Premier cas à Taïwan》Un commerçant de devises de Kaohsiung arrêté pour l'achat et la vente de USDT, des transactions privées avec des Cryptoactifs pourraient enfreindre la loi？
Après la mise en place du nouveau système de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent, un homme de 30 ans surnommé Chen à Kaohsiung, à Taïwan, a été arrêté par la police pour s’être engagé illégalement dans des transactions en monnaie virtuelle pour avoir omis de s’enregistrer conformément à la réglementation. (Synopsis : La fin des marchands de monnaie personnelle » Nouvelles réglementations de Taïwan sur le lavage et la prévention 11/30 sur la route, les personnes non enregistrées ne sont pas autorisées à fournir des services d’actifs virtuels) (Supplément d’information : La troisième lecture de l’amendement à la loi sur la prévention du blanchiment d’argent a été adoptée : les échanges à l’étranger et les négociants en monnaie virtuelle doivent être enregistrés, et les contrevenants sont punis d’une peine pouvant aller jusqu’à 2 ans de prison et d’une amende de 5 millions d’euros) En troisième lecture en juillet dernier, le Yuan législatif a adopté le « Projet d’amendements à la loi sur la prévention du blanchiment d’argent », dont l’un se concentre sur « le renforcement de la supervision des services d’actifs virtuels et l’interdiction stricte de l’utilisation d’actifs virtuels pour blanchir de l’argent », et la sixième nouvelle loi nouvellement ajoutée pour la première fois Les « services d’actifs virtuels » ont été intégrés dans les règlements officiels et sont entrés en vigueur le 30 novembre de l’année dernière. Après cela, qu’il s’agisse d’une bourse ou d’un cambiste individuel, il est nécessaire de compléter l’enregistrement de la prévention du blanchiment d’argent auprès de l’autorité commerciale compétente. S’ils ne sont pas enregistrés conformément à la loi, ils enfreindront le droit pénal et seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée ne dépassant pas 2 ans, à la détention criminelle ou à une amende pouvant aller jusqu’à 5 millions de yuans ou aux deux, et à une amende pouvant aller jusqu’à 10 fois celle des personnes morales. En ce qui concerne les bourses qui ont déjà passé la déclaration de blanchiment d’argent, conformément aux dispositions transitoires précédemment spécialement formulées par la FSC, les opérateurs à Taïwan qui ont rempli la déclaration de conformité AML doivent s’enregistrer auprès de la FSC au plus tard le 31 mars de cette année et compléter officiellement l’enregistrement avant le 30 septembre, sinon ils ne seront pas autorisés à continuer à exploiter des activités d’actifs virtuels. Le premier cas de marchand illégal de devises personnelles après la mise en œuvre de la nouvelle loi Selon les médias taïwanais d’aujourd’hui (9) rapport du « Liberty Times », un homme de 30 ans du nom de Chen à Kaohsiung n’a pas réussi à terminer l’enregistrement conformément à la réglementation, devenant ainsi le premier cas de commerçant illégal de devises personnelles saisi après la mise en place du nouveau système. Selon la police, depuis octobre de l’année dernière, l’homme surnommé Chen a posté des messages par le biais d’associations liées à la monnaie virtuelle, affirmant que « vous pouvez me trouver pour des pièces » pour trouver des acheteurs, et vous rencontrer en privé pour échanger et vendre du Tether (USDT). Les deux parties se sont rencontrées dans la ville de Kaohsiung, et après que l’acheteur ait payé en espèces, Chen Nan a immédiatement transféré le montant correspondant de monnaie virtuelle dans le portefeuille désigné par l’autre partie. En seulement un mois entre l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et l’arrestation de Chen Nan, il a effectué au moins 100 transactions avec un volume de transactions allant jusqu’à 400 000 Tether et un profit illégal d’environ 800 000 yuans. La police est intervenue le 24 décembre de l’année dernière pour arrêter Chen Nan et saisir les preuves pertinentes, notamment des ordinateurs centraux, des téléphones portables, des compteurs