marché des cryptomonnaies des cas de manipulation par des teneurs de marché suscitent suive
Récemment, un teneur de marché basé aux Émirats arabes unis, CLS Global FZC LLC, a été poursuivi pour manipulation de marché, suscitant une large attention dans l'industrie. La société est accusée d'avoir effectué des opérations de lavage sur un actif cryptographique nommé "NexFundAI" entre août et septembre 2024, créant un volume de transactions fictif pour inciter les investisseurs à acheter.
Une enquête montre que CLS Global a effectué 740 transactions de lavage à l'aide de 30 portefeuilles, générant près de 600 000 dollars de volume de transactions fictif, représentant 98 % du volume total des transactions durant la même période. Ces transactions étaient alimentées par des algorithmes et des robots, visant à créer une fausse impression d'activité sur le marché. Ironiquement, cette manipulation était en fait orchestrée par des "services de marché" engagés par les promoteurs de "NexFundAI", tandis que CLS Global en profitait, laissant les promoteurs de projet et les investisseurs subir des pertes.
En octobre 2024, les autorités de régulation ont intenté des poursuites civiles et pénales contre CLS Global et son employé Andrey Zhorzhes. En avril 2025, l'affaire civile a abouti à un jugement final, CLS Global a été condamné à payer une amende et à se soumettre à une série de restrictions de conduite.
Cette affaire révèle certains problèmes auxquels sont confrontés les teneurs de marché dans le marché des cryptomonnaies. En plus du trading de lavage, il existe également des opérations prédatrices telles que le "modèle d'options de prêt". Dans ce modèle, certains teneurs de marché malveillants peuvent faire chuter les prix en vendant massivement des tokens empruntés, déclenchant ainsi une vente panique des petits investisseurs, puis racheter à bas prix pour rembourser, réalisant ainsi un bénéfice sur la différence. Ces comportements sont souvent dévastateurs pour les petits projets.
Les marchés financiers traditionnels ont déjà été confrontés à des problèmes de manipulation de marché similaires, mais grâce à des mécanismes de régulation et de transparence matures, les préjudices des comportements prédateurs ont été considérablement réduits. Ces expériences ont une importance significative pour le marché des cryptomonnaies :
Réglementation stricte : limiter les comportements de trading malveillants, punir la manipulation du marché.
Transparence de l'information : les protocoles concernés doivent faire rapport aux autorités de régulation, les données de transaction doivent être accessibles au public.
Surveillance en temps réel : surveillance des fluctuations anormales par des algorithmes et mise en place d'un mécanisme de déclenchement.
Normes de l'industrie : établir des normes éthiques et des exigences strictes pour les teneurs de marché.
Protection des investisseurs : établir des voies de responsabilité et de compensation.
L'affaire CLS Global a sonné l'alarme pour l'industrie du chiffrement, indiquant que le marché des cryptomonnaies a un besoin urgent de s'inspirer des expériences du secteur financier traditionnel pour établir des mécanismes de régulation et de transparence plus solides, afin de protéger les intérêts des investisseurs et de maintenir l'ordre sur le marché.
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GasFeeVictim
· Il y a 11h
Ce sont vraiment des pigeons creusés de manière professionnelle.
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staking_gramps
· Il y a 13h
Tous les capitalistes sont des escrocs, haha.
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SleepTrader
· 08-11 06:42
Méthode typique pour se faire prendre pour des cons
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GateUser-aa7df71e
· 08-09 22:00
Se faire prendre pour des cons终究要还的 pro迟早被抓住尾巴
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DeFiAlchemist
· 08-09 22:00
ah, une autre transmutation des forces du marché noir... la danse algorithmique révèle ses motifs d'ombre pour être honnête
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OnchainSniper
· 08-09 21:57
J'avais déjà dit que les nouveaux jetons sont tous des pièges.
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AltcoinOracle
· 08-09 21:55
exécutant mon algo propriétaire... 98% de signaux de wash trading détectés. modèle classique de manipulation de marché smh
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FalseProfitProphet
· 08-09 21:47
Cette méthode est trop vieille, un Whipsaw ? Je rigole.
Affaire de whipsaw des teneurs de marché en chiffrement exposée, régulation et mécanismes de transparence doivent être renforcés.
marché des cryptomonnaies des cas de manipulation par des teneurs de marché suscitent suive
Récemment, un teneur de marché basé aux Émirats arabes unis, CLS Global FZC LLC, a été poursuivi pour manipulation de marché, suscitant une large attention dans l'industrie. La société est accusée d'avoir effectué des opérations de lavage sur un actif cryptographique nommé "NexFundAI" entre août et septembre 2024, créant un volume de transactions fictif pour inciter les investisseurs à acheter.
Une enquête montre que CLS Global a effectué 740 transactions de lavage à l'aide de 30 portefeuilles, générant près de 600 000 dollars de volume de transactions fictif, représentant 98 % du volume total des transactions durant la même période. Ces transactions étaient alimentées par des algorithmes et des robots, visant à créer une fausse impression d'activité sur le marché. Ironiquement, cette manipulation était en fait orchestrée par des "services de marché" engagés par les promoteurs de "NexFundAI", tandis que CLS Global en profitait, laissant les promoteurs de projet et les investisseurs subir des pertes.
En octobre 2024, les autorités de régulation ont intenté des poursuites civiles et pénales contre CLS Global et son employé Andrey Zhorzhes. En avril 2025, l'affaire civile a abouti à un jugement final, CLS Global a été condamné à payer une amende et à se soumettre à une série de restrictions de conduite.
Cette affaire révèle certains problèmes auxquels sont confrontés les teneurs de marché dans le marché des cryptomonnaies. En plus du trading de lavage, il existe également des opérations prédatrices telles que le "modèle d'options de prêt". Dans ce modèle, certains teneurs de marché malveillants peuvent faire chuter les prix en vendant massivement des tokens empruntés, déclenchant ainsi une vente panique des petits investisseurs, puis racheter à bas prix pour rembourser, réalisant ainsi un bénéfice sur la différence. Ces comportements sont souvent dévastateurs pour les petits projets.
Les marchés financiers traditionnels ont déjà été confrontés à des problèmes de manipulation de marché similaires, mais grâce à des mécanismes de régulation et de transparence matures, les préjudices des comportements prédateurs ont été considérablement réduits. Ces expériences ont une importance significative pour le marché des cryptomonnaies :
L'affaire CLS Global a sonné l'alarme pour l'industrie du chiffrement, indiquant que le marché des cryptomonnaies a un besoin urgent de s'inspirer des expériences du secteur financier traditionnel pour établir des mécanismes de régulation et de transparence plus solides, afin de protéger les intérêts des investisseurs et de maintenir l'ordre sur le marché.