Platform perdagangan enkripsi Rusia ditutup, pembekuan dana memicu kewaspadaan industri
Baru-baru ini, sebuah platform perdagangan enkripsi Rusia mengalami penutupan paksa akibat tindakan bersama lembaga penegak hukum lintas negara, dan salah satu pendirinya juga ditangkap. Peristiwa ini memicu perhatian luas dari industri enkripsi, terutama dalam hal keamanan dana dan risiko kepatuhan.
Menurut berita terbaru, platform perdagangan ini telah dituduh menyediakan layanan pencucian uang untuk kegiatan ilegal sejak didirikan pada tahun 2019. Otoritas terkait di Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadapnya pada bulan April 2022, menyatakan bahwa platform ini telah menangani lebih dari 100 juta USD dalam transaksi ilegal, yang melibatkan pasar gelap, kelompok ransomware, peretas, dan dana terkait terorisme.
Baru-baru ini, Departemen Kehakiman AS mengungkapkan dakwaan terhadap pendiri bersama platform tersebut dan mitra-mitranya, menuduh mereka terlibat dalam pencucian uang, pelanggaran sanksi AS, serta menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Dikatakan bahwa bursa tersebut telah memproses setidaknya $96 miliar transaksi enkripsi sejak didirikan, termasuk sejumlah besar pendapatan kriminal. Penegak hukum menunjukkan bahwa bursa tersebut pernah menyediakan layanan pencucian uang untuk kelompok peretas Korea Utara, oligarki Rusia, dan beberapa geng ransomware.
Sementara itu, di blockchain juga terjadi tindakan pembekuan besar-besaran terhadap dana yang terkait dengan platform perdagangan tersebut. Menurut data pemantauan blockchain, aktivitas penegakan hukum terkait setidaknya membekukan USDT senilai 28 juta dolar. Perlu dicatat bahwa aktivitas pembekuan di blockchain kali ini tidak ditujukan langsung kepada alamat dompet panas bisnis platform tersebut, melainkan terhadap sejumlah besar alamat perantara dan penyimpanan koin yang digunakan untuk menghindari pelacakan dana.
Setelah melakukan penelitian terhadap aktivitas di rantai dari alamat yang dibekukan, ditemukan bahwa platform transaksi ini banyak menggunakan alamat entitas terpusat dalam proses pencucian dana. Misalnya, beberapa alamat yang dibekukan memiliki banyak keterkaitan dengan platform pembayaran, platform pertukaran, bahkan platform perjudian online.
Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan industri tentang penyebaran dana berisiko. Jelas, selain aktivitas pembekuan di rantai, jika lembaga terpusat melakukan kontrol risiko pada pengguna yang menerima dana semacam itu karena alasan kepatuhan, trader luar yang tidak bersalah atau pengguna biasa yang menerima dana pencairan terkait dapat terpengaruh.
Kejadian ini sekali lagi mengingatkan para pelaku Web3 untuk sangat memperhatikan keamanan dana dan risiko kepatuhan. Dengan meningkatnya tekanan regulasi, para peserta industri enkripsi cryptocurrency perlu lebih hati-hati dalam mengelola aliran dana dan memastikan kepatuhan bisnis mereka sendiri. Pada saat yang sama, ini juga menyoroti pentingnya memperkuat disiplin industri dan menyempurnakan sistem kepatuhan untuk menjaga pengembangan sehat seluruh ekosistem enkripsi cryptocurrency.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
2
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
OffchainWinner
· 08-11 20:00
Hah, tindakan resmi semakin diperkuat!
Lihat AsliBalas0
PumpDetector
· 08-11 00:30
pernah melihat pola ini sebelumnya... ada yang merasakan getaran mt gox? smart money sudah keluar beberapa minggu yang lalu
Platform enkripsi Rusia ditutup, 28 juta USDT dibekukan, memicu peringatan kepatuhan industri.
Platform perdagangan enkripsi Rusia ditutup, pembekuan dana memicu kewaspadaan industri
Baru-baru ini, sebuah platform perdagangan enkripsi Rusia mengalami penutupan paksa akibat tindakan bersama lembaga penegak hukum lintas negara, dan salah satu pendirinya juga ditangkap. Peristiwa ini memicu perhatian luas dari industri enkripsi, terutama dalam hal keamanan dana dan risiko kepatuhan.
Menurut berita terbaru, platform perdagangan ini telah dituduh menyediakan layanan pencucian uang untuk kegiatan ilegal sejak didirikan pada tahun 2019. Otoritas terkait di Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadapnya pada bulan April 2022, menyatakan bahwa platform ini telah menangani lebih dari 100 juta USD dalam transaksi ilegal, yang melibatkan pasar gelap, kelompok ransomware, peretas, dan dana terkait terorisme.
Baru-baru ini, Departemen Kehakiman AS mengungkapkan dakwaan terhadap pendiri bersama platform tersebut dan mitra-mitranya, menuduh mereka terlibat dalam pencucian uang, pelanggaran sanksi AS, serta menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Dikatakan bahwa bursa tersebut telah memproses setidaknya $96 miliar transaksi enkripsi sejak didirikan, termasuk sejumlah besar pendapatan kriminal. Penegak hukum menunjukkan bahwa bursa tersebut pernah menyediakan layanan pencucian uang untuk kelompok peretas Korea Utara, oligarki Rusia, dan beberapa geng ransomware.
Sementara itu, di blockchain juga terjadi tindakan pembekuan besar-besaran terhadap dana yang terkait dengan platform perdagangan tersebut. Menurut data pemantauan blockchain, aktivitas penegakan hukum terkait setidaknya membekukan USDT senilai 28 juta dolar. Perlu dicatat bahwa aktivitas pembekuan di blockchain kali ini tidak ditujukan langsung kepada alamat dompet panas bisnis platform tersebut, melainkan terhadap sejumlah besar alamat perantara dan penyimpanan koin yang digunakan untuk menghindari pelacakan dana.
Setelah melakukan penelitian terhadap aktivitas di rantai dari alamat yang dibekukan, ditemukan bahwa platform transaksi ini banyak menggunakan alamat entitas terpusat dalam proses pencucian dana. Misalnya, beberapa alamat yang dibekukan memiliki banyak keterkaitan dengan platform pembayaran, platform pertukaran, bahkan platform perjudian online.
Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan industri tentang penyebaran dana berisiko. Jelas, selain aktivitas pembekuan di rantai, jika lembaga terpusat melakukan kontrol risiko pada pengguna yang menerima dana semacam itu karena alasan kepatuhan, trader luar yang tidak bersalah atau pengguna biasa yang menerima dana pencairan terkait dapat terpengaruh.
Kejadian ini sekali lagi mengingatkan para pelaku Web3 untuk sangat memperhatikan keamanan dana dan risiko kepatuhan. Dengan meningkatnya tekanan regulasi, para peserta industri enkripsi cryptocurrency perlu lebih hati-hati dalam mengelola aliran dana dan memastikan kepatuhan bisnis mereka sendiri. Pada saat yang sama, ini juga menyoroti pentingnya memperkuat disiplin industri dan menyempurnakan sistem kepatuhan untuk menjaga pengembangan sehat seluruh ekosistem enkripsi cryptocurrency.