin pribadi" yang bukan Kepatuhan juga telah berulang kali ditangkap.
Biro Kepolisian Mengundang Selebritas untuk Berbagi Pengalaman, Tam Ai Zhen: Kelompok Penipuan Berkembang dengan Cepat seperti Virus
Menurut Eastern News, Biro Kriminal mengatakan bahwa menurut data terbaru, jumlah kasus penipuan pada bulan Desember sedikit menurun dibandingkan dengan November, tetapi masih perlu perhatian terus-menerus. Di antara mereka, Biro Kriminal secara khusus mengundang artis veteran Tam Aizhen dan selebriti pasar saham Lai Xianzheng untuk berbagi pengalaman mereka menghadapi penipuan. Tan Aizhen mengaku bahwa dia telah menjadi korban metode penipuan dengan menyamar sebagai jaksa, dan meskipun metodenya kuno, metode kelompok penipuan "terus berkembang" seperti virus, yang membuat orang tidak dapat dicegah. Dia juga meminta kaum muda untuk lebih memperhatikan orang tua mereka dan menghindari kurangnya pengetahuan digital mereka menjadi target penipuan.
Tokoh pasar saham Lai Xianzheng mengungkapkan bahwa kelompok penipuan menggunakan namanya untuk menyamar sebagai produk investasi yang direkomendasikan, menyebabkan banyak orang menjadi korban. Dia mengingatkan para investor untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak percaya begitu saja pada informasi investasi yang tidak jelas asal-usulnya.
Pendaftaran sistem baru diluncurkan, penegakan hukum kriminal terhadap pedagang mata uang pribadi yang melanggar hukum
Setelah diperbarui pada Pasal 6 UU Pencegahan Pencucian Uang pada tahun 2024, industri layanan aset virtual (VASP) harus terdaftar sesuai hukum, jika tidak boleh menyediakan layanan terkait Uang Virtual. Aturan baru ini mulai berlaku pada tanggal 30 November tahun lalu, dan Biro Kepolisian segera meluncurkan operasi pemeriksaan.
Biro Kepolisian mengungkapkan bahwa dalam proses pembersihan, seorang pria bernama Chen di Kaohsiung ditemukan melakukan transaksi Uang Virtual ilegal melalui dark web dan Telegram tanpa pendaftaran yang sah. Dia melakukan transaksi USDT dengan jumlah transaksi mencapai 400.000, dengan aliran dana mendekati puluhan juta dolar Taiwan. Pada 24 Desember tahun lalu, polisi melakukan pencarian di tempat tinggalnya, menyita barang bukti terkait, dan saat ini kasusnya sedang dalam penyelidikan lebih lanjut.
Penipuan investasi palsu marak, studio dengan aliran kas bulanan mencapai 200 juta yuan
Selain pedagang mata uang ilegal, Biro Kepolisian juga menemukan keterlibatan studio perdagangan Uang Virtual. Pada tanggal 2 bulan ini, berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh korban penipuan investasi, pihak kepolisian menyelidiki sebuah studio Uang Virtual yang terletak di jalan Chengdu, Wanhua. Studio tersebut tidak terdaftar secara resmi, pemiliknya, seorang pria bernama Lin dan seorang wanita bernama Liu, merekrut investor dengan gaji bulanan 40.000 yuan untuk membeli Uang Virtual dan melakukan investasi. Diperkirakan bahwa aliran uang bulanan dari studio tersebut mencapai 200 juta yuan. Saat ini, pihak kepolisian sedang menelusuri kelompok penipuan di balik studio tersebut.
Biro Kepolisian mendorong: Periksa terlebih dahulu pendaftaran legal pelaku usaha sebelum melakukan investasi
Biro Kepolisian khususnya mengingatkan bahwa selain 26 operator legal yang diumumkan di situs web resmi Komisi Pengawas Keuangan dan Perdagangan Berjangka, operator RMB pribadi dan studio yang tidak terdaftar sesuai hukum dianggap sebagai operasi ilegal. Sebelum melakukan investasi Uang Virtual, masyarakat harus memastikan apakah platform perdagangan telah terdaftar secara legal untuk menghindari jebakan penipuan.
Artikel ini Pedagang mata uang ilegal pribadi ditangkap! Biro Kepolisian Mengumumkan Data Penipuan Terbaru: Penurunan Kasus pada Desember, Penipuan Uang Virtual Menjadi Fokus Penindakan yang Pertama Muncul di Berita Rantai ABMedia.
