50 BTC dicuri dari dompet yang disita oleh National Crime Agency (NCA) dalam kasus Silk Road 2.0 telah menjadi simbol pengkhianatan internal yang sensasional terhadap hukum
Ketika mereka diambil oleh Paul Chowles pada tahun 2017, nilainya hanya 60.000 pound, tetapi pada saat penemuan, angkanya telah meningkat menjadi lebih dari 4,4 juta.
Apa yang sebenarnya terjadi: kisah pencurian 50 BTC di NCA
National Crime Agency britannica mempercayai Paul Chowles, seorang analis kripto berusia 42 tahun dari Bristol yang ditugaskan untuk mengelola dan menganalisis aset digital yang disita dari Thomas White, otak di balik Silk Road 2.0. Sebaliknya, antara 6 dan 7 Mei 2017, Chowles menggunakan akses istimewanya untuk menarik 50 BTC dari "dompet pensiun" yang disita, bagian dari operasi internasional bersejarah melawan pasar gelap di web.
Sementara Bitcoin masih bernilai rendah - sekitar 60.000 pound secara total - Chowles berpikir untuk mengamankan mereka dengan memanfaatkan keterampilannya: ia membagi jumlah tersebut menjadi jumlah kecil, menggunakan layanan pencampuran seperti Bitcoin Fog, dan mengirimkan jumlah tersebut ke bursa kripto dan kartu prabayar, berusaha untuk menghilangkan jejak.
Tapi nilai Bitcoin benar-benar meledak: ketika penipuan sepenuhnya muncul, aset tersebut bernilai lebih dari 5,9 juta dolar. Chowles melakukan 279 transaksi antara Agustus 2021 dan Mei 2022, menghabiskan sekitar 23.000 pon dan mengonversi jumlah lebih dari 613.000 pon di platform fintech yang ramah kripto.
Bagaimana mereka menemukan pelakunya: kesalahan manusia vs kekuatan analisis blockchain
Selama bertahun-tahun, para tersangka telah jatuh pada Thomas White, seorang peretas terampil, yang sudah dihukum setelah penutupan Silk Road 2.0 pada tahun 2014. Penyelidik menganggapnya mungkin bahwa dia telah secara ajaib mendapatkan kembali akses ke kunci privat dari dompet yang disita, mungkin bahkan dari penjara.
Kebenaran terungkap hanya ketika White, setelah dibebaskan, melaporkan kecurigaan tentang akses ke dompet. Dari sana, Polisi Merseyside menyita perangkat Chowles, menemukan kredensial, riwayat browser, dan detail dompet yang langsung terkait dengan pencurian Bitcoin.
Analisis forensik, penggunaan Chainalysis dan pola belanja yang tidak biasa menjebak Chowles. Meskipun alat mixer ( yang menyembunyikan asal-usul cryptocurrency ), pelacakan di blockchain terbukti tak tertandingi: setiap langkah, setiap fraksi, setiap sen tunggal meninggalkan jejak yang tak terhapuskan.
Siapa Paul Chowles dan mengapa kasusnya membuat penegak hukum gemetar?
Hingga 2017, Chowles dianggap sebagai salah satu ahli kripto terbaik di NCA, terlibat dalam penyitaan dan pengamanan aset digital yang berasal dari kejahatan siber. Tepatnya berkat perannya, ia memiliki akses ke dompet terenkripsi milik penjahat seperti White.
Godaan untuk memanfaatkan posisi ini untuk menjadi kaya membuatnya mengatur salah satu pencurian internal terbesar yang pernah terlihat di sebuah lembaga intelijen keuangan Inggris. Persidangan, yang berakhir pada Maret 2025 dengan pengakuan Chowles, menyoroti kerentanan bahkan badan-badan anti-kripto jika tidak didukung oleh proses audit yang ketat.
Alex Johnson (CPS) mengomentari:
“Chowles memanfaatkan posisinya untuk memperkaya diri sendiri, merancang rencana yang dia pikir akan melindunginya dari kecurigaan.”
Detektif utama John Black menekankan kejutan:
"Sangat mengecewakan bahwa seseorang yang ditunjuk untuk memerangi kejahatan crypto mungkin telah berubah menjadi apa yang seharusnya mereka hentikan."
Bagaimana penipuan itu bekerja: sirkuit konversi, kartu prabayar, dan pencampur bitcoin
Setelah pencurian, Chowles menghabiskan bertahun-tahun untuk mencuci hasil curiannya secara perlahan. Mekanismenya rumit:
Pecahan Bitcoin melalui mixer ( khususnya Bitcoin Fog).
Mengirim ke dompet sekunder dan layanan pertukaran, termasuk Cryptopay dan Wirex, dengan konversi langsung ke pound di kartu debit kripto.
Penarikan tunai dan pengeluaran yang meniru kebiasaan konsumsi normal.
