Les fondateurs de la plate-forme O Crypto arrêtés : allégations de blanchiment d’argent !

Les autorités américaines ont arrêté Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, les fondateurs et PDG d’un service de mélange de crypto-monnaie appelé Samourai Portefeuille. Les arrestations sont fondées sur des accusations de blanchiment d’argent et de transfert d’argent sans permis. Cet incident a eu de nombreuses répercussions dans l’industrie des crypto-monnaies et a suscité des inquiétudes quant à l’avenir des services de mélange de crypto-monnaies.

Crise sur la plateforme d’argent Crypto : Quels sont les frais ?

Les autorités allèguent que Samourai Portefeuille a traité plus de 2 milliards de dollars de transactions illicites et facilité le blanchiment de plus de 100 millions de dollars de produits de la criminalité. Il s’agit de l’un des plus grands cas de blanchiment d’argent jamais survenus dans l’industrie des crypto-monnaies. Les criminels auraient utilisé le portefeuille Samourai pour blanchir des fonds obtenus sur des marchés illicites tels que Silk Road et Hydra Market. Ceci, à son tour, montre que la plateforme est devenue une plaque tournante majeure pour les activités de blanchiment d’argent.

La plateforme, qui propose des services de mélange d’argent Crypto, est désormais inactive. Comme nous l’avons signalé dans Kriptokoin.com, les services de mélange de crypto-monnaies sont conçus pour rendre difficile le suivi et la traçabilité des crypto-monnaies. Les autorités ont saisi les domaines de Samourai Portefeuille, fermant ainsi la plate-forme. Cela empêche la plateforme de continuer à offrir ses services et rend difficile l’accès des utilisateurs à leurs crypto-monnaies.

### Déclaration des autorités

À la suite de ces allégations, des déclarations sont venues de noms tels que le procureur américain, l’agent spécial de l’IRS et le directeur adjoint du FBI. Les explications sont les suivantes :

Le procureur américain Damian Williams : « Rodriguez et Hill sont responsables du développement, de la commercialisation et de l’exploitation de Samourai, qui a traité plus de 2 milliards de dollars de transactions illicites et sert de refuge aux criminels pour se livrer à des activités de blanchiment d’argent à grande échelle. »

• ** Agent spécial de l’IRS-CI en charge Thomas Fattorusso :** « Une transaction de 2 milliards de dollars avec un transmetteur de fonds sans licence signifie que 2 milliards de dollars circulent de qui, vers où, sans aucune surveillance. Samourai Portefeuille est accusé d’avoir blanchi plus de 100 millions de dollars en produits de la criminalité en raison du mépris de la société pour la réglementation. Le directeur adjoint du FBI, James Smith, a déclaré : « Les acteurs de la menace utilisent la technologie pour échapper à la détection par les forces de l’ordre et créer des environnements propices aux activités criminelles. Pendant près de 10 ans, Rodriguez et Hill auraient exploité une plate-forme mobile de mélange de crypto-monnaie qui a fourni à d’autres criminels un refuge virtuel pour la plateforme d’échange secrète de fonds illicites, la facilitation de plus de 2 milliards de dollars de transactions illicites et le blanchiment d’argent de 100 millions de dollars sur le dark web.

L’arrestation des fondateurs de Samourai Portefeuille et la fermeture de la plate-forme sont considérées comme un développement important dans l’industrie de la crypto-monnaie. On suppose que cet événement pourrait également affecter d’autres services de mixage dans le monde de la crypto-monnaie et conduire à de nouvelles réglementations dans l’industrie.

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