Panduan Identifikasi Risiko Pidana untuk Proyek Web3: Empat Pola Risiko yang Harus Diperiksa oleh Pengembang

Panduan Identifikasi Risiko Pidana untuk Proyek Web3: Bacaan Wajib untuk Pengembang

Para pengusaha proyek Web3 sering memiliki kesalahpahaman: mengira bahwa selama proyek terdaftar di luar negeri dan server ditempatkan di luar negeri, mereka dapat mencapai "kepatuhan alami". Namun, kunci kepatuhan proyek terletak pada model bisnis, struktur keuangan, dan operasi nyata, bukan hanya pada struktur luar negeri. Pendaftaran di luar negeri dapat menjadi salah satu aspek kepatuhan, tetapi tidak dapat menjadi tameng untuk menutupi perilaku bisnis yang berisiko tinggi. Bagi tim yang masih berada di dalam negeri dan memberikan layanan kepada pengguna di China, mereka harus lebih memperhatikan batasan hukum proyek dan risiko kepatuhan pidana.

Artikel ini akan membahas bagaimana pengembang dapat dengan cepat menilai apakah sebuah proyek Web3 termasuk "proyek garis merah tingkat kriminal." Kami akan mengambil empat jenis pola risiko ilegal Web3 yang sering terjadi dalam praktik sebagai contoh, untuk membantu pengembang membangun kemampuan identifikasi dasar dari sudut pandang struktur proyek, fungsi sistem, dan sirkulasi token. Selama dapat mengidentifikasi dan menghindari jenis proyek frekuensi tinggi ini di tahap awal, diharapkan dapat menjauh dari sebagian besar risiko hukum pidana.

Perlu dijelaskan bahwa artikel ini ditujukan untuk para profesional teknis yang ingin berkembang dalam industri Web3 dalam jangka panjang, menghargai pembangunan kepatuhan proyek, dan memiliki kesadaran risiko hukum tertentu, terutama proyek yang memiliki pemahaman dasar tentang kepatuhan dan kemampuan perencanaan bisnis tertentu. Adapun proyek-proyek palsu yang memiliki tujuan yang jelas seperti penggalangan dana ilegal, penipuan di dunia kripto, dan pencucian uang, tidak termasuk dalam ruang lingkup analisis artikel ini.

Sebagai pengembang, di tengah banyaknya proyek Web3 yang rumit, bagaimana cara menilai apakah proyek tersebut memiliki risiko hukum? Dan bagaimana cara mengidentifikasi risiko secara tepat waktu dan secara wajar membedakan batasan diri tanpa memiliki pengetahuan hukum yang sistematis dan lengkap? Berikut akan dijelaskan secara rinci.

Bagaimana cara menentukan apakah proyek Web3 melanggar batas hukum?

Bagian ini akan membantu teknisi dari sudut pandang logika bisnis dan struktur sistem untuk mengidentifikasi sinyal kunci yang berpotensi berbahaya dalam proyek.

Pengakuan ini tidak mengharuskan pengembang memiliki pengetahuan hukum yang lengkap. Selama menguasai beberapa "pola frekuensi tinggi + titik penilaian kunci" sebagai kerangka dasar, mereka dapat secara awal menilai apakah suatu proyek melanggar garis merah hukum.

Pengidentifikasian Dimensi Satu: Tindakan Perjudian ( Kejahatan Mengelola Kasino )

Ciri khas: Pintu masuk pengisian ulang + Permainan acak + Jalur penarikan yang dapat diambil

Proyek Web3 yang jika dianggap sebagai kejahatan mendirikan kasino, biasanya mencakup elemen kunci berikut:

  • Apakah ada tindakan pengisian, terutama melalui mata uang virtual ( seperti USDT)?
  • Apakah platform ini merancang permainan yang memiliki unsur kebetulan seperti undian, tebak-tebakan, atau kotak misteri?
  • Apakah ada jalur penarikan, misalnya token proyek dapat ditukarkan dengan mata uang mainstream dan diperdagangkan di platform perdagangan, lalu dihitung menjadi mata uang fiat.

Proses tiga tahap "isi ulang - bertaruh - penarikan" ini sangat mudah dianggap oleh lembaga yudikatif sebagai "siklus tertutup perjudian".

Sebagai contoh permainan Web3 (GameFi), ketika proyek permainan berbasis blockchain memenuhi ketiga poin di atas, meskipun pengembang hanya bertanggung jawab atas antarmuka depan, integrasi dompet, mekanisme penghargaan, dan modul lainnya, mereka mungkin menghadapi risiko hukum yang tinggi karena keterlibatan mendalam dalam pembangunan siklus tertutup yang terkait dengan perjudian.

