Guide de identification des risques criminels pour les projets Web3 : à lire pour les développeurs
Les entrepreneurs de projets Web3 ont souvent une idée fausse : ils pensent que tant que le projet est enregistré à l'étranger et que le serveur est déployé à l'étranger, il peut atteindre une "conformité naturelle". Cependant, la clé de la conformité d'un projet réside dans son modèle commercial, sa structure de financement et son exploitation réelle, et non dans une architecture offshore superficielle. L'enregistrement à l'étranger peut être un élément de conformité, mais ne doit pas servir de bouclier pour masquer des comportements commerciaux à haut risque. Pour les équipes qui sont encore dans le pays et qui fournissent des services aux utilisateurs chinois, il est d'autant plus important de prêter attention aux limites juridiques du projet et aux risques de conformité criminelle.
Cet article explorera comment les développeurs peuvent rapidement déterminer si un projet Web3 appartient à la catégorie des "projets à risque pénal élevé". Nous prendrons comme exemples quatre types de modèles de risque illégal fréquemment rencontrés dans la pratique, afin d'aider les développeurs à établir des capacités de reconnaissance de base du point de vue de la structure du projet, des fonctionnalités du système et de la circulation des tokens. Tant qu'ils peuvent identifier et éviter ces types de projets à haut risque dès les premières étapes, ils ont de bonnes chances d'éloigner la plupart des risques juridiques pénaux.
Il convient de préciser que cet article s'adresse aux professionnels techniques souhaitant se développer à long terme dans l'industrie du Web3, qui attachent de l'importance à la construction de la conformité des projets et qui ont une certaine conscience des risques juridiques, en particulier les projets ayant une conscience de la conformité de base et une certaine capacité de planification commerciale. En ce qui concerne les projets frauduleux ayant pour but explicite la collecte de fonds illégale, la fraude dans le domaine des cryptomonnaies, le blanchiment d'argent et l'arbitrage, ils ne font pas partie de l'analyse de cet article.
En tant que développeur, face à la multitude de projets Web3 complexes, comment déterminer si le projet lui-même présente des risques juridiques ? Comment, sans posséder de connaissances juridiques complètes et systématiques, identifier rapidement les risques et définir raisonnablement ses propres limites ? Ce qui suit sera développé en détail.
Comment déterminer si un projet Web3 enfreint les lois?
Cette section abordera le sujet du point de vue des développeurs, en aidant les techniciens à identifier, du point de vue de la logique métier et de la structure du système, les signaux critiques à haut risque qui pourraient exister dans le projet.
Cette identification ne nécessite pas que les développeurs possèdent des connaissances juridiques complètes. Il suffit de maîtriser un cadre de base de "modèles à haute fréquence + points de jugement clés" pour pouvoir juger préliminairement si un projet enfreint les lignes rouges légales.
Identification de la dimension un : Jeux d'argent ( Crime d'ouverture de casino )
Caractéristiques typiques : point d'entrée de recharge + jeu aléatoire + chemin de retrait
Les éléments clés généralement inclus dans un projet Web3 qui constitue le délit d'ouverture de casino sont :
Existe-t-il des comportements de recharge, en particulier via des monnaies virtuelles ( comme USDT) pour le dépôt ;
La plateforme a-t-elle conçu des jeux de hasard tels que des loteries, des paris ou des ouvertures de caisses qui contiennent des éléments d'incertitude ?
Existe-t-il un chemin de retrait, par exemple, les tokens du projet peuvent être échangés contre des devises majeures et circuler vers la plateforme d'échange, puis être convertis en monnaie fiduciaire.
Ce processus en trois étapes "d'approvisionnement - mise - retrait" est facilement perçu par les autorités judiciaires comme un "cercle fermé lié aux jeux d'argent".
Prenons l'exemple du jeu Web3 (GameFi). Lorsque le projet de jeu sur blockchain satisfait simultanément les trois points ci-dessus, même si les développeurs ne sont responsables que de l'interface frontale, de l'intégration du portefeuille, des mécanismes de récompense, etc., ils peuvent néanmoins faire face à un risque juridique élevé en raison de leur participation approfondie à la construction d'un cycle fermé lié aux jeux d'argent.
