Kebenaran di Balik "Penyelidikan di Hangzhou" di Industri Enkripsi

Baru-baru ini, peristiwa "pemeriksaan di Hangzhou" yang beredar di kalangan kripto telah mengalami perkembangan baru. Setelah verifikasi dari berbagai pihak, termasuk konfirmasi kepada lembaga peradilan terkait di Hangzhou serta informasi yang diperoleh dari saluran lain, klaim bahwa kepolisian Hangzhou melakukan pemeriksaan sistematis terhadap para pelaku industri kripto telah terbukti sebagai informasi yang tidak benar.

Tinjauan Peristiwa dan Kebenaran

Pada 10 Juni, seseorang di media sosial memposting sebuah artikel yang mengklaim bahwa polisi Hangzhou sedang melakukan pemantauan sistematis terhadap praktisi enkripsi. Berita ini menarik perhatian dan kekhawatiran tinggi dari para pelaku industri. Namun, setelah penyelidikan mendalam dan berbagai verifikasi, pernyataan ini terbukti sebagai informasi yang salah.

Faktanya adalah, sebuah tim terkait cryptocurrency berskala besar di Hangzhou diduga terlibat dalam kasus ini, dan mungkin terkait dengan kejahatan valuta asing, dengan penilaian awal sebagai kejahatan pengelolaan ilegal. Informasi yang beredar sebelumnya kemungkinan besar disebabkan oleh kesalahpahaman yang muncul karena orang-orang yang terlibat atau saksi sedang bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam penyelidikan.

Ada kabar bahwa beberapa pelaku industri enkripsi di Hangzhou telah hilang selama beberapa hari, dan tim yang mereka tempatkan cukup besar. Ini semakin mendukung dugaan di atas.

Peringatan untuk industri enkripsi

Meskipun kejadian "pemeriksaan di Hangzhou" telah terbukti sebagai berita palsu, peristiwa ini tetap memberikan peringatan bagi industri enkripsi. Para praktisi perlu memperhatikan dua hal berikut:

1. Memahami batasan regulasi dengan jelas
2. Kuasai strategi menghadapi saat disurvei

garis merah regulasi

Saat ini, praktisi enkripsi mata uang digital di daratan perlu mematuhi larangan berikut dengan ketat:

• Larangan pertukaran mata uang virtual dengan mata uang fiat
• Larangan pertukaran antar mata uang virtual
• Dilarang untuk bertindak sebagai pihak ketiga dalam perdagangan mata uang virtual
• Dilarang memberikan layanan perantara informasi dan penetapan harga untuk perdagangan mata uang virtual
• Larangan penerbitan token untuk pembiayaan dan perdagangan derivatif mata uang virtual
• Dilarang membuka bursa (baik di dalam maupun di luar negeri) dan memberikan layanan kepada penduduk daratan.
• Dilarang memberikan berbagai layanan untuk bursa cryptocurrency luar negeri
• Dilarang mencantumkan kata-kata seperti "mata uang virtual", "enkripsi" dalam nama perusahaan
• Larangan aktivitas penambangan mata uang virtual

Perlu dicatat bahwa meskipun larangan ini telah dinyatakan dengan jelas, konsekuensi hukumnya belum ditentukan secara spesifik. Dalam kasus pidana, prinsip legalitas tetap harus diikuti dengan ketat.

strategi menghadapi saat diselidiki

Jika kebetulan menghadapi investigasi, praktisi industri enkripsi dapat merujuk pada saran berikut:

1. Menentukan peran diri sendiri: Memahami apakah sedang diselidiki sebagai saksi atau tersangka.
2. Perhatikan lokasi penyelidikan: Saksi dapat bekerja sama dalam lingkungan yang lebih santai, sementara tersangka harus menjalani penyelidikan di lokasi yang ditentukan.
3. Waktu penyelidikan yang diperhatikan: Waktu penyelidikan pertama terhadap tersangka biasanya tidak lebih dari 12 jam, dan tidak boleh lebih dari 24 jam.
4. Verifikasi prosedur penyelidikan: pastikan identitas penyelidik, keabsahan dokumen dan surat-surat terkait.

Kesimpulan

Lingkungan operasional industri enkripsi domestik semakin ketat, para pelaku usaha perlu sangat berhati-hati saat menyebarkan informasi, sebaiknya memverifikasi terlebih dahulu sebelum merilis. Jika menghadapi masalah hukum, disarankan untuk segera berkonsultasi dengan pengacara Web3 yang profesional. Klarifikasi mengenai insiden "pemantauan Hangzhou" sekali lagi mengingatkan kita bahwa menjaga kewaspadaan dan rasionalitas sangat penting dalam lingkungan regulasi yang kompleks.