d’argent et Tether. Lecture approfondie : La fin des marchands de devises personnelles Taïwan Nouvelles règles pour le lavage et la prévention 30/11 Sur la route, les personnes non enregistrées ne sont pas autorisées à fournir des services d’actifs virtuels Le studio de marchands de devises illégales de Taipei, également balayé par la police En plus des marchands de devises personnelles, la police a également lancé une opération de ratissage contre les studios de marchands de devises physiques non enregistrés. Le 2 de ce mois, la police a saisi le studio d’un marchand de pièces de monnaie illégal appelé « Yuyou » sur Chengdu Road dans la ville de Taipei. Le studio vend Tether à un prix supérieur de 10 % au prix du marché, l’échange en espèces et demande au commis de contacter le niveau supérieur pour effectuer le transfert de monnaie virtuelle. Les enquêtes policières montrent que le studio a un chiffre d’affaires mensuel de plus de 200 millions de yuans et des bénéfices illégaux allant jusqu’à 20 millions de yuans. La police a saisi un certain nombre d’éléments de preuve pertinents sur place et a renvoyé en justice deux greffiers surnommés Lin et Liu selon la lettre des faits illégaux. Une définition peu claire de la « fourniture de services d’actifs virtuels » peut conduire à des litiges juridiques Le point que le district débouté aimerait soulever est que la définition floue de « fourniture de services d’actifs virtuels » dans l’amendement à la loi sur la prévention du lavage peut conduire à des précédents erronés et au chaos. Par exemple, si quelqu’un aide un ami à séquestrer et à acheter et vendre des crypto-monnaies avec des parents et des amis, s’agit-il également d’un type de « service d’actifs virtuels » ? S’il y a un différend entre les deux parties, est-il possible pour une personne intéressée de signaler qu’elle ne s’est pas inscrite à la prévention du blanchiment d’argent afin qu’un juge puisse la condamner en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent ? Dans ce doute, des sociétés de crypto-monnaies anonymes ont déjà commenté la zone de déménagement : Les législateurs ne savent pas que le but ultime des crypto-monnaies est d’abaisser le seuil de la finance, afin que tout le monde puisse utiliser des services financiers sans restriction, une telle législation restreint l’utilisation des crypto-monnaies et ne peut pas permettre à tous les services de crypto-monnaie d’être contrôlés par le gouvernement, je crains qu’il n’y ait que plus de transactions souterraines. La police rappelle qu’à l’heure actuelle, seuls 26 opérateurs à Taïwan ont terminé l’enregistrement de l’industrie des services d’actifs virtuels (VASP) conformément à la réglementation, et la liste correspondante peut être consultée sur le site officiel de la FSC. Les autres marchands de pièces de monnaie et les studios de marchands de pièces de monnaie non enregistrés sont tous des opérations illégales et peuvent être condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée ne dépassant pas deux ans, à la détention criminelle ou à une amende pouvant aller jusqu’à 5 millions de dollars NT conformément à la loi. Rapports connexes La fin des marchands de devises personnelles » Les nouvelles règles de Taïwan pour le lavage et la prévention 11/30 sur la route, les personnes non enregistrées ne doivent pas fournir de services d’actifs virtuels Trump promet : une amnistie pour le « fondateur de la route de la soie » Le premier jour de l’élection, le génie qui a créé un empire commercial bitcoin Les « négociants en pièces de gré à gré » de la crypto-monnaie de Hong Kong accueilleront favorablement le système d’octroi de licences : la Commission de réglementation des valeurs mobilières ou les douanes superviseront conjointement « le premier cas de Taïwan » Les commerçants de devises personnelles de Kaohsiung ont été arrêtés pour avoir négocié des USDT, et le commerce privé de crypto-monnaies pourrait violer la loi ? Cet article a été publié pour la première fois dans « Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media » de BlockTempo.