Reconnaissance de la dimension deux : organisation de type pyramidal (, direction des activités de type pyramidal )
Caractéristiques typiques : paiement par les utilisateurs + commissions d'invitation + chaîne de remboursement multi-niveaux
Les points de risque de ce type de projet résident dans le fait que le mécanisme d'incitation lui-même constitue-t-il une "structure de retour sur investissement pyramidale". Si les développeurs techniques sont responsables de la construction de fonctionnalités telles que le système de calcul des commissions, le module de droits de niveau, la logique de distribution des revenus des nœuds, etc., s'ils manquent de capacité de jugement sur la structure commerciale globale et n'ont pas fait un jugement prudent sur la "logique de flux de fonds + conception de la structure hiérarchique", ils peuvent facilement, sans le vouloir, aider à réaliser une construction technique d'un système de vente pyramidale.
Voici les caractéristiques structurelles communes du marketing de réseau:
Adhésion par paiement des utilisateurs : Si vous devez d'abord acheter des pièces, recharger, acheter un paquet de services, etc., pour obtenir le droit de participer ;
Commission de parrainage : en invitant d'autres à s'inscrire ou à investir, le parrain peut recevoir des récompenses ;
Relations multi-niveaux : il existe une structure hiérarchique, les remises sont distribuées de manière dégressive par niveau.
Faible dépendance au produit : les bénéfices du projet ne dépendent pas de produits ou services réels, mais sont plutôt tirés de l'expansion par le bouche-à-oreille et des commissions.
Dans les stratégies de promotion Web3, telles que le "Plan Ambassadeur", "Incitations aux nœuds" et "Mécanisme de partenaires communautaires", si le modèle de récompense est construit autour du développement des personnes et est directement lié aux comportements de paiement et à la structure des niveaux, il faut prêter une attention particulière à la possibilité qu'il s'agisse d'un système de vente pyramidale.
Si le développeur technique est responsable de la construction de l'algorithme de commission, de la base de données hiérarchique et de la logique de règlement des utilisateurs, et qu'il se trouve dans une position clé du projet, même s'il n'a pas participé directement à l'activité de promotion, il peut être considéré comme complice en raison de "l'apport d'un soutien technique clé".
Reconnaissance de la dimension trois : collecte illégale de fonds ( collecte illégale de dépôts du public / crime de fraude par collecte de fonds )
Caractéristiques typiques : collecte de fonds auprès du public + promesse de rendement + absence de qualification financière
La difficulté de reconnaître les projets de collecte de fonds illégale est relativement faible, les points de risque se concentrent principalement sur deux aspects :
Premièrement, les sources de financement sont vastes et non spécifiques, c'est-à-dire qu'elles s'adressent au grand public pour lever des fonds ; deuxièmement, des rendements ou des retours sont promis pour attirer les flux de capitaux.
Dans les projets Web3, si l'on utilise des méthodes de financement au cœur telles que "émission de jetons", "investissement dans des machines à miner", "échange de points" et "revenus anticipés", il est facile de tomber dans la qualification d'absorption illégale de dépôts du public ou de fraude sur les collectes de fonds.
Les modèles à haut risque courants comprennent :
Émettre des jetons pour lever des fonds auprès du public sans l'approbation des autorités de régulation financière;
La plateforme s'engage à "protéger le capital avec un rendement élevé" ou à établir un retour fixe;
Plateforme de gestion financière fictive, location de machines à miner, mécanisme de distribution de dividendes;
Établir un fonds, permettant aux utilisateurs d'échanger des jetons ou des points contre des actifs retirables comme l'USDT sur la plateforme.
Dans la pratique judiciaire, la question de savoir si un acte constitue le "crime d'absorption illégale de dépôts publics" est généralement déterminée en fonction des "quatre critères": à savoir, s'il présente un caractère illégal ( sans qualification financière ), s'il est public ( s'il fait la promotion auprès d'un public non spécifié ), s'il est incitatif ( promettant des retours élevés ), et s'il est social ( avec des sources de financement variées ).
Dans ce type de projet, si les développeurs participent en profondeur à la logique d'émission de tokens, au module d'échange de points-tokens, au système de produits d'investissement, etc., même s'ils n'ont pas participé à l'exploitation et à la promotion externe, ils peuvent être considérés comme complices en raison de leur "soutien technologique clé".
Surtout dans le cas où le système forme un flux de fonds en boucle + des attentes de retour, les autorités judiciaires incluront souvent les développeurs dans le champ d'application des mesures répressives.
