Berita Gate bot, menurut Live Bitcoin News, Rusia baru saja mengalami salah satu kasus kejahatan enkripsi terbesar hingga saat ini. Dilaporkan, seorang wanita yang mengaku sebagai ahli aset kripto dan dikenal sebagai "Bitmama" dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Ibu berusia 30 tahun, Valeria Fedyakina, dari Simferopol, dijatuhi hukuman karena menipu investor sebesar 2,2 miliar rubel (sekitar 23 juta dolar AS pada saat itu).
Valeria Fedyakina memposisikan dirinya sebagai profesional Aset Kripto yang dapat dipercaya, ia menjalankan merek "Bitmama" atau "Bitmama Finance", dan mengklaim bahwa ia mengelola bisnis global di mana investor dapat menukarkan dana mereka ke Aset Kripto di luar negeri (terutama di Dubai). Rencana bisnisnya sangat sederhana, tetapi investor sepertinya sangat tertarik.
Selain itu, dia juga mengajukan bantuan kepada klien untuk menghindari sanksi yang diterapkan oleh Barat terhadap Rusia setelah invasi Rusia ke Ukraina, dan menukar rubel menjadi Aset Kripto luar negeri.
Dia bahkan berjanji untuk memberikan mereka bonus kecil sebesar 1% untuk setiap transaksi, bonus ini terhubung dengan citra publiknya, tampaknya sangat efektif. Menurut laporan, banyak pelanggan yang menawarkan uang tunai besar kepadanya, berharap dapat mendapatkan keuntungan dari kemakmuran pasar Aset Kripto.
Namun di balik layar, "Bitmama" justru menerapkan rencana skema ponzi. Dikatakan bahwa dia tidak menginvestasikan dana klien, melainkan memindahkan dana tersebut ke dompet enkripsi miliknya di Uni Emirat Arab.
Dalam waktu singkat 60 hari di tahun 2023, hanya 4 korban yang kehilangan hingga 2,2 miliar rubel.
Laporan menunjukkan bahwa terkadang volume perdagangan dalam sehari mencapai 15 juta dolar AS. Transaksi ini biasanya dilakukan di hotel mewah di Moskow, di mana dia mengatur pertemuan dengan klien. Menurut Komite Investigasi Rusia, Fediyakina menyamar sebagai investor di pasar minyak, emas, dan komoditas besar secara umum. Juru bicara komite tersebut menyatakan bahwa tindakannya "memiliki niat kriminal, dengan menipu sejumlah orang yang tidak pasti untuk mencuri uang atau Aset Kripto."
Namun, kejatuhan dia terjadi pada bulan September 2023. Pada saat itu, skema piramida mulai runtuh, dan para investor mulai meragukan.
Bitmama mencoba melarikan diri dari Rusia menuju Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab dikenal karena kebijakannya yang ramah terhadap Aset Kripto dan pelaksanaan KYC/AML yang longgar. Namun, dia ditangkap di perbatasan saat mencoba meninggalkan negara tersebut.
Menurut laporan, wanita Rusia ini saat itu telah hamil enam bulan dan ditahan oleh pihak berwenang Rusia. Dia kemudian melahirkan seorang putri dan ditahan bersama putrinya di Pusat Penahanan SIZO No. 6 di Moskow.
Namun, minggu lalu, Pengadilan Metodis Presnensky di Moskow menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada pria Rusia ini. Ini sangat berbeda dengan hukuman 10 tahun yang awalnya dijatuhkan oleh jaksa berdasarkan undang-undang anti-penipuan Rusia.
Namun, selain dipenjara, Bitmama juga diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar 23 juta dolar AS kepada korban. Hanya saja sekarang, setelah penyesuaian inflasi, angka ini mendekati 20 juta poundsterling. Dilaporkan, ini bukan kasus tunggal. Saat ini, semakin banyak individu dan entitas di Rusia yang menggunakan Aset Kripto untuk menghindari sanksi, bahkan membiayai aktivitas ilegal, dan tren ini terus berlanjut.
Sebuah survei lain yang dilakukan oleh Reuters lebih awal tahun ini menunjukkan bahwa Badan Keamanan Federal Rusia (FSB) diduga menggunakan bitcoin untuk membayar imbalan kepada mata-mata muda dan kurang berpengalaman di seluruh Eropa.
Secara keseluruhan, meskipun "Bitmama" ditahan di tempat pengasingan di Rusia, tren kejahatan enkripsi tetap berlanjut, dengan hampir setiap hari muncul kasus baru.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Warga Rusia Bitmama dijatuhi hukuman 7 tahun karena penipuan Aset Kripto, dengan jumlah mencapai 23 juta dolar AS.
