Le 12/2, la Maison Blanche a annoncé qu'elle libérerait Alexander Vinnik dans le cadre d'un échange de prisonniers avec la Russie pour ramener chez lui l'enseignant américain Marc Fogel. Le nom de Vinnik avait déjà été mentionné dans un précédent échange avec la Russie, impliquant le trafiquant d'armes Viktor Bout et la star du basketball Brittney Griner. À ce moment-là, les États-Unis avaient proposé un échange plus large, mais la Russie l'avait refusé.
L'identité du magnat bien connu
Vinnik est un expert en technologie russe accusé d'avoir attaqué BTC-e, une plate-forme d'échange de crypto-monnaie soupçonnée de blanchiment d'argent via Bitcoin.
Il a été arrêté en Grèce en 2017 à la demande du gouvernement américain, qui croit que cet ingénieur doit être tenu responsable de blanchiment d'environ 4 milliards USD. Un acte d'accusation contre Vinnik a mentionné que la plateforme d'échange BTC-e a facilité des attaques informatiques, des fraudes et des vols d'informations d'utilisateurs.
Peu de temps après l'arrestation de Vinnik en Grèce, la Russie a mis en place un plan complexe pour ramener cet homme au pays. Moscou a ouvert une enquête criminelle distincte, accusant Vinnik de fraude d'environ 12 000 USD et a demandé son extradition en Grèce. Cependant, ce plan n'a pas abouti.
En 2020, ce citoyen russe a été extradé en France, où il a été condamné pour blanchiment d'argent et condamné à 5 ans de prison. Après avoir purgé sa peine en 2022, Vinnik a été extradé vers les États-Unis avec des accusations supplémentaires telles que la gestion d'entreprises financières sans licence et la facilitation de transactions frauduleuses.
Selon le ministère de la Justice américain, Vinnik a plaidé coupable de blanchiment d'argent en dirigeant la plateforme d'échange de crypto-monnaie BTC-e de 2011 à 2017. Les autorités de réglementation ont également lié ses actions à l'effondrement de Mt. Gox, une bourse qui était autrefois un leader dans l'échange de Bitcoins, basée au Japon.
Le ministère de la Justice américain a déclaré dans un communiqué que Vinnik avait "obtenu" des fonds volés à Mt. Gox et les avait blanchis via BTC-e ainsi que Tradehill, une autre bourse qu'il possédait basée à San Francisco.
La raison derrière l'échange
Frédéric Bélot, avocat de Vinnik, a déclaré à l'agence de presse d'État russe Tass que son client a été libéré et que l'affaire est close. Bélot a ajouté que Vinnik serait bientôt rapatrié des États-Unis en Russie.
« Nous avons activement fait pression sur l’ancienne administration et la nouvelle administration pour obtenir la libération de Vinnik. Cela pourrait découler de certaines actions telles qu’une grâce présidentielle, une libération anticipée ou un échange de prisonniers », a déclaré l’avocat de Vinnik, Arkady Bukh, à la chaîne de télévision russe RT.
Du côté de la Russie, les responsables de ce pays ont salué la nouvelle et considéré cela comme une initiative bénéfique pour la Russie. Le journaliste d'investigation Andrei Zakharov, qui détient de nombreuses informations sur Vinnik, estime que les cybercriminels contrôlent toujours 80 000 bitcoins volés à Mt. Gox il y a plusieurs années.
Au taux de change actuel, ce chiffre atteindra 8 milliards USD.
Également le 12/2, la Maison Blanche a annoncé que la Biélorussie avait libéré trois personnes, dont un citoyen américain non identifié. Adam Boehler, envoyé américain pour les prisonniers, a déclaré lors d'une interview avec CNN que cette action pourrait découler du désir du président biélorusse Alexander Lukashenko de "gagner les faveurs" de Trump.
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Le magnat de la crypto-monnaie vient d'être libéré par les États-Unis pour des milliards de dollars de Bitcoin?
Le 12/2, la Maison Blanche a annoncé qu'elle libérerait Alexander Vinnik dans le cadre d'un échange de prisonniers avec la Russie pour ramener chez lui l'enseignant américain Marc Fogel. Le nom de Vinnik avait déjà été mentionné dans un précédent échange avec la Russie, impliquant le trafiquant d'armes Viktor Bout et la star du basketball Brittney Griner. À ce moment-là, les États-Unis avaient proposé un échange plus large, mais la Russie l'avait refusé. L'identité du magnat bien connu Vinnik est un expert en technologie russe accusé d'avoir attaqué BTC-e, une plate-forme d'échange de crypto-monnaie soupçonnée de blanchiment d'argent via Bitcoin. Il a été arrêté en Grèce en 2017 à la demande du gouvernement américain, qui croit que cet ingénieur doit être tenu responsable de blanchiment d'environ 4 milliards USD. Un acte d'accusation contre Vinnik a mentionné que la plateforme d'échange BTC-e a facilité des attaques informatiques, des fraudes et des vols d'informations d'utilisateurs. Peu de temps après l'arrestation de Vinnik en Grèce, la Russie a mis en place un plan complexe pour ramener cet homme au pays. Moscou a ouvert une enquête criminelle distincte, accusant Vinnik de fraude d'environ 12 000 USD et a demandé son extradition en Grèce. Cependant, ce plan n'a pas abouti. En 2020, ce citoyen russe a été extradé en France, où il a été condamné pour blanchiment d'argent et condamné à 5 ans de prison. Après avoir purgé sa peine en 2022, Vinnik a été extradé vers les États-Unis avec des accusations supplémentaires telles que la gestion d'entreprises financières sans licence et la facilitation de transactions frauduleuses. Selon le ministère de la Justice américain, Vinnik a plaidé coupable de blanchiment d'argent en dirigeant la plateforme d'échange de crypto-monnaie BTC-e de 2011 à 2017. Les autorités de réglementation ont également lié ses actions à l'effondrement de Mt. Gox, une bourse qui était autrefois un leader dans l'échange de Bitcoins, basée au Japon. Le ministère de la Justice américain a déclaré dans un communiqué que Vinnik avait "obtenu" des fonds volés à Mt. Gox et les avait blanchis via BTC-e ainsi que Tradehill, une autre bourse qu'il possédait basée à San Francisco. La raison derrière l'échange Frédéric Bélot, avocat de Vinnik, a déclaré à l'agence de presse d'État russe Tass que son client a été libéré et que l'affaire est close. Bélot a ajouté que Vinnik serait bientôt rapatrié des États-Unis en Russie. « Nous avons activement fait pression sur l’ancienne administration et la nouvelle administration pour obtenir la libération de Vinnik. Cela pourrait découler de certaines actions telles qu’une grâce présidentielle, une libération anticipée ou un échange de prisonniers », a déclaré l’avocat de Vinnik, Arkady Bukh, à la chaîne de télévision russe RT. Du côté de la Russie, les responsables de ce pays ont salué la nouvelle et considéré cela comme une initiative bénéfique pour la Russie. Le journaliste d'investigation Andrei Zakharov, qui détient de nombreuses informations sur Vinnik, estime que les cybercriminels contrôlent toujours 80 000 bitcoins volés à Mt. Gox il y a plusieurs années. Au taux de change actuel, ce chiffre atteindra 8 milliards USD. Également le 12/2, la Maison Blanche a annoncé que la Biélorussie avait libéré trois personnes, dont un citoyen américain non identifié. Adam Boehler, envoyé américain pour les prisonniers, a déclaré lors d'une interview avec CNN que cette action pourrait découler du désir du président biélorusse Alexander Lukashenko de "gagner les faveurs" de Trump.