La police vient de démanteler un vaste réseau d'escroquerie spécialisé dans l'attrait des victimes pour investir dans des crypto-monnaies et exécuter des missions sur TikTok. Ce groupe opère de manière sophistiquée dans de nombreux pays, causant des centaines de milliards de dongs de dommages.
Campagne de répression dans plusieurs pays
Le 13/2, la police de la province de Ha Tinh a coopéré avec le ministère de la Sécurité publique, la police des Philippines, du Cambodge et de nombreuses autres unités pour arrêter un groupe de criminels transnationaux.
30 suspects were arrested in the capital Phnom Penh (Cambodia), while 26 other individuals were detained at Tan Son Nhat and Noi Bai international airports when entering Vietnam.
L'organe d'enquête a inculpé 50 suspects pour le crime de "Fraude et détournement de biens". Ce réseau opérait sous couvert d'investissement dans la cryptomonnaie Bitcoin via l'application UNISAT et utilisait la plateforme TikTok pour détourner les biens de milliers de victimes.
Méthodes sophistiquées, professionnelles
Cette organisation est gérée selon un modèle strict, dirigée par des individus chinois, avec la participation de dizaines de Vietnamiens. Les suspects sont divisés en plusieurs départements tels que la gestion, les chefs d'équipe, les employés frauduleux et l'équipe technique.
Nous utilisons un compte Facebook fictif, nous faisons semblant d'être des entrepreneurs prospères, nous publions des photos d'une vie luxueuse pour attirer des victimes.
Après avoir gagné la confiance, les escrocs incitent les victimes à télécharger l'application UNISAT et à investir dans Bitcoin avec un montant minimum de 8 millions de dongs.
Au début, la victime peut retirer à la fois le capital et les intérêts pour créer de la confiance. Lorsque vous investissez une somme plus importante, ils invoquent des erreurs de système, des impôts, des frais d'assurance... pour demander plus d'argent, puis s'approprier le tout.
De plus, ce groupe organise également des escroqueries sur TikTok, demandant aux victimes de verser de l'argent pour participer, promettant des commissions élevées mais en réalité, il s'agit d'une ruse pour voler des biens.
Système de fraude fondamental
Un maillon important de cette chaîne est la section spécialisée dans le "nourrissage de Facebook", dirigée par Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, de Bắc Giang). Đồng est responsable de la gestion de centaines de comptes fictifs pour l'approche et l'escroquerie des victimes.
Pendant ce temps, Nguyễn Thế Anh, né en 1996 à Yên Bái, joue un rôle clé dans la gestion de toutes les opérations frauduleuses impliquant plus de 80 Vietnamiens travaillant aux Philippines. Thế Anh supervise directement les employés, fournit le scénario de la fraude et garantit les profits illégaux de cette activité.
Fin 2024, après que le ministère vietnamien de la Sécurité publique ait fourni des informations à la police des Philippines, cette organisation criminelle a déménagé à Phnom Penh (Cambodge) pour échapper à la traque. La police de Hà Tĩnh a coordonné avec de nombreuses unités pour élaborer des plans détaillés et mener une opération de frappe à partir de plusieurs directions.
À l’heure actuelle, l’enquête se poursuit sur l’affaire, qui a été élargie afin d’arrêter des sujets connexes et de clarifier l’ampleur des opérations de ce réseau de fraude.
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Ha Tinh: Démantèlement d'un réseau national d'escroquerie de cryptomonnaie, arrestation de 56 suspects
La police vient de démanteler un vaste réseau d'escroquerie spécialisé dans l'attrait des victimes pour investir dans des crypto-monnaies et exécuter des missions sur TikTok. Ce groupe opère de manière sophistiquée dans de nombreux pays, causant des centaines de milliards de dongs de dommages. Campagne de répression dans plusieurs pays Le 13/2, la police de la province de Ha Tinh a coopéré avec le ministère de la Sécurité publique, la police des Philippines, du Cambodge et de nombreuses autres unités pour arrêter un groupe de criminels transnationaux. 30 suspects were arrested in the capital Phnom Penh (Cambodia), while 26 other individuals were detained at Tan Son Nhat and Noi Bai international airports when entering Vietnam. L'organe d'enquête a inculpé 50 suspects pour le crime de "Fraude et détournement de biens". Ce réseau opérait sous couvert d'investissement dans la cryptomonnaie Bitcoin via l'application UNISAT et utilisait la plateforme TikTok pour détourner les biens de milliers de victimes.
Méthodes sophistiquées, professionnelles Cette organisation est gérée selon un modèle strict, dirigée par des individus chinois, avec la participation de dizaines de Vietnamiens. Les suspects sont divisés en plusieurs départements tels que la gestion, les chefs d'équipe, les employés frauduleux et l'équipe technique. Nous utilisons un compte Facebook fictif, nous faisons semblant d'être des entrepreneurs prospères, nous publions des photos d'une vie luxueuse pour attirer des victimes. Après avoir gagné la confiance, les escrocs incitent les victimes à télécharger l'application UNISAT et à investir dans Bitcoin avec un montant minimum de 8 millions de dongs. Au début, la victime peut retirer à la fois le capital et les intérêts pour créer de la confiance. Lorsque vous investissez une somme plus importante, ils invoquent des erreurs de système, des impôts, des frais d'assurance... pour demander plus d'argent, puis s'approprier le tout. De plus, ce groupe organise également des escroqueries sur TikTok, demandant aux victimes de verser de l'argent pour participer, promettant des commissions élevées mais en réalité, il s'agit d'une ruse pour voler des biens. Système de fraude fondamental Un maillon important de cette chaîne est la section spécialisée dans le "nourrissage de Facebook", dirigée par Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, de Bắc Giang). Đồng est responsable de la gestion de centaines de comptes fictifs pour l'approche et l'escroquerie des victimes. Pendant ce temps, Nguyễn Thế Anh, né en 1996 à Yên Bái, joue un rôle clé dans la gestion de toutes les opérations frauduleuses impliquant plus de 80 Vietnamiens travaillant aux Philippines. Thế Anh supervise directement les employés, fournit le scénario de la fraude et garantit les profits illégaux de cette activité. Fin 2024, après que le ministère vietnamien de la Sécurité publique ait fourni des informations à la police des Philippines, cette organisation criminelle a déménagé à Phnom Penh (Cambodge) pour échapper à la traque. La police de Hà Tĩnh a coordonné avec de nombreuses unités pour élaborer des plans détaillés et mener une opération de frappe à partir de plusieurs directions. À l’heure actuelle, l’enquête se poursuit sur l’affaire, qui a été élargie afin d’arrêter des sujets connexes et de clarifier l’ampleur des opérations de ce réseau de fraude.