Baru-baru ini, beberapa pedagang OTC mengalami situasi yang tidak terduga: menerima pemberitahuan bank larut malam, yang menyatakan bahwa akun mereka dibekukan sementara karena diduga terlibat dalam penipuan. Situasi ini telah terjadi puluhan kali dalam enam bulan terakhir, memicu kewaspadaan orang terhadap risiko "latensi penipuan".
Perangkap pembekuan akun ini biasanya memiliki beberapa bentuk umum:
1. Sering mengganti akun penerima dapat memicu alarm sistem. 2. Melakukan transaksi besar di tengah malam mudah dianggap sebagai perilaku mencurigakan. 3. Perputaran dana yang cepat, seperti segera dialihkan untuk investasi atau digunakan untuk pembayaran kartu kredit, dapat dianggap sebagai pengaburan sumber dana. 4. Risiko tindakan menyelesaikan transaksi sangat tinggi jika informasi pembeli dan pembayar tidak konsisten dalam transaksi. 5. Menerima pembayaran dari akun perusahaan yang terdaftar di blacklist.
Perlu dicatat bahwa banyak trader yang salah menganggap bahwa dana yang masuk berarti aman, padahal tidak demikian. "Uang hitam" memiliki periode laten. Pernah ada trader yang setelah menyelesaikan transaksi sebesar 50.000 USDT, dan dananya berhasil masuk tanpa ada keanehan dari platform. Namun, tiga bulan kemudian, polisi melacak dana tersebut dan mengaitkannya dengan kasus penipuan, yang mengakibatkan transaksi tersebut dianggap terlibat penipuan, dan akun pun dibekukan.
Jika Anda mengalami situasi di mana akun dibekukan, ingatlah: pembekuan akun tidak sama dengan penetapan bersalah, ini hanyalah prosedur verifikasi dari bank. Pada saat ini, langkah-langkah berikut harus diambil:
Pertama, waspadai jebakan penipuan, jangan percaya kepada siapa pun yang mengaku sebagai "polisi" yang meminta Anda membayar deposit, hanya akui dokumen yang memiliki stempel resmi.
Kedua, aktif berkoordinasi dengan penyelidikan. Jangan menolak atau menghindar, tetapi sebaiknya secara proaktif mengumpulkan bukti terkait seperti catatan pesanan, catatan komunikasi, dan dokumen perbankan untuk segera diserahkan kepada pihak terkait.
Dalam lingkungan keuangan yang kompleks saat ini, pedagang OTC perlu meningkatkan kewaspadaan, memahami risiko potensial, dan mengambil langkah pencegahan yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan mereka yang sah.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
8
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
CryingOldWallet
· 7jam yang lalu
Jika kamu datang ke tempat ini tanpa persiapan, lebih baik tunggu mati.
Lihat AsliBalas0
GameFiCritic
· 08-18 14:51
Manajemen risiko baru-baru ini semakin ketat, hati-hati dengan aliran uangmu ya saudaraku.
Lihat AsliBalas0
RektRecorder
· 08-18 14:51
Setiap hari dibekukan, sangat menjengkelkan!
Lihat AsliBalas0
NFTRegretful
· 08-18 14:51
Sekali cek langsung kencing ketakutan, tidur santai dan naik ke darat adalah jalan yang benar.
Lihat AsliBalas0
BearMarketBuyer
· 08-18 14:50
Ini bukan hanya dana mati?
Lihat AsliBalas0
CryptoGoldmine
· 08-18 14:50
50k USDT dibandingkan dengan rata-rata pendapatan daya komputasi bulanan saya memang tidak seberapa, arsitektur teknologi yang stabil adalah yang paling mendasar.
Lihat AsliBalas0
ValidatorVibes
· 08-18 14:45
dex adalah cara... bank hanyalah mekanisme kontrol sejujurnya
Baru-baru ini, beberapa pedagang OTC mengalami situasi yang tidak terduga: menerima pemberitahuan bank larut malam, yang menyatakan bahwa akun mereka dibekukan sementara karena diduga terlibat dalam penipuan. Situasi ini telah terjadi puluhan kali dalam enam bulan terakhir, memicu kewaspadaan orang terhadap risiko "latensi penipuan".
Perangkap pembekuan akun ini biasanya memiliki beberapa bentuk umum:
1. Sering mengganti akun penerima dapat memicu alarm sistem.
2. Melakukan transaksi besar di tengah malam mudah dianggap sebagai perilaku mencurigakan.
3. Perputaran dana yang cepat, seperti segera dialihkan untuk investasi atau digunakan untuk pembayaran kartu kredit, dapat dianggap sebagai pengaburan sumber dana.
4. Risiko tindakan menyelesaikan transaksi sangat tinggi jika informasi pembeli dan pembayar tidak konsisten dalam transaksi.
5. Menerima pembayaran dari akun perusahaan yang terdaftar di blacklist.
Perlu dicatat bahwa banyak trader yang salah menganggap bahwa dana yang masuk berarti aman, padahal tidak demikian. "Uang hitam" memiliki periode laten. Pernah ada trader yang setelah menyelesaikan transaksi sebesar 50.000 USDT, dan dananya berhasil masuk tanpa ada keanehan dari platform. Namun, tiga bulan kemudian, polisi melacak dana tersebut dan mengaitkannya dengan kasus penipuan, yang mengakibatkan transaksi tersebut dianggap terlibat penipuan, dan akun pun dibekukan.
Jika Anda mengalami situasi di mana akun dibekukan, ingatlah: pembekuan akun tidak sama dengan penetapan bersalah, ini hanyalah prosedur verifikasi dari bank. Pada saat ini, langkah-langkah berikut harus diambil:
Pertama, waspadai jebakan penipuan, jangan percaya kepada siapa pun yang mengaku sebagai "polisi" yang meminta Anda membayar deposit, hanya akui dokumen yang memiliki stempel resmi.
Kedua, aktif berkoordinasi dengan penyelidikan. Jangan menolak atau menghindar, tetapi sebaiknya secara proaktif mengumpulkan bukti terkait seperti catatan pesanan, catatan komunikasi, dan dokumen perbankan untuk segera diserahkan kepada pihak terkait.
Dalam lingkungan keuangan yang kompleks saat ini, pedagang OTC perlu meningkatkan kewaspadaan, memahami risiko potensial, dan mengambil langkah pencegahan yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan mereka yang sah.