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Premier cas à Taïwan》Un commerçant de devises de Kaohsiung arrêté pour l'achat et la vente de USDT, des transactions privées avec des Cryptoactifs pourraient enfreindre la loi？
Après la mise en place du nouveau système de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent, un homme de 30 ans surnommé Chen à Kaohsiung, à Taïwan, a été arrêté par la police pour s’être engagé illégalement dans des transactions en monnaie virtuelle pour avoir omis de s’enregistrer conformément à la réglementation. (Synopsis : La fin des marchands de monnaie personnelle » Nouvelles réglementations de Taïwan sur le lavage et la prévention 11/30 sur la route, les personnes non enregistrées ne sont pas autorisées à fournir des services d’actifs virtuels) (Supplément d’information : La troisième lecture de l’amendement à la loi sur la prévention du blanchiment d’argent a été adoptée : les échanges à l’étranger et les négociants en monnaie virtuelle doivent être enregistrés, et les contrevenants sont punis d’une peine pouvant aller jusqu’à 2 ans de prison et d’une amende de 5 millions d’euros) En troisième lecture en juillet dernier, le Yuan législatif a adopté le « Projet d’amendements à la loi sur la prévention du blanchiment d’argent », dont l’un se concentre sur « le renforcement de la supervision des services d’actifs virtuels et l’interdiction stricte de l’utilisation d’actifs virtuels pour blanchir de l’argent », et la sixième nouvelle loi nouvellement ajoutée pour la première fois Les « services d’actifs virtuels » ont été intégrés dans les règlements officiels et sont entrés en vigueur le 30 novembre de l’année dernière. Après cela, qu’il s’agisse d’une bourse ou d’un cambiste individuel, il est nécessaire de compléter l’enregistrement de la prévention du blanchiment d’argent auprès de l’autorité commerciale compétente. S’ils ne sont pas enregistrés conformément à la loi, ils enfreindront le droit pénal et seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée ne dépassant pas 2 ans, à la détention criminelle ou à une amende pouvant aller jusqu’à 5 millions de yuans ou aux deux, et à une amende pouvant aller jusqu’à 10 fois celle des personnes morales. En ce qui concerne les bourses qui ont déjà passé la déclaration de blanchiment d’argent, conformément aux dispositions transitoires précédemment spécialement formulées par la FSC, les opérateurs à Taïwan qui ont rempli la déclaration de conformité AML doivent s’enregistrer auprès de la FSC au plus tard le 31 mars de cette année et compléter officiellement l’enregistrement avant le 30 septembre, sinon ils ne seront pas autorisés à continuer à exploiter des activités d’actifs virtuels. Le premier cas de marchand illégal de devises personnelles après la mise en œuvre de la nouvelle loi Selon les médias taïwanais d’aujourd’hui (9) rapport du « Liberty Times », un homme de 30 ans du nom de Chen à Kaohsiung n’a pas réussi à terminer l’enregistrement conformément à la réglementation, devenant ainsi le premier cas de commerçant illégal de devises personnelles saisi après la mise en place du nouveau système. Selon la police, depuis octobre de l’année dernière, l’homme surnommé Chen a posté des messages par le biais d’associations liées à la monnaie virtuelle, affirmant que « vous pouvez me trouver pour des pièces » pour trouver des acheteurs, et vous rencontrer en privé pour échanger et vendre du Tether (USDT). Les deux parties se sont rencontrées dans la ville de Kaohsiung, et après que l’acheteur ait payé en espèces, Chen Nan a immédiatement transféré le montant correspondant de monnaie virtuelle dans le portefeuille désigné par l’autre partie. En seulement un mois entre l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et l’arrestation de Chen Nan, il a effectué au moins 100 transactions avec un volume de transactions allant jusqu’à 400 000 Tether et un profit illégal d’environ 800 000 yuans. La police est intervenue le 24 décembre de l’année dernière pour arrêter Chen Nan et saisir les preuves pertinentes, notamment des ordinateurs centraux, des téléphones