Dimensi pengenalan dua: organisasi yang terlibat dalam penipuan piramida, memimpin kegiatan penipuan piramida (

Ciri khas: Pembayaran pengguna + Komisi undangan + Rantai pengembalian multi-level

Risiko dari jenis proyek ini terletak pada apakah mekanisme insentif itu sendiri membentuk "struktur pengembalian piramida". Jika pengembang teknologi bertanggung jawab untuk membangun fungsi-fungsi seperti sistem perhitungan komisi, modul hak tingkat, logika distribusi pendapatan node, jika mereka kekurangan kemampuan untuk menilai struktur bisnis secara keseluruhan, dan tidak melakukan penilaian yang hati-hati terhadap "logika aliran dana + desain struktur tingkat", maka mereka dengan mudah dapat secara tidak sengaja membantu menyelesaikan pembangunan teknis dari sistem penjualan langsung.

Berikut adalah karakteristik umum dari struktur piramida:

  • Pengguna membayar untuk bergabung: Jika perlu membeli koin, mengisi ulang, membeli paket layanan, dll., untuk mendapatkan kelayakan partisipasi;
  • Komisi dari undangan: mengundang orang lain untuk mendaftar atau berinvestasi, orang yang merekomendasikan dapat memperoleh hadiah;
  • Hubungan multi-level: terdapat struktur atas-bawah, rebate diberikan secara bertahap menurun sesuai tingkat.
  • Keterikatan produk yang lemah: Keuntungan proyek tidak bergantung pada barang atau layanan yang sebenarnya, melainkan didorong oleh ekspansi jumlah orang dan komisi.

Dalam strategi promosi Web3 yang diwakili oleh "Program Duta", "Insentif Node", dan "Mekanisme Mitra Komunitas", jika model hadiah dibangun di sekitar pengembangan personel dan terkait langsung dengan perilaku pembayaran serta struktur tingkat, perlu diperhatikan dengan cermat apakah itu mencurigakan terhadap praktik skema ponzi.

Pengembang teknologi yang bertanggung jawab untuk membangun algoritma komisi, database tingkat, dan logika penyelesaian pengguna, serta berada di posisi inti proyek, bahkan jika tidak secara langsung terlibat dalam tindakan promosi, juga dapat dianggap sebagai kolaborator karena "memberikan dukungan teknologi yang penting."

) Dimensi pengenalan tiga: Terkait pengumpulan dana ilegal ### Pengumpulan simpanan publik secara ilegal / Kejahatan penipuan pengumpulan dana (

Ciri khas: menarik dana dari publik + janji keuntungan + tanpa kualifikasi keuangan

Kesulitan dalam mengidentifikasi proyek penggalangan dana ilegal relatif rendah, titik risiko terutama terfokus pada dua aspek:

Pertama, sumber dana luas dan tidak spesifik, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat umum; kedua, menjanjikan keuntungan atau imbalan untuk menarik aliran dana masuk.

Dalam proyek Web3, jika menggunakan "penerbitan token", "investasi mesin penambangan", "penukaran poin", dan "pengembalian yang diharapkan" sebagai metode penggalangan dana inti, maka mudah jatuh ke dalam kategori pengumpulan dana publik yang ilegal atau penipuan penggalangan dana.

Model risiko tinggi yang umum meliputi:

  • Tanpa persetujuan dari otoritas regulasi keuangan, menerbitkan koin dan mengumpulkan dana dari publik secara tidak sah;
  • Platform menjanjikan "pengembalian tinggi dengan modal aman" atau menetapkan imbal hasil tetap;
  • Platform investasi yang fiktif, sewa mesin penambangan, mekanisme pembagian hasil;
  • Mendirikan dana, memungkinkan pengguna untuk menukarkan token atau poin mereka menjadi aset yang dapat ditarik seperti USDT di dalam platform.

Dalam praktik peradilan, apakah dapat dikatakan sebagai "kejahatan mengumpulkan simpanan publik secara ilegal", biasanya akan ditentukan secara komprehensif berdasarkan "empat standar": yaitu apakah memiliki unsur ilegalitas ) tanpa kualifikasi keuangan (, keterbukaan ) mempromosikan kepada objek yang tidak ditentukan (, unsur rayuan ) menjanjikan imbal hasil tinggi (, dan aspek sosial ) sumber dana yang luas (.

Dalam jenis proyek ini, jika pengembang terlibat secara mendalam dalam logika penerbitan token, modul pertukaran poin-token, sistem produk investasi, dan desain struktur lainnya, meskipun tidak terlibat dalam operasi dan promosi eksternal, mereka tetap dapat dianggap sebagai rekan penjahat karena "dukungan teknologi kunci" mereka.

