Xuanrong Ho, perwakilan Binance Asia Pasifik, membagikan hasil kampanye melawan kejahatan cryptocurrency dengan Angela Ang, Kepala Kebijakan dan Kemitraan Strategis, Asia Pasifik di TRM Labs. (Sinopsis: CZ menyerukan platform untuk membangun fungsi "warisan kripto": peraturan harus mengizinkan anak-anak di bawah umur untuk memiliki akun, Binance meluncurkan layanan pada bulan Juni) (Suplemen latar belakang: Binance bergandengan tangan dengan lembaga penegak hukum Taiwan dan AS untuk membantu memecahkan "pasar siluman" web gelap narkoba skala besar) Dengan meningkatnya popularitas cryptocurrency, kejahatan keuangan terkait dan metode penipuan terus berkembang, menimbulkan tantangan serius bagi lembaga penegak hukum global dan tatanan keuangan. Baru hari ini (20), Angela Ang, Kepala Kebijakan dan Kerja Sama Strategis, Asia Pasifik, TRM Labs, perusahaan intelijen blockchain, dan (Damien Ho) He, perwakilan tim Binance Asia Pasifik, berbagi cara mendeteksi, melacak, dan memerangi aktivitas ilegal yang terkait dengan aset virtual secara efektif melalui teknologi canggih dan sektor publik dan swasta. TRM Labs: "Google Maps" di blockchain membuat aliran uang tidak terlihat Angela Ang menyamakan apa yang dilakukan TRM dengan "Google Maps di blockchain." Dia menjelaskan bahwa meskipun data blockchain publik bersifat publik, data asli sebagian besar merupakan kombinasi huruf dan angka yang kompleks (nilai hash), dan pengguna hanya dapat melihat alamat dompet dan catatan transaksi, tetapi tidak dapat mengetahui pemilik dompet yang sebenarnya dan tujuan transaksi mereka. "Nilai inti TRM Labs adalah mengidentifikasi entitas dan individu dan membuat data blockchain bermakna." Angela Ang menunjukkan. Melalui platform analisis TRM, alamat dompet yang sebelumnya tidak jelas dapat ditandai, seperti milik kelompok peretas Korea Utara Lazarus Group, yang memungkinkan lembaga penegak hukum untuk melacak aliran dana kriminal dengan jelas, sementara juga memungkinkan perusahaan cryptocurrency untuk melakukan uji tuntas pada pelanggan atau rekanan untuk mengidentifikasi apakah ada aktivitas berisiko tinggi dalam transaksi dana platform mereka. Angela Ang lebih lanjut memperkenalkan T3 Initiative antara TRM Labs, Tether (penerbit USDT) dan Tron (blockchain TRON). Kemitraan publik-swasta ini bertujuan untuk secara khusus memerangi aktivitas keuangan ilegal menggunakan USDT di blockchain TRON. Ketiga tujuan tersebut termasuk secara efektif memerangi aktivitas ilegal, memperjelas bahwa industri cryptocurrency tidak menyambut aktivitas keuangan ilegal, dan menciptakan ekosistem yang lebih aman dan lebih tepercaya. Dalam kerja sama ini, Tron memberikan dukungan teknis untuk memastikan bahwa transaksi yang mencurigakan dapat dilacak dan ditangani secara tepat waktu; Tether bertanggung jawab untuk membekukan dana yang mencurigakan; TRM Labs menyediakan intelijen dan analisis investigasi untuk membantu mengidentifikasi alamat dan pola perilaku berisiko tinggi. Sejak awal tahun 2024, T3 Initiative telah berhasil membantu membekukan lebih dari $200 juta dana USDT ilegal, dan Angela Ang mengutip beberapa kisah sukses, termasuk bekerja sama dengan Kepolisian Spanyol untuk membekukan sekitar $60 juta aset kripto yang terkait dengan pencucian uang lintas batas; dan Departemen Kehakiman AS baru-baru ini sebagai tanggapan atas penipuan "piring pembunuh babi", dengan bantuan T3 untuk membekukan lebih dari $200 juta USDT, menjadi salah satu penyitaan aset penipuan cryptocurrency terbesar dalam sejarah AS. Binance: Peran Penjaga Gerbang Bursa Terpusat dan Praktek Penegakan Hukum