portables, des compteurs d’argent et Tether. Lecture approfondie : La fin des marchands de devises personnelles Taïwan Nouvelles règles pour le lavage et la prévention 30/11 Sur la route, les personnes non enregistrées ne sont pas autorisées à fournir des services d’actifs virtuels Le studio de marchands de devises illégales de Taipei, également balayé par la police En plus des marchands de devises personnelles, la police a également lancé une opération de ratissage contre les studios de marchands de devises physiques non enregistrés. Le 2 de ce mois, la police a saisi le studio d’un marchand de pièces de monnaie illégal appelé « Yuyou » sur Chengdu Road dans la ville de Taipei. Le studio vend Tether à un prix supérieur de 10 % au prix du marché, l’échange en espèces et demande au commis de contacter le niveau supérieur pour effectuer le transfert de monnaie virtuelle. Les enquêtes policières montrent que le studio a un chiffre d’affaires mensuel de plus de 200 millions de yuans et des bénéfices illégaux allant jusqu’à 20 millions de yuans. La police a saisi un certain nombre d’éléments de preuve pertinents sur place et a renvoyé en justice deux greffiers surnommés Lin et Liu selon la lettre des faits illégaux. Une définition peu claire de la « fourniture de services d’actifs virtuels » peut conduire à des litiges juridiques Le point que le district débouté aimerait soulever est que la définition floue de « fourniture de services d’actifs virtuels » dans l’amendement à la loi sur la prévention du lavage peut conduire à des précédents erronés et au chaos. Par exemple, si quelqu’un aide un ami à séquestrer et à acheter et vendre des crypto-monnaies avec des parents et des amis, s’agit-il également d’un type de « service d’actifs virtuels » ? S’il y a un différend entre les deux parties, est-il possible pour une personne intéressée de signaler qu’elle ne s’est pas inscrite à la prévention du blanchiment d’argent afin qu’un juge puisse la condamner en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent ? Dans ce doute, des sociétés de crypto-monnaies anonymes ont déjà commenté la zone de déménagement : Les législateurs ne savent pas que le but ultime des crypto-monnaies est d’abaisser le seuil de la finance, afin que tout le monde puisse utiliser des services financiers sans restriction, une telle législation restreint l’utilisation des crypto-monnaies et ne peut pas permettre à tous les services de crypto-monnaie d’être contrôlés par le gouvernement, je crains qu’il n’y ait que plus de transactions souterraines. La police rappelle qu’à l’heure actuelle, seuls 26 opérateurs à Taïwan ont terminé l’enregistrement de l’industrie des services d’actifs virtuels (VASP) conformément à la réglementation, et la liste correspondante peut être consultée sur le site officiel de la FSC. Les autres marchands de pièces de monnaie et les studios de marchands de pièces de monnaie non enregistrés sont tous des opérations illégales et peuvent être condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée ne dépassant pas deux ans, à la détention criminelle ou à une amende pouvant aller jusqu’à 5 millions de dollars NT conformément à la loi. Rapports connexes La fin des marchands de devises personnelles » Les nouvelles règles de Taïwan pour le lavage et la prévention 11/30 sur la route, les personnes non enregistrées ne doivent pas fournir de services d’actifs virtuels Trump promet : une amnistie pour le « fondateur de la route de la soie » Le premier jour de l’élection, le génie qui a créé un empire commercial bitcoin Les « négociants en pièces de gré à gré » de la crypto-monnaie de Hong Kong accueilleront favorablement le système d’octroi de licences : la Commission de réglementation des valeurs mobilières ou les douanes superviseront conjointement « le premier cas de Taïwan » Les commerçants de devises personnelles de Kaohsiung ont été arrêtés pour avoir négocié des USDT, et le commerce privé de crypto-monnaies pourrait violer la loi ? Cet article a été publié pour la première fois dans « Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media » de BlockTempo.