Les fondateurs de la société de crypto mining déchue HashFlare, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, ont échappé à une peine de prison supplémentaire après avoir admis leurs rôles dans ce que les procureurs ont décrit comme un schéma de Ponzi de 577 millions de dollars.
Le couple, qui avait déjà passé 16 mois en détention, a été condamné mardi par le juge fédéral de Seattle, Robert Lasnik, à la peine purgée, à une amende de 25 000 $ chacun et à 360 heures de travaux d'intérêt général. Ils purgeront leur libération surveillée en Estonie, leur pays d'origine.
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a déclaré qu'il envisageait de faire appel, les procureurs ayant demandé une peine de prison de 10 ans. Les fondateurs de HashFlare avaient plaidé pour le temps déjà purgé, une demande que le juge a finalement accordée.
Plus grande affaire de fraude dans l'histoire des tribunaux de Seattle
Le DOJ a décrit l'affaire comme la plus grande fraude jamais jugée devant un tribunal fédéral de Seattle. Les ressortissants estoniens ont été arrêtés en novembre 2022 dans leur pays d'origine et extradés vers les États-Unis en mai 2024, plaidant ensuite coupables de conspiration en vue de commettre une fraude par fil.
Les procureurs ont allégué qu'entre 2015 et 2019, HashFlare a généré plus de 577 millions de dollars de ventes, opérant comme un "schéma de Ponzi classique" en utilisant les fonds de nouveaux clients pour payer les clients existants. Des tableaux de bord fictifs auraient été utilisés pour tromper les investisseurs sur la capacité minière et les rendements de l'entreprise.
La décision du juge Lasnik semble avoir pris en compte la confiscation par les défendeurs de plus de 400 millions de dollars d'actifs dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Il a également noté qu'un grand nombre de clients n'avaient pas subi de pertes nettes - avec 390 000 des 440 000 clients affectés ayant apparemment retiré un total de 2,3 milliards de dollars après avoir investi 487 millions de dollars dans des contrats de mining.
Les dépenses somptueuses des fondateurs de HashFlare
L'avocate américaine par intérim Teal Luthy Miller a qualifié le stratagème de « mirage du crypto mining », alléguant que le couple a détourné des millions vers des luxes personnels, y compris l'immobilier, des voitures de luxe, des bijoux, des voyages en jet privé et des achats personnels de Bitcoin.
La condamnation intervient après des mois de confusion juridique concernant le statut d'immigration des défendants. En avril, malgré une ordonnance du tribunal leur ordonnant de rester aux États-Unis, Potapenko et Turõgin ont reçu une lettre du Département de la sécurité intérieure leur ordonnant de "déporter immédiatement". Leurs avocats ont affirmé que les instructions contradictoires ont causé une incertitude significative quant à leur avenir.
Les fondateurs de HashFlare ont exprimé à plusieurs reprises leur souhait de rentrer chez eux, une perspective désormais probable alors qu'ils commencent leur libération sous surveillance en Estonie. Pendant ce temps, le DOJ doit décider s'il doit contester la clémence du jugement dans ce qu'il considère comme un cas de fraude marquant.
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Les fondateurs de HashFlare évitent d'autres peines de prison dans l'affaire de Système de Ponzi de 577 millions de dollars
Les fondateurs de la société de crypto mining déchue HashFlare, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, ont échappé à une peine de prison supplémentaire après avoir admis leurs rôles dans ce que les procureurs ont décrit comme un schéma de Ponzi de 577 millions de dollars.
Le couple, qui avait déjà passé 16 mois en détention, a été condamné mardi par le juge fédéral de Seattle, Robert Lasnik, à la peine purgée, à une amende de 25 000 $ chacun et à 360 heures de travaux d'intérêt général. Ils purgeront leur libération surveillée en Estonie, leur pays d'origine.
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a déclaré qu'il envisageait de faire appel, les procureurs ayant demandé une peine de prison de 10 ans. Les fondateurs de HashFlare avaient plaidé pour le temps déjà purgé, une demande que le juge a finalement accordée.
Plus grande affaire de fraude dans l'histoire des tribunaux de Seattle
Le DOJ a décrit l'affaire comme la plus grande fraude jamais jugée devant un tribunal fédéral de Seattle. Les ressortissants estoniens ont été arrêtés en novembre 2022 dans leur pays d'origine et extradés vers les États-Unis en mai 2024, plaidant ensuite coupables de conspiration en vue de commettre une fraude par fil.
Les procureurs ont allégué qu'entre 2015 et 2019, HashFlare a généré plus de 577 millions de dollars de ventes, opérant comme un "schéma de Ponzi classique" en utilisant les fonds de nouveaux clients pour payer les clients existants. Des tableaux de bord fictifs auraient été utilisés pour tromper les investisseurs sur la capacité minière et les rendements de l'entreprise.
La décision du juge Lasnik semble avoir pris en compte la confiscation par les défendeurs de plus de 400 millions de dollars d'actifs dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Il a également noté qu'un grand nombre de clients n'avaient pas subi de pertes nettes - avec 390 000 des 440 000 clients affectés ayant apparemment retiré un total de 2,3 milliards de dollars après avoir investi 487 millions de dollars dans des contrats de mining.
Les dépenses somptueuses des fondateurs de HashFlare
L'avocate américaine par intérim Teal Luthy Miller a qualifié le stratagème de « mirage du crypto mining », alléguant que le couple a détourné des millions vers des luxes personnels, y compris l'immobilier, des voitures de luxe, des bijoux, des voyages en jet privé et des achats personnels de Bitcoin.
La condamnation intervient après des mois de confusion juridique concernant le statut d'immigration des défendants. En avril, malgré une ordonnance du tribunal leur ordonnant de rester aux États-Unis, Potapenko et Turõgin ont reçu une lettre du Département de la sécurité intérieure leur ordonnant de "déporter immédiatement". Leurs avocats ont affirmé que les instructions contradictoires ont causé une incertitude significative quant à leur avenir.
Les fondateurs de HashFlare ont exprimé à plusieurs reprises leur souhait de rentrer chez eux, une perspective désormais probable alors qu'ils commencent leur libération sous surveillance en Estonie. Pendant ce temps, le DOJ doit décider s'il doit contester la clémence du jugement dans ce qu'il considère comme un cas de fraude marquant.
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