Terutama dalam situasi di mana sistem membentuk aliran dana tertutup + harapan pengembalian, badan peradilan sering kali akan memasukkan pengembang dalam lingkup penindakan.

) Pengidentifikasian Dimensi Empat: Terlibat dalam Kegiatan Bisnis Ilegal ### Kejahatan Bisnis Ilegal (

Ciri khas: Perdagangan pasangan mata uang + Penukaran luar bursa + Saluran setoran dan penarikan mata uang fiat

Dalam proyek Web3, skenario risiko tipikal dari "kejahatan bisnis ilegal" sering kali terkonsentrasi pada platform mata uang virtual yang diduga memfasilitasi pertukaran antara RMB dan mata uang asing, terutama ketika mata uang virtual digunakan sebagai perantara dalam transaksi lawan, yang dapat memicu penetapan hukum terkait bisnis ilegal jenis pertukaran lintas batas.

Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga peradilan telah meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap perilaku "pertukaran mata uang virtual" semacam ini, dengan penegakan hukum yang semakin ketat.

Berikut adalah pola perilaku berisiko tinggi yang umum:

  • Menyediakan layanan deposit, penarikan, dan transfer antara mata uang virtual dan Renminbi;
  • Mendirikan modul perdagangan OTC di luar bursa, mencocokkan pertukaran antara cryptocurrency dan mata uang fiat;
  • Platform menghubungkan pengguna C-end dengan akun luar negeri untuk menyelesaikan pertukaran dengan mata uang seperti USDT atau BTC;
  • Melakukan transaksi jual beli valuta asing dan menyediakan layanan penyelesaian tanpa izin.

Dalam praktik peradilan, meskipun platform itu sendiri tidak langsung memiliki dana klien, selama telah membangun sistem pemadanan, logika pemadanan pertukaran, atau antarmuka pemadanan perdagangan, pihak teknis juga dapat dianggap sebagai komplicity karena "mengorganisir pelaksanaan tindakan bisnis ilegal."

Terutama dalam tiga skenario khas berikut, pengembang harus lebih waspada:

  • Proyek menghubungkan pengguna luar negeri dengan pihak pendanaan domestik, membentuk jalur pertemuan.
  • Platform menggunakan mata uang seperti USDT, BTC, ETH sebagai media pertukaran, untuk mewujudkan pertukaran Renminbi ke mata uang asing atau pertukaran balik.
  • Tim teknis memimpin pengembangan modul setoran dan penarikan, program pencocokan otomatis, dan antarmuka API kunci.

Apakah pengembang terlibat langsung dalam penyelesaian atau tidak, selama sistem memiliki kemampuan "perantara + konversi + multi-koin", maka itu akan mudah jatuh ke dalam kategori kejahatan usaha ilegal.

Bagaimana cara mengidentifikasi proyek Web3 berisiko tinggi dengan akurat dan menghindari risiko hukum pidana?

Banyak pengembang sering mengajukan alasan pembelaan setelah kejadian, yaitu: "Saya hanya mengembangkan fitur sesuai permintaan, saya tidak memahami cara kerjanya."

Namun dalam praktik peradilan, pernyataan semacam ini seringkali sulit untuk diterima. Alasannya adalah, apakah seseorang dapat dikenakan tanggung jawab pidana tidak hanya bergantung pada apakah mereka secara langsung terlibat dalam tindakan ilegal, tetapi juga tergantung pada apakah pelaku "mengetahui" bahwa sistem yang mereka kembangkan memberikan bantuan substansial untuk tindakan ilegal.

Menurut teori kejahatan bersama dalam hukum pidana negara kita, selama pelaku mengetahui bahwa orang lain melakukan kejahatan, dan tetap memberikan teknologi, bantuan, atau kondisi yang memudahkan, maka ia dapat dianggap sebagai pelaku yang membantu atau pelaku bersama, dan akan dikenakan tanggung jawab pidana sesuai hukum.

Untuk tenaga teknis, lembaga peradilan biasanya akan menilai dari beberapa sudut pandang berikut apakah mereka "seharusnya tahu" bahwa proyek tersebut memiliki risiko pelanggaran hukum:

  • Apakah merupakan anggota inti proyek, seperti mitra teknis, CTO, arsitek sistem, dll;
  • Apakah terlibat secara mendalam dalam struktur keuangan, logika token, saluran masuk dan keluar, dan modul kunci lainnya;
  • Apakah ada keraguan atau saran perubahan terkait legalitas proyek, aliran dana, dan kepatuhan permainan?
  • Apakah menerima imbalan tinggi, menandatangani perjanjian kerjasama mendalam, menikmati rasio dividen, dll., menunjukkan adanya ikatan kepentingan yang mendalam dengan platform.

