L'Autorité des services financiers de New York a infligé une amende de 26,5 millions de dollars à Paxos et exige qu'elle ajoute 22 millions de dollars en matière de conformité.
PANews 7 août - Selon une annonce sur le site officiel du Département des services financiers de New York (DFS), Paxos a été condamné à une amende de 26,5 millions de dollars pour ne pas avoir effectué une diligence raisonnable suffisante sur son ancien partenaire Binance, ainsi qu'en raison de défauts majeurs dans son système de conformité AML. L'enquête a révélé que Paxos n'avait pas efficacement surveillé les transactions suspectes liées à Binance, entraînant un flux d'environ 1,6 milliard de dollars d'argent impliqué dans des activités illégales entrant et sortant de Binance entre 2017 et 2022. De plus, les procédures de diligence raisonnable des clients et de surveillance des transactions de Paxos ont longtemps été insuffisantes, n'ayant pas réussi à identifier et à traiter en temps voulu les comptes et comportements à haut risque.
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L'Autorité des services financiers de New York a infligé une amende de 26,5 millions de dollars à Paxos et exige qu'elle ajoute 22 millions de dollars en matière de conformité.
PANews 7 août - Selon une annonce sur le site officiel du Département des services financiers de New York (DFS), Paxos a été condamné à une amende de 26,5 millions de dollars pour ne pas avoir effectué une diligence raisonnable suffisante sur son ancien partenaire Binance, ainsi qu'en raison de défauts majeurs dans son système de conformité AML. L'enquête a révélé que Paxos n'avait pas efficacement surveillé les transactions suspectes liées à Binance, entraînant un flux d'environ 1,6 milliard de dollars d'argent impliqué dans des activités illégales entrant et sortant de Binance entre 2017 et 2022. De plus, les procédures de diligence raisonnable des clients et de surveillance des transactions de Paxos ont longtemps été insuffisantes, n'ayant pas réussi à identifier et à traiter en temps voulu les comptes et comportements à haut risque.