Kolaboratif Damien, perwakilan Tim Regional Binance Asia Pasifik, berbagi bagaimana Binance berperan aktif dalam memerangi kejahatan aset virtual dari perspektif bursa terpusat (CEX). He Xuanrong menekankan bahwa pertukaran terpusat mengharuskan pengguna untuk menjalani otentikasi nama nyata (KYC), yang seperti mengajukan nomor ponsel terdaftar, yang dapat membantu lembaga penegak hukum dalam melacak pelanggaran. "KYC adalah garis pertahanan pertama," kata Ho, "dan Binance menginvestasikan lebih dari $200 juta per tahun dalam personel dan sistem kepatuhan di seluruh dunia." Melalui verifikasi KYC (foto ID, pengenalan wajah, dll.), Binance memastikan keaslian identitas pengguna. Selain itu, Binance juga akan menggunakan alat analitik on-chain untuk memantau transaksi, dan jika transaksi pengguna melibatkan alamat dompet yang ditandai sebagai berisiko tinggi atau potensi kejahatan, sistem akan memperingatkan, memblokir, atau meminta klarifikasi lebih lanjut. Pada tahun 2024 saja, Binance telah membantu lebih dari 2 juta pengguna di seluruh dunia memblokir lebih dari $4 miliar dalam potensi kerugian penipuan dan mengembalikan sekitar $100 juta dana yang dicuri ke platform pihak ketiga. He Xuanrong mengatakan bahwa Binance saat ini menangani lebih dari 60.000 permintaan penegakan hukum di seluruh dunia setiap tahun, di mana jumlah permintaan dari Taiwan juga cukup besar, dan membagikan sejumlah kasus sukses Binance bekerja sama dengan lembaga penegak hukum: Lin Ruixiang Dark Web Drug Case: Salah satu kunci kegagalan pria Taiwan Lin Ruixiang yang mendirikan dark web untuk memperdagangkan narkoba adalah bahwa ia menggunakan Bitcoin untuk membayar server platform. Melalui analisis blockchain, lembaga penegak hukum AS melacak bahwa sumber bitcoin mereka mungkin melibatkan pertukaran terpusat, dan kemudian memverifikasinya dari bursa dan mengunci identitasnya. Penipuan "piring pembunuh babi" Thailand: Membantu polisi Thailand dalam memerangi penipuan investasi cinta. Peretasan platform DeFi: Platform terdesentralisasi diretas seharga $7,5 juta, dan sebagian uang yang dicuri mengalir ke Binance, yang dengan cepat membeku dan membantu memulihkan sekitar delapan puluh persen dana. Kasus KidFlix: Membantu polisi Eropa dalam memecahkan rumah pribadi kreatif versi Eropa (situs web konten tidak pantas anak-anak). Dalam dua tahun terakhir, Binance juga telah melakukan lebih dari 2.000 pendidikan dan pelatihan tentang pengetahuan blockchain, pola kriminal, dan keterampilan penelusuran untuk Kejaksaan Agung Rakyat, Kantor Kejaksaan Distrik, Biro Kepolisian Kriminal, Biro Investigasi, dan unit lain di Taiwan, meningkatkan kemampuan lembaga penegak hukum untuk menangani kasus cryptocurrency. Berbagi tersebut menguraikan dukungan teknologi analisis blockchain dan pertukaran besar dalam menangani kejahatan cryptocurrency, dan melalui kerja sama yang erat antara sektor publik dan swasta, mereka berharap dapat lebih efektif mengekang kegiatan ilegal dan bersama-sama membentuk ekosistem aset kripto yang lebih aman dan lebih dapat dipercaya. Laporan terkait Sistem Baru Binance Alpha Airdrop Diluncurkan" 19/6 dibagi menjadi dua tahap: pengguna dengan skor tinggi mengklaim terlebih dahulu, dan tahap kedua adalah siapa cepat dia dapat, sampai kumpulan hadiah habis Pump.fun Encounter "pencekikan ganda", apakah akhir dari kasino Meincoin telah tiba? "Binance Exchange Bergabung dengan TRM Labs untuk Memperkuat Garis Pertahanan Kejahatan Crypto Global" Artikel ini pertama kali diterbitkan di BlockTempo's "Dynamic Trends - The Most Influential Blockchain News Media".