Laporan dari Crown Prosecution Service menunjukkan bahwa hampir 80.000 pounds dibelanjakan hanya dengan Wirex dan bahwa total nilai aset yang dikonversi oleh Chowles mendekati 824.000 dolar (Juli 2025).
Apa konsekuensinya: putusan bersejarah, penyitaan aset, dan dampak pada masa depan penegakan hukum kripto
Kalimat, yang dikeluarkan pada 5 Juli 2025, oleh Pengadilan Mahkota Liverpool, sangat berat: 5 setengah tahun penjara untuk mantan pejabat NCA, yang dinyatakan bersalah atas pencurian, pencucian uang, dan penyembunyian. Pada 11 Juli, NCA memecatnya karena pelanggaran berat.
Hampir 470.000 pound telah berhasil dipulihkan dari aset Chowles ( yang setara dengan sekitar 30 BTC) saat ini. Proses penyitaan terus berlanjut untuk memulihkan sisa saham yang dicuri. Sementara itu, 47 BTC yang tersisa yang disita oleh pihak White yang sama telah dijual secara legal, menghasilkan sekitar 1 juta pound untuk Negara.
Kasus ini menunjukkan pelajaran mendasar: pelacakan di blockchain tidak dapat dirusak bahkan bagi mereka yang, dari dalam, mencoba untuk menghindarinya. Dan kontrol atas aset kripto di tangan penegak hukum ( tetapi juga operator individu ) memerlukan audit yang berkelanjutan dan transparansi.
Apa yang terjadi sekarang? Pelajaran untuk semua: tidak ada yang di atas hukum
"Pencurian crypto yang sempurna" terurai di hadapan transparansi radikal dari blockchain. Sebuah kejatuhan yang menggema bagi NCA, peringatan bagi setiap operator, dan konfirmasi bahwa Bitcoin, bahkan ketika melewati layanan pencampur crypto dan kartu prabayar, tetap dapat dilacak jika pihak berwenang berinvestasi dalam analisis forensik dan kolaborasi internasional.
Di era di mana Bitcoin semakin sentral dalam penyelidikan dan penyitaan, tidak ada orang dalam yang benar-benar aman jika mereka mengkhianati kepercayaan publik. Generasi berikutnya dari legislasi dan forensik siber perlu mengisi celah sistemik, memantau baik penjahat maupun mereka yang harus menegakkan hukum.
Masa depan tergantung pada teknologi, audit, dan transparansi: ikuti komunitas dan keputusan yang akan datang untuk memahami ke mana arah keadilan kripto.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Shock Kripto: 50 BTC dicuri oleh agen NCA selama kasus Silk Road 2.0
50 BTC dicuri dari dompet yang disita oleh National Crime Agency (NCA) dalam kasus Silk Road 2.0 telah menjadi simbol pengkhianatan internal yang sensasional terhadap hukum
Ketika mereka diambil oleh Paul Chowles pada tahun 2017, nilainya hanya 60.000 pound, tetapi pada saat penemuan, angkanya telah meningkat menjadi lebih dari 4,4 juta.
Apa yang sebenarnya terjadi: kisah pencurian 50 BTC di NCA
National Crime Agency britannica mempercayai Paul Chowles, seorang analis kripto berusia 42 tahun dari Bristol yang ditugaskan untuk mengelola dan menganalisis aset digital yang disita dari Thomas White, otak di balik Silk Road 2.0. Sebaliknya, antara 6 dan 7 Mei 2017, Chowles menggunakan akses istimewanya untuk menarik 50 BTC dari "dompet pensiun" yang disita, bagian dari operasi internasional bersejarah melawan pasar gelap di web.
Sementara Bitcoin masih bernilai rendah - sekitar 60.000 pound secara total - Chowles berpikir untuk mengamankan mereka dengan memanfaatkan keterampilannya: ia membagi jumlah tersebut menjadi jumlah kecil, menggunakan layanan pencampuran seperti Bitcoin Fog, dan mengirimkan jumlah tersebut ke bursa kripto dan kartu prabayar, berusaha untuk menghilangkan jejak.
Tapi nilai Bitcoin benar-benar meledak: ketika penipuan sepenuhnya muncul, aset tersebut bernilai lebih dari 5,9 juta dolar. Chowles melakukan 279 transaksi antara Agustus 2021 dan Mei 2022, menghabiskan sekitar 23.000 pon dan mengonversi jumlah lebih dari 613.000 pon di platform fintech yang ramah kripto.
Bagaimana mereka menemukan pelakunya: kesalahan manusia vs kekuatan analisis blockchain
Selama bertahun-tahun, para tersangka telah jatuh pada Thomas White, seorang peretas terampil, yang sudah dihukum setelah penutupan Silk Road 2.0 pada tahun 2014. Penyelidik menganggapnya mungkin bahwa dia telah secara ajaib mendapatkan kembali akses ke kunci privat dari dompet yang disita, mungkin bahkan dari penjara.
