Tersangka utama kasus Lantian Ge Rui menolak mengakui kesalahan, cerita di baliknya dan masalah pengembalian.
Baru-baru ini, tersangka utama dalam kasus dugaan pengumpulan dana publik secara ilegal oleh Lantian Ge Rui membantah tuduhan pencucian uang Bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark, London. Kasus ini melibatkan dana miliaran dan lebih dari 100.000 korban, menarik perhatian luas.
Latar Belakang Misterius Tersangka Utama
Pada Maret 2014, pelaku utama dengan nama samaran "HuaHua" mendirikan sebuah perusahaan teknologi elektronik di Tianjin bersama orang lain. Perusahaan tersebut memasarkan produk investasi jangka pendek yang disebut "pengembalian tinggi dan aman" kepada kelompok lansia, menjanjikan tingkat pengembalian tahunan hingga 100% hingga 300%. Melalui ekspansi model ponzi, perusahaan dengan cepat mendirikan cabang di seluruh negeri, menarik banyak investor.
Terdapat banyak pertanyaan tentang identitas asli pelaku utama. Ada rumor yang menyebutkan bahwa dia memiliki gelar doktor dari Universitas Tsinghua, tetapi setelah diperiksa, tampaknya itu tidak benar. Selain itu, ada informasi yang menyebutkan bahwa dia pernah studi di Amerika Serikat dan menguasai bidang keuangan. Menariknya, pelaku utama dilaporkan mengalami kesulitan bergerak akibat kecelakaan mobil, dan seringkali harus menggunakan kursi roda.
Meskipun latar belakangnya misterius, pelaku utama memang menunjukkan naluri bisnis yang luar biasa. Sejak tahun 2013, ia telah melihat peluang dalam penambangan Bitcoin dan mendirikan "farm" yang cukup besar. Melalui cara ini, ia secara bertahap menyadari "keunggulan" Bitcoin dalam hal transfer dana dan pencucian uang.
Perkembangan Kasus dan Penanganan Aset
Pada bulan April 2017, lembaga kepolisian melakukan penyelidikan terhadap perusahaan tersebut. Pada bulan Juni 2019, sejumlah tersangka ditangkap, termasuk wakil hukum perusahaan. Pada bulan Februari 2021, pengadilan mengadili kasus tersebut secara terbuka, memutuskan wakil hukum dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, sementara asistennya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.
Namun, otak utama berhasil melarikan diri dari China dan masuk ke Inggris dengan nama samaran. Diketahui bahwa dia membawa dompet dingin Bitcoin yang berisi sejumlah besar dana ilegal. Audit khusus menunjukkan bahwa perusahaan telah mengumpulkan lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin.
Untuk penanganan aset virtual ini, Kejaksaan Agung Inggris telah memulai prosedur pemulihan sipil. Jika tidak ada klaim hak lain terhadap aset ini, aset akan dibagi rata antara polisi Inggris dan Kementerian Dalam Negeri.
Tantangan yang Dihadapi Investor dalam Mengajukan Klaim
Bagi investor China, mendapatkan kembali kerugian bukanlah hal yang mudah. Pertama, perlu menunggu keputusan kasus, kemudian melanjutkan proses penagihan berdasarkan status pendaftaran utang. Proses ini bisa sangat panjang, mirip dengan proses penanganan kasus keuangan lintas negara lainnya.
Kasus ini sekali lagi mengingatkan investor untuk waspada terhadap risiko di balik janji hasil tinggi. Dalam menghadapi peluang investasi yang tampak menarik, penting untuk tetap rasional dan hati-hati. Keserakahan yang berlebihan sering kali menjadi awal jatuhnya ke dalam penipuan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
7
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
FarmHopper
· 08-11 22:57
Jangan menipu uang orang tua, ya?
Lihat AsliBalas0
hodl_therapist
· 08-11 01:25
Satu lagi skema penipuan dengan imbal hasil tinggi
Tersangka utama dalam kasus Blue Sky Ge Rui membantah tuduhan pencucian uang Bitcoin, pengelolaan aset terkait menjadi fokus.
Tersangka utama kasus Lantian Ge Rui menolak mengakui kesalahan, cerita di baliknya dan masalah pengembalian.
Baru-baru ini, tersangka utama dalam kasus dugaan pengumpulan dana publik secara ilegal oleh Lantian Ge Rui membantah tuduhan pencucian uang Bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark, London. Kasus ini melibatkan dana miliaran dan lebih dari 100.000 korban, menarik perhatian luas.
Latar Belakang Misterius Tersangka Utama
Pada Maret 2014, pelaku utama dengan nama samaran "HuaHua" mendirikan sebuah perusahaan teknologi elektronik di Tianjin bersama orang lain. Perusahaan tersebut memasarkan produk investasi jangka pendek yang disebut "pengembalian tinggi dan aman" kepada kelompok lansia, menjanjikan tingkat pengembalian tahunan hingga 100% hingga 300%. Melalui ekspansi model ponzi, perusahaan dengan cepat mendirikan cabang di seluruh negeri, menarik banyak investor.
Terdapat banyak pertanyaan tentang identitas asli pelaku utama. Ada rumor yang menyebutkan bahwa dia memiliki gelar doktor dari Universitas Tsinghua, tetapi setelah diperiksa, tampaknya itu tidak benar. Selain itu, ada informasi yang menyebutkan bahwa dia pernah studi di Amerika Serikat dan menguasai bidang keuangan. Menariknya, pelaku utama dilaporkan mengalami kesulitan bergerak akibat kecelakaan mobil, dan seringkali harus menggunakan kursi roda.
Meskipun latar belakangnya misterius, pelaku utama memang menunjukkan naluri bisnis yang luar biasa. Sejak tahun 2013, ia telah melihat peluang dalam penambangan Bitcoin dan mendirikan "farm" yang cukup besar. Melalui cara ini, ia secara bertahap menyadari "keunggulan" Bitcoin dalam hal transfer dana dan pencucian uang.
Perkembangan Kasus dan Penanganan Aset
Pada bulan April 2017, lembaga kepolisian melakukan penyelidikan terhadap perusahaan tersebut. Pada bulan Juni 2019, sejumlah tersangka ditangkap, termasuk wakil hukum perusahaan. Pada bulan Februari 2021, pengadilan mengadili kasus tersebut secara terbuka, memutuskan wakil hukum dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, sementara asistennya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.
Namun, otak utama berhasil melarikan diri dari China dan masuk ke Inggris dengan nama samaran. Diketahui bahwa dia membawa dompet dingin Bitcoin yang berisi sejumlah besar dana ilegal. Audit khusus menunjukkan bahwa perusahaan telah mengumpulkan lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin.
Untuk penanganan aset virtual ini, Kejaksaan Agung Inggris telah memulai prosedur pemulihan sipil. Jika tidak ada klaim hak lain terhadap aset ini, aset akan dibagi rata antara polisi Inggris dan Kementerian Dalam Negeri.
Tantangan yang Dihadapi Investor dalam Mengajukan Klaim
Bagi investor China, mendapatkan kembali kerugian bukanlah hal yang mudah. Pertama, perlu menunggu keputusan kasus, kemudian melanjutkan proses penagihan berdasarkan status pendaftaran utang. Proses ini bisa sangat panjang, mirip dengan proses penanganan kasus keuangan lintas negara lainnya.
Kasus ini sekali lagi mengingatkan investor untuk waspada terhadap risiko di balik janji hasil tinggi. Dalam menghadapi peluang investasi yang tampak menarik, penting untuk tetap rasional dan hati-hati. Keserakahan yang berlebihan sering kali menjadi awal jatuhnya ke dalam penipuan.