Un opérateur de monnaie fiduciaire illégal arrêté ! Le Bureau des affaires criminelles publie les dernières données sur les escroqueries : baisse des cas en décembre, la fraude monétaire virtuelle est devenue une priorité de répression.
Le Département pénal (1/9) a publié aujourd’hui (1/9) les dernières données du tableau de bord anti-fraude, montrant une légère tendance à la baisse du nombre de cas de fraude en décembre 2024 par rapport à novembre. Afin de renforcer la lutte contre la fraude, le Bureau criminel a invité l’artiste chevronné Tan Aizhen et la célébrité boursière Lai Xianzheng à se manifester et à partager leur propre expérience en matière de fraude. Dans le même temps, avec le nouveau système d’enregistrement de l’industrie des services d’actifs virtuels sur la route, le Bureau criminel a récemment saisi un certain nombre d’affaires de transactions illégales de la Monnaie virtuelle, ce qui indique que la fraude aux faux investissements et les crimes liés à la Monnaie virtuelle sont de plus en plus endémiques, parmi lesquels le « marchand de pièces de monnaie personnel » qui ne s’est pas conformé a également été arrêté à plusieurs reprises.
Veuillez fournir le texte source à traduire.
Le bureau de la justice criminelle invite des personnalités à partager leur expérience, Tan Aizhen : les escrocs évoluent rapidement comme un virus
Selon Eastern News, le Bureau criminel a déclaré que, selon les dernières données, le nombre de cas de fraude en décembre a légèrement diminué par rapport à novembre, mais qu’il doit encore faire l’objet d’une attention soutenue. Parmi eux, le Bureau criminel a spécialement invité l’artiste vétéran Tam Aizhen et la célébrité boursière Lai Xianzheng à partager leur expérience de la fraude. Tan Aizhen a avoué qu’elle avait été victime des méthodes frauduleuses consistant à se faire passer pour des procureurs, et bien que les méthodes soient démodées, les méthodes du groupe de fraude « évoluaient constamment » comme un virus, ce qui rendait les gens inévitables. Elle a également appelé les jeunes à accorder plus d’attention à leurs aînés et à éviter que leur manque de connaissances numériques ne devienne la cible d’escroqueries.
Le célèbre investisseur Lai Xianzheng a souligné que les groupes d'escrocs utilisent sa notoriété pour se faire passer pour des recommandations d'investissement, ce qui entraîne de nombreuses victimes. Il rappelle aux investisseurs de rester vigilants et de ne pas faire confiance aux informations d'investissement d'origine douteuse.
La nouvelle réglementation est en vigueur, et les autorités pénalisent les commerçants de devises illégales.
Depuis la révision de l'article 6 de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent en 2024, les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) doivent s'inscrire légalement pour pouvoir fournir des services liés à la Monnaie virtuelle. Le nouveau système est entré en vigueur le 30 novembre de l'année dernière et le Bureau de police criminelle a immédiatement lancé des opérations de vérification.
Veuillez entrer le texte à traduire.
Le Bureau des affaires criminelles a révélé qu'au cours de l'opération de vérification, un homme du nom de Chen à Kaohsiung a effectué illégalement des transactions de Monnaie virtuelle via le dark web et Telegram sans enregistrement légal. Il a manipulé des transactions USDT, avec un volume de plus de 400 000, et un flux de trésorerie d'environ 10 millions de dollars taiwanais. La police a perquisitionné sa résidence le 24 décembre de l'année dernière et a saisi des preuves connexes. L'affaire est actuellement en cours d'enquête approfondie.
Les escroqueries d'investissement frauduleux sont florissantes, avec des flux de trésorerie mensuels atteignant 200 millions de yuans pour les studios.
Outre les commerçants illégaux de devises personnelles, le bureau des enquêtes criminelles a également découvert un atelier de trading Monnaie virtuelle impliqué dans une affaire. Le 2 de ce mois, la police a enquêté sur un atelier Monnaie virtuelle situé sur la route Chengdu de Wanhua en se basant sur des indices fournis par des victimes d'escroquerie d'investissement. L'atelier n'était pas enregistré conformément à la loi et le propriétaire, un homme surnommé Lin, et une femme nommée Liu, recrutaient des clients d'investissement pour acheter de la Monnaie virtuelle au prix de 40 000 yuans par mois. Selon une estimation préliminaire, le flux de trésorerie mensuel de l'atelier s'élevait à 200 millions de yuans. La police enquête actuellement sur l'escroquerie en amont derrière le groupe.
La police judiciaire appelle à consulter d'abord les entreprises légalement enregistrées avant d'investir.
Veuillez fournir du texte à traduire.
Le Bureau pénal rappelle en particulier qu’à l’exception des 26 entreprises légales annoncées sur le site officiel du Bureau des valeurs mobilières et des contrats à terme de la Commission de réglementation financière, le reste des négociants en devises et des studios individuels qui n’ont pas été enregistrés conformément à la loi sont des opérations illégales. Avant d’investir dans la monnaie virtuelle, le public doit d’abord vérifier si la plateforme de trading a terminé son enregistrement légal pour éviter de tomber dans le piège de la fraude.
Veuillez fournir le texte source à traduire.
Cet article rapporte l'arrestation d'un commerçant illégal de devises. Le Bureau des enquêtes criminelles a publié les dernières données sur les fraudes : une baisse des cas en décembre, la lutte contre la fraude de Monnaie virtuelle est devenue une priorité. Publié pour la première fois dans les nouvelles de la chaîne ABMedia.