Lihat Asli
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Pertukaran Binance bekerja sama dengan TRM Labs untuk memperkuat garis pertahanan terhadap kejahatan enkripsi global.
Xuanrong Ho, perwakilan Binance Asia Pasifik, membagikan hasil kampanye melawan kejahatan cryptocurrency dengan Angela Ang, Kepala Kebijakan dan Kemitraan Strategis, Asia Pasifik di TRM Labs. (Sinopsis: CZ menyerukan platform untuk membangun fungsi "warisan kripto": peraturan harus mengizinkan anak-anak di bawah umur untuk memiliki akun, Binance meluncurkan layanan pada bulan Juni) (Suplemen latar belakang: Binance bergandengan tangan dengan lembaga penegak hukum Taiwan dan AS untuk membantu memecahkan "pasar siluman" web gelap narkoba skala besar) Dengan meningkatnya popularitas cryptocurrency, kejahatan keuangan terkait dan metode penipuan terus berkembang, menimbulkan tantangan serius bagi lembaga penegak hukum global dan tatanan keuangan. Baru hari ini (20), Angela Ang, Kepala Kebijakan dan Kerja Sama Strategis, Asia Pasifik, TRM Labs, perusahaan intelijen blockchain, dan (Damien Ho) He, perwakilan tim Binance Asia Pasifik, berbagi cara mendeteksi, melacak, dan memerangi aktivitas ilegal yang terkait dengan aset virtual secara efektif melalui teknologi canggih dan sektor publik dan swasta. TRM Labs: "Google Maps" di blockchain membuat aliran uang tidak terlihat Angela Ang menyamakan apa yang dilakukan TRM dengan "Google Maps di blockchain." Dia menjelaskan bahwa meskipun data blockchain publik bersifat publik, data asli sebagian besar merupakan kombinasi huruf dan angka yang kompleks (nilai hash), dan pengguna hanya dapat melihat alamat dompet dan catatan transaksi, tetapi tidak dapat mengetahui pemilik dompet yang sebenarnya dan tujuan transaksi mereka. "Nilai inti TRM Labs adalah mengidentifikasi entitas dan individu dan membuat data blockchain bermakna." Angela Ang menunjukkan. Melalui platform analisis TRM, alamat dompet yang sebelumnya tidak jelas dapat ditandai, seperti milik kelompok peretas Korea Utara Lazarus Group, yang memungkinkan lembaga penegak hukum untuk melacak aliran dana kriminal dengan jelas, sementara juga memungkinkan perusahaan cryptocurrency untuk melakukan uji tuntas pada pelanggan atau rekanan untuk mengidentifikasi apakah ada aktivitas berisiko tinggi dalam transaksi dana platform mereka. Angela Ang lebih lanjut memperkenalkan T3 Initiative antara TRM Labs, Tether (penerbit USDT) dan Tron (blockchain TRON). Kemitraan publik-swasta ini bertujuan untuk secara khusus memerangi aktivitas keuangan ilegal menggunakan USDT di blockchain TRON. Ketiga tujuan tersebut termasuk secara efektif memerangi aktivitas ilegal, memperjelas bahwa industri cryptocurrency tidak menyambut aktivitas keuangan ilegal, dan menciptakan ekosistem yang lebih aman dan lebih tepercaya. Dalam kerja sama ini, Tron memberikan dukungan teknis untuk memastikan bahwa transaksi yang mencurigakan dapat dilacak dan ditangani secara tepat waktu; Tether bertanggung jawab untuk membekukan dana yang mencurigakan; TRM Labs menyediakan intelijen dan analisis investigasi untuk membantu mengidentifikasi alamat dan pola perilaku berisiko tinggi. Sejak awal tahun 2024, T3 Initiative telah berhasil membantu membekukan lebih dari $200 juta dana USDT ilegal, dan Angela Ang mengutip beberapa kisah sukses, termasuk bekerja sama dengan Kepolisian Spanyol untuk membekukan sekitar $60 juta aset kripto yang terkait dengan pencucian uang lintas batas; dan Departemen Kehakiman AS baru-baru ini sebagai tanggapan atas penipuan "piring pembunuh babi", dengan bantuan T3 untuk membekukan lebih dari $200 juta USDT, menjadi salah satu penyitaan aset penipuan cryptocurrency terbesar