Étude de Chainalysis : les escroqueries amoureuses augmentent de 40%, Trump et l'ICE intensifient leurs efforts contre la fraude en ligne

Les gens modernes sont facilement vides et solitaires, les escroqueries amoureuses profitent de cette vulnérabilité, en utilisant l'IA pour générer des images et en ajoutant des personnages fictifs et des sites d'investissement, pour piéger les victimes étape par étape dans une illusion d'amour eyewash, pensant qu'ils sont en train de vivre une histoire d'amour inoubliable, alors qu'en réalité, derrière l'écran du téléphone, se cache un vaste écosystème d'escroqueries qui recherche constamment des proies. Originaire des escroqueries amoureuses de type pig bashing en Asie du Sud-Est, elles se sont maintenant étendues à l'échelle mondiale, de nombreux Américains âgés étant victimes d'escroqueries utilisant de faux profils en ligne et des images générées par l'IA, se faisant ainsi presque entièrement arnaquer de leurs économies.

L'Immigration et l'Application des Lois Douanières des États-Unis (U.S. Immigration and Customs Enforcement) a publié un communiqué de presse avertissant les citoyens américains du phénomène de l'arnaque romantique de la boucherie de porcs (Pig Butchering, également connue sous le nom de Romance Scams), qui se propage actuellement aux États-Unis. Les groupes d'escrocs vont même jusqu'à utiliser certains jeunes qui sont eux-mêmes des victimes ou ont été enlevés et retenus en otage pour mener leurs arnaques.

Pourquoi l'ICE réprime-t-il l'immigration illégale aux États-Unis pour réduire les escroqueries amoureuses ? La politique d'immigration excessive entraînera l'entrée de nombreux criminels professionnels et la fraude aux États-Unis.

En 2024, les groupes d'escrocs de la cryptomonnaie ont généré au moins 9,9 milliards de dollars de revenus en ligne, selon une récente étude de Chainalysis. 2024 pourrait être l'année la plus active en matière d'escroqueries, avec l'émergence de l'IA et de nombreuses boutiques en ligne illégales telles que Huione Guarantee, une place de marché P2P proposant des services illégaux, permettant aux groupes d'escrocs de dépasser leurs revenus illégaux passés.

Chainalysis a récemment acquis Alterya pour utiliser l'intelligence artificielle afin de détecter et analyser les données de fraude, et collaborer avec les principales bourses de cryptomonnaies, les entreprises de technologie financière et les institutions financières pour prévenir la fraude avant qu'elle ne touche les victimes.

En 2024, près de 100 milliards de dollars ont été transférés à un groupe d'escrocs

Au cours des dernières années, avec la professionnalisation croissante de l'écosystème de la fraude, la complexité des escroqueries liées aux crypto-monnaies ne cesse d'augmenter. Des marchés peer-to-peer comme Huione Guarantee (P2P) offrent une multitude de services illégaux pour faciliter les escroqueries, y compris la création d'infrastructures, ainsi qu'un service intégré de blanchiment d'argent pour dissimuler légalement les activités illégales et le recyclage de fonds.

Les investissements à haut rendement, les escroqueries et les escroqueries pyramidales rapportent le plus de profits.

Au cours de la dernière année, les escroqueries aux investissements à haut rendement (High-Yield Investment Scam abrégé en HYIS) et les escroqueries sentimentales ont été les plus rentables, avec respectivement 50,2 % et 33,2 %. Bien que les HYIS aient représenté la moitié des revenus de fraude en 2024, le nombre d'entrées a chuté de 36,6 % par rapport à l'année précédente, tandis que les escroqueries sentimentales ont augmenté de près de 40 % par rapport à l'année dernière.

Le plateau de tuer les porcs est un amour eyewash forçant les otages à commettre une fraude

Le massacre de porcs est une arnaque amoureuse eyewash ( Abattage de porcs ) cible principalement les individus, les escrocs établissent des relations affectives avec les victimes, les persuadent d'investir dans des crypto-monnaies. Les principaux groupes d'escrocs qui montent des pièges amoureux sont principalement originaires d'Asie du Sud-Est. L'International Justice Mission (IJM) est une organisation mondiale qui protège les populations pauvres contre la violence, a commencé à examiner en 2021 des cas de travail forcé liés à ces activités et a constaté une augmentation considérable de ce type de crimes. L'accent de l'IJM est de prévenir la traite des personnes liée à ces activités en renforçant le système judiciaire.

Le plateau porcin de l'amour eyewash est originaire d'Asie du Sud-Est, mais sa distribution géographique s'est élargie au fil des ans. Au cours des deux dernières années, les activités criminelles ont commencé à se déplacer vers d'autres pays. En décembre 2024, l'agence anti-corruption du Nigeria a annoncé l'arrestation de 48 Chinois et 40 Philippins, soupçonnés d'avoir escroqué des citoyens européens et américains dans des investissements frauduleux. Le groupe d'escroquerie recrutait des Nigérians pour rechercher des victimes en ligne, puis les inciter à investir dans de faux projets de cryptomonnaie. En octobre 2023, les autorités malaisiennes ont annoncé que la police péruvienne avait sauvé 43 Malaisiens vendus au Pérou et forcés de travailler dans des opérations frauduleuses.