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Un opérateur de monnaie fiduciaire illégal arrêté ! Le Bureau des affaires criminelles publie les dernières données sur les escroqueries : baisse des cas en décembre, la fraude monétaire virtuelle est devenue une priorité de répression.
Le Département pénal (1/9) a publié aujourd’hui (1/9) les dernières données du tableau de bord anti-fraude, montrant une légère tendance à la baisse du nombre de cas de fraude en décembre 2024 par rapport à novembre. Afin de renforcer la lutte contre la fraude, le Bureau criminel a invité l’artiste chevronné Tan Aizhen et la célébrité boursière Lai Xianzheng à se manifester et à partager leur propre expérience en matière de fraude. Dans le même temps, avec le nouveau système d’enregistrement de l’industrie des services d’actifs virtuels sur la route, le Bureau criminel a récemment saisi un certain nombre d’affaires de transactions illégales de la Monnaie virtuelle, ce qui indique que la fraude aux faux investissements et les crimes liés à la Monnaie virtuelle sont de plus en plus endémiques, parmi lesquels le « marchand de pièces de monnaie personnel » qui ne s’est pas conformé a également été arrêté à plusieurs reprises. Veuillez fournir le texte source à traduire. Le bureau de la justice criminelle invite des personnalités à partager leur expérience, Tan Aizhen : les escrocs évoluent rapidement comme un virus
Selon Eastern News, le Bureau criminel a déclaré que, selon les dernières données, le nombre de cas de fraude en décembre a légèrement diminué par rapport à novembre, mais qu’il doit encore faire l’objet d’une attention soutenue. Parmi eux, le Bureau criminel a spécialement invité l’artiste vétéran Tam Aizhen et la célébrité boursière Lai Xianzheng à partager leur expérience de la fraude. Tan Aizhen a avoué qu’elle avait été victime des méthodes frauduleuses consistant à se faire passer pour des procureurs, et bien que les méthodes soient démodées, les méthodes du groupe de fraude « évoluaient constamment » comme un virus, ce qui rendait les gens inévitables. Elle a également appelé les jeunes à accorder plus d’attention à leurs aînés et à éviter que leur manque de connaissances numériques ne devienne la cible d’escroqueries.
Le célèbre investisseur Lai Xianzheng a souligné que les groupes d'escrocs utilisent sa notoriété pour se faire passer pour des recommandations d'investissement, ce qui entraîne de nombreuses victimes. Il rappelle aux investisseurs de rester vigilants et de ne pas faire confiance aux informations d'investissement d'origine douteuse.
La nouvelle réglementation est en vigueur, et les autorités pénalisent les commerçants de devises illégales.
Depuis la révision de l'article 6 de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent en 2024, les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) doivent s'inscrire légalement pour pouvoir fournir des services liés à la Monnaie virtuelle. Le nouveau système est entré en vigueur le 30 novembre de l'année dernière et le Bureau de police criminelle a immédiatement lancé des opérations de vérification. Veuillez entrer le texte à traduire. Le Bureau des affaires criminelles a révélé qu'au cours de l'opération de vérification, un homme du nom de Chen à Kaohsiung a effectué illégalement des transactions de Monnaie virtuelle via le dark web et Telegram sans enregistrement légal. Il a manipulé des transactions USDT, avec un volume de plus de 400 000, et un flux de trésorerie d'environ 10 millions de dollars taiwanais. La police a perquisitionné sa résidence le 24 décembre de l'année dernière et a saisi des preuves connexes. L'affaire est actuellement en cours d'enquête approfondie.
Les escroqueries d'investissement frauduleux sont florissantes, avec des flux de trésorerie mensuels atteignant 200 millions de yuans pour les studios.
Outre les commerçants illégaux de devises personnelles, le bureau des enquêtes criminelles a également découvert un atelier de trading Monnaie virtuelle impliqué dans une affaire. Le 2 de ce mois, la police a enquêté sur un atelier Monnaie virtuelle situé sur la route Chengdu de Wanhua en se basant sur des indices fournis par des victimes d'escroquerie d'investissement. L'atelier n'était pas enregistré conformément à la loi et le propriétaire, un homme surnommé Lin, et une femme nommée Liu, recrutaient des clients d'investissement pour acheter de la Monnaie virtuelle au prix de 40 000 yuans par mois. Selon une estimation préliminaire, le flux de trésorerie mensuel de l'atelier s'élevait à 200 millions de yuans. La police enquête actuellement sur l'escroquerie en amont derrière le groupe.
La police judiciaire appelle à consulter d'abord les entreprises légalement enregistrées avant d'investir. Veuillez fournir du texte à traduire. Le Bureau pénal rappelle en particulier qu’à l’exception des 26 entreprises légales annoncées sur le site officiel du Bureau des valeurs mobilières et des contrats à terme de la Commission de réglementation financière, le reste des négociants en devises et des studios individuels qui n’ont pas été enregistrés conformément à la loi sont des opérations illégales. Avant d’investir dans la monnaie virtuelle, le public doit d’abord vérifier si la plateforme de trading a terminé son enregistrement légal pour éviter de tomber dans le piège de la fraude. Veuillez fournir le texte source à traduire. Cet article rapporte l'arrestation d'un commerçant illégal de devises. Le Bureau des enquêtes criminelles a publié les dernières données sur les fraudes : une baisse des cas en décembre, la lutte contre la fraude de Monnaie virtuelle est devenue une priorité. Publié pour la première fois dans les nouvelles de la chaîne ABMedia.