Escroquerie de Rug Pull : Comment identifier et prévenir les pièges d'investissement en cryptoactifs

Ces dernières années, avec l'essor des investissements dans les cryptoactifs, les affaires de fraude ont également augmenté. Parmi elles, le Rug Pull est devenu un type de fraude courant. Selon les statistiques, les pertes causées par les escroqueries Rug Pull ont atteint 2,8 milliards de dollars en 2021, représentant 37 % des revenus totaux des fraudes sur les cryptoactifs cette année-là. En avril 2023, le secteur DeFi a de nouveau été confronté à un Rug Pull, entraînant des pertes de plus de 6,2 millions de dollars, impliquant 32 projets.

Définition et types de Rug Pull

Le Rug Pull est une eyewash de Cryptoactifs, se manifestant principalement par le retrait soudain des développeurs du pool de liquidités ou par l'exploitation de vulnérabilités pour s'approprier les fonds des investisseurs. Il comprend principalement trois types :

1. Vol de liquidité : les développeurs retirent tous les jetons de la piscine de liquidité, ce qui entraîne la perte de la valeur des actifs des investisseurs.

2. Ordres de vente limités : Les développeurs limitent par le code, se rendant ainsi les seuls capables de vendre des jetons.

3. Dumping : les développeurs vendent rapidement une grande quantité de jetons, faisant chuter le prix, laissant des jetons sans valeur aux autres investisseurs.

Comment identifier le risque de Rug Pull

Les investisseurs doivent être vigilants face aux signes suivants :

1. Équipe de développement inconnue ou anonyme
2. Manque de verrouillage de liquidité
3. Il existe des restrictions sur les ordres de vente
4. Les détenteurs de jetons sont limités mais le prix explose.
5. Promesses de rendements élevés suspectes
6. Manque d'audit par des tiers

Mesures pour prévenir le Rug Pull

Pour réduire le risque de se faire escroquer par un Rug Pull, les investisseurs peuvent prendre les mesures suivantes :

1. Confirmez si le projet est open source et a été soumis à un audit rigoureux.
2. Vérifiez s'il existe des garanties de sécurité et des mesures d'urgence
3. Évaluer si les autorisations du projet sont trop centralisées
4. Vérifiez si l'émission de jetons est conforme au livre blanc.
5. Suivre l'adresse et le moment d'émission des jetons

L'importance de la diligence raisonnable

Avant d'investir dans tout projet de Cryptoactifs, il est essentiel de réaliser une diligence raisonnable complète :

1. Vérifiez le parcours et les antécédents de l'équipe du projet
2. Lisez attentivement le livre blanc du projet et d'autres documents pertinents.
3. Vérifiez si le contrat intelligent a été audité par un tiers de confiance.
4. Méfiez-vous des techniques de marketing qui exagèrent et créent un sentiment d'urgence.

Conclusion

Le Rug Pull est devenu un grand danger dans le domaine des cryptoactifs, entraînant d'énormes pertes. Les investisseurs doivent rester vigilants, apprendre à identifier les signaux de risque et effectuer une diligence raisonnable approfondie. Parallèlement, l'ensemble de l'industrie doit collaborer pour établir des mécanismes de régulation et de prévention plus complets afin de protéger les intérêts des investisseurs et de promouvoir le développement sain du marché des cryptoactifs.