警界涉入CryptoactifsBlanchiment de capitaux？北檢搜索多名警官，USDTPortefeuille金流能鎖定身份？

Le bureau du procureur de Taipei a enquêté sur une affaire de Monnaie virtuelle , et a suivi l'analyse du jeton pour suivre la trace. Hier, ils ont effectué une perquisition et interrogé trois personnes et des amis proches, et les trois personnes ont chacune versé une caution de 500 000 USD. (Contexte préalable : l'Association taïwanaise de la Monnaie virtuelle a publié des règles d'auto-régulation, chiffrement des actifs, prévention du Blanchiment de capitaux, points de protection des clients d'une seule fois (VASP)) (Contexte supplémentaire : la Commission des services financiers de Taiwan a créé le 'Département de l'innovation du marché financier' et a envoyé une lettre d'avertissement aux utilisateurs de chiffrement : attrapez-les tous pour le Blanchiment de capitaux !) Selon des reportages du China Times et de Newsis, Wu Guorong, de la deuxième brigade d'investigation criminelle, et Zhang Yalun, ainsi que Huang Qiyu, chef de l'équipe d'investigation de la station de police de Tucheng, ont été soupçonnés d'avoir aidé le 'magnat de l'or' Tu Chengwen, qui était recherché pour son implication dans 88 cas de Blanchiment de capitaux à la salle, à blanchir des fonds par le biais de l'USD (USDT), et ont été soumis à des perquisitions et interrogatoires par le bureau du procureur de Taipei et l'équipe spéciale de la nouvelle brigade de la police de Xinbei, divisés en 19 voies. Les procureurs et la police ont perquisitionné les bureaux et les domiciles des trois policiers et ont interrogé trois personnes ainsi que l'épouse de Huang, pour un total de six personnes. Après un interrogatoire nocturne par le bureau du procureur de Taipei, les trois policiers ont été autorisés à verser une caution de 500 000 USD chacun en vertu de la loi sur la prévention du Blanchiment de capitaux, et l'épouse de Huang et les autres proches ont été renvoyés. Comment les trois policiers ont-ils été découverts pour leur 'Blanchiment de capitaux en USD' ? Les procureurs ont découvert que Zhang, Wu et Huang, respectivement enquêteurs, ont utilisé leurs propres comptes de Monnaie virtuelle et ceux de leurs proches pour aider le groupe de Tu Chengwen à blanchir de l'argent. En raison de l'attention portée par les procureurs et la police à un flux de fonds anormalement important, une enquête et des interrogatoires ont été lancés. Huang a admis avoir investi entre 600 000 et 1 million USD dans l'USD USDT, mais a fortement nié tout comportement illicite, affirmant que les entrées et sorties fréquentes de compte étaient un comportement d'investissement normal. Selon le bureau de la police, cette affaire est une enquête 'auto-contrôle' des officiers de la nouvelle brigade de la police de Xinbei, qui ont découvert que des personnes impliquées dans des infractions étaient suspectées de comportement illégal, et ont donc demandé au bureau du procureur de Taipei de superviser l'enquête. L'affaire est actuellement en cours de clarification. La station de police de Tucheng a répondu après que Huang, chef de l'équipe d'investigation, ait été autorisé à verser une caution de 500 000 USD par le bureau du procureur : l'enquête préliminaire de cette affaire est en cours, et l'implication de Huang dans des flux de fonds anormaux de Monnaie virtuelle de 2022 à 2023 est encore à clarifier. Il sera temporairement réaffecté à un autre poste en attendant l'enquête judiciaire. La station de police de Tucheng a souligné que cette affaire est une enquête 'auto-contrôle' de l'équipe spéciale de la nouvelle brigade de la police de Xinbei, et adopte une attitude de non-dissimulation, de non-tolérance et de non-protection à l'égard des infractions et des comportements illégaux des policiers, et sera strictement poursuivie. Un collègue de Huang à Tucheng a déclaré que bien que les flux de fonds de Huang étaient fréquents pendant la période d'investissement, les montants n'étaient pas importants, et selon les discussions antérieures, il pensait que Huang n'était pas familier avec la Monnaie virtuelle et suspectait qu'il avait simplement écouté des amis dire que la Monnaie virtuelle était un bon moyen de gagner de l'argent, et avait investi sur la recommandation de ses amis pour 'gagner un peu d'argent', sans se douter qu'il se retrouverait dans des ennuis, et estimait que 'qui Blanchiment de capitaux utiliserait son propre compte ?'. Les informations personnelles ciblées par les plateformes d'échange intérieures grâce à une traçabilité ? Comme l'enquête est confidentielle, on ne sait pas comment les procureurs ont ciblé les nombreux policiers impliqués, mais on peut supposer que si les personnes impliquées utilisent des plateformes d'échange de chiffrement nationales pour effectuer des opérations d'entrée et de sortie de fonds, ils peuvent être retrouvés par traçage. Étant donné que de nombreuses plateformes d'échange conformes ont établi des mécanismes de prévention conjoints avec les banques, si le bureau du procureur a une connaissance approfondie des plusieurs Adresses impliquées dans le Blanchiment de capitaux à la salle 88, il peut, par l'analyse du flux de fonds, trouver des Portefeuille pertinents fortement liés, et si une ordonnance de perquisition est émise à l'encontre d'une plateforme d'échange, elle doit fournir les informations personnelles des utilisateurs aux enquêteurs pour examen, pour déterminer s'il existe des liens avec le principal suspect dans la vie réelle, et doit également expliquer l'origine et la raison des flux de fonds. Les caractéristiques du Portefeuille de chiffrement et les risques potentiels de 'pollution par de l'argent sale' Il convient de noter que récemment, le bureau du procureur de Taipei a renforcé considérablement la répression des affaires liées à la Cryptomonnaie, en dehors de cette affaire, le bureau du procureur de Taipei a également demandé l'aide d'experts en jeton pour analyser des affaires liées à Ko Wen-je, ce qui montre que le bureau du procureur de Taipei a déjà une connaissance et une maîtrise considérables dans le domaine des actifs virtuels et de la Cryptomonnaie, et s'efforce de lutter activement contre le Blanchiment de capitaux impliquant la Monnaie virtuelle . Les transactions de Monnaie virtuelle ont l'anonymat et un caractère transfrontalier, et les Portefeuille de chiffrement sont facilement exposés à la 'pollution par de l'argent sale' des Adresses. Tant qu'il y a un historique de transactions, il peut être considéré comme étant lié à des flux de fonds illégaux, toutefois, avoir un historique de transactions ne signifie pas nécessairement que le compte est impliqué dans un comportement illégal. Par exemple, parfois, des individus malveillants peuvent transférer une petite quantité de USDT dans le Portefeuille d'autres personnes par le biais d'un Airdrop, afin de tromper ou d'impliquer des utilisateurs innocents, ce qui met en évidence les défis de la surveillance et de l'application de la loi dans les transactions liées à la Cryptomonnaie, actuellement, l'affaire est toujours en cours d'enquête, et toutes les personnes impliquées n'ont pas encore été condamnées par un tribunal. Avant que le verdict final ne soit rendu, le principe de présomption d'innocence doit être respecté, et il ne faut pas conclure hâtivement sur les parties impliquées.