Reconnaissance de la dimension quatre : violations liées à l'exploitation illégale ( délit d'exploitation illégale )
Caractéristiques typiques : correspondance de crypto-monnaies + échanges de gré à gré + canaux de dépôt et de retrait en monnaie fiduciaire
Dans les projets Web3, les scénarios de risque typiques liés au "crime d'exploitation illégale" se concentrent souvent sur les plateformes de crypto-monnaies soupçonnées de faciliter l'échange entre le yuan et les devises étrangères, en particulier lorsque les crypto-monnaies sont utilisées comme intermédiaires pour des opérations de compensation, ce qui peut déclencher une qualification juridique d'exploitation illégale liée aux échanges transfrontaliers.
Les autorités judiciaires ont intensifié leur lutte contre ce type de comportement de "mise en relation pour l'échange de devises virtuelles" ces dernières années, l'application de la loi devenant plus stricte.
Voici des modèles de comportement à haut risque courants :
Fournir des services de dépôt, de retrait et de transferts entre les crypto-monnaies et le yuan.
Établir un module de trading OTC hors cote, facilitant l'échange entre les crypto-monnaies et les devises fiduciaires.
La plateforme connecte les utilisateurs finaux avec des comptes étrangers pour effectuer des échanges à l'aide de devises telles que l'USDT ou le BTC.
Effectuer des opérations de change et fournir des services de compensation sans autorisation.
Dans la pratique judiciaire, même si la plateforme elle-même ne détient pas directement les fonds des clients, tant qu'elle a mis en place un système de mise en relation, une logique d'échange ou une interface de mise en relation pour les transactions, le fournisseur de technologie peut également être qualifié de co-auteur pour "organisation et mise en œuvre d'activités commerciales illégales".
Particulièrement dans les trois scénarios typiques suivants, les développeurs devraient faire preuve d'une vigilance particulière :
Le projet a connecté les utilisateurs étrangers avec les bailleurs de fonds nationaux, formant un chemin de contrepartie;
La plateforme utilise des monnaies comme USDT, BTC, ETH comme moyen d'échange, permettant l'échange de RMB contre des devises étrangères ou l'échange inverse;
Les techniciens ont dirigé le développement des modules de dépôt et de retrait, du programme de correspondance automatique, des interfaces API clés, etc.
Que les développeurs participent ou non directement au règlement, tant que le système dispose de la capacité de "matching + conversion + multi-devises", il est susceptible de tomber sous le coup de la répression pour délit d'opération illégale.
Comment identifier avec précision les projets Web3 à haut risque et éviter les risques juridiques criminels ?
De nombreux développeurs avancent souvent comme défense après l'incident : "Je ne fais que développer des fonctionnalités selon les besoins, je ne connais pas les détails du fonctionnement."
Mais dans la pratique judiciaire, cette affirmation est souvent difficile à établir. La raison en est que la responsabilité pénale ne dépend pas seulement de la participation directe à l'acte illégal, mais également de savoir si l'auteur a "pleinement conscience" que le système qu'il a développé fournit une aide substantielle à des actes illégaux.
Selon la théorie de la complicité dans le droit pénal de notre pays, dès qu'une personne sait qu'autrui commet un crime et continue à fournir une assistance technique, un soutien ou des conditions facilitantes, elle peut être reconnue comme complice ou coauteur et être tenue pénalement responsable.
Pour les techniciens, les autorités judiciaires jugent généralement si elles "devraient savoir" que le projet présente un risque d'illégalité sous plusieurs angles :
Est-ce que cela fait partie des membres clés du projet, comme les partenaires techniques, le CTO, les architectes systèmes, etc;
Avez-vous été profondément impliqué dans des modules clés tels que la structure de financement, la logique des tokens, et les canaux de dépôt et de retrait;
Avez-vous déjà soulevé des doutes ou proposé des modifications concernant la légalité du projet, le flux de fonds, la conformité des mécanismes de jeu, etc. ?
Recevoir une rémunération élevée, signer un accord de coopération approfondie, bénéficier d'un pourcentage de dividende, etc., indique qu'il existe un lien d'intérêt profond avec la plateforme.
Dans les projets Web3, les développeurs techniques ne jouent souvent pas un rôle marginal ou d'assistance, mais constituent plutôt un maillon clé pour la mise en œuvre et le fonctionnement du projet.