Berita Gate bot, menurut Live Bitcoin News, Rusia baru saja mengalami salah satu kasus kejahatan enkripsi terbesar hingga saat ini. Dilaporkan, seorang wanita yang mengaku sebagai ahli aset kripto dan dikenal sebagai "Bitmama" dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Ibu berusia 30 tahun, Valeria Fedyakina, dari Simferopol, dijatuhi hukuman karena menipu investor sebesar 2,2 miliar rubel (sekitar 23 juta dolar AS pada saat itu).
Valeria Fedyakina memposisikan dirinya sebagai profesional Aset Kripto yang dapat dipercaya, ia menjalankan merek "Bitmama" atau "Bitmama Finance", dan mengklaim bahwa ia mengelola bisnis global di mana investor dapat menukarkan dana mereka ke Aset Kripto di luar negeri (terutama di Dubai). Rencana bisnisnya sangat sederhana, tetapi investor sepertinya sangat tertarik.
Selain itu, dia juga mengajukan bantuan kepada klien untuk menghindari sanksi yang diterapkan oleh Barat terhadap Rusia setelah invasi Rusia ke Ukraina, dan menukar rubel menjadi Aset Kripto luar negeri.
Dia bahkan berjanji untuk memberikan mereka bonus kecil sebesar 1% untuk setiap transaksi, bonus ini terhubung dengan citra publiknya, tampaknya sangat efektif. Menurut laporan, banyak pelanggan yang menawarkan uang tunai besar kepadanya, berharap dapat mendapatkan keuntungan dari kemakmuran pasar Aset Kripto.
Namun di balik layar, "Bitmama" justru menerapkan rencana skema ponzi. Dikatakan bahwa dia tidak menginvestasikan dana klien, melainkan memindahkan dana tersebut ke dompet enkripsi miliknya di Uni Emirat Arab.
Dalam waktu singkat 60 hari di tahun 2023, hanya 4 korban yang kehilangan hingga 2,2 miliar rubel.
Laporan menunjukkan bahwa terkadang volume perdagangan dalam sehari mencapai 15 juta dolar AS. Transaksi ini biasanya dilakukan di hotel mewah di Moskow, di mana dia mengatur pertemuan dengan klien. Menurut Komite Investigasi Rusia, Fediyakina menyamar sebagai investor di pasar minyak, emas, dan komoditas besar secara umum. Juru bicara komite tersebut menyatakan bahwa tindakannya "memiliki niat kriminal, dengan menipu sejumlah orang yang tidak pasti untuk mencuri uang atau Aset Kripto."
Namun, kejatuhan dia terjadi pada bulan September 2023. Pada saat itu, skema piramida mulai runtuh, dan para investor mulai meragukan.
Bitmama mencoba melarikan diri dari Rusia menuju Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab dikenal karena kebijakannya yang ramah terhadap Aset Kripto dan pelaksanaan KYC/AML yang longgar. Namun, dia ditangkap di perbatasan saat mencoba meninggalkan negara tersebut.
Menurut laporan, wanita Rusia ini saat itu telah hamil enam bulan dan ditahan oleh pihak berwenang Rusia. Dia kemudian melahirkan seorang putri dan ditahan bersama putrinya di Pusat Penahanan SIZO No. 6 di Moskow.
Namun, minggu lalu, Pengadilan Metodis Presnensky di Moskow menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada pria Rusia ini. Ini sangat berbeda dengan hukuman 10 tahun yang awalnya dijatuhkan oleh jaksa berdasarkan undang-undang anti-penipuan Rusia.
Namun, selain dipenjara, Bitmama juga diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar 23 juta dolar AS kepada korban. Hanya saja sekarang, setelah penyesuaian inflasi, angka ini mendekati 20 juta poundsterling. Dilaporkan, ini bukan kasus tunggal. Saat ini, semakin banyak individu dan entitas di Rusia yang menggunakan Aset Kripto untuk menghindari sanksi, bahkan membiayai aktivitas ilegal, dan tren ini terus berlanjut.
Sebuah survei lain yang dilakukan oleh Reuters lebih awal tahun ini menunjukkan bahwa Badan Keamanan Federal Rusia (FSB) diduga menggunakan bitcoin untuk membayar imbalan kepada mata-mata muda dan kurang berpengalaman di seluruh Eropa.
Secara keseluruhan, meskipun "Bitmama" ditahan di tempat pengasingan di Rusia, tren kejahatan enkripsi tetap berlanjut, dengan hampir setiap hari muncul kasus baru.