dalam sejarah AS. Binance: Peran Penjaga Gerbang Bursa Terpusat dan Praktek Penegakan Hukum Kolaboratif Damien, perwakilan Tim Regional Binance Asia Pasifik, berbagi bagaimana Binance berperan aktif dalam memerangi kejahatan aset virtual dari perspektif bursa terpusat (CEX). He Xuanrong menekankan bahwa pertukaran terpusat mengharuskan pengguna untuk menjalani otentikasi nama nyata (KYC), yang seperti mengajukan nomor ponsel terdaftar, yang dapat membantu lembaga penegak hukum dalam melacak pelanggaran. "KYC adalah garis pertahanan pertama," kata Ho, "dan Binance menginvestasikan lebih dari $200 juta per tahun dalam personel dan sistem kepatuhan di seluruh dunia." Melalui verifikasi KYC (foto ID, pengenalan wajah, dll.), Binance memastikan keaslian identitas pengguna. Selain itu, Binance juga akan menggunakan alat analitik on-chain untuk memantau transaksi, dan jika transaksi pengguna melibatkan alamat dompet yang ditandai sebagai berisiko tinggi atau potensi kejahatan, sistem akan memperingatkan, memblokir, atau meminta klarifikasi lebih lanjut. Pada tahun 2024 saja, Binance telah membantu lebih dari 2 juta pengguna di seluruh dunia memblokir lebih dari $4 miliar dalam potensi kerugian penipuan dan mengembalikan sekitar $100 juta dana yang dicuri ke platform pihak ketiga. He Xuanrong mengatakan bahwa Binance saat ini menangani lebih dari 60.000 permintaan penegakan hukum di seluruh dunia setiap tahun, di mana jumlah permintaan dari Taiwan juga cukup besar, dan membagikan sejumlah kasus sukses Binance bekerja sama dengan lembaga penegak hukum: Lin Ruixiang Dark Web Drug Case: Salah satu kunci kegagalan pria Taiwan Lin Ruixiang yang mendirikan dark web untuk memperdagangkan narkoba adalah bahwa ia menggunakan Bitcoin untuk membayar server platform. Melalui analisis blockchain, lembaga penegak hukum AS melacak bahwa sumber bitcoin mereka mungkin melibatkan pertukaran terpusat, dan kemudian memverifikasinya dari bursa dan mengunci identitasnya. Penipuan "piring pembunuh babi" Thailand: Membantu polisi Thailand dalam memerangi penipuan investasi cinta. Peretasan platform DeFi: Platform terdesentralisasi diretas seharga $7,5 juta, dan sebagian uang yang dicuri mengalir ke Binance, yang dengan cepat membeku dan membantu memulihkan sekitar delapan puluh persen dana. Kasus KidFlix: Membantu polisi Eropa dalam memecahkan rumah pribadi kreatif versi Eropa (situs web konten tidak pantas anak-anak). Dalam dua tahun terakhir, Binance juga telah melakukan lebih dari 2.000 pendidikan dan pelatihan tentang pengetahuan blockchain, pola kriminal, dan keterampilan penelusuran untuk Kejaksaan Agung Rakyat, Kantor Kejaksaan Distrik, Biro Kepolisian Kriminal, Biro Investigasi, dan unit lain di Taiwan, meningkatkan kemampuan lembaga penegak hukum untuk menangani kasus cryptocurrency. Berbagi tersebut menguraikan dukungan teknologi analisis blockchain dan pertukaran besar dalam menangani kejahatan cryptocurrency, dan melalui kerja sama yang erat antara sektor publik dan swasta, mereka berharap dapat lebih efektif mengekang kegiatan ilegal dan bersama-sama membentuk ekosistem aset kripto yang lebih aman dan lebih dapat dipercaya. Laporan terkait Sistem Baru Binance Alpha Airdrop Diluncurkan" 19/6 dibagi menjadi dua tahap: pengguna dengan skor tinggi mengklaim terlebih dahulu, dan tahap kedua adalah siapa cepat dia dapat, sampai kumpulan hadiah habis Pump.fun Encounter "pencekikan ganda", apakah akhir dari kasino Meincoin telah tiba? "Binance Exchange Bergabung dengan TRM Labs untuk Memperkuat Garis Pertahanan Kejahatan Crypto Global" Artikel ini pertama kali diterbitkan di BlockTempo's "Dynamic Trends - The Most Influential Blockchain News Media".