Tiba-tiba terkena "kontrol batas"? Kedalaman analisis penyebab, metode pemeriksaan, dan strategi respons

Belakangan ini, seorang profesional di industri menerima permohonan bantuan dari temannya di tengah malam, yang mengatakan bahwa dia tiba-tiba tidak bisa keluar negeri dan khawatir mungkin menghadapi masalah hukum. Situasi ini tidak jarang, banyak praktisi cryptocurrency yang pernah menghadapi kesulitan serupa. Artikel ini akan membahas secara rinci konsep "kontrol perbatasan", penyebab, dan cara menghadapinya.

Apa itu "Kontrol Tepi"?

"Border control" merujuk pada tindakan lembaga pengelola imigrasi negara untuk memberlakukan pengawasan keluar masuk terhadap individu tertentu, termasuk dua bentuk yaitu larangan keluar dan larangan masuk. Tindakan ini dapat ditelusuri kembali ke tahun 1990, ketika beberapa departemen mengeluarkan pemberitahuan terkait secara bersama-sama. Meskipun "border control" adalah metode pengawasan sementara yang umum digunakan, saat ini tidak ada ketentuan hukum khusus yang mengatur hal tersebut, dan konten terkait tersebar di berbagai undang-undang, peraturan, dan dokumen normatif.

Mengapa pelaku industri cryptocurrency mudah terkena "border control"?

Berdasarkan "Undang-Undang Pengelolaan Keberangkatan dan Kedatangan", warga negara mungkin dilarang keluar negeri dalam situasi berikut:

1. Tanpa dokumen yang valid atau menolak untuk diperiksa
2. Melibatkan hukuman pidana atau kasus pidana yang belum dieksekusi
3. Terdapat kasus sipil yang belum selesai dan pengadilan memutuskan untuk membatasi perjalanan keluar negeri.
4. Dideportasi karena pelanggaran hukum dan belum memenuhi masa yang ditentukan
5. Kemungkinan membahayakan keamanan dan kepentingan negara
6. Keadaan lain yang ditentukan oleh hukum

Dalam praktiknya, praktisi cryptocurrency yang "terkendali" biasanya memiliki empat alasan:

1. Ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana penting
2. Terlibat dalam sengketa sipil dibatasi oleh pengadilan untuk bepergian ke luar negeri
3. Kasus yang melibatkan departemen khusus seperti Komisi Pengawas.
4. Terdaftar dalam daftar "orang sensitif"

Perlu dicatat bahwa "pengawasan perbatasan" tidak selalu berarti telah terdaftar sebagai kasus pidana. Terkadang, hanya karena sering keluar masuk negeri atau memiliki operasi yang tidak sesuai di luar negeri, seseorang dapat masuk dalam daftar "individu sensitif". Namun, mengingat sikap regulasi saat ini terhadap aset kripto, para pelaku industri masih harus tetap waspada.

Bagaimana cara memeriksa apakah Anda "diblokir di tepi"?

1. Untuk situasi yang mungkin melibatkan sengketa sipil:

   • Dapat melakukan pencarian di situs publikasi informasi yang dapat diakses di Tiongkok
   • Berkomunikasi dengan hakim eksekusi melalui pengacara

2. Untuk situasi lainnya:

   • Melalui platform layanan publik Administrasi Imigrasi Nasional untuk memeriksa informasi dokumen
   • Konsultasi langsung di departemen imigrasi
   • Cobalah untuk membeli tiket pesawat, lihat apakah bisa melewati pemeriksaan bea cukai

Bagaimana cara menghadapinya setelah "border control"?

Metode penanganan bervariasi tergantung pada situasi:

1. Pembatasan keluar negeri akibat sengketa sipil: Menggunakan pengacara untuk menangani, memenuhi kewajiban terkait.

2. Melibatkan kasus pidana atau kasus khusus: Siapkan secepatnya, percayakan kepada pengacara pembela pidana untuk berkomunikasi dengan lembaga peradilan, dan atur urusan keluarga.

3. Dimasukkan ke dalam daftar "orang sensitif":

   • Menentukan instansi yang bertanggung jawab secara spesifik (biasanya adalah instansi kepolisian)
   • Berkomunikasi dengan instansi terkait, menyediakan dokumen pembuktian (seperti informasi tempat tinggal, riwayat bank, catatan masuk dan keluar, dll)

Kesimpulan

Baru-baru ini, dengan penjelasan hukum yang relevan memasukkan perdagangan aset virtual ke dalam metode pencucian uang, pengawasan semakin ketat, dan kasus-kasus terkait cryptocurrency meningkat. Para pelaku industri harus bertindak hati-hati, menghindari melanggar batas hukum. Begitu terdeteksi "terkena kontrol", segera lakukan penilaian risiko, dan jika perlu, cari bantuan hukum profesional.