Kebenaran terungkap hanya ketika White, setelah dibebaskan, melaporkan kecurigaan tentang akses ke dompet. Dari sana, Polisi Merseyside menyita perangkat Chowles, menemukan kredensial, riwayat browser, dan detail dompet yang langsung terkait dengan pencurian Bitcoin.
Analisis forensik, penggunaan Chainalysis dan pola belanja yang tidak biasa menjebak Chowles. Meskipun alat mixer ( yang menyembunyikan asal-usul cryptocurrency ), pelacakan di blockchain terbukti tak tertandingi: setiap langkah, setiap fraksi, setiap sen tunggal meninggalkan jejak yang tak terhapuskan.
Siapa Paul Chowles dan mengapa kasusnya membuat penegak hukum gemetar?
Hingga 2017, Chowles dianggap sebagai salah satu ahli kripto terbaik di NCA, terlibat dalam penyitaan dan pengamanan aset digital yang berasal dari kejahatan siber. Tepatnya berkat perannya, ia memiliki akses ke dompet terenkripsi milik penjahat seperti White.
Godaan untuk memanfaatkan posisi ini untuk menjadi kaya membuatnya mengatur salah satu pencurian internal terbesar yang pernah terlihat di sebuah lembaga intelijen keuangan Inggris. Persidangan, yang berakhir pada Maret 2025 dengan pengakuan Chowles, menyoroti kerentanan bahkan badan-badan anti-kripto jika tidak didukung oleh proses audit yang ketat.
Alex Johnson (CPS) mengomentari:
“Chowles memanfaatkan posisinya untuk memperkaya diri sendiri, merancang rencana yang dia pikir akan melindunginya dari kecurigaan.”
Detektif utama John Black menekankan kejutan:
"Sangat mengecewakan bahwa seseorang yang ditunjuk untuk memerangi kejahatan crypto mungkin telah berubah menjadi apa yang seharusnya mereka hentikan."
Bagaimana penipuan itu bekerja: sirkuit konversi, kartu prabayar, dan pencampur bitcoin
Setelah pencurian, Chowles menghabiskan bertahun-tahun untuk mencuci hasil curiannya secara perlahan. Mekanismenya rumit:
Pecahan Bitcoin melalui mixer ( khususnya Bitcoin Fog).
Mengirim ke dompet sekunder dan layanan pertukaran, termasuk Cryptopay dan Wirex, dengan konversi langsung ke pound di kartu debit kripto.
Penarikan tunai dan pengeluaran yang meniru kebiasaan konsumsi normal.
Laporan dari Crown Prosecution Service menunjukkan bahwa hampir 80.000 pounds dibelanjakan hanya dengan Wirex dan bahwa total nilai aset yang dikonversi oleh Chowles mendekati 824.000 dolar (Juli 2025).
Apa konsekuensinya: putusan bersejarah, penyitaan aset, dan dampak pada masa depan penegakan hukum kripto
Kalimat, yang dikeluarkan pada 5 Juli 2025, oleh Pengadilan Mahkota Liverpool, sangat berat: 5 setengah tahun penjara untuk mantan pejabat NCA, yang dinyatakan bersalah atas pencurian, pencucian uang, dan penyembunyian. Pada 11 Juli, NCA memecatnya karena pelanggaran berat.
Hampir 470.000 pound telah berhasil dipulihkan dari aset Chowles ( yang setara dengan sekitar 30 BTC) saat ini. Proses penyitaan terus berlanjut untuk memulihkan sisa saham yang dicuri. Sementara itu, 47 BTC yang tersisa yang disita oleh pihak White yang sama telah dijual secara legal, menghasilkan sekitar 1 juta pound untuk Negara.
Kasus ini menunjukkan pelajaran mendasar: pelacakan di blockchain tidak dapat dirusak bahkan bagi mereka yang, dari dalam, mencoba untuk menghindarinya. Dan kontrol atas aset kripto di tangan penegak hukum ( tetapi juga operator individu ) memerlukan audit yang berkelanjutan dan transparansi.
Apa yang terjadi sekarang? Pelajaran untuk semua: tidak ada yang di atas hukum
"Pencurian crypto yang sempurna" terurai di hadapan transparansi radikal dari blockchain. Sebuah kejatuhan yang menggema bagi NCA, peringatan bagi setiap operator, dan konfirmasi bahwa Bitcoin, bahkan ketika melewati layanan pencampur crypto dan kartu prabayar, tetap dapat dilacak jika pihak berwenang berinvestasi dalam analisis forensik dan kolaborasi internasional.
Di era di mana Bitcoin semakin sentral dalam penyelidikan dan penyitaan, tidak ada orang dalam yang benar-benar aman jika mereka mengkhianati kepercayaan publik. Generasi berikutnya dari legislasi dan forensik siber perlu mengisi celah sistemik, memantau baik penjahat maupun mereka yang harus menegakkan hukum.
Masa depan tergantung pada teknologi, audit, dan transparansi: ikuti komunitas dan keputusan yang akan datang untuk memahami ke mana arah keadilan kripto.