Plus un technicien occupe des rôles clés tels que CTO, architecte système ou développeur principal, plus il est difficile de revendiquer "je ne suis pas au courant" ou "je suis juste un sous-traitant" ------ ces techniciens principaux sont souvent considérés par les autorités judiciaires comme des personnes ayant une capacité de contrôle substantielle sur le fonctionnement du projet.
Alors, en tant que développeur, comment identifier les signaux de risque au début d'un projet, établir des limites de responsabilité et éviter d'"être le bouc émissaire" ? Voici quelques points que les techniciens doivent examiner par eux-mêmes avant de commencer ou de prendre en charge une collaboration.
Avant de participer à tout projet Web3, les développeurs doivent disposer d'un cadre de base pour l'identification des risques juridiques. Que ce soit pour envisager une embauche, une collaboration en sous-traitance, ou pour participer au lancement d'un projet en tant que partenaire, les trois étapes de vérification suggérées suivantes sont particulièrement cruciales:
Modèle de vigilance : existe-t-il des structures à haut risque criminel telles que "jeu ( méthodes de jeu )" "pyramide ( recrutement par niveaux )" "non absorbé ( émission de jetons pour le financement )" ou "exploitation illégale ( arbitrage de change )" ?
Questions logiques : le projet a-t-il une émission de jetons ? D'où proviennent les jetons / points ? Comment les fonds des utilisateurs entrent-ils sur la plateforme ? Comment les fonds sortent-ils ? Qui est responsable du remboursement des jetons, existe-t-il un chemin d'échange avec la monnaie fiduciaire ?
Tenir un registre : dans l'accord technique et le document de spécifications, indiquer clairement que l'on ne fournit que des services de développement et n'assume aucune responsabilité pour l'exploitation de la plateforme. En même temps, enregistrer les discussions avec le partenaire de projet concernant "la conformité des mécanismes de jeu" et "le cheminement des fonds", comme preuve pour l'auto-garantie ultérieure.
Conclusion : Être un développeur qui comprend à la fois la technologie et le droit.
Que ce soit pour les développeurs principaux d'un projet, les architectes systèmes ou les responsables techniques d'une équipe de startup, tous doivent avoir une capacité de base à identifier les risques juridiques criminels. En particulier, au stade de démarrage d'un projet Web3, il est crucial de déterminer le plus tôt possible s'il implique des modèles à haut risque tels que le jeu, les transmissions illégales, la collecte de fonds illégale ou les opérations illégales, afin de prévenir et d'éviter activement les problèmes, et d'éviter de se retrouver piégé dans un tourbillon de responsabilité criminelle en raison de négligence.
Dans l'écosystème Web3 complexe et en constante évolution, seuls les développeurs qui maîtrisent à la fois la capacité de mise en œuvre technique et peuvent identifier les lignes rouges légales peuvent devenir de véritables Builders disposant de jugement et de capacité de survie.
La "conscience de la conformité légale" en dehors de la technologie est une compétence essentielle pour les développeurs contemporains.
Le développement de l'industrie Web3 ne peut se faire sans une construction conforme, et les développeurs sont l'un des maillons les plus facilement négligés, mais pourtant les plus essentiels. Nous espérons à l'avenir pouvoir collaborer avec davantage de collègues technologiques pour faire avancer les projets sur des bases sûres et transparentes.
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NFTRegretter
· Il y a 17h
Le projet n'est même pas lancé que vous voulez déjà faire un Rug Pull ?
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BoredWatcher
· 08-11 21:37
condamné condamné gg
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GateUser-44a00d6c
· 08-10 21:57
Conformité ? Les pièges étrangers ne sont-ils pas des arnaques domestiques ?
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ImpermanentLossFan
· 08-10 12:15
On a déjà tout, pourquoi avoir besoin de conformité ?
Voir l'originalRépondre0
BanklessAtHeart
· 08-10 12:15
Bien joué, la conformité à l'étranger est-elle aussi une conformité ?
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StablecoinAnxiety
· 08-10 11:57
Rug Pull est en effet plus facile que Conformité.
Voir l'originalRépondre0
shadowy_supercoder
· 08-10 11:53
On peut échapper à la réglementation, mais pas à sa conscience.
