La plateforme de chiffrement russe a été fermée, le gel des fonds suscite l'inquiétude dans l'industrie
Récemment, une plateforme de chiffrement en Russie a été contrainte à une fermeture forcée par une opération conjointe des autorités judiciaires internationales, et son cofondateur a également été arrêté. Cet événement a suscité un large intérêt dans l'industrie du chiffrement, en particulier en ce qui concerne la sécurité des fonds et les risques de conformité.
Selon les dernières informations, cette plateforme de交易 a été accusée depuis sa création en 2019 de fournir des services de blanchiment pour des activités illégales. Les autorités américaines ont imposé des sanctions en avril 2022, affirmant qu'elle avait traité plus de 100 millions de dollars de交易 illégales, impliquant des marchés du dark web, des groupes de ransomware, des hackers et des fonds liés au terrorisme.
Récemment, le ministère de la Justice américain a publié un acte d'accusation contre les cofondateurs de cette plateforme et leurs partenaires, les accusant de blanchiment d'argent, de violation des sanctions américaines et d'exploitation d'une activité de transmission de fonds sans autorisation. Il est allégué que cette plateforme a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions de chiffrement depuis sa création, y compris une grande quantité de produits criminels. Les autorités judiciaires ont souligné que cette plateforme avait fourni des services de blanchiment d'argent à des groupes de hackers nord-coréens, à des oligarques russes et à plusieurs gangs de ransomwares.
Parallèlement, une vaste opération de gel des fonds associés à cette plateforme de transaction a eu lieu sur la chaîne. Selon les données de surveillance sur la chaîne, les activités d'application de la loi associées ont gelé au moins 28 millions de dollars USDT. Il est à noter que cette opération de gel sur la chaîne n'était pas directement ciblée contre l'adresse de portefeuille chaud de l'entreprise, mais plutôt contre un grand nombre d'adresses de transit et de stockage de cryptomonnaie utilisées pour éviter le suivi des fonds.
Après avoir mené des recherches sur les activités en chaîne des adresses gelées, il a été constaté que cette plateforme d'émission a largement utilisé des adresses d'entités centralisées dans le processus de blanchiment d'argent. Par exemple, certaines adresses gelées ont de nombreuses connexions avec des plateformes de paiement, des plateformes d'échange et même des plateformes de jeux en ligne.
Cet événement a suscité des inquiétudes dans l'industrie concernant la diffusion des fonds à risque. Il est clair qu'en plus des activités de gel sur la chaîne, si des institutions centralisées mettent en place des contrôles de risque sur les utilisateurs recevant ce type de fonds pour des raisons de conformité, des commerçants hors du marché innocents ou des utilisateurs ordinaires recevant des fonds de liquidation connexes pourraient en être affectés.
Cet incident rappelle une fois de plus aux professionnels du Web3 de prêter une attention particulière à la sécurité des fonds et aux risques de conformité. Avec le renforcement de la réglementation, les acteurs de l'industrie des cryptomonnaies doivent gérer les flux de fonds avec encore plus de prudence et s'assurer de la conformité de leurs activités. En même temps, cela souligne l'importance de renforcer l'autodiscipline de l'industrie et d'améliorer le système de conformité pour maintenir le développement sain de l'ensemble de l'écosystème des cryptomonnaies.
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OffchainWinner
· 08-11 20:00
Ha, la répression officielle s'intensifie.
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PumpDetector
· 08-11 00:30
déjà vu ce schéma... des vibrations mt gox, quelqu'un? smart money est déjà sorti il y a des semaines
La plateforme de chiffrement russe a été fermée, 28 millions USDT ont été gelés, déclenchant un avertissement de conformité dans l'industrie.
La plateforme de chiffrement russe a été fermée, le gel des fonds suscite l'inquiétude dans l'industrie
Récemment, une plateforme de chiffrement en Russie a été contrainte à une fermeture forcée par une opération conjointe des autorités judiciaires internationales, et son cofondateur a également été arrêté. Cet événement a suscité un large intérêt dans l'industrie du chiffrement, en particulier en ce qui concerne la sécurité des fonds et les risques de conformité.
Selon les dernières informations, cette plateforme de交易 a été accusée depuis sa création en 2019 de fournir des services de blanchiment pour des activités illégales. Les autorités américaines ont imposé des sanctions en avril 2022, affirmant qu'elle avait traité plus de 100 millions de dollars de交易 illégales, impliquant des marchés du dark web, des groupes de ransomware, des hackers et des fonds liés au terrorisme.
Récemment, le ministère de la Justice américain a publié un acte d'accusation contre les cofondateurs de cette plateforme et leurs partenaires, les accusant de blanchiment d'argent, de violation des sanctions américaines et d'exploitation d'une activité de transmission de fonds sans autorisation. Il est allégué que cette plateforme a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions de chiffrement depuis sa création, y compris une grande quantité de produits criminels. Les autorités judiciaires ont souligné que cette plateforme avait fourni des services de blanchiment d'argent à des groupes de hackers nord-coréens, à des oligarques russes et à plusieurs gangs de ransomwares.
Parallèlement, une vaste opération de gel des fonds associés à cette plateforme de transaction a eu lieu sur la chaîne. Selon les données de surveillance sur la chaîne, les activités d'application de la loi associées ont gelé au moins 28 millions de dollars USDT. Il est à noter que cette opération de gel sur la chaîne n'était pas directement ciblée contre l'adresse de portefeuille chaud de l'entreprise, mais plutôt contre un grand nombre d'adresses de transit et de stockage de cryptomonnaie utilisées pour éviter le suivi des fonds.
Après avoir mené des recherches sur les activités en chaîne des adresses gelées, il a été constaté que cette plateforme d'émission a largement utilisé des adresses d'entités centralisées dans le processus de blanchiment d'argent. Par exemple, certaines adresses gelées ont de nombreuses connexions avec des plateformes de paiement, des plateformes d'échange et même des plateformes de jeux en ligne.
Cet événement a suscité des inquiétudes dans l'industrie concernant la diffusion des fonds à risque. Il est clair qu'en plus des activités de gel sur la chaîne, si des institutions centralisées mettent en place des contrôles de risque sur les utilisateurs recevant ce type de fonds pour des raisons de conformité, des commerçants hors du marché innocents ou des utilisateurs ordinaires recevant des fonds de liquidation connexes pourraient en être affectés.
Cet incident rappelle une fois de plus aux professionnels du Web3 de prêter une attention particulière à la sécurité des fonds et aux risques de conformité. Avec le renforcement de la réglementation, les acteurs de l'industrie des cryptomonnaies doivent gérer les flux de fonds avec encore plus de prudence et s'assurer de la conformité de leurs activités. En même temps, cela souligne l'importance de renforcer l'autodiscipline de l'industrie et d'améliorer le système de conformité pour maintenir le développement sain de l'ensemble de l'écosystème des cryptomonnaies.