Lihat Asli
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Pedagang mata uang ilegal pribadi ditangkap! Biro Kriminal mengumumkan data penipuan terbaru: penurunan kasus bulan Desember, penipuan Uang Virtual menjadi fokus penindakan
Departemen Kriminal (1/9) hari ini (1/9) merilis data dasbor anti-penipuan terbaru, menunjukkan sedikit tren penurunan jumlah kasus penipuan pada Desember 2024 dibandingkan November. Untuk memperkuat advokasi anti-penipuan, Biro Kriminal mengundang artis veteran Tan Aizhen dan selebriti pasar saham Lai Xianzheng untuk maju dan berbagi pengalaman penipuan mereka sendiri. Pada saat yang sama, dengan sistem pendaftaran baru industri layanan aset virtual di jalan, Biro Kriminal baru-baru ini menyita sejumlah kasus perdagangan Virtual Uang ilegal, menunjukkan bahwa penipuan investasi palsu dan kejahatan terkait Uang Virtual semakin merajalela, di antaranya "pedagang koin pribadi" yang bukan Kepatuhan juga telah berulang kali ditangkap.
Biro Kepolisian Mengundang Selebritas untuk Berbagi Pengalaman, Tam Ai Zhen: Kelompok Penipuan Berkembang dengan Cepat seperti Virus
Menurut Eastern News, Biro Kriminal mengatakan bahwa menurut data terbaru, jumlah kasus penipuan pada bulan Desember sedikit menurun dibandingkan dengan November, tetapi masih perlu perhatian terus-menerus. Di antara mereka, Biro Kriminal secara khusus mengundang artis veteran Tam Aizhen dan selebriti pasar saham Lai Xianzheng untuk berbagi pengalaman mereka menghadapi penipuan. Tan Aizhen mengaku bahwa dia telah menjadi korban metode penipuan dengan menyamar sebagai jaksa, dan meskipun metodenya kuno, metode kelompok penipuan "terus berkembang" seperti virus, yang membuat orang tidak dapat dicegah. Dia juga meminta kaum muda untuk lebih memperhatikan orang tua mereka dan menghindari kurangnya pengetahuan digital mereka menjadi target penipuan.
Tokoh pasar saham Lai Xianzheng mengungkapkan bahwa kelompok penipuan menggunakan namanya untuk menyamar sebagai produk investasi yang direkomendasikan, menyebabkan banyak orang menjadi korban. Dia mengingatkan para investor untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak percaya begitu saja pada informasi investasi yang tidak jelas asal-usulnya.
Pendaftaran sistem baru diluncurkan, penegakan hukum kriminal terhadap pedagang mata uang pribadi yang melanggar hukum
Setelah diperbarui pada Pasal 6 UU Pencegahan Pencucian Uang pada tahun 2024, industri layanan aset virtual (VASP) harus terdaftar sesuai hukum, jika tidak boleh menyediakan layanan terkait Uang Virtual. Aturan baru ini mulai berlaku pada tanggal 30 November tahun lalu, dan Biro Kepolisian segera meluncurkan operasi pemeriksaan.
Biro Kepolisian mengungkapkan bahwa dalam proses pembersihan, seorang pria bernama Chen di Kaohsiung ditemukan melakukan transaksi Uang Virtual ilegal melalui dark web dan Telegram tanpa pendaftaran yang sah. Dia melakukan transaksi USDT dengan jumlah transaksi mencapai 400.000, dengan aliran dana mendekati puluhan juta dolar Taiwan. Pada 24 Desember tahun lalu, polisi melakukan pencarian di tempat tinggalnya, menyita barang bukti terkait, dan saat ini kasusnya sedang dalam penyelidikan lebih lanjut.
Penipuan investasi palsu marak, studio dengan aliran kas bulanan mencapai 200 juta yuan
Selain pedagang mata uang ilegal, Biro Kepolisian juga menemukan keterlibatan studio perdagangan Uang Virtual. Pada tanggal 2 bulan ini, berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh korban penipuan investasi, pihak kepolisian menyelidiki sebuah studio Uang Virtual yang terletak di jalan Chengdu, Wanhua. Studio tersebut tidak terdaftar secara resmi, pemiliknya, seorang pria bernama Lin dan seorang wanita bernama Liu, merekrut investor dengan gaji bulanan 40.000 yuan untuk membeli Uang Virtual dan melakukan investasi. Diperkirakan bahwa aliran uang bulanan dari studio tersebut mencapai 200 juta yuan. Saat ini, pihak kepolisian sedang menelusuri kelompok penipuan di balik studio tersebut.
Biro Kepolisian mendorong: Periksa terlebih dahulu pendaftaran legal pelaku usaha sebelum melakukan investasi
Biro Kepolisian khususnya mengingatkan bahwa selain 26 operator legal yang diumumkan di situs web resmi Komisi Pengawas Keuangan dan Perdagangan Berjangka, operator RMB pribadi dan studio yang tidak terdaftar sesuai hukum dianggap sebagai operasi ilegal. Sebelum melakukan investasi Uang Virtual, masyarakat harus memastikan apakah platform perdagangan telah terdaftar secara legal untuk menghindari jebakan penipuan.
Artikel ini Pedagang mata uang ilegal pribadi ditangkap! Biro Kepolisian Mengumumkan Data Penipuan Terbaru: Penurunan Kasus pada Desember, Penipuan Uang Virtual Menjadi Fokus Penindakan yang Pertama Muncul di Berita Rantai ABMedia.