Guide d'identification des risques criminels des projets Web3 : quatre modèles de risques incontournables pour les développeurs
Guide de identification des risques criminels pour les projets Web3 : à lire pour les développeurs
Les entrepreneurs de projets Web3 ont souvent une idée fausse : ils pensent que tant que le projet est enregistré à l'étranger et que le serveur est déployé à l'étranger, il peut atteindre une "conformité naturelle". Cependant, la clé de la conformité d'un projet réside dans son modèle commercial, sa structure de financement et son exploitation réelle, et non dans une architecture offshore superficielle. L'enregistrement à l'étranger peut être un élément de conformité, mais ne doit pas servir de bouclier pour masquer des comportements commerciaux à haut risque. Pour les équipes qui sont encore dans le pays et qui fournissent des services aux utilisateurs chinois, il est d'autant plus important de prêter attention aux limites juridiques du projet et aux risques de conformité criminelle.
Cet article explorera comment les développeurs peuvent rapidement déterminer si un projet Web3 appartient à la catégorie des "projets à risque pénal élevé". Nous prendrons comme exemples quatre types de modèles de risque illégal fréquemment rencontrés dans la pratique, afin d'aider les développeurs à établir des capacités de reconnaissance de base du point de vue de la structure du projet, des fonctionnalités du système et de la circulation des tokens. Tant qu'ils peuvent identifier et éviter ces types de projets à haut risque dès les premières étapes, ils ont de bonnes chances d'éloigner la plupart des risques juridiques pénaux.
Il convient de préciser que cet article s'adresse aux professionnels techniques souhaitant se développer à long terme dans l'industrie du Web3, qui attachent de l'importance à la construction de la conformité des projets et qui ont une certaine conscience des risques juridiques, en particulier les projets ayant une conscience de la conformité de base et une certaine capacité de planification commerciale. En ce qui concerne les projets frauduleux ayant pour but explicite la collecte de fonds illégale, la fraude dans le domaine des cryptomonnaies, le blanchiment d'argent et l'arbitrage, ils ne font pas partie de l'analyse de cet article.
En tant que développeur, face à la multitude de projets Web3 complexes, comment déterminer si le projet lui-même présente des risques juridiques ? Comment, sans posséder de connaissances juridiques complètes et systématiques, identifier rapidement les risques et définir raisonnablement ses propres limites ? Ce qui suit sera développé en détail.
Comment déterminer si un projet Web3 enfreint les lois?
Cette section abordera le sujet du point de vue des développeurs, en aidant les techniciens à identifier, du point de vue de la logique métier et de la structure du système, les signaux critiques à haut risque qui pourraient exister dans le projet.
Cette identification ne nécessite pas que les développeurs possèdent des connaissances juridiques complètes. Il suffit de maîtriser un cadre de base de "modèles à haute fréquence + points de jugement clés" pour pouvoir juger préliminairement si un projet enfreint les lignes rouges légales.
Identification de la dimension un : Jeux d'argent ( Crime d'ouverture de casino )
Caractéristiques typiques : point d'entrée de recharge + jeu aléatoire + chemin de retrait
Les éléments clés généralement inclus dans un projet Web3 qui constitue le délit d'ouverture de casino sont :
Ce processus en trois étapes "d'approvisionnement - mise - retrait" est facilement perçu par les autorités judiciaires comme un "cercle fermé lié aux jeux d'argent".
Prenons l'exemple du jeu Web3 (GameFi). Lorsque le projet de jeu sur blockchain satisfait simultanément les trois points ci-dessus, même si les développeurs ne sont responsables que de l'interface frontale, de l'intégration du portefeuille, des mécanismes de récompense, etc., ils peuvent néanmoins faire face à un risque juridique élevé en raison de leur participation approfondie à la construction d'un cycle fermé lié aux jeux d'argent.
Reconnaissance de la dimension deux : organisation de type pyramidal (, direction des activités de type pyramidal )
Caractéristiques typiques : paiement par les utilisateurs + commissions d'invitation + chaîne de remboursement multi-niveaux
Les points de risque de ce type de projet résident dans le fait que le mécanisme d'incitation lui-même constitue-t-il une "structure de retour sur investissement pyramidale". Si les développeurs techniques sont responsables de la construction de fonctionnalités telles que le système de calcul des commissions, le module de droits de niveau, la logique de distribution des revenus des nœuds, etc., s'ils manquent de capacité de jugement sur la structure commerciale globale et n'ont pas fait un jugement prudent sur la "logique de flux de fonds + conception de la structure hiérarchique", ils peuvent facilement, sans le vouloir, aider à réaliser une construction technique d'un système de vente pyramidale.
