Kasus manipulasi pembuat pasar pasar kripto menarik perhatian
Baru-baru ini, sebuah perusahaan pembuat pasar di pasar kripto yang berbasis di UAE, CLS Global FZC LLC, telah dituntut karena diduga melakukan manipulasi pasar, yang menarik perhatian luas dari industri. Perusahaan tersebut dituduh melakukan perdagangan wash untuk aset kripto bernama "NexFundAI" antara bulan Agustus hingga September 2024, menciptakan volume perdagangan palsu untuk membujuk investor agar membeli.
Survei menunjukkan bahwa CLS Global menggunakan 30 dompet untuk melakukan 740 transaksi wash trading, menciptakan hampir 600.000 dolar dalam volume transaksi palsu, yang mencakup 98% dari total volume transaksi selama periode tersebut. Transaksi ini didorong oleh algoritma dan robot, bertujuan untuk menciptakan ilusi aktivitas pasar. Ironisnya, manipulasi ini sebenarnya dilakukan oleh "layanan pasar" yang disewa oleh promotor "NexFundAI", sementara CLS Global meraup keuntungan, namun pihak proyek dan investor mengalami kerugian.
Pada bulan Oktober 2024, otoritas mengajukan gugatan perdata dan pidana terhadap CLS Global dan karyawannya Andrey Zhorzhes. Pada bulan April 2025, kasus perdata mencapai putusan akhir, CLS Global diperintahkan untuk membayar denda, dan menerima serangkaian pembatasan perilaku.
Kasus ini mengungkapkan beberapa masalah yang ada pada pembuat pasar di pasar kripto. Selain perdagangan wash, terdapat juga operasi predator seperti "model opsi pinjaman" di industri ini. Dalam model ini, beberapa pembuat pasar yang buruk mungkin akan menjual sejumlah besar token yang dipinjam untuk menurunkan harga, memicu penjualan panik oleh ritel, kemudian membeli kembali pada harga rendah untuk mengembalikan, dan meraih selisih harga. Tindakan ini seringkali menghancurkan proyek-proyek kecil.
Pasar keuangan tradisional pernah menghadapi masalah manipulasi pasar yang serupa, tetapi melalui regulasi yang matang dan mekanisme transparan, telah secara signifikan mengurangi bahaya perilaku predator. Pengalaman ini memiliki arti penting bagi pasar kripto:
Pengawasan ketat: membatasi perilaku perdagangan yang merugikan, menghukum manipulasi pasar.
Transparansi informasi: Meminta protokol terkait untuk melaporkan kepada lembaga pengawas, data transaksi harus dapat diakses secara publik.
Pemantauan waktu nyata: Memantau fluktuasi abnormal melalui algoritma, mengatur mekanisme pemutus.
Norma industri: menetapkan standar etika dan persyaratan ketat untuk pembuat pasar.
Perlindungan Investor: Membangun saluran pertanggungjawaban dan kompensasi.
Kasus CLS Global telah membangunkan industri enkripsi, menunjukkan bahwa pasar kripto sangat memerlukan untuk mengadopsi pengalaman keuangan tradisional, membangun mekanisme regulasi dan transparansi yang lebih baik, untuk melindungi kepentingan investor dan memelihara tatanan pasar.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
20 Suka
Hadiah
20
8
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
GasFeeVictim
· 9jam yang lalu
Orang-orang ini benar-benar profesional dalam menggali para suckers.
Lihat AsliBalas0
staking_gramps
· 11jam yang lalu
Para kapitalis semua penipu ya hehe
Lihat AsliBalas0
SleepTrader
· 08-11 06:42
Taktik Dianggap Bodoh yang Khas
Lihat AsliBalas0
GateUser-aa7df71e
· 08-09 22:00
Dianggap Bodoh akhirnya akan dibalas, pro pada akhirnya akan tertangkap.
Lihat AsliBalas0
DeFiAlchemist
· 08-09 22:00
ah, satu lagi transmutasi kekuatan pasar gelap... tarian algoritmik mengungkap pola bayangannya jujur saja
Lihat AsliBalas0
OnchainSniper
· 08-09 21:57
Sudah dibilang bahwa koin baru semua adalah jebakan
Lihat AsliBalas0
AltcoinOracle
· 08-09 21:55
menjalankan algoku yang proprietary... 98% sinyal wash trading terdeteksi. pola manipulasi pasar klasik smh
Lihat AsliBalas0
FalseProfitProphet
· 08-09 21:47
Ini trik sudah terlalu tua, Whipsaw? Mati tertawa.
Kasus Whipsaw pedagang pasar enkripsi terungkap, regulasi dan mekanisme transparansi perlu diperkuat.
Kasus manipulasi pembuat pasar pasar kripto menarik perhatian
Baru-baru ini, sebuah perusahaan pembuat pasar di pasar kripto yang berbasis di UAE, CLS Global FZC LLC, telah dituntut karena diduga melakukan manipulasi pasar, yang menarik perhatian luas dari industri. Perusahaan tersebut dituduh melakukan perdagangan wash untuk aset kripto bernama "NexFundAI" antara bulan Agustus hingga September 2024, menciptakan volume perdagangan palsu untuk membujuk investor agar membeli.
Survei menunjukkan bahwa CLS Global menggunakan 30 dompet untuk melakukan 740 transaksi wash trading, menciptakan hampir 600.000 dolar dalam volume transaksi palsu, yang mencakup 98% dari total volume transaksi selama periode tersebut. Transaksi ini didorong oleh algoritma dan robot, bertujuan untuk menciptakan ilusi aktivitas pasar. Ironisnya, manipulasi ini sebenarnya dilakukan oleh "layanan pasar" yang disewa oleh promotor "NexFundAI", sementara CLS Global meraup keuntungan, namun pihak proyek dan investor mengalami kerugian.
Pada bulan Oktober 2024, otoritas mengajukan gugatan perdata dan pidana terhadap CLS Global dan karyawannya Andrey Zhorzhes. Pada bulan April 2025, kasus perdata mencapai putusan akhir, CLS Global diperintahkan untuk membayar denda, dan menerima serangkaian pembatasan perilaku.
Kasus ini mengungkapkan beberapa masalah yang ada pada pembuat pasar di pasar kripto. Selain perdagangan wash, terdapat juga operasi predator seperti "model opsi pinjaman" di industri ini. Dalam model ini, beberapa pembuat pasar yang buruk mungkin akan menjual sejumlah besar token yang dipinjam untuk menurunkan harga, memicu penjualan panik oleh ritel, kemudian membeli kembali pada harga rendah untuk mengembalikan, dan meraih selisih harga. Tindakan ini seringkali menghancurkan proyek-proyek kecil.
Pasar keuangan tradisional pernah menghadapi masalah manipulasi pasar yang serupa, tetapi melalui regulasi yang matang dan mekanisme transparan, telah secara signifikan mengurangi bahaya perilaku predator. Pengalaman ini memiliki arti penting bagi pasar kripto:
Kasus CLS Global telah membangunkan industri enkripsi, menunjukkan bahwa pasar kripto sangat memerlukan untuk mengadopsi pengalaman keuangan tradisional, membangun mekanisme regulasi dan transparansi yang lebih baik, untuk melindungi kepentingan investor dan memelihara tatanan pasar.