PANews 7 Agustus, menurut pengumuman di situs resmi Otoritas Layanan Keuangan New York (DFS), Paxos dikenakan denda sebesar 26,5 juta dolar AS karena gagal melakukan due diligence yang memadai terhadap mitra sebelumnya Binance, serta adanya kekurangan signifikan dalam sistem kepatuhan AML. Paxos juga diwajibkan untuk menginvestasikan tambahan 22 juta dolar AS untuk perbaikan sistem kepatuhan. Investigasi menemukan bahwa Paxos tidak secara efektif memantau transaksi mencurigakan yang melibatkan Binance, yang mengakibatkan sekitar 1,6 miliar dolar AS dana terkait aktivitas ilegal mengalir masuk dan keluar dari Binance antara tahun 2017 hingga 2022. Selain itu, prosedur due diligence pelanggan dan pengawasan transaksi Paxos tidak memadai dalam jangka panjang, sehingga tidak dapat mengidentifikasi dan menangani akun dan perilaku berisiko tinggi secara tepat waktu.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Otoritas Layanan Keuangan New York mendenda Paxos sebesar 26,5 juta dolar AS dan meminta tambahan investasi kepatuhan sebesar 22 juta dolar AS.
PANews 7 Agustus, menurut pengumuman di situs resmi Otoritas Layanan Keuangan New York (DFS), Paxos dikenakan denda sebesar 26,5 juta dolar AS karena gagal melakukan due diligence yang memadai terhadap mitra sebelumnya Binance, serta adanya kekurangan signifikan dalam sistem kepatuhan AML. Paxos juga diwajibkan untuk menginvestasikan tambahan 22 juta dolar AS untuk perbaikan sistem kepatuhan. Investigasi menemukan bahwa Paxos tidak secara efektif memantau transaksi mencurigakan yang melibatkan Binance, yang mengakibatkan sekitar 1,6 miliar dolar AS dana terkait aktivitas ilegal mengalir masuk dan keluar dari Binance antara tahun 2017 hingga 2022. Selain itu, prosedur due diligence pelanggan dan pengawasan transaksi Paxos tidak memadai dalam jangka panjang, sehingga tidak dapat mengidentifikasi dan menangani akun dan perilaku berisiko tinggi secara tepat waktu.