Voici les caractéristiques structurelles communes du marketing de réseau:
Dans les stratégies de promotion Web3, telles que le "Plan Ambassadeur", "Incitations aux nœuds" et "Mécanisme de partenaires communautaires", si le modèle de récompense est construit autour du développement des personnes et est directement lié aux comportements de paiement et à la structure des niveaux, il faut prêter une attention particulière à la possibilité qu'il s'agisse d'un système de vente pyramidale.
Si le développeur technique est responsable de la construction de l'algorithme de commission, de la base de données hiérarchique et de la logique de règlement des utilisateurs, et qu'il se trouve dans une position clé du projet, même s'il n'a pas participé directement à l'activité de promotion, il peut être considéré comme complice en raison de "l'apport d'un soutien technique clé".
Reconnaissance de la dimension trois : collecte illégale de fonds ( collecte illégale de dépôts du public / crime de fraude par collecte de fonds )
Caractéristiques typiques : collecte de fonds auprès du public + promesse de rendement + absence de qualification financière
La difficulté de reconnaître les projets de collecte de fonds illégale est relativement faible, les points de risque se concentrent principalement sur deux aspects :
Premièrement, les sources de financement sont vastes et non spécifiques, c'est-à-dire qu'elles s'adressent au grand public pour lever des fonds ; deuxièmement, des rendements ou des retours sont promis pour attirer les flux de capitaux.
Dans les projets Web3, si l'on utilise des méthodes de financement au cœur telles que "émission de jetons", "investissement dans des machines à miner", "échange de points" et "revenus anticipés", il est facile de tomber dans la qualification d'absorption illégale de dépôts du public ou de fraude sur les collectes de fonds.
Les modèles à haut risque courants comprennent :
Dans la pratique judiciaire, la question de savoir si un acte constitue le "crime d'absorption illégale de dépôts publics" est généralement déterminée en fonction des "quatre critères": à savoir, s'il présente un caractère illégal ( sans qualification financière ), s'il est public ( s'il fait la promotion auprès d'un public non spécifié ), s'il est incitatif ( promettant des retours élevés ), et s'il est social ( avec des sources de financement variées ).
Dans ce type de projet, si les développeurs participent en profondeur à la logique d'émission de tokens, au module d'échange de points-tokens, au système de produits d'investissement, etc., même s'ils n'ont pas participé à l'exploitation et à la promotion externe, ils peuvent être considérés comme complices en raison de leur "soutien technologique clé".
Surtout dans le cas où le système forme un flux de fonds en boucle + des attentes de retour, les autorités judiciaires incluront souvent les développeurs dans le champ d'application des mesures répressives.
Reconnaissance de la dimension quatre : violations liées à l'exploitation illégale ( délit d'exploitation illégale )
Caractéristiques typiques : correspondance de crypto-monnaies + échanges de gré à gré + canaux de dépôt et de retrait en monnaie fiduciaire
Dans les projets Web3, les scénarios de risque typiques liés au "crime d'exploitation illégale" se concentrent souvent sur les plateformes de crypto-monnaies soupçonnées de faciliter l'échange entre le yuan et les devises étrangères, en particulier lorsque les crypto-monnaies sont utilisées comme intermédiaires pour des opérations de compensation, ce qui peut déclencher une qualification juridique d'exploitation illégale liée aux échanges transfrontaliers.
Les autorités judiciaires ont intensifié leur lutte contre ce type de comportement de "mise en relation pour l'échange de devises virtuelles" ces dernières années, l'application de la loi devenant plus stricte.
Voici des modèles de comportement à haut risque courants :
Dans la pratique judiciaire, même si la plateforme elle-même ne détient pas directement les fonds des clients, tant qu'elle a mis en place un système de mise en relation, une logique d'échange ou une interface de mise en relation pour les transactions, le fournisseur de technologie peut également être qualifié de co-auteur pour "organisation et mise en œuvre d'activités commerciales illégales".
Particulièrement dans les trois scénarios typiques suivants, les développeurs devraient faire preuve d'une vigilance particulière :
Que les développeurs participent ou non directement au règlement, tant que le système dispose de la capacité de "matching + conversion + multi-devises", il est susceptible de tomber sous le coup de la répression pour délit d'opération illégale.
Comment identifier avec précision les projets Web3 à haut risque et éviter les risques juridiques criminels ?
