Soudainement soumis à des "contrôles de frontière" ? Analyse approfondie des raisons, des méthodes de vérification et des stratégies de réponse

Récemment, un acteur de l'industrie a reçu un appel à l'aide de son ami au milieu de la nuit, affirmant qu'il ne pouvait soudainement pas quitter le pays et craignait de faire face à des problèmes judiciaires. Cette situation n'est pas rare, de nombreux professionnels des cryptomonnaies ont déjà rencontré des dilemmes similaires. Cet article explorera en détail le concept de "contrôle des frontières", ses raisons et les méthodes pour y faire face.

Qu'est-ce que "contrôle de bord" ?

"Contrôle aux frontières" désigne le contrôle de l'entrée et de la sortie de personnes spécifiques par les autorités nationales de gestion des migrations, y compris les formes d'interdiction de sortie et d'interdiction d'entrée. Cette mesure remonte à 1990, lorsqu'un certain nombre de départements ont conjointement publié des avis pertinents. Bien que "contrôle aux frontières" soit un moyen de contrôle temporaire courant, il n'existe actuellement aucune réglementation légale spécifique, et les contenus associés se trouvent éparpillés dans plusieurs lois, règlements et documents normatifs.

Pourquoi les professionnels de la cryptomonnaie sont-ils facilement soumis au "contrôle des frontières" ?

Selon la Loi sur la gestion des entrées et des sorties, les citoyens peuvent être interdits de sortie dans les cas suivants :

1. Pas de documents valides ou refus de se soumettre à l'inspection
2. Impliquant des peines ou des affaires pénales non exécutées
3. Il existe des affaires civiles non réglées et le tribunal a décidé de restreindre la sortie du territoire.
4. En raison d'une expulsion pour infraction et n'ayant pas atteint la durée réglementaire
5. Peut nuire à la sécurité et aux intérêts nationaux
6. Autres cas prévus par la loi

Dans la pratique, les acteurs de la cryptomonnaie sont souvent soumis à des "contrôles périphériques" pour quatre raisons :

1. Être classé comme suspect dans une affaire criminelle importante
2. Impliqué dans un litige civil, restriction de sortie du pays par le tribunal
3. Cas impliquant des départements spéciaux tels que la Commission de surveillance
4. Être inscrit sur la liste des "personnes sensibles"

Il est important de noter que le fait d'être "sous contrôle des frontières" ne signifie pas nécessairement qu'une affaire pénale a été ouverte. Parfois, il suffit d'entrées et sorties fréquentes du pays ou d'opérations non conformes à l'étranger pour être inscrit sur la liste des "personnes sensibles". Cependant, compte tenu de l'attitude actuelle envers la régulation des actifs cryptographiques, les professionnels doivent rester vigilants.

Comment vérifier si vous êtes "sous contrôle" ?

1. Dans les cas pouvant impliquer des litiges civils :

   • Peut être consulté sur le site de divulgation d'informations exécutées en Chine.
   • Communiquer avec le juge d'exécution par l'intermédiaire d'un avocat

2. Pour les autres cas :

   • Vérifiez les informations sur les documents via la plateforme de services administratifs de l'Administration nationale des migrations.
   • Consultez le bureau de l'immigration sur place
   • Essayer d'acheter un billet d'avion pour voir si cela passe la douane.

Comment réagir après avoir été "contrôlé par les frontières" ?

Les méthodes de traitement varient selon les situations :

1. Restrictions à la sortie du territoire dues à des litiges civils : confier le traitement à un avocat, s'acquitter des dettes correspondantes.

2. Cas criminels ou cas spéciaux : préparez-vous dès que possible, confiez la communication avec les autorités judiciaires à un avocat spécialisé en défense pénale et organisez les affaires familiales.

3. Être placé sur la liste des "personnes sensibles" :

   • Identifier l'autorité compétente (généralement la police)
   • Communiquer avec les autorités concernées et fournir des documents justificatifs (tels que des informations sur le registre de la population, des relevés bancaires, des dossiers d'entrée et de sortie, etc.)

Conclusion

Récemment, avec les interprétations judiciaires pertinentes intégrant le commerce des actifs virtuels dans les moyens de blanchiment d'argent, la pression réglementaire a augmenté, et le nombre d'affaires liées aux cryptomonnaies a également augmenté. Les professionnels doivent agir avec prudence pour éviter de franchir la ligne rouge légale. En cas de "contrôle des frontières", il est essentiel d'évaluer rapidement les risques et, si nécessaire, de demander une assistance juridique professionnelle.