Tribunal chinois : les contrats de Monnaie virtuelle sont des jeux de hasard, les employés de la plateforme d'échange BKEX sont condamnés pour « ouverture d'un casino »

Le tribunal de la province du Hunan en Chine a récemment statué que le contrat de trading de la plateforme d'échange BKEX est une "activité de jeu" et a condamné plusieurs employés et agents pour "ouverture d'une salle de jeu", le fondateur étant toujours en fuite. Un expert juridique analyse : le fait de participer fréquemment au trading de contrats peut-il également constituer un crime de jeu ? (Contexte précédent : Point de vue des avocats : Pourquoi la détention de Cryptoactifs en Chine n'est pas illégale et ne devrait pas être trop optimiste ?) (Contexte supplémentaire : La publicité pour le chiffrement sur Alipay est-elle un signe avant-coureur de la levée de l'interdiction ? Les avocats : la Chine pourrait autoriser l'exploitation de jetons spécifiques, mais le Mining et l'émission de jetons sont encore loin) Récemment, le tribunal populaire du district de Pingjiang, dans la province du Hunan en Chine, a publié plusieurs jugements criminels liés à la plateforme d'échange BKEX (jeton 客) impliquant des contrats de trading, qualifiant l'activité de trading de contrats sur cette plateforme de jeu, et poursuivant les responsabilités pénales des employés et agents pour "ouverture d'une salle de jeu", suscitant un large suivi dans la communauté des jetons. Contexte de l'affaire Selon les rapports de Wu Shuo, la plateforme d'échange BKEX a été fondée par Ji Jiaming à Chengdu, Sichuan en 2018, offrant principalement des services d'échange de Monnaie virtuelle et de trading Spot. En 2021, la plateforme a lancé la fonction de trading de contrats perpétuels, permettant aux utilisateurs de déposer des USDT et de négocier la hausse et la baisse de jetons tels que le BTC et l'ETH avec un effet de levier élevé (jusqu'à 100 fois pour les contrats perpétuels normaux et entre 125 et 1000 fois pour les contrats fous). Par la suite, Ji Jiaming a collaboré avec Lei Le pour gérer et promouvoir le trading de contrats sur la plateforme BKEX. Au moment de l'incident, la plateforme comptait plus de 270 000 utilisateurs de trading de contrats, dont plus de 60 000 étaient actifs. BKEX a accumulé un bénéfice net d'environ 54,798 millions de USDT (environ 300 millions de jetons) grâce aux frais de retrait des utilisateurs, aux frais de transaction, à la liquidation forcée et aux profits du jeu. Résultats du jugement Le jugement indique que le trading de contrats sur la plateforme d'échange BKEX est fondamentalement une activité de jeu en ligne. Étant donné que le fondateur Ji Jiaming est en fuite, Lei Le fait l'objet d'une autre poursuite, les jugements publiés actuellement se concentrant principalement sur les employés internes et les agents de la plateforme, impliquant 2 employés et 6 agents. Parmi eux, l'ingénieur du Portefeuille Zheng Lei a été condamné à une peine de 2 ans et 1 mois de prison, assortie d'un sursis de 2 ans et 1 mois, d'une amende de 150 000 yuans et de la confiscation de tous les gains illégaux, soit 1,34 million de yuans, versés au Trésor public. Wang, le responsable de l'audit, a été condamné à 1 an et 11 mois de prison, à une amende de 52 000 yuans et à la confiscation de ses gains illégaux d'environ 520 000 yuans, également versés au Trésor public. De plus, l'agent responsable de la promotion de la plateforme, Dong, a été condamné à 1 an et 6 mois de prison, assorti d'un sursis de 1 an et 6 mois, d'une amende de 35 000 yuans et de la confiscation de ses gains illégaux d'environ 223 000 yuans, versés au Trésor public. Est-ce que le jeu de contrats constitue un crime de jeu ? En résumé, les autorités judiciaires chinoises ont qualifié le trading de contrats sur les plateformes d'échange de Monnaie virtuelle comme une activité de jeu, considérant ainsi la plateforme BKEX comme un "casino", et les responsables et employés concernés sont accusés de "ouverture d'une salle de jeu". À cet égard, l'avocat Web3 Liu Zheng analyse si les bases légales de cette affaire sont suffisantes, soulignant d'abord qu'il est nécessaire de comprendre le "crime de jeu" pour comprendre l'"ouverture d'une salle de jeu". Selon le Code pénal chinois, toutes les activités de jeu ne sont pas illégales, seules celles qui "organisent des jeux de hasard avec plusieurs personnes" ou qui en font une activité professionnelle enfreignent la loi. Le "crime d'ouverture d'une salle de jeu" concerne la fourniture d'un lieu de jeu, la gestion d'un casino et s'est étendu aux jeux de hasard en ligne, tels que la création de sites de jeu, la proposition de paris, etc. L'avocat Liu fait référence à l'affaire de guidance n°146 de la Cour suprême en 2020, qui a jugé qu'en dehors des plateformes d'échange de contrats à terme légales, solliciter des investisseurs en ligne pour des transactions basées sur la hausse et la baisse des prix, où le résultat des gains et des pertes n'est pas lié à la fluctuation réelle du marché mais plutôt à "parier sur la taille, parier sur la victoire ou la défaite", peut être considéré comme une activité de jeu. La plateforme d'échange BKEX, en offrant des modes de trading avec un fort effet de levier et des contrats perpétuels, est considérée comme similaire à cette affaire, ce qui a conduit les autorités judiciaires à considérer qu'il s'agit d'une activité de jeu, et donc à engager des poursuites pénales. En particulier en Chine, l'attitude des autorités judiciaires envers les transactions de Monnaie virtuelle est très prudente voire orientée vers des poursuites pénales, ce qui signifie que l'ouverture de plateformes d'échange de Monnaie virtuelle entraîne inévitablement des responsabilités pénales. Si une personne exerce le trading de contrats à plein temps ou à temps partiel et en fait sa principale source de revenus, elle pourrait être soupçonnée de "crime de jeu". Cependant, comme la plupart des plateformes d'échange de Monnaie virtuelle sont basées à l'étranger, il est plus difficile pour les autorités judiciaires de mener des enquêtes et de collecter des preuves, et compte tenu de l'anonymat des transactions, et étant donné que la réglementation se concentre principalement sur les plateformes d'échange plutôt que sur les investisseurs ordinaires, le risque juridique pour les personnes pratiquant le trading de contrats en Chine est actuellement faible, le principal risque étant toujours lié au gel des fonds lors de l'achat et de la vente d'USDT. Cette affaire reflète l'approche stricte du gouvernement chinois à l'égard du trading de contrats de Monnaie virtuelle. Les investisseurs doivent prendre conscience des risques, participer prudemment aux transactions à effet de levier élevé pour éviter de violer la loi. Articles connexes Jugement du tribunal chinois : les contrats de Mining de Cryptoactifs sont invalides ! Les investisseurs assument les risques de perte. 7e anniversaire de l'événement BTC "94" : un simple ordre d'interdiction a anéanti le marché chinois, quelle est la situation actuelle ? L'échange de USDT en Chine peut être "fermé pendant plus de cinq ans", selon un cas de jurisprudence du Guangdong : il s'agit d'un crime de change illégal mettant en péril la sécurité financière de l'État. Cet article a été initialement publié sur BlockTempo, le média d'information le plus influent sur la Bloc.