De nombreux développeurs avancent souvent comme défense après l'incident : "Je ne fais que développer des fonctionnalités selon les besoins, je ne connais pas les détails du fonctionnement."
Mais dans la pratique judiciaire, cette affirmation est souvent difficile à établir. La raison en est que la responsabilité pénale ne dépend pas seulement de la participation directe à l'acte illégal, mais également de savoir si l'auteur a "pleinement conscience" que le système qu'il a développé fournit une aide substantielle à des actes illégaux.
Selon la théorie de la complicité dans le droit pénal de notre pays, dès qu'une personne sait qu'autrui commet un crime et continue à fournir une assistance technique, un soutien ou des conditions facilitantes, elle peut être reconnue comme complice ou coauteur et être tenue pénalement responsable.
Pour les techniciens, les autorités judiciaires jugent généralement si elles "devraient savoir" que le projet présente un risque d'illégalité sous plusieurs angles :
Dans les projets Web3, les développeurs techniques ne jouent souvent pas un rôle marginal ou d'assistance, mais constituent plutôt un maillon clé pour la mise en œuvre et le fonctionnement du projet.
Plus un technicien occupe des rôles clés tels que CTO, architecte système ou développeur principal, plus il est difficile de revendiquer "je ne suis pas au courant" ou "je suis juste un sous-traitant" ------ ces techniciens principaux sont souvent considérés par les autorités judiciaires comme des personnes ayant une capacité de contrôle substantielle sur le fonctionnement du projet.
Alors, en tant que développeur, comment identifier les signaux de risque au début d'un projet, établir des limites de responsabilité et éviter d'"être le bouc émissaire" ? Voici quelques points que les techniciens doivent examiner par eux-mêmes avant de commencer ou de prendre en charge une collaboration.
Avant de participer à tout projet Web3, les développeurs doivent disposer d'un cadre de base pour l'identification des risques juridiques. Que ce soit pour envisager une embauche, une collaboration en sous-traitance, ou pour participer au lancement d'un projet en tant que partenaire, les trois étapes de vérification suggérées suivantes sont particulièrement cruciales:
Modèle de vigilance : existe-t-il des structures à haut risque criminel telles que "jeu ( méthodes de jeu )" "pyramide ( recrutement par niveaux )" "non absorbé ( émission de jetons pour le financement )" ou "exploitation illégale ( arbitrage de change )" ?
Questions logiques : le projet a-t-il une émission de jetons ? D'où proviennent les jetons / points ? Comment les fonds des utilisateurs entrent-ils sur la plateforme ? Comment les fonds sortent-ils ? Qui est responsable du remboursement des jetons, existe-t-il un chemin d'échange avec la monnaie fiduciaire ?
Tenir un registre : dans l'accord technique et le document de spécifications, indiquer clairement que l'on ne fournit que des services de développement et n'assume aucune responsabilité pour l'exploitation de la plateforme. En même temps, enregistrer les discussions avec le partenaire de projet concernant "la conformité des mécanismes de jeu" et "le cheminement des fonds", comme preuve pour l'auto-garantie ultérieure.
Conclusion : Être un développeur qui comprend à la fois la technologie et le droit.
Que ce soit pour les développeurs principaux d'un projet, les architectes systèmes ou les responsables techniques d'une équipe de startup, tous doivent avoir une capacité de base à identifier les risques juridiques criminels. En particulier, au stade de démarrage d'un projet Web3, il est crucial de déterminer le plus tôt possible s'il implique des modèles à haut risque tels que le jeu, les transmissions illégales, la collecte de fonds illégale ou les opérations illégales, afin de prévenir et d'éviter activement les problèmes, et d'éviter de se retrouver piégé dans un tourbillon de responsabilité criminelle en raison de négligence.
Dans l'écosystème Web3 complexe et en constante évolution, seuls les développeurs qui maîtrisent à la fois la capacité de mise en œuvre technique et peuvent identifier les lignes rouges légales peuvent devenir de véritables Builders disposant de jugement et de capacité de survie.
La "conscience de la conformité légale" en dehors de la technologie est une compétence essentielle pour les développeurs contemporains.
Le développement de l'industrie Web3 ne peut se faire sans une construction conforme, et les développeurs sont l'un des maillons les plus facilement négligés, mais pourtant les plus essentiels. Nous espérons à l'avenir pouvoir collaborer avec davantage de collègues technologiques pour faire avancer les projets sur des bases sûres et transparentes.