La société cambodgienne Huione Group fournit des services de génération d'IA aux groupes de fraudeurs

Il y a un groupe d'entreprises cambodgien appelé Huione Group qui fournit une technologie de pointe pour permettre aux groupes d'escrocs de mettre en place un écosystème. Huione Group est connu pour fournir des services légitimes tels que des transferts d'argent, des produits d'assurance et des produits de voyage de luxe, mais il est également célèbre à l'échelle internationale pour avoir aidé les crimes en ligne. Depuis 2021, la Garantie Huione (le forum en ligne et le marché P2P sous Huione Group) a traité près de 70 milliards de dollars d'activités de transactions cryptographiques, largement utilisées dans les activités croissantes de blanchiment d'argent en Asie du Sud-Est.

Huoine Guarantee fournit aux groupes d'escrocs les technologies, infrastructures et ressources nécessaires ; y compris des données cibles, des services d'hébergement Web, des comptes et du contenu sur les réseaux sociaux, ainsi que des logiciels d'intelligence artificielle, et bien d'autres. En plus de ces services, Huione soutient également un grand nombre d'activités de blanchiment d'argent, que les groupes d'escrocs utilisent pour dissimuler leurs activités illégales grâce aux activités légales fournies par Huione Guarantee. Huione Guarantee a construit un écosystème d'escroquerie vaste, en constante expansion et interconnecté.

En 2024, les fournisseurs de technologies de fraude de Huione ont collecté au moins 37,59 milliards de dollars de crypto-monnaies. Les revenus des fournisseurs de services d'IA ont augmenté de 1900 %, ce qui indique une augmentation spectaculaire de l'utilisation de la technologie de l'IA pour la fraude. Les technologies fournies par les fournisseurs d'intelligence artificielle aident les groupes de fraude à se faire passer pour d'autres personnes ou à créer des contenus réalistes pour inciter les victimes à investir dans des crypto-monnaies.

Le fournisseur de données Huione vend des données volées, telles que des informations d'identification personnelles (PII), que les criminels peuvent utiliser pour commettre des fraudes.

Les fournisseurs d'infrastructures Internet fournissent des services techniques tels que l'hébergement de sites Web et contournent le mécanisme d'authentification des magasins d'applications, ce qui donne de la crédibilité aux faux sites Web et applications utilisés pour tromper les victimes. De plus, la diffusion massive de SMS aide également les groupes d'escrocs à étendre leur champ d'attaque à l'échelle mondiale, leur permettant ainsi de toucher un public potentiel plus large.

Les escrocs utilisent des comptes de médias sociaux fictifs pour gagner la confiance. L'intelligence artificielle générative crée des avatars pour les escrocs, et les escrocs amoureux utilisent l'IA pour établir une relation avec leurs victimes et les escroquer.

Le directeur de Chainalysis et co-fondateur d'Alterya, Elad Fouks, a déclaré que la génération de l'IA exploitait les faiblesses humaines pour mener des fraudes hautement réalistes et à faible coût, et aidait à créer de fausses identités, permettant aux fraudeurs de se faire passer pour de vrais utilisateurs et de contourner les contrôles d'identité.

Alterya a découvert que 85% des fraudes impliquent le contournement de la vérification d'identité et l'utilisation de listes de sites Web et de données qui semblent réelles, rendant ainsi difficile pour les victimes de s'en rendre compte. Sur la boutique Huione Guarantee, il existe des dizaines de fournisseurs de logiciels proposant une technologie d'IA générative pour aider à la fraude, qui peuvent fournir le service de "remplacement de visage par IA" pour seulement 200 $, avec un visage et une apparence parfaits, ainsi que des attaques SMS agressives, rendant ainsi difficile pour les personnes seules de se défendre.

Chainalysis propose une manière de se libérer en renforçant la coopération internationale pour lutter contre la criminalité. Le gouvernement Trump a une politique très agressive contre l'immigration illégale, expulsant immédiatement les immigrants illégaux. Récemment, de nombreux criminels recherchés à Taïwan ont été arrêtés aux États-Unis, dont Liu Qiaoan, un trafiquant de drogue aux États-Unis, et ils ont été renvoyés à Taïwan. Lorsque les pays coopèrent et divulguent les nouvelles méthodes criminelles, les criminels ne peuvent plus se cacher.

Taiwan has long been open to neighboring countries, including but not limited to Southeast Asia and China. Criminal groups can easily come to Taiwan under the guise of tourist visas. Perhaps we should consider Trump's tough policy to cut off criminals from coming to Taiwan.

Cette étude de Chainalysis : l'escroquerie Love Scam a augmenté de 40 %, Trump et l'ICE ont fortement réprimé, apparu pour la première fois dans les nouvelles de la chaîne ABMedia.