Dalam proyek Web3, pengembang teknis sering kali bukan peran pendukung yang marginal, melainkan bagian kunci yang mendorong proyek untuk dilaksanakan dan dijalankan.

Semakin seseorang menjabat sebagai CTO, arsitek sistem, pengembang inti, dan peran kunci teknis lainnya, semakin sulit untuk mengklaim "saya tidak tahu" atau "saya hanya mengontrak" ------ kelompok teknis utama ini sering dianggap oleh lembaga yudikatif sebagai individu yang memiliki kemampuan kontrol substansial terhadap operasi proyek.

Jadi, sebagai pengembang, bagaimana cara mengidentifikasi sinyal risiko, menentukan batas tanggung jawab, dan menghindari "memikul kesalahan" di awal proyek? Berikut beberapa poin yang harus diperiksa oleh teknisi sebelum bergabung atau menerima kerja sama.

Pengembang harus memiliki kerangka identifikasi risiko hukum dasar sebelum terlibat dalam proyek Web3 mana pun. Baik itu mempertimbangkan untuk bergabung, kerja sama outsourcing, atau berpartisipasi sebagai mitra dalam peluncuran proyek, tiga langkah pemeriksaan mandiri berikut sangat penting:

  • Lihat pola: Apakah ada "terlibat perjudian ) metode perjudian (" "terlibat skema ponzi ) merekrut orang (" "tidak terlibat ) penerbitan koin untuk menarik dana (" atau "operasi ilegal ) penukaran dan pencocokan (" dan struktur risiko kriminal frekuensi tinggi lainnya?

  • Pertanyaan logika: Apakah proyek ini memiliki penerbitan token? Dari mana datangnya token/poin? Bagaimana dana pengguna masuk ke platform? Bagaimana dana keluar? Siapa yang menukarkan token, dan apakah ada jalur untuk menukarnya dengan mata uang fiat?

  • Simpan catatan: Dalam perjanjian teknis dan dokumen kebutuhan, secara jelas menyatakan bahwa hanya menyediakan layanan pengembangan dan tidak bertanggung jawab atas operasi platform. Sementara itu, catat diskusi dengan pihak proyek mengenai "kepatuhan gameplay" dan "jalur dana", sebagai bukti untuk jaminan di kemudian hari.

Kesimpulan: Jadilah pengembang yang memahami teknologi dan hukum

Baik pengembang inti proyek, arsitek sistem, maupun kepala teknologi dalam tim startup, harus memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko hukum pidana. Terutama pada tahap awal proyek Web3, penting untuk segera menilai apakah proyek tersebut terlibat dalam perjudian, penyebaran, penggalangan dana ilegal, atau modus operandi berisiko tinggi lainnya, memberikan peringatan lebih awal, dan secara proaktif menghindarinya, untuk mencegah terjebak dalam pusaran tanggung jawab pidana akibat kelalaian.

Di ekosistem Web3 yang kompleks dan berubah-ubah, hanya pengembang yang menguasai kemampuan implementasi teknologi dan dapat mengidentifikasi batasan hukum yang dapat menjadi Builder yang benar-benar memiliki daya penilaian dan kemampuan bertahan.

"Kesadaran hukum dan kepatuhan" di luar teknologi adalah kekuatan keras yang tak terpisahkan bagi pengembang masa kini.

Perkembangan industri Web3 tidak terlepas dari pembangunan kepatuhan, dan pengembang adalah salah satu bagian yang paling mudah diabaikan, namun paling penting. Kami berharap di masa depan dapat bekerja sama dengan lebih banyak rekan teknologi untuk mendorong proyek agar dapat terlaksana dengan aman dan transparan.

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 7
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
0/400
NFTRegrettervip
· 18jam yang lalu
Proyek belum dilakukan sudah ingin Rug Pull?
Lihat AsliBalas0
BoredWatchervip
· 08-11 21:37
doomed doomed gg
Lihat AsliBalas0
GateUser-44a00d6cvip
· 08-10 21:57
Kepatuhan? Jebakan kulit luar negeri bukankah masih penipuan dalam negeri?
Lihat AsliBalas0
ImpermanentLossFanvip
· 08-10 12:15
Sudah dilunasi, masih butuh apa kepatuhan
Lihat AsliBalas0
BanklessAtHeartvip
· 08-10 12:15
Wah, kepatuhan luar negeri juga kepatuhan?
Lihat AsliBalas0
StablecoinAnxietyvip
· 08-10 11:57
Rug Pull memang lebih mudah daripada Kepatuhan.
Lihat AsliBalas0
shadowy_supercodervip
· 08-10 11:53
Bisa menghindari regulasi, tetapi tidak bisa menghindari hati nurani.
Lihat AsliBalas0
  • Sematkan
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)