L'affaire de blanchiment d'argent de 88 Mansion impliquant trois policiers a éclaté à nouveau, avec plus de 10 étudiants en droit impliqués dans l'arbitrage, le parquet n'exclut pas une deuxième vague de perquisitions et d'interrogatoires.

Trois policiers du bureau de police de la ville de New Taipei sont impliqués dans un cas de blanchiment d'argent de la salle 88 en utilisant la Tether (USDT), et il a récemment été révélé que plus de 10 anciens camarades de classe de police ont également participé à des investissements similaires (arbitrage) et une deuxième vague de perquisitions et d'interrogatoires n'est pas exclue. (Contexte : cas de la salle 88 : 3 policiers impliqués dans un blanchiment d'argent de la Tether d'une valeur de 100 milliards ! La cryptomonnaie a révélé d'importantes transactions financières, Bitgin a présenté Zhang Yuting comme témoin) (Contexte supplémentaire : l'implication de la police dans le blanchiment d'argent de la cryptomonnaie ? Le bureau du procureur de Taipei a fouillé de nombreux policiers, les flux financiers du portefeuille USDT peuvent-ils identifier l'identité ?) Le bureau de la ville de New Taipei à Tucheng a récemment révélé que trois policiers étaient suspectés d'avoir utilisé la Tether (USDT) pour blanchir de l'argent et sont actuellement en liberté sous caution en attendant leur transfert pour enquête. Selon les rapports, cette affaire concerne le responsable de la bijouterie Ruisen liée au cas de blanchiment d'argent de la salle 88, Tu Cheng-wen, et la plateforme d'échange de cryptomonnaie Bitgin. Avec l'avancement de l'enquête, il est également suspecté que cette affaire soit liée à des changements importants au sein de la hiérarchie de la police, le bureau du procureur de Taipei devenant un outil pour les luttes internes de la police. Résumé de l'affaire : les fonds de la Tether ont été transférés à la plateforme d'échange contrôlée par le "roi du blanchiment", le bureau du procureur de Taipei a dirigé des perquisitions massives du bureau de Tucheng et du bureau des enquêtes criminelles de la ville de New Taipei le 15 janvier, ramenant le chef de l'équipe d'enquête de Tucheng, M. Huang, ainsi que les enquêteurs Zhang et Wu du bureau des enquêtes criminelles pour interrogatoire, les accusant d'avoir des flux financiers anormaux et d'être étroitement liés à Tu Cheng-wen, surnommé le "parrain du blanchiment", de la plateforme d'échange suspectée, en violation de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent. Finalement, les trois personnes ont été libérées sous caution de 500 000 dollars, et le chef de l'équipe d'enquête M. Huang a été muté. Selon les reportages de TVBS, après la première phase de l'enquête, les trois policiers ont affirmé avoir investi dans la Tether pour effectuer des "arbitrages" (transactions d'arbitrage) en 2022, ce qui était purement légal et sans intention de blanchiment d'argent. De plus, des informations ont indiqué que plus de 10 anciens camarades de classe de police ont également participé à des investissements similaires (arbitrage), et une deuxième vague de perquisitions et d'interrogatoires n'est pas exclue. Contexte de l'affaire : les mutations au sein de la hiérarchie de la police et le moment de l'enquête suscitent des questions. Une personne informée a révélé que l'enquête sur cette affaire a duré plus d'un an, et qu'une première vague de perquisitions était prévue avant les mutations importantes au sein de la police le 13 janvier afin de mettre en évidence les problèmes de discipline au sein de l'unité criminelle, afin d'influencer les affectations. Cependant, comme cette mutation n'impliquait pas de personnel de l'unité criminelle, l'opération a été reportée au 15 janvier, suscitant des questions sur le bureau du procureur de Taipei devenant un outil pour les luttes internes de la police. Toutefois, l'unité chargée de l'affaire a clarifié que l'enquête était basée sur des faits et n'a pas été influencée par des pressions extérieures ou des affectations. Les enquêteurs ont déclaré que les flux financiers des policiers impliqués dans l'affaire ne correspondaient pas à leur salaire, ce qui constituait un motif pour demander un mandat de perquisition, et aucun facteur lié aux affectations n'a été pris en compte dans le processus d'enquête. Remarque : Tu Cheng-wen a été désigné comme suspect dans l'affaire de la salle 88 en novembre 2022, et a fui le pays en novembre 2023. Il est actuellement en fuite et est lié à la plateforme d'échange suspectée, ce qui est devenu l'un des principaux indices de l'enquête sur le blanchiment d'argent impliquant des policiers. Lecture complémentaire : 3 policiers impliqués dans un blanchiment d'argent d'une valeur de 100 milliards de la salle 88 ! Le portefeuille de cryptomonnaie a révélé d'importantes transactions financières, Bitgin a présenté Zhang Yuting comme témoin Point de vue d'experts : la nouvelle réglementation sur la prévention du blanchiment d'argent comporte des zones grises Dans une interview anonyme avec "Dynamic Zone", un expert a souligné que depuis l'adoption de la nouvelle loi sur la prévention du blanchiment d'argent, plusieurs affaires impliquant des policiers ont été révélées. L'expert a souligné que la collaboration fréquente entre les forces de l'ordre, les avocats et les criminels impliqués dans des crimes liés à la cryptomonnaie et à l'escroquerie est en train de "devenir monnaie courante", portant gravement atteinte à la confiance du public dans le système judiciaire. Cependant, l'expert a déclaré que chaque affaire doit être traitée individuellement, et que certains cas de cryptomonnaie pourraient être impliqués dans des zones grises en raison de la portée floue de la réglementation sur la prévention du blanchiment d'argent, qui considère toutes les transactions de cryptomonnaie de pair à pair comme illégales, risquant d'entraîner la participation involontaire de personnes innocentes à des affaires criminelles, et de devenir un outil de dénonciation malveillante, ces deux questions doivent être clairement distinguées. L'expert a recommandé que la Commission des services financiers modifie rapidement la réglementation en vigueur pour clarifier la portée légale des transactions de cryptomonnaie, afin d'éviter que des investisseurs innocents ne soient lésés. Si la police coopère malicieusement avec des criminels via la cryptomonnaie, elle doit être sévèrement punie ; cependant, si une personne investit légalement dans la cryptomonnaie et n'engage pas de comportement criminel, elle ne doit pas être impliquée dans une enquête sur le blanchiment d'argent. Articles connexes : "Trump lance une pièce" signalé par les Taiwanais pour "violation de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent", le modérateur de la section de cryptomonnaie de PTT : la Commission des services financiers doit agir rapidement La police impliquée dans le blanchiment d'argent de la cryptomonnaie ? Le bureau du procureur de Taipei a fouillé de nombreux policiers, les flux financiers du portefeuille USDT peuvent-ils identifier l'identité ? 3 policiers impliqués dans un blanchiment d'argent d'une valeur de 100 milliards de la salle 88 ! Le portefeuille de cryptomonnaie a révélé d'importantes transactions financières, Bitgin a présenté Zhang Yuting comme témoin "3 policiers impliqués dans un blanchiment d'argent de la salle 88" : Plus de 10 anciens étudiants de police ont également participé à des transactions d'arbitrage, le parquet n'exclut pas une deuxième vague de perquisitions et d'interrogatoires. Cet article a été initialement publié sur Dynamic Zone BlockTempo, le média d'information sur la blockchain le plus influent.