Les personnes de l'univers de la cryptomonnaie subissent soudainement un contrôle aux frontières : analyse des raisons, méthodes de recherche et stratégies de réponse

Récemment, une personne de l'univers de la cryptomonnaie a contacté une équipe d'avocats en pleine nuit, affirmant qu'elle ne pouvait soudainement pas quitter le pays, soupçonnée d'être "sous contrôle aux frontières". Cette personne, en raison de certaines zones grises impliquées dans ses activités passées, craint de faire face à une enquête judiciaire et à des restrictions de liberté personnelle, et a un besoin urgent d'assistance juridique.

Cette situation n'est pas rare dans l'univers de la cryptomonnaie. Cet article explorera en détail la définition du "contrôle des frontières", les raisons pour lesquelles les personnes de l'univers de la cryptomonnaie sont soumises à ce contrôle, comment vérifier l'état de ce contrôle et les stratégies pour y faire face.

Définition du contrôle de bord

"Contrôle des frontières" désigne les autorités nationales de gestion des migrations qui, sur décision des départements concernés, imposent des contrôles d'entrée et de sortie aux personnes spécifiques, y compris les formes d'interdiction de sortie et d'interdiction d'entrée. Le terme juridique est appelé "restriction de sortie".

Ce concept est apparu pour la première fois dans un document officiel en 1990, et en 1998, le ministère de la Sécurité publique a précisé le concept et les modalités de mise en œuvre des "mesures de contrôle des frontières". Actuellement, les réglementations liées au contrôle des frontières sont dispersées dans plusieurs lois, règlements administratifs et documents normatifs, y compris la Loi sur la gestion des entrées et des sorties, la Loi sur la gestion des impôts, la Loi sur la procédure civile, la Loi sur la procédure pénale, ainsi que des règlements administratifs et des règlements de départements connexes.

Raisons courantes pour lesquelles les personnes de l'univers de la cryptomonnaie sont sous contrôle frontalier

1. En tant que suspect dans une affaire criminelle importante ou personne étroitement liée, l'affaire est en cours d'enquête.
2. Inscrit sur la liste des restrictions de sortie du territoire par le tribunal en raison d'un différend civil.
3. Impliquant des cas spéciaux, tels que les affaires en cours d'enquête par la commission de surveillance.
4. Être inscrit sur la liste des "personnes sensibles".

Il est important de noter que le fait d'être sous contrôle des frontières ne signifie pas nécessairement qu'une affaire criminelle a été ouverte. Parfois, en raison de transactions commerciales à l'étranger ou d'opérations non conformes, il est possible d'attirer l'attention des autorités de régulation et d'être inscrit sur la liste des "personnes sensibles", ce qui peut entraîner des restrictions lors de la sortie du pays.

Cependant, compte tenu de l'attitude de notre pays envers les actifs cryptographiques et les transactions associées, ainsi que des potentielles actions d'exécution motivées par le profit dans l'environnement économique actuel, les personnes de l'univers de la cryptomonnaie doivent rester vigilantes. Une fois qu'il est confirmé qu'une personne est sous contrôle en raison d'une affaire criminelle, il est crucial de se préparer à l'avance.

Comment vérifier si vous êtes sous contrôle aux frontières

1. Litiges civils liés :

   • Connectez-vous au site d'information publique sur l'exécution en Chine, puis saisissez les informations personnelles ou les informations de l'entreprise sur la page de recherche intégrée pour effectuer la recherche.
   • Communiquer avec un avocat et un juge d'exécution pour demander s'il y a des restrictions de sortie du territoire en raison du non-respect d'un jugement exécutoire.

2. Autres cas :

   • Vérifiez les informations sur les documents via la plateforme de services gouvernementaux de l'Administration nationale de l'immigration, des situations anormales peuvent suggérer un contrôle aux frontières.
   • Se rendre personnellement au service de l'immigration pour des informations.
   • Essayer d'acheter un billet d'avion à l'étranger, observer si l'on peut passer le contrôle des douanes.

Stratégies de réponse après avoir été placé sous contrôle frontalier

1. Contrôle des frontières dû à un litige civil : confier le traitement à un avocat, exécuter les obligations qui s'imposent.

2. Affaires criminelles ou affaires spéciales :

   • Confiez dès que possible la communication avec les autorités judiciaires à un avocat en défense pénale.
   • Organiser à l'avance les affaires de vie des membres de la famille.

3. Inscrit sur la liste des "personnes sensibles" :

   • Déterminer quel organisme a inscrit cela sur la liste (généralement un service de police).
   • Communiquer pleinement avec les autorités concernées et fournir les documents justificatifs requis, tels que les informations de résidence, les relevés bancaires, les enregistrements d'entrée et de sortie, les preuves de travail et d'activité à l'étranger, une déclaration personnelle, etc.

Conclusion

Avec le renforcement des contrôles des régulateurs sur les transactions d'actifs cryptographiques, les professionnels de l'univers de la cryptomonnaie doivent faire preuve d'une prudence accrue pour éviter de franchir la ligne rouge légale. En cas de découverte d'une restriction, il est impératif de procéder à une évaluation des risques et, si nécessaire, de solliciter l'assistance d'un avocat professionnel pour faire